Событие FTX и его эффект домино?

Коротко

- Согласно документу, поданному в суд в понедельник, кредиторами FTX могут быть более 1 миллиона кредиторов.

- Все больше компаний продолжают раскрывать информацию о своих рисках и размещенных фондах, связанных с крахом FTX.

- По словам Макглоуна, поскольку ведущая криптовалюта, Биткоин, потерпела крах, нам следует ожидать падения домино на крипторынке и за его пределами.

- Из-за краха FTX многие призвали биржи объявить о своих доказательствах резервирования.

Ключевые слова: FTX, ликвидность, кризис, эффект домино, банкротство, подача документов, Сэм Банкман-Фрид, SBF, регуляторы.



Последние новости о крахе FTX

---

- Cherokee Acquisition, инвестиционно-банковская фирма, специализирующаяся на заявлениях о банкротстве и инвестициях в проблемные активы, установила цену бедствия в размере 8-10 центов за доллар для пользователей, пострадавших от FTX. Кредиторы, которые не желают участвовать в предполагаемой длительной процедуре банкротства, чтобы вернуть часть или все свои активы, могут продать свои кредитные требования за знак бедствия.

- Действия регулирующих органов приближаются к FTX и ее руководителям.

Как и ожидалось, катастрофическое происшествие, разрушившее империю FTX, начало привлекать к расследованию под руководством регулирующих органов как государственных, так и федеральных агентств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Комиссию по ценным бумагам Багамских Островов, Министерство юстиции США.

Согласно документу, поданному в суд в понедельник, кредиторами FTX могут быть более 1 миллиона кредиторов. FTX также подала ходатайство о том, чтобы рассматривать свою группу юридических лиц в целом, а не рассматривать различные дочерние компании как отдельные дела.

- Все больше компаний продолжают раскрывать информацию о своих рисках. Среди них базирующаяся в Гонконге платформа цифровых активов New Huo Technologies Holdings Limited, заявившая, что клиентские средства на сумму 13,2 миллиона долларов и активы Hbit на сумму 4,9 миллиона долларов подвержены потрясениям FTX. Также в свете краха FTX были прекращены сделки с акционерами, спонсорские соглашения и права на присвоение названий спортивным стадионам.


- Почти 4000 человек подали петицию в приложении CryptoLaw petition против главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера в связи с кризисом ликвидности FTX. Петиция была подана после подозрения, что SEC может предоставить Сэму Бэнкману свободный доступ к регулирующим органам в связи с тем, что они назвали “мошенничеством FTX”.

Скептики усомнились в том, будут ли власти мотивированы продолжать расследование из-за разногласий между Генслером, SBF и другими элитами - в Вашингтоне или где-либо еще.

- Кризис ликвидности FTX также спровоцировал ситуацию в стиле банкротства банка. Многие массово выводили свои средства с бирж и перестраховывались с помощью кошельков самообслуживания. Из-за этого токен утилиты TWT Trust Wallet вырос на 225%, что делает его одним из самых эффективных активов года. Кроме того, объем торгов TWT увеличился с 279 миллионов TWT до 593,25 миллионов TWTза тот же период.



Воспоминание о суматохе FTX

---

Тенденцию к обвалу FTX можно проследить по обнародованным 2 ноября деталям баланса Alameda. Это показывает, что другая компания Сэма-банкмана Фрида, торговая фирма Alameda research, инвестировала в значительную часть биржевого токена FTX, FTT.
По данным Coindesk, активы Alameda в июне составляли около 14,6 миллиарда долларов, включая токены FTT на сумму 3,66 миллиарда долларов (разблокированныеFTT) и 2,16 миллиарда долларов “обеспечения FTT".

В ответ на шокирующее раскрытие Coindesk Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, написал в Твиттере, что они решили ликвидировать оставшиеся FTT на сумму 2,1 миллиарда долларов, полученных в рамках выхода Binance из сделки FTX в прошлом году, чтобы смягчить влияние на рынок.

Однако это событие усилило страх, волатильность и крах на бирже FTX. Ситуация ухудшилась 8 ноября, когда несколько клиентов столкнулись с трудностями при выводе средств.

Кроме того, 8 ноября генеральный директор Binance объявил, что они подписали необязывающее соглашение с FTX о полном приобретении FTX и смягчении текущего кризиса ликвидности.

Соглашение, которое должно было вступить в силу только после тщательного изучения, касалось приобретения активов FTX за пределами США. Как предполагали спекуляции, соглашение провалилось из-за финансовых дыр, связанных с FTX.

Binance вышла из необязывающего соглашения о приобретении FTX после ознакомления с финансовыми отчетами компании.
Из событий, связанных с кризисом ликвидности, многие зрители могли бы сделать вывод, что Чанпэн Чжао в значительной степени способствовал катастрофическому концу криптогиганта, хотя это неясный факт. На момент написания статьи токен FTT торговался между $ 1,25 и $ 1,96 за последние 24 часа, и официальный генеральный директор-миллиардер биржи больше не входит в рейтинг миллиардеров Bloomberg.

CZ написал в Твиттере: “Ликвидация наших FTT — это просто управление рисками после LUNA”, — написал он. “Мы оказывали поддержку и раньше, но мы не будем притворяться, что занимаемся любовью после развода. Мы ни против кого не выступаем. Но мы не будем поддерживать людей, которые лоббируют других игроков отрасли за их спиной. Вперед.”



Подача заявления о банкротстве и несанкционированный перевод средств, превышающих 600 миллионов долларов, еще больше подорвали FTX

---

Подача заявления о банкротстве и несанкционированный перевод средств в пятницу утром FTX и Alameda Research подали заявление о банкротстве по главе 11 в Суд по делам о банкротстве штата Делавэр США. В заявлении о банкротстве указывается, что FTX Trading имеет активы на сумму от 10 до 50 миллиардов долларов и обязательства в диапазоне от 10 до 50 миллиардов долларов и более 100 000 кредиторов.

Кроме того, согласно сообщениям CNBC, в разбирательстве участвуют еще около 130 дочерних компаний, включая Alameda Research и FTX.us.

В том же духе Банкман-Фрид ушел с поста генерального директора и был заменен Джоном Дж. Рэем III.

По словам Рэя, “немедленное облегчение положения главы 11 уместно для того, чтобы предоставить FTX Group возможность оценить свою ситуацию и разработать процесс для максимального возмещения затрат заинтересованным сторонам”.

После подачи заявления о банкротстве отчеты показали, что кошельки FTX стали свидетелями утечки средств, превышающей 600 миллионов долларов. По словам администратора в Telegram-чате FTX; "FTX был взломан. Приложения FTX являются вредоносными программами. Удалите их. Чат открыт. Не заходите на сайт FTX, так как он может загружать трояны,"

В ответ на бесчисленные сообщения новое руководство заявило, что они удалят функции торговли и вывода средств и переведут все отслеживаемые активы в новое хранилище холодного кошелька.

Рэй также упомянул, что руководители компании находились в контакте с правоохранительными органами и соответствующими регулирующими органами, чтобы обуздать ситуацию.

Взлом на 600 миллионов долларов еще больше усилило крах FTX


В Твиттере некоторые криптоэнтузиасты предположили, что отток средств напоминает скоординированные усилия ближайшего окружения Банкмана-Фрида. Их претензии основывались на одновременном и изощренном характере взломов FTX и FTX US.


Сбой FTX, вероятно, вызовет эффект домино

---

Многие аналитики, в том числе Майк Макглоун, старший сырьевой стратег Bloomberg, предположили, что крах империи FTX может привести к негативным последствиям за пределами крипторынка.

По словам Макглоуна, поскольку ведущая криптовалюта Биткоин потерпела крах, нам следует ожидать падения домино на крипторынке и за его пределами. По мнению аналитика, нынешний кризис ускорит снижение цен на сырьевые товары по мере приближения периода рецессии.

За последние несколько дней биткоин и ETH упали ниже 16 000 и 1100 долларов, в то время как другие криптовалюты сильно упали.

Кроме того, появление кризиса ликвидности FTX вызвало несколько шоковых волн в нескольких организациях и биржах. Многие начали раскрывать свою подверженность FTX и столкнулись с неудачей при попытке вывести и вернуть свои средства. Среди этих компаний:

- Multicoin Capital: это крипто-венчурная компания, на которую существенно повлиял кризис FTX. Около 10% его управленческих активов застряли на платформе.

- Genesis: Торговая фирма Genesis сообщила, что у нее было заблокировано 175 миллионов долларов на торговом счете FTX.

- Amber Group: Amber Group заявила, что менее 10% ее торговых средств застряло на бирже FTX, и ситуация не угрожает ее операциям или ликвидности.

- Crypto.com : Crypto.com Генеральный директор написал в Твиттере, что его прямое участие в FTX составляет менее 10 миллионов долларов его капитала на бирже.

-- Kraken: криптобиржа заявила, что у нее есть 9000 FTT, но это не имеет никакого отношения к Alameda.

- Selini Capital: Selini Capital имеет около 3% своих активов непосредственно на FTX.

- Sequoia Capital: Венчурная компания Sequoia подтвердила, что ее инвестиции в FTX составили 213,5 миллиона долларов.

- Galaxy Digital: Galaxy Digital имеет доступ к FTX на сумму 76,8 миллиона долларов, из которых 47,5 миллиона долларов "находятся в процессе вывода", по данным компании.

- Одноко это и разоблачения породили много шума на рынке, что говорит о возможном крахе нескольких других криптоцентрализованных бирж.


Вывод; Дебаты по поводу доказательств резерва.

---

Точно так же, как мы можем видеть на примере FTX, неясно, что другие биржи делают со средствами клиентов, и они могут потерпеть крах из-за незначительных нарушений или непредвиденных ситуаций. Однако недавние события подтолкнули других участников отрасли к тому, чтобы объявить о своих доказательствах резервирования ради прозрачности.

С другой стороны, для Gate.io это не просто хайп; в третий раз оценка от Armanino показала, что Gate.io держит на хранении активы в биткоинах и ETH, превышающие 100% обязательств платформы в BTC и ETH.



Автор: Gate.io, Обозреватели: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.