CoinGecko: Как обнаружить «умные деньги» и отследить их?

Оригинальный автор: CoinGecko - Джоэл Агбо

Оригинальный сборник: BlockTurbo

Ключевые выводы

• Отслеживание кошелька криптовалюты включает в себя отслеживание транзакций кошелька и отслеживание его значительных транзакций в течение определенного периода времени или с участием определенных активов;
• Отслеживание кошелька предоставляет инвесторам информацию о движении активов на основе отслеживания транзакций крупных держателей, которую можно использовать для спекуляций на движениях рынка;
• Возможность фильтровать или отслеживать выбранные кошельки с помощью обозревателя блокчейна или специального приложения;
• Специальный трекер кошелька предназначен для предоставления более четкой информации о движениях кошелька и информирования инвесторов.

Как отследить криптовалютный кошелек

Существует три основных этапа отслеживания криптовалютных кошельков: обнаружение кошельков, сбор подробных данных о транзакциях в цепочке кошельков и преобразование данных, полученных на первых двух этапах, в полезную информацию. Благодаря им инвесторы могут узнавать о действиях «умных» инвесторов и, возможно, предсказывать движения рынка, используя подсказки действий известных кошельков.

Что покупают другие трейдеры, кто такие покупатели и насколько хорошо они понимают рынок? Если кажется, что они лучше понимают рынок, то во что они инвестируют сейчас и во что могут инвестировать в будущем? В более широком масштабе, какое влияние такое поведение оказывает на рынок?

Если вас интересуют эти вопросы и способы их применения, читайте дальше, чтобы узнать больше об отслеживании криптовалютных кошельков!

Что такое отслеживание кошелька

Отслеживание кошельков сосредоточено на изучении движений кошельков китов или известных трейдеров, чтобы получить данные для принятия потенциальных торговых решений.

Трекеры криптовалютных кошельков предназначены для того, чтобы людям было проще отслеживать интересующие их кошельки, например, отправляя оповещения каждый раз, когда происходит транзакция. Эти трекеры позволяют отслеживать активность выбранного вами кошелька в режиме реального времени. Трекеры криптовалютных кошельков подключаются к сторонним API и получают доступ к различным источникам данных о криптовалюте в цепочке для получения информации о транзакциях; эта информация затем упаковывается и представляется пользователям в более удобной форме.

Трекер кошелька криптовалюты разработан с настраиваемыми функциями, такими как push-уведомления, которые предупреждают пользователей всякий раз, когда отслеживаемый кошелек выполняет транзакцию. Согласно дизайну, трекер криптовалютного кошелька может отображать основную информацию о транзакции (например, тип транзакции и вовлеченная сумма) в виде мгновенного оповещения в приложении для обмена сообщениями, таком как Telegram. Это позволяет пользователям быстро реагировать без поиска деталей транзакции с помощью браузеров блокчейн-кошельков, таких как Etherscan.

Как найти кошелек для отслеживания

На что следует обратить внимание, прежде чем отслеживать свой кошелек? Ответ во многом зависит от того, для чего вы отслеживаете свой кошелек, но вот несколько вещей, на которые инвесторы часто обращают внимание при отслеживании своих кошельков:

Прошлые инвестиции

Когда вы планируете добавить смарт-кошелек в свой трекер кошелька, вы можете проверить его историю инвестиций, чтобы увидеть, какие активы они продали в прошлом и как ими управляют. Посмотрите, когда вы купили и когда продали, и сколько вы выиграли или потеряли в результате. Это хороший способ оценить, является ли кошелек «умными деньгами». Если этот кошелек приносит большую прибыль по большинству своих предыдущих транзакций, то они могут заслуживать некоторого внимания.

Соотношение прибыли/убытка

Когда вы ищете умный кошелек, который может копировать сделки, важно учитывать их соотношение прибыль/убыток, которое измеряет среднюю прибыль от выигрышных сделок по сравнению со средними убытками от проигрышных сделок за определенный период времени. Исследуйте активы, находящиеся на их хранении, и их стоимость, а также отслеживайте транзакции, связанные с активами в кошельке, чтобы определить, является ли кошелек прибыльным или убыточным. Если кошелек получает прибыль от активов, которыми он управляет, вы можете отслеживать его транзакции.

Поток транзакций

Откуда берутся деньги в кошельке и куда они уходят? Если на кошелек регулярно поступают депозиты разного размера с разных кошельков, то, скорее всего, это биржевой кошелек. Исследователи блокчейна пытаются пометить эти транзакции и кошельки, но в некоторых случаях могут пропустить их. Вестинговые кошельки также можно идентифицировать по тегам их транзакций. При нормальных обстоятельствах отдельные кошельки должны иметь меньшую частоту транзакций, и у отдельных лиц должно быть меньше кошельков.

Протокол взаимодействия

Персональные кошельки обычно взаимодействуют с небольшим количеством бирж и других. Кошельки команды и проекта чаще взаимодействуют с более специализированными протоколами и выполняют такие транзакции, как стейкинг, массовое распространение и распределение вознаграждения за стейкинг.

Найдите кошелек для отслеживания

Выбор кошелька для отслеживания зависит от ваших целей и доступности кошелька. Если вы просто хотите отслеживать перемещения крупнейших держателей проекта смарт-контракта, в который вы хотите инвестировать или в который инвестировали, тогда будет проще найти кошелек для отслеживания. Однако, если вы хотите отследить инвесторов с «умными деньгами» или других известных личностей, процедура может быть немного сложнее.

Основываясь на предыдущих соображениях, давайте попробуем найти несколько кошельков для отслеживания.

Как найти топхолдеров с помощью обозревателя блокчейна

Вы можете использовать обозреватель сети блокчейнов, в которой работает актив, чтобы найти кошельки крупнейших держателей. Исследователи старых блокчейнов, таких как биткойн и лайткойн, часто имеют функцию «богатого списка», которая ранжирует держателей в порядке активов, которые они хранят. Сеть EVM имеет аналогичную функциональность для токенов смарт-контрактов.

Чтобы найти основных владельцев токена смарт-контракта с помощью веб-браузера, вам сначала нужно получить адрес смарт-контракта актива и посетить браузер для получения дополнительной информации. Здесь мы будем использовать токен Arbitrum в сети Arbitrum Layer 2 в качестве примера.

Скопировал смарт-контракт со страницы активов CoinGecko, конечно, вы также можете получить адрес смарт-контракта актива через официальный сайт проекта и профили в социальных сетях.

Посетите Arbitrum Explorer, перейдите на страницу «Токены Arbitrum», а затем в раздел «Холдеры», где список держателей отсортирован по их активам. Обратите внимание, что кошельки с самым высоким рейтингом, скорее всего, будут официальными кошельками и обменными кошельками.

Выявление «умных» инвесторов

Поиск «умных денег» инвесторов может потребовать дополнительных исследований, а также дополнительных инструментов для упрощения процесса и повышения его эффективности.

Использование Blockchain Explorer

Некоторые из крупнейших владельцев успешных проектов смарт-контрактов являются хорошей отправной точкой для поиска инвесторов «умных денег». Чтобы проиллюстрировать это, мы рассмотрим токен Camelot (GRAIL) в сети Arbitrum, стоимость которого со временем растет:

Глядя на 50 лучших кошельков, кажется, что большинство из них принадлежат биржам, вестовым кошелькам и учреждениям, которые могут быть связаны с проектом. Вы можете обнаружить это, используя метки транзакций и частоту транзакций. Здесь удалось выделить кошелек под номером 33 в списке держателей (на момент написания статьи).

Глядя на кошелек (0xD956), он видит около 68 токенов GRAIL. 22 из этих токенов были куплены 17 января 2023 года примерно по 241 доллар США каждый. На момент написания GRAIL торгуется по $1899 — это более 780% прибыли.

0xD956 также купил 62 GRAIL примерно по 550 долларов каждый 2 февраля, ранее продав 15 GRAIL по цене более 480 долларов, получив около 100% прибыли от своей первой покупки.

При текущей стоимости токенов GRAIL февральские покупки на данный момент принесли прибыль более 70 000 долларов. Это пример «умной» торговли. Этот пример приведен только для иллюстрации. Криптовалюты нестабильны, и это не финансовый совет.

социальные медиа

Социальные сети, Интернет и одноранговые взаимодействия также являются отличными способами найти кошельки для отслеживания. Примером такой платформы является Lookonchain. Lookonchain отслеживает кошельки «умных денег» и представляет свои результаты в своем профиле в Twitter. Если вам нравятся эти кошельки, вы также можете добавить их в свой список отслеживания. Опять же, это не финансовый совет.

Индикаторы, на которые следует обратить внимание при отслеживании кошельков

Теперь, когда вы нашли смарт-кошелек, вот несколько вещей, которые вы должны иметь в виду, отслеживая свой кошелек.

Торговые активы

Какие активы держат, покупают или продают ваши умные инвесторы? Посмотрите их, чтобы узнать больше о том, как умные инвесторы относятся к активам. Если актив популярен среди умных инвесторов, то они могут подумать, что актив вырастет в цене в долгосрочной или краткосрочной перспективе. *Обратите внимание, что это ненадежные данные, на которые можно положиться, рекомендуется дальнейшее изучение актива.

Тип операции

Следите за тем, покупают ли отслеживаемые вами кошельки, продают ли они, запрашивают вознаграждение или получают поощрения от проектов или других авторитетных учреждений. В зависимости от того, почему вы отслеживаете свой кошелек, эти данные могут дать вам представление о финансовых транзакциях, их участии в проекте и многом другом.

Направление транзакции

Если ваш кошелек отправляет целевые активы на централизованную биржу, они могут получить некоторую прибыль. Если вы следите за несколькими инвесторами «умных денег», и они идут в одном направлении (особенно если цена актива выросла), то наиболее вероятный ответ — фиксация прибыли; может быть на выходе с рынка. Если направление меняется на противоположное, то инвесторы с «умными деньгами» могут покупать актив, и он может быть тем, который заслуживает дальнейшего изучения.

Сумма транзакции

Чтобы оценить веру инвестора в актив или влияние его сделок на рынок в целом, стоит обратить внимание на долю актива в портфеле трейдера, процент от общего предложения актива, которым он владеет, и распределение относительно размера кошелька. в. Как и 0xD956 выше, покупка за 40 000 долларов является признаком уверенности, особенно для индивидуальных инвесторов. В зависимости от ликвидности, доступной GRAIL на момент покупки, такая сделка может оказать значительное влияние на рынок.

Частота транзакций

Ваш кошелек умных денег может просто торговать на децентрализованной бирже. Это может быть манипулирование рынком или обычная дневная торговля, но хороший способ обнаружить это — посмотреть, как часто повторяется конкретная сделка или торговый цикл. Если он неоднократно покупает и продает один актив, то трейдер может попытаться воспользоваться краткосрочными изменениями стоимости актива для получения прибыли или просто попытаться повлиять на рынок.

Как распознать мошенничество

Мошеннические проекты пытаются привлечь внимание инвесторов, отправляя свои токены (незапрошенные) на некоторые известные кошельки и побуждая людей покупать токены этих проектов или взаимодействовать с их смарт-контрактами. Фильтрация этих токенов очень важна при отслеживании умных кошельков инвесторов. Исследователи блокчейна пытаются пометить этот тип токена, чтобы защитить инвесторов. В ситуациях, когда эта информация недоступна, отслеживание истории транзакций — отличный способ обнаружить мошеннические монеты в вашем кошельке.

Проверьте, как смарт-кошелек получил этот токен — были ли они куплены, востребованы или получены от пира? Транзакции требований обычно помечаются в веб-браузере EVM; еще один способ идентифицировать транзакцию требования — отследить транзакцию и убедиться, что инвестор заплатил комиссию (комиссию за требование) на этом пути. «Claim Wallet» должно иметь много подобных транзакций.

Если инвестор купил актив не на децентрализованной или централизованной бирже, и его не отправил кто-то другой, то, скорее всего, это токен, который использует репутацию владельца кошелька для мошенничества. Отслеживайте исходный кошелек этой транзакции и наблюдайте за другими транзакциями, совершенными этим кошельком. Кроме того, посмотрите, предоставляет ли страница смарт-контракта дополнительную информацию о проекте выпуска, и если да, проверьте всю информацию, связанную с проектом.

Криптовалюта Top Tracker

Крупные инвесторы представляют собой уникальный класс инвесторов. Они не только владеют большим процентом ликвидных активов, но и большую часть времени считаются наиболее информированной и важной группой инвесторов. Их считают «самыми важными», потому что их деятельность оказывает огромное влияние на рынок; их считают «наиболее информированными», потому что они считаются ближе к команде проекта или знают о проекте больше, чем большинство других инвесторов. Кроме того, они также считаются самыми большими сторонниками проекта.

Поэтому инвесторы стараются отслеживать их динамику и учитывать в своих инвестиционных стратегиях. Crypto Big Player Tracker помогает инвесторам отслеживать крупных игроков.

Трекеры больших счетов похожи на обычные трекеры кошельков. Они также работают аналогично. Трекеры крупных владельцев подключаются к агрегированным данным в сети через конечные точки API, как и трекеры кошельков. Однако основным отличием является информация, на которой они сосредоточены.

Big Holder Tracker фокусируется только на крупных транзакциях крупнейших держателей, а информация, представленная Big Holder Tracker, обычно представляет собой сделки с крупными суммами и транзакции от «богатых» держателей. С другой стороны, обычный трекер кошелька представляет информацию о транзакции для выбранного пользователем кошелька. Эти транзакции могут иметь высокую или низкую стоимость, и любой кошелек можно отследить независимо от его положения в списке держателей.

Пример отличного трекера — Whale.

Трекер портфолио

Еще один связанный инструмент инвестирования — трекер портфеля. Трекеры портфелей помогают инвесторам понять, как развиваются цены на их активы. Некоторые средства отслеживания портфелей дополнительно собирают новости и дополнительные данные об отслеживаемых активах и делают эту информацию доступной для инвесторов. Трекер крипто-портфеля, такой как CoinGecko, подключается к потокам данных криптовалютных бирж, чтобы получать данные о торговле криптовалютой на каждой бирже.

Инвесторы могут использовать функцию отслеживания портфеля на таких платформах, как CoinGecko, Debank и Nansen, чтобы собрать свои инвестиции в криптоактивы в одном месте и легко следить за ними и связанными с ними событиями. Трекеры портфелей также могут уведомлять инвесторов о значительных изменениях цен с помощью push-уведомлений или по электронной почте.

Трекеры криптовалютных кошельков и трекеры портфелей используют схожие технологии, но трекеры кошельков фокусируются на поведении инвесторов, а трекеры портфелей больше фокусируются на цене актива.

Последние мысли

Всегда проводите собственное исследование при инвестировании в криптовалюты, а отслеживание кошельков в рамках вашего исследования данных в сети может помочь с инвестиционными решениями. Отслеживание кошелька может повысить шансы инвестора на получение прибыли, поскольку цель состоит в том, чтобы следовать за «умными» инвесторами с успешным послужным списком.

Отслеживание кошелька может быть сложной задачей, особенно когда инвесторы хотят использовать полученные данные для принятия более масштабных решений. Это связано с тем, что подобные решения требуют не только знания того, что хранится в кошельках, но и того, как долго они их держат или планируют удерживать, и почему они их держат.

Умные инвесторы могут рассматривать определенные активы как инвестиции, не ориентированные на получение прибыли, и поэтому не заботятся о получении прибыли. Однако это означает, что инвесторы, отслеживающие кошельки, могут упустить возможность получения прибыли, пока ждут сигналов от «умных» кошельков. Также возможно, что существуют мошеннические токены, которые пытаются использовать отслеживание кошелька для продвижения своих токенов, отправляя большое количество этих токенов на надежные кошельки, чтобы привлечь интерес инвесторов, которые отслеживают этот кошелек.

При этом помните, что инвестирование в криптовалюту — это рискованное вложение, и всегда проводите собственное исследование, прежде чем инвестировать в какой-либо проект. Также обратите внимание, что эта статья носит исключительно образовательный характер, а не финансовый совет.