SEC подает в суд на финансовую пирамиду Forsage

Коротко

---

- 1 августа 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала заявление для прессы относительно своих обвинений против 11 членов сайта Forsage.io за их роль в создании и продвижении деятельности, которая якобы имеет сходство со схемой криптовалютной пирамиды.

- До сих пор финансовые учреждения по ценным бумагам на Филиппинах и в Монтане подавали иски о прекращении операций компании.

- Forsage смог осуществлять свою деятельность так долго благодаря анонимному статусу смарт-контрактов и блокчейна, предоставленному пользователям.

- Обвиняемый обманул миллионы розничных инвесторов по всему миру, чтобы внести более 300 миллионов долларов на платформу Forsage.

- Вместо этого эти активы использовались для компенсации прибыли ранним инвесторам и лицам, занимающим более высокое положение в пирамиде.

SEC подает в суд на финансовую пирамиду Forsage

Источник: Usanewslab.com

Forsage начала свою деятельность в январе 2020 года как технология смарт-контрактов, которая привлекла миллионы розничных инвесторов к совершению сделок с помощью смарт-контрактов, которые работали на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance. С тех пор компания привлекла более 300 миллионов долларов через инвесторов по всему миру, включая Соединенные Штаты Америки. Чтобы начать работу на платформе, новые "инвесторы" должны открыть новые "кошельки с криптоактивами" и купить слоты из смарт-контрактов платформы. Деньги зарабатываются на платформе через рефералов, известных как нижние линии, в результате чего доходы от новых инвесторов использовались для погашения старых инвесторов в типичном стиле финансовой пирамилы. Как и сейчас, Forsage был назван "крупнейшей в мире блокчейн-пирамидой".

Согласно обвинениям, выдвинутыми SEC против Forsage в окружном суде Иллинойса, если Forsage не намеревался продавать какие-либо продукты на своей платформе, он полагается исключительно на деньги от новых инвесторов, чтобы расплатиться со старыми инвесторами. Это схема финансовой пирамиды.

Дело о прекращении действие были вобуждены против Forsage в 2020 и 2021 годах

До предъявления обвинений в сентябре 2020 года и марте 2021 года SEC Филиппин и комиссар Монтаны по ценным бумагам и страхованию подали иск о прекращении и воздержании деятельности против Forsage соответственно. Тем не менее, платформа продолжала принимать новых инвесторов. Как и сейчас, страницы Twitter по-прежнему активны. YouTube-канал с маркетинговыми и рекламными видеороликами насчитывает более 47 000 подписчиков.

Среди обвиняемых - Владимир Охотников, Джейн Доу (она же Лола Феррари), Михаил Сергеев и Сергей Маслаков, основатели платформы, которые, как было подтверждено в последний раз, проживают в России, Республике Грузия и Индонезии. Другие — это три американских активиста кампании, которые поддерживают Forsage на своих веб-сайтах и платформах социальных сетей, а также несколько членов предполагаемой группы "Crypto Crusaders", действующей в пяти штатах США.

Почему Forsage так преуспела со схемой смарт-контактов?

Источник: criptoeconomia.com

Преимущество смарт-контрактов и технологии блокчейн для финансовых пирамид заключается в их децентрализованном характере, гарантирующем анонимность. Закрыть любую другую схему Понци намного проще, власти могут отслеживать транзакции до такого источника, как банк, но технологии блокчейна могут быть более сложными.

Смарт-контракты были впервые построены на Ethereum и, следовательно, стали домом для многих финансовых пирамид. Смарт-контракт этих финансовых пирамид выдает автоматическую генерацию кода, функцию, которая предполагает аутентичность для ничего не подозревающих пользователей. Это также создает впечатление прозрачности, поскольку код может быть проверен общественностью. Тем не менее, согласно исследованию, проведенному в 2019 году, в блокчейне Ethereum было обнаружено 184 контракта финансовых пирамид.

Forsage был создан с целью прибыли всего для нескольких.

Хотя основатели Forsage хвастались прозрачностью своей платформы, известному блокчейн-аналитику Саре Мейклджон и команде исследователей потребовались недели, чтобы расшифровать код, лежащий в основе их смарт-контракта, что означает, что ни одно использование платформы не могло бы провести его аудит.

Кроме того, было обнаружено, что их контракт Ethereum x3 / x4 стоимостью 240 миллионов долларов был составлен таким образом, что лишь немногие могут извлечь из него выгоду, а основатели находятся на вершине пирамиды. Например, другие пользователи должны были покупать слоты для получения оплаты. После получения 3 последователь слот был заблокирован, и пользователь (реферер) должен был заплатить, чтобы снова открыть его до получения платежей. Кроме того, к 2022 году Охотников перевел более 1000 ETH на кошелек с идентификатором, отличным от Forsage, опровергнув утверждение о том, что все инвестиции были выплачены инвесторам.

В заключение

Учитывая обвинения, выдвинутые против Forsage SEC США, инвесторов могут отговорить от использования платформы. Стоит отметить, что MetaForce, новейший смарт-контракт Охотникова, размещенный в сети Polygon, испытал снижение депозитов с момента объявления об обвинениях. Чтобы уязвимые слои населения не стали жертвами подобных финансовых пирамид, SEC и другие финансовые регулирующие учреждения должны использовать как можно больше средств массовой информации и социальных сетей для разоблачения их деятельности.

Автор: Gate.io, Аналитик: Byron B. Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.