Малайзийские чиновники начали оказывать давление на инвесторов в криптовалюты, пытающихся уклониться от уплаты налогов. Представители Ripple отстаивали вынесение более мягкого штрафа ссылаясь на последнее исковое дело, поданное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Terraform Labs. Однако на следующий день регулятор опроверг этот аргумент в письме судье Торресу.

Малайзия борется с уклонением от налогов по криптовалютам

Федеральная налоговая служба Малайзии (IRB) провела специальную операцию под названием "Ops Token" для сокращения утечки налоговых доходов от криптовалютной торговли.

По местным отчетам, 38 сотрудников Королевской полиции Малайзии и кибербезопасности Малайзии (CSM) провели рейд в 10 различных местах в долине Кланга. IRB сказал следующее:

«Благодаря операции были обнаружены данные о торговле криптовалютой, хранящиеся на мобильных устройствах и компьютерах, и успешно определена стоимость торгуемых цифровых активов, что привело к значительному утечке налоговых доходов».

Генеральный директор IRB Датук Абу Тарик Джамалуддин предупредил криптотрейдеров о необходимости как можно скорее правильно задекларировать криптовалютные налоги в ближайшем офисе IRB до принятия мер соответствия со стандартами IRB.

SEC, опровергла утверждение Ripple о более низком штрафе

Комиссия по ценным бумагам и биржам США критикует последний аргумент Ripple Labs о более низком штрафе, утверждая, что это будет недостаточно.

На прошлой неделе Ripple сослался на сделку SEC с Terraform Labs, о которой говорилось в заявлении, где SEC потребовала штраф в размере не более 10 миллионов долларов от судьи округа Нью-Йорк Анализы Торрес; это намного меньше предлагаемого регулятором штрафа в размере 876,3 миллиона долларов.

Однако SEC в письме судье Торресу от 14 июня заявила, что два дела не должны сравниваться "как два яблока", и высказала мнение, что предлагаемое низкое наказание "не соответствует целям уголовного законодательства". SEC сказала.

Сумма предлагаемых SEC штрафов для Ripple составляет около 2 миллиардов долларов, из которых 198,2 миллиона долларов - это проценты по предварительному решению, 876,3 миллиона долларов - это юридический штраф, а также 876,3 миллиона долларов - компенсация.

Двоичный, после того как SEC заявил, что Ripple продает незарегистрированные ценные бумаги, что судья Торрес также признал, но спорит в суде с 2020 года только когда продает корпоративным инвесторам.

Адвокаты Ripple хотят адекватного гражданского наказания в текущем судебном процессе

Юрисконсульт Ripple попросил суд рассмотреть «соответствующие» штрафы в его деле с SEC США. Согласно заявлению от 13 июня в Южном округе США в Нью-Йорке, юристы Ripple подали уведомление о дополнительной юрисдикции, утверждая, что запрос SEC на крупные штрафы является «необоснованным».

Когда адвокаты представляли свои дела, они сослались на сделку на сумму 4,5 миллиарда долларов, достигнутую на прошлой неделе между комиссией по регулированию ценных бумаг и Terraform Labs. SEC потребовала штраф в размере около 2 миллиардов долларов от Ripple. Однако блокчейн-фирма настаивает, что ей не нужно платить штраф более 10 миллионов долларов.

Адвокаты Ripple заявили, что «как SEC принимало согласие на денежные штрафы, составляющие от 0,6% до 1,8% грязной прибыли ответчика, в сопоставимых (и даже более серьезных) делах, как утверждает оппонент Ripple». «Terraform соответствует этой модели. Однако SEC требует штраф в значительно большем диапазоне, несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в мошенничестве в этом деле и значительные потери корпоративных участников».

Эта статья не содержит рекомендаций или предложений по инвестициям. Каждая инвестиция и операция купли-продажи несет риски, и читатели должны проводить свои исследования при принятии решения.