Можно ли отследить биткойн?

С момента своего создания Биткоин пережил огромный рост стоимости и популярности среди криптоэнтузиастов. Сегодня Биткоин является криптовалютой №1 в мире по рыночной капитализации и популярности.

Когда в 2009 году Биткоин впервые начали использовать, сотрудники правоохранительных органов «запаниковали», потому что считалось, что эта технология затрудняет отслеживание преступников, таких как торговцы наркотиками и отмыватели денег. Но, как выяснилось в последующие годы, транзакции биткоинов можно отслеживать. Как и в случае с другими криптовалютами, функция отслеживания биткоинов может использоваться для отслеживания преступников, которые могут захотеть использовать криптовалюту для ведения преступной деятельности. По сути, вы узнаете, как можно отслеживать биткоины в этой статье.

Особенности Биткоина

Биткоин, как известно, обладает самой передовой технологией, направленной на повышение безопасности пользователей и транзакций. Он описывается как анонимный и, вероятно, самый прозрачный. Биткоин предлагает максимальную конфиденциальность при правильном использовании.

Хранится в публичной книге (блокчейн)

Все транзакции в биткоинах надежно хранятся в публичной книге (блокчейне). Блокчейн регулярно обновляется, и в нем хранятся транзакции как с кошельком, так и с обменом. Процесс гарантирует псевдо анонимность пользователей. Это означает, что, хотя транзакции биткоинов сопровождаются некоторыми мерами конфиденциальности, их можно отследить. Однако прослеживаемость имеет некоторые ограничения. Например, сложно отследить происхождение некоторых BTC, если пользователь смешивает или создает повседневные транзакции. Но это ограничение также было устранено с помощью новейших технологий машинного обучения, как будет объяснено позже в статье.

Биткоин-адрес

Биткоин-адрес, как и адреса других криптовалют, представляет собой длинную строку чисел и кодов, уникальных для каждого кошелька. Это вызвало беспокойство, поскольку для отслеживания всех ваших транзакций требуется неавторизованный доступ к информации, в связи с чем возникает вопрос о конфиденциальности. Однако одним из преимуществ Биткойна является то, что блокчейн не записывает все о вас как о стороне транзакции, включая вашу личность. Следовательно, биткойн можно назвать псевдонимом, но не анонимным, потому что записываются только адреса, а личности - нет.

Методы прослеживаемости

Сумма ввода и ввода определяет, насколько отслеживаема транзакция. Любой, кто хочет отслеживать транзакции BTC, может сгруппировать адреса в кластеры, чтобы участники могли узнать владельцев конкретных адресов. По замыслу, эти адреса не могут оставаться полностью анонимными. Более того, записи блокчейн являются постоянными, поэтому при необходимости легко искать информацию в будущем, если у вас есть доступ к адресу Биткоин.

Машинное обучение и отслеживаемость биткоинов

Машинное обучение сделало отслеживаемыми почти все криптовалюты, включая биткоин. С помощью машинного обучения гораздо проще выявлять транзакции с помощью технологий больших данных и искусственного интеллекта (AI). Большие данные и искусственный интеллект значительно упростили отслеживание всех транзакций в блокчейне и анализ закономерностей, что может дать представление о том, что конфиденциальность пользователя может быть нарушена. Несмотря на технологический прорыв в области машинного обучения, вы все равно можете защитить свою конфиденциальность, скрывая свой IP-адрес, не раскрывая свой адрес публично, ограничивая адрес смешивания и используя свой биткоин-адрес только один раз. Благодаря этим мерам ваша конфиденциальность будет обеспечена, хотя ваши биткойн-транзакции по-прежнему отслеживаются.

* Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепубликация статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. Во всех остальных случаях будет возбужден судебный иск из-за нарушения авторских прав.