Текущие расследования по делу краха LUNA/UST в отношении Terraform Labs и основателя компании До Квона

SEC США начинает расследование в отношении До Квона и Terraform Labs из-за того, что основатель обналичил 80 миллионов долларов за месяц до скандала: 10 июня 2022 года SEC официально сообщила, что они расследуют дело Terraform Labs, так и ее основателя не только за мошенничество до скандала, но и за то, что они знали, когда и как катастрофа должна была произойти. Расследование сосредоточено на допросах сотрудников Terraform Labs, компании, основанной До Квоном. По словам этих сотрудников, До Квон начал обналичивать ровно 80 миллионов долларов в месяц из казны протокола и своих собственных средств, которые затем поступали на несколько разных криптокошельков.

Южнокорейская прокуратура специально расследует дело До Квона по поводу управления финансовой пирамидой: юристы, участвующие в деле, предполагают, что До Квон и его партнер Дэниел Шин с самого начала были полностью осведомлены о том, что система была неустойчивой, и использовали ее для объединения денег ничего не подозревающих розничных инвесторов.

Terraform Labs проигрывает апелляцию против SEC и должна предоставить информацию о Mirror Protocol: В обосновании расследования утверждается, что Terraform Labs заключила юридические партнерские отношения на территории США для рекламы, связанной с Mirror Protocol, что было бы незаконным, поскольку фонд не зарегистрирован в Соединенных Штатах. Поэтому Do Kwon и Terraform Labs должны предоставить предполагаемые контракты об их участии с американскими компаниями.

Ключевые слова: расследования terraform labs, terraform labs, основатель До Квон, крушение luna/ust, крушение luna, anchor protocol, Mirror Protocol, прокуратура Южной Кореи, SEC США, До Квон подает апелляцию, основатель дэниел шин, финансовая пирамида

Полная статья

Во второй неделе мая 2022 года, после серии программных ошибок и взаимозависимых структур в протоколе, до тех пор крупный крипто-игрок Terra (LUNA) рухнул с 86 долларов до практически бесполезного состояния - за считанные дни.

На крипторынках и в сообществе Terra воцарился хаос, поскольку люди пытаются разобраться с тем, что произошло. Сейчас, спустя месяц после фиаско, споры далеки от завершения. Фонд, ответственный за проекты LUNA и UST, Terraform Labs, находится под следствием нескольких агентств вместе с основателем До Квоном.

В этой статье мы подробно расскажем о текущих расследованиях в Terraform Labs и участии в них До Квона после катастрофы LUNA/UST.

Южнокорейская полиция расследует дело Terraform Labs о мошенничестве и отмывании денег

Менее чем через неделю после краха LUNA и стабильной монеты UST правительство Южной Кореи объявило через свое агентство по финансовому регулированию, что они примут меры против Terraform Labs и, возможно, основателя До Квона в связи с крахом. Момент, наконец, настал, и агентство объявило, что оно официально принимает меры к суду — точнее, в Сеуле, по месту жительства Квона.

8 июня столичная полиция Сеула объявила, что они начали официальное расследование в отношении Terraform Labs и сотрудника, который, по-видимому, подделал количество биткойнов, которые компания имела в своей казне. Расследование началось после того, как более 100 инвесторов в Сеуле подали жалобы на то, что Terra подделала информацию о своем алгоритмическом балансировании между LUNA и UST с ложными данными об их казначействе, которое должно было использоваться в качестве резервного источника финансирования на случай, если UST потеряет привязку к доллару.

Соучредитель Terra Дэниел Шин опроверг эти обвинения, в то время как До Квон пока никак не прокомментировал этот вопрос. По словам Дэниела Шина, сообщившего Financial Times, они “[...] не знали о каких-либо недостатках в алгоритме монет, и не было никаких попыток манипулировать их ценами”.

С начала этого расследования Южное окружное управление Сеула объявило, что оно также расследует деятельность Terraform Labs в более широком контексте мошенничества и отмывания денег. Хотя, как уже упоминалось, в полиции были официально зарегистрированы только сотни жалоб, по оценкам Управления, в результате катастрофы пострадали по меньшей мере 280 тысяч граждан Южной Кореи.

SEC США начала расследование в отношении Do Kwon и Terraform Labs из-за того, что основатель обналичил 80 миллионов долларов за месяц до скандала

Сразу после краха LUNA / UST Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже объявила представителям, что они изучают этот вопрос и как наилучшим образом подойти к ситуации. 10 июня 2022 года SEC официально сообщила, что они расследуют как Terraform Labs, так и ее основателя не только за мошенничество до скандала, но и за то, что они знали, когда и как произойдет сбой.

Расследование сосредоточено на допросах сотрудников Terraform Labs, компании, основанной До Квоном. По словам этих сотрудников, До Квон начал обналичивать ровно 80 миллионов долларов в месяц из казны протокола и своих собственных средств, которые затем поступали на несколько разных криптокошельков. Эти сотрудники и SEC предполагают, что До Квон был очень хорошо осведомлен о готовящемся фиаско, поэтому он начал забирать часть прибыли и активов из казны организации для себя.

Хотя многие сотрудники заявляют, что До Квон знал о катастрофе за несколько месяцев до того, как она произошла, есть также заявления тех, кто считает До Квона невиновным и что компания не проводила никаких процедур или официальных платежей в его адрес или что для него установлены какие-либо “жетоны”.

Что касается этих утверждений, До Квон написал в твиттере, что “Существует много дезинформации и лжи, и мы Terraform Labs обещаем внести свой вклад в то, чтобы убедиться, что как можно больше из этого является ложью”.

Южнокорейская прокуратура специально расследует дело До Квона по обвинению в управлении финансовой пирамидой

Все еще находясь на южнокорейской стороне спора, некоторые прокуроры из региона копают глубже о До Квоне, не осознавая недостатков протокола и возможного срыва — они считают, что До Квон управлял полноценной финансовой пирамидой. Пирамида — это незаконная стратегия, при которой руководитель схемы пытается заставить как можно больше людей инвестировать в определенный продукт под предлогом получения прибыли выше среднего. При достаточном количестве людей, инвестирующих, схема достаточно масштабна, чтобы продолжаться бесконечно, при этом лидер получает прибыль, а также платит тем очень немногим, кто хочет обналичить деньги.

Следовательно, по мнению таких прокуроров, LUNA/UST вообще не были созданы для функционирования. UST принадлежит протоколу Anchor, который обещал доход от стабильной монеты около 20% в год, что неслыханно для любого другого пассивного дохода со стейблкоинами. Юристы, участвующие в деле, такие как Ким Хен Квон, предполагают, что До Квон и его партнер Дэниел Шин с самого начала были полностью осведомлены о том, что система была неустойчивой, и использовали ее для объединения денег ничего не подозревающих розничных инвесторов.

Это расследование недавно набрало обороты, когда разработчик ядра протокола Anchor заявил, что команда Anchor предупреждала До Квона о такой неустойчивой структуре, но основатель Terraform Labs решил проигнорировать предупреждения. “Я думал, что он рухнет с самого начала (я его спроектировал), но он рухнул на 100%”, - сказал разработчик южнокорейскому СМИ.

Terraform Labs проигрывает апелляцию против SEC и должна предоставить информацию о Mirror Protocol

Самая последняя информация по этому делу, обновленная 10 июня, также была связана со старым делом между SEC и Terraform Labs. Фонд Terraform вместе с основателем До Квоном не предоставляет юридические документы по Mirror Protocol — одному из многих проектов Terra, таких как LUNA и UST, где пользователи могут покупать синтетические версии традиционных акций, таких как Tesla и Apple.

В обосновании расследования утверждается, что Terraform Labs заключила законные партнерские отношения на территории США для рекламы, связанной с Mirror Protocol, что было бы незаконным, поскольку фонд не зарегистрирован в Соединенных Штатах. Поэтому Do Kwon и Terraform Labs должны предоставить предполагаемые контракты об их участии с американскими компаниями.

Автор: Gate.io, Аналитик: Victor Bastos Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.