Năm 2024 đã chứng kiến một số diễn biến tích cực cho hệ sinh thái tiền điện tử. Ở nhiều cách, tiền điện tử vẫn tiếp tục được chấp nhận rộng rãi, theo sau sự chấp thuận của sản phẩm giao dịch trực tiếp Bitcoin và Ethereum (ETPs) tại Hoa Kỳ và sửa đổi của U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB) đối với các quy tắc kế toán công bằng. Hơn nữa, dòng tiền vào các dịch vụ hợp pháp từ đầu năm đến nay (YTD) đạt mức cao nhất kể từ năm 2021, đỉnh thị trường tăng trưởng trước đó. Trên thực tế, hoạt động phi pháp tổng hợp YTD giảm 19.6%, từ 20.9 tỷ đô la xuống còn 16.7 tỷ đô la, chứng tỏ rằng hoạt động hợp pháp đang phát triển nhanh hơn hoạt động phi pháp trên chuỗi. Dấu hiệu khích lệ này cho thấy sự tiếp tục áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu.

Những xu hướng toàn cầu này cũng được phản ánh trong hệ sinh thái tiền điện tử của Nhật Bản. Nhìn chung, mức độ tiếp xúc của các dịch vụ Nhật Bản với các thực thể bất hợp pháp toàn cầu như các thực thể bị trừng phạt, thị trường darknet (DNM) và dịch vụ ransomware nói chung là thấp, vì hầu hết các dịch vụ của Nhật Bản phục vụ chủ yếu cho người dùng Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nhật Bản hoàn toàn miễn nhiễm với tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Báo cáo công khai, bao gồm những người từ JAFIC, đơn vị tình báo tài chính của Nhật Bản (FIU), nhấn mạnh rằng tiền điện tử có nguy cơ rửa tiền đáng kể. Mặc dù sự tiếp xúc của Nhật Bản với các thực thể bất hợp pháp quốc tế có thể bị hạn chế, nhưng đất nước này không phải là không có những thách thức địa phương của riêng mình. Các thực thể tội phạm ngoài chuỗi tận dụng tiền điện tử là phổ biến, nhưng thường bay dưới radar.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hai vấn đề tội phạm tiền điện tử quan trọng tại Nhật Bản đòi hỏi sự quan tâm cận kề: rửa tiền và lừa đảo.

Rửa tiền và Tiền điện tử

Đầu tiên, hãy khám phá mối liên kết giữa rửa tiền và tiền điện tử. Rửa tiền trong ngữ cảnh tiền điện tử thường liên quan đến việc che giấu tiền từ tội phạm trên chuỗi, như DNMs và phần mềm đòi tiền chuộc. Nhưng khi thế giới tiếp tục chấp nhận tiền điện tử, các đối tượng bất hợp pháp cũng tận dụng những công nghệ mới mạnh mẽ này. Với các công cụ và kiến thức phù hợp, các nhà điều tra có thể tận dụng tính minh bạch của blockchain để khám phá và phá hủy hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi và ngoài chuỗi.

Rửa tiền tiền điện tử

Quá trình rửa tiền mua lại trên chuỗi thường phức tạp, vì tội phạm mạng sử dụng các dịch vụ khác nhau để che giấu nguồn gốc và chuyển động của quỹ. Rửa tiền gốc tiền điện tử là một thách thức dai dẳng đối với các dịch vụ tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật.

Các giai đoạn đầu tiên của việc rửa tiền tiền điện tử gốc luôn liên quan đến tiền điện tử. Mặc dù sự minh bạch của blockchain, tội phạm thường chọn tiền điện tử để rửa tiền, vì thường dễ dàng tạo ví riêng không cần thông tin xác minh khách hàng (KYC) hơn là rửa tiền qua các chiến thuật đặt cọc truyền thống, chẳng hạn như chuẩn bị tài khoản ngân hàng cho người chuyển tiền. Các giai đoạn trung gian của rửa tiền (lớp phủ) có thể có nhiều hình thức. Trong rửa tiền fiat truyền thống, điều này có thể liên quan đến việc gửi tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và/hoặc công ty vỏ. Trong tiền điện tử, điều này có thể liên quan đến:

• Ví trung gian hoặc nhảy: Nhiều ví cá nhân được sử dụng để làm rối và truy nguồn gốc, thường chiếm hơn 80% tổng giá trị thông qua các kênh rửa tiền này. Đối với các nhà điều tra và chuyên gia tuân thủ sử dụng Chainalysis, phát hiện hoạt động bất hợp pháp và truy nguồn gốc qua ví trung gian có thể tương đối đơn giản.
• Dịch vụ lẫn lộn tiền điện tử: Dịch vụ lẫn lộn có thể có một số hình thức khác nhau, như trộn lẫn, cầu nối qua chuỗi và tiền điện tử bảo vệ quyền riêng tư. Mặc dù những dịch vụ này được sử dụng rộng rãi bởi những người rửa tiền, chúng cũng có những trường hợp sử dụng hợp pháp về quyền riêng tư không phải là bất hợp pháp theo bản chất.
  • Máy trộn: Đây là những dịch vụ pha trộn tiền điện tử từ nhiều người dùng khác nhau để làm xáo trộn nguồn gốc và quyền sở hữu tiền. Phù hợp với sự gia tăng chung trong hoạt động thị trường, máy trộn đã bắt đầu thấy sự hồi sinh vào năm 2024.
  • Cầu nối đa chuỗi: Các dịch vụ và giao thức này tạo điều kiện cho việc chuyển tài sản giữa các mạng blockchain khác nhau, tạo ra mạng lưới giao dịch phức tạp.
  • Tiền điện tử bảo mật: Các token như Monero và Zcash sử dụng các kỹ thuật mật mã tiên tiến để che giấu chi tiết giao dịch, làm cho chúng hấp dẫn với những người tham gia bất hợp pháp.
• Stablecoins: Ngày càng trở thành một phương tiện ưu tiên để chuyển tiền bẩn, phản ánh sự gia tăng tổng thể về việc áp dụng stablecoin toàn cầu trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc sử dụng stablecoin cũng mang lại một yếu tố rủi ro cho người rửa tiền vì nhiều tổ chức phát hành stablecoin có thể phản ứng với các cơ quan chức năng và có khả năng đóng băng quỹ.
• Môi giới Over-the-Counter (OTC): Được tìm thấy khắp nơi trên thế giới, OTC có thể hỗ trợ giao dịch lớn mà không cần kiểm tra chặt chẽ, thường bỏ qua sổ lệnh công cộng và yêu cầu KYC.

Trong khi một số tội phạm mạng có thể giữ tiền lợi không chính đáng của họ trong ví cá nhân trong nhiều năm - có thể là hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ chuyển sự chú ý sang nơi khác - hầu hết các nhân vật xấu xa đều tìm cách chuyển tiền từ tiền điện tử sang tiền mặt. Hơn 50% số tiền không chính đáng cuối cùng tới tại các sàn giao dịch tập trung, trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi sử dụng các kỹ thuật che đậy. Các nhân vật không chính đáng có thể chuyển sang sàn giao dịch tập trung để rửa tiền do tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi tiền điện tử sang tiền gốc và tích hợp với dịch vụ tài chính truyền thống giúp kết hợp tiền không chính đáng với các hoạt động hợp pháp. Hiện có hàng trăm dịch vụ tập trung trong bất kỳ năm nào nhận hơn 1 triệu đô la tiền không chính đáng.

Rửa tiền không phải là người bản xứ tiền điện tử

Người rửa tiền theo cách thông thường đang chuyển sang tiền điện tử bằng cách sử dụng các phương pháp tương tự như chiến lược dựa trên tiền tệ của họ. Khác với việc rửa tiền theo tiền điện tử, việc rửa tiền không phải là người dùng tiền điện tử bắt đầu từ giai đoạn đặt cọc liên quan đến tiền tệ. Thông thường, tội phạm sẽ sử dụng tài khoản ngân hàng đầu tiên cho quỹ tiền tệ của họ, sau đó họ chuyển đổi thành tiền điện tử. Sau đó, tội phạm có thể lớp đặt quỹ của họ, như trong việc rửa tiền theo tiền điện tử.

Rửa tiền không phải từ tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm ngoại chuỗi, như buôn bán ma túy và gian lận. Việc xác định các mẫu rửa tiền trên chuỗi mới thường phản ánh việc phát hiện giao dịch và mẫu lạ lẫm dựa trên fiat. Trong rửa tiền không phải từ tiền điện tử, phân tích chuỗi thường bắt đầu tại các sàn giao dịch tập trung, do đó, làm cho việc xác định giao dịch bất hợp pháp trong trường hợp thiếu thông tin nền khác trở nên khó khăn. Mặc dù việc theo dõi luồng tiền này có thể gây thách thức do thiếu chứng cứ, các kỹ thuật khoa học dữ liệu có thể đánh dấu các chỉ số tiềm năng của rửa tiền không phải từ tiền điện tử.

Một phương pháp để xác định rửa tiền không phải là tiền điện tử là thông qua việc chuyển tiền lặp đi lặp lại chỉ dưới ngưỡng báo cáo, chúng tôi đã thảo luận chi tiết hơn trong bài viết của chúng tôi Báo cáo Rửa tiền Tiền điện tử 2024. Mặc dù ngưỡng này thay đổi tùy theo từng quốc gia, Tổ chức Hành động Tài chính (FATF) — cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn cho AML/CFT — khuyến nghị rằng giao dịch tiền điện tử vượt quá $1,000 USD/EUR phải tuân thủ Quy tắc du lịch, trong khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đặt mức ngưỡng này ở mức $3.000. Ngoài ra, Luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) yêu cầu báo cáo về các giao dịch tiền mặt vượt quá $10.000.

Các giao dịch vượt quá các giá trị này sẽ kích hoạt sự xem xét bổ sung, trong khi các giao dịch dưới các ngưỡng này, thậm chí chỉ là một đô la, không phải đối mặt với cùng mức độ kiểm tra.

Biểu đồ dưới đây hiển thị giá trị các quỹ di chuyển đến các sàn giao dịch tập trung theo kích thước chuyển khoản cho YTD 2024. Nó cho thấy một sự tăng đáng kể trong việc chuyển khoản ngay dưới ngưỡng báo cáo 1.000 đô la, 3.000 đô la và 10.000 đô la, cũng như ngay trên nó. Các chuyển khoản hơi cao hơn các ngưỡng này có thể được cho là do sai lệch làm tròn trong tỷ giá hối đoái. Các đợt tăng này là điển hình của những tác nhân xấu cố ý cấu trúc thanh toán của họ để tránh kích hoạt yêu cầu báo cáo. Các giao dịch ngay dưới yêu cầu báo cáo làmột trong các chỉ báo cờ đỏ của FATFđã nổi bật trong hướng dẫn cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs) để giúp xác định hành vi đáng ngờ.

Điểm hợp nhất

Các sàn giao dịch cũng có thể được hưởng lợi từ việc giám sát các ví sáp nhập tương tác với dịch vụ của họ. Khi rửa tiền lớp tiền qua nhiều ví trung gian, luồng giao dịch thường không đơn giản và tuyến tính. Thay vào đó, người rửa tiền có thể phân chia tiền vào nhiều ví khác nhau và sau đó tái tụ hợp lại tiền sau nhiều giao dịch.

Một ví kết hợp nhận và kết hợp quỹ từ nhiều ví hoặc nguồn khác nhau. Nếu quỹ di chuyển qua nhiều ví trung gian riêng biệt và sau đó kết hợp tại một địa chỉ duy nhất, điều này có thể gợi ý về việc cố gắng tránh phát hiện.

The Cuộc điều tra Tiền điện tử của ChainalysisBiểu đồ dưới đây mô tả loại hành vi này trong một nhóm lừa đảo đã biết nhắm vào người cao tuổi. Trong tình huống này, kẻ lừa đảo có thể đã hướng dẫn nạn nhân của họ sử dụng một dịch vụ cụ thể, Sàn giao dịch 1, để mua tài sản tiền điện tử. Sau đó, mỗi nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền vào một ví khác do kẻ lừa đảo kiểm soát. Kẻ lừa đảo sau đó sẽ tập trung các khoản tiền này vào một ví duy nhất trước khi rút tiền tại Sàn giao dịch 2.

Các nhóm tuân thủ tại Exchange 1 sẽ gặp khó khăn khi liên kết trực tiếp nạn nhân với kẻ lừa đảo, đặc biệt nếu các địa chỉ trung gian là sử dụng một lần và không có mối quan hệ bất hợp pháp trước đó – trừ khi họ theo dõi các giao dịch đến ví hợp nhất. Việc sử dụng nhiều trung gian trước khi hợp nhất là một chiến lược được biết đến để ngăn nhóm tuân thủ của Exchange 1 hiểu được mối liên hệ giữa tất cả các nạn nhân đang gửi tiền.

Mặc dù ví dụ trên đây khá đơn giản, nhưng các mạng lắng đổ tiền điện tử phức tạp hơn thường có các ví gộp tiền điện tử thu thập tiền từ hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm ví trung gian. Dữ liệu từ Chainalysis có thể chỉ ra các ví gộp lớn, thường là thông tin quan trọng. Ví dụ, trong năm 2024 đến nay, các ví gộp tiền điện tử hàng đầu đã nhận gần một tỷ đô la ($968 triệu) tiền điện tử từ hơn 14.970 địa chỉ khác nhau, tất cả đều đã giao dịch cách 2 bước từ một sàn giao dịch.

Mở rộng thêm phạm vi, chúng tôi xác định được hơn 1.500 ví hợp nhất đã nhận tổng cộng 2,6 tỷ đô la bitcoin vào năm 2024; mỗi ví trong số đó đã nhận tiền từ ít nhất mười ví khác nhau. Một lần nữa, chúng tôi không thể chắc chắn rằng điều này đại diện cho việc rửa tiền - thực tế, rất nhiều hoạt động này có thể đại diện cho các nguồn tiền hợp pháp. Nhưng hoạt động này có thể đòi hỏi sự xem xét bổ sung.

Hoạt động bất hợp pháp tại Nhật Bản: Rửa tiền và lừa đảo

Tại Nhật Bản, chúng tôi đã quan sát thấy rằng việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp phổ biến nhất là rửa tiền từ các tội phạm và lừa đảo không có nguồn gốc từ tiền điện tử, dựa trên các cuộc trò chuyện của chúng tôi với những người chơi chính trong ngành cũng như số liệu thống kê và tài liệu do chính quyền địa phương công bố. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách những vấn đề này được công nhận ở Nhật Bản và khám phá cách chúng tôi có thể ước tính mức độ thiệt hại từ những tội ác như vậy.

Rửa tiền cho các tội phạm không liên quan đến tiền điện tử

Như đã đề cập trước đó, rất khó để theo dõi các trường hợp tội phạm không có nguồn gốc tiền điện tử ở quy mô lớn mà không có bối cảnh – thường chỉ được biết đến bởi cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính, dịch vụ tiền điện tử và / hoặc nạn nhân. Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin để phân bổ địa chỉ, cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về tình trạng rửa tiền không có nguồn gốc tiền điện tử ở Nhật Bản. Theo thông tin chúng tôi nhận được cho đến nay, nhiều tài khoản bất hợp pháp tại các sàn giao dịch tập trung được tạo ra để nhận tiền bằng fiat từ các hình thức hoạt động gian lận truyền thống và các chiến dịch lừa đảo đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng trực tuyến. Chúng tôi đã xuất bản một blog năm ngoái giải quyết phân tích trên chuỗi của chúng tôi về một vụ rửa tiền có trụ sở tại Nhật Bản bắt đầu với các tội phạm bản địa không phải tiền điện tử.

Theo Thống kê năm 2023Theo số liệu được công bố bởi Cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản (JNPA), vào năm 2023, Nhật Bản có 19.038 vụ lừa đảo được báo cáo, tổng thiệt hại của các vụ này là ¥45.26 tỷ (tương đương khoảng 300 triệu USD). Những con số này vượt xa con số từ năm 2022, cho thấy những hoạt động gian lận như vậy vẫn đang tăng và vẫn là một vấn đề quan trọng. Mặc dù những số liệu này không đề cập đến số tiền fiat đã được chuyển đổi thành tiền điện tử, nhưng như chúng ta sẽ tìm hiểu sau, chúng ta đánh giá rằng một phần đáng kể của số tiền đó là kết quả của rửa tiền dựa trên tiền điện tử.

Theo hướng này, theo mộtbáo cáoTheo báo cáo được công bố bởi Văn phòng Công việc Cyber của JNPA, gần một nửa số tiền bị đánh cắp từ tài khoản ngân hàng trực tuyến, tổng cộng ¥8.73 tỷ ($57.89 triệu), đã được gửi đến tài khoản ngân hàng của các sàn giao dịch tiền điện tử. Các luồng tiền này cho thấy rằng tiền điện tử hiện đang được sử dụng như một công cụ phổ biến của các kẻ lừa đảo để rửa tiền.

Xu hướng lừa đảo ảnh hưởng đến Nhật Bản

Như Báo cáo tội phạm tiền điện tử của chúng tôi mô tả, lừa đảo là một trong những danh mục bất hợp pháp hàng đầu trong tiền điện tử. Trước đây chúng tôi đã xác định các cụm lừa đảo tiền điện tử nổi bật với các điểm tiếp xúc ở Nhật Bản, nhưng ngày nay, các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản cũng đang theo dõi một xu hướng lừa đảo mới - lừa đảo đầu tư dựa trên phương tiện truyền thông xã hội và lừa đảo lãng mạn.

Các vụ lừa đảo đầu tư gần đây thường đặt quảng cáo kêu gọi đầu tư trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn để thu hút sự chú ý từ các nạn nhân tiềm năng. Những kẻ lừa đảo mạo danh những nhà kinh tế học hoặc người nổi tiếngđể thu hút thêm người theo dõi và dẫn họ thông qua URL trên quảng cáo đến một nhóm kênh trên các ứng dụng nhắn tin phổ biến, nơi mà nhiều thành viên giả mạo tích cực đăng bài và hoan hô người dẫn chương trình kênh. Nạn nhân bị cuốn vào cuộc trò chuyện với những kẻ lừa đảo - họ thường tự gọi mình là chủ sở hữu hoặc trợ lý của kênh - và cuối cùng được hướng dẫn thực hiện giao dịch tại một trang web đầu tư giả mạo.

Lừa đảo tình cảm, còn được gọi là “lừa đảo giết thịt lợn” vì cách những kẻ xấu nói rằng họ “vỗ béo” nạn nhân của mình để lấy được giá trị cao nhất có thể, là một vấn đề lớn và ngày càng tăng với mối quan hệ tiền điện tử đáng kể. Những kẻ lừa đảo lãng mạn bắt đầu bằng cách xây dựng mối quan hệ theo thời gian với nạn nhân (thường có tính chất lãng mạn, như tên của nó), thường bắt đầu liên lạc bằng cách giả vờ đã nhắn tin sai số hoặc thông qua các ứng dụng hẹn hò. Khi mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, kẻ lừa đảo cuối cùng sẽ thúc đẩy nạn nhân đầu tư tiền (đôi khi là tiền điện tử, đôi khi là fiat) vào một cơ hội đầu tư giả mạo và tiếp tục làm như vậy cho đến khi cuối cùng họ cắt đứt liên lạc.

JNPA’s dữ liệu thống kê mới nhất về những loại lừa đảo nàycho thấy các con số sau đây từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đáng kể hơn so với con số trong năm trước:

• Scams đầu tư: có 6.868 trường hợp được báo cáo, tổng cộng ¥64.14 tỷ ($424.97 triệu) - 9.9% là tiền điện tử
• Scam lãng mạn: Đã có 4.639 trường hợp được báo cáo, tổng cộng ¥23,65 tỷ ($156,7 triệu) - 17,7% là tiền điện tử

Khi Chính phủ Nhật Bản nhận ra rằng đây là một mối đe dọa nổi bật đối với người dân Nhật Bản, cabinet đã tổ chức một cuộc họpđể thảo luận các biện pháp và chính sách, bao gồm nâng cao khả năng điều tra về tiền điện tử, ngăn chặn rút tiền ngân hàng bất hợp pháp và thiết lập một khung pháp lý để hỗ trợ hoàn toàn việc tịch thu tài sản và phục hồi.

Phân tích on-chain của chúng tôi về các trường hợp gian lận và lừa đảo ở Nhật Bản

Mặc dù việc theo dõi rửa tiền ngoài chuỗi khó khăn đến quy mô lớn, nhưng chúng tôi có thể theo dõi luồng dòng tiền khi khách hàng thông báo cho chúng tôi về hoạt động này và cung cấp địa chỉ và giao dịch liên quan.như chúng tôi đã làm năm ngoái. Khi chúng tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với khách hàng và đối tác của mình tại Nhật Bản để tăng cường dữ liệu của chúng tôi, đặc biệt là về các hoạt động rửa tiền ngoài chuỗi, chúng tôi cũng có thể phân tích tình hình gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tại Nhật Bản.

Dưới đây là tổng giá trị nhận được của các cụm được báo cáo là tài khoản lừa đảo và lừa đảo cho năm 2023 và 2024 (đến tháng 6).

Được báo cáo là gian lận (không phải tiền điện tử) (tổng giá trị nhận từ các sàn giao dịch Nhật Bản) - USD

Được báo cáo là lừa đảo (tổng giá trị nhận từ các sàn giao dịch Nhật Bản) - USD

Như mọi khi, chúng tôi phải cảnh báo rằng những con số này chỉ là ước lượng tối thiểu, đặc biệt là đối với tội phạm ngoại chuỗi, vì nhiều vụ lừa đảo và gian lận không được báo cáo.

Tuy nhiên, các hoạt động này có một mẫu chung: sử dụng các ví hợp nhất. Mặc dù địa chỉ ban đầu nhận trực tiếp tiền từ các sàn giao dịch được phân tán và tồn tại ngắn hạn, nhưng tiền từ những địa chỉ này cuối cùng được chuyển tiếp đến một số ví riêng tư và/hoặc địa chỉ gửi tiền nhỏ hơn rất nhiều tại các sàn giao dịch.

Khi chúng tôi hẹp lại các trường hợp liên quan đến ETH, chúng tôi phát hiện ra rằng các ví hợp nhất thường xuyên sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) hoặc cầu nối để đổi ETH sang USDT.

Cách đọc đồ thị này

- Màu xanh: Quỹ từ các sàn giao dịch Nhật Bản đến các địa chỉ nghi ngờ lừa đảo

- Đỏ: các khoản tiền từ các địa chỉ ban đầu đến các điểm tập kết đầu tiên

– Màu xanh: tiền từ điểm hợp nhất đầu tiên đến điểm hợp nhất thứ hai

- Màu tím: Quỹ từ điểm hợp nhất thứ hai đến một DEX (ETHUSDT)

Xét đến tốc độ nhanh chóng mà người rửa tiền sử dụng địa chỉ ví mới, không dễ dàng để theo dõi tất cả chúng một cách cá nhân trong thời gian thực, nhưng chúng ta vẫn có thể xác định các điểm kết hợp chung từ các cụm chúng ta đã xác định để ước tính quy mô của những hoạt động bất hợp pháp này. Trong trường hợp này, chúng tôi đã tuân theo quy trình dưới đây để ước tính số tiền tiềm ẩn liên quan đến các vụ việc tại Nhật Bản:

• Theo dõi các quỹ từ các cụm đã được cho là cụm bất hợp pháp có trụ sở tại Nhật Bản để tìm các điểm hợp nhất
• Trên các điểm hợp nhất, tổng hợp số tiền tiếp xúc nhận được từ các cụm được gắn cờ ở Nhật Bản và các cụm trao đổi của Nhật Bản

Đây là những gì chúng tôi tìm thấy:

Giá trị ước lượng của việc rửa tiền không phải tiền điện tử - USD

Giá trị ước tính của các vụ lừa đảo tại Nhật Bản - USD

Các ước tính này nhất quán với những ước tính được công bố bởi các cơ quan chính phủ Nhật Bản, như đã thảo luận trước đó.

Kẻ xấu tinh vi thích nghi thường xuyên

Những thay đổi trong chiến lược rửa tiền mà chúng ta đã thấy từ một loạt các đối tượng đe dọa rộng lớn đều nhắc nhở quan trọng rằng những đối tượng tội phạm tinh vi nhất luôn luôn thích nghi với chiến lược rửa tiền của họ và khai thác các dịch vụ tiền điện tử mới. Cảnh sát và nhóm tuân thủ có thể trở nên hiệu quả hơn bằng cách nghiên cứu những phương pháp rửa tiền trên chuỗi mới này và các mẫu rửa tiền, và học cách làm gián đoạn chúng.

Làm thế nào Chainalysis có thể giúp đỡ

Khi cả kỹ thuật rửa tiền tiền điện tử và không phải tiền điện tử phát triển, việc tiên phong đòi hỏi một phương pháp toàn diện. Với thông tin blockchain đáng tin cậy, công nghệ tiên tiến, đào tạo và những thông tin chuyên gia, cả các cơ quan chính phủ và các sàn giao dịch tiền điện tử đều có thể phản ứng hiệu quả đối với rửa tiền và các tội phạm mạng khác.

Liên hệ ngay hôm nayđể xem chúng tôi có thể giúp bạn phát hiện, ngăn chặn và làm gián đoạn các hoạt động bất hợp pháp trong khi đảm bảo tuân thủ các quy định AML toàn cầu.

Tiền điện tử và Rửa tiền

Có sẵn ngay bây giờ

Nhận bản sao của bạn

Tài liệu này không được thiết kế để cung cấp lời khuyên pháp lý, thuế, tài chính, đầu tư, quy định hoặc chuyên môn khác, cũng như không được dựa vào như một ý kiến chuyên nghiệp. Người nhận nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của họ trước khi đưa ra các quyết định loại này. Chainalysis không đảm bảo hoặc cam đoan tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong tài liệu này, và không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ tình hình nào có thể xảy ra sau ngày mà các tuyên bố được đưa ra. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc bỏ sót nào khác liên quan đến việc sử dụng tài liệu này của người nhận.

Thông báo:

1. Bài viết này được tái bản từ [ Chainalysis]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [ Nhóm Chainalysis]. Nếu có ý kiến ​​phản đối về việc tái bản này, vui lòng liên hệ Học cửađội ngũ, và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này chỉ là của tác giả và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
3. Nhóm Gate Learn đã dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác. Sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài báo đã dịch đều bị cấm trừ khi được đề cập.