Бывший продакт дизайнер OpenSea был обвинен в инсайдерской торговле NFT

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, который в то время был менеджером по продуктам в OpenSea, торговой площадке NFT, отвечал за выбор произведений искусства NFT для размещения на главной странице компании.

Обычно, когда NFT занимает центральное место на платформе, она сразу же резко возрастает в цене по сравнению с другими работами того же художника. Минюст утверждает, что Честейн, который отвечал за выбор этих NFT, использовал свою инсайдерскую информацию для покупки токенов в соответствующей категории незадолго до листинга. Впоследствии, когда цены резко возросли, он продал свои изделия и выручил сумму, вдвое, а то и в пять раз превышающую его первоначальные инвестиции.

Честейн занимался этой мошеннической деятельностью более 3 месяцев с июня по сентябрь 2021 года, заметая следы, используя несколько анонимных счетов и кошельков. Таким образом, ответчик приобрел 45 NFT в 11 различных случаях.

Соответственно, 1 июня Министерство юстиции арестовало и предъявило ему обвинения в отмывании денег и мошенничестве со звонками, оба обвинения, за которые максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

Натаниэль Честейн не признал себя виновным в тот же день и был отпущен после внесения залога в размере 100 000 долларов США.

Читайте далее для получения полной информации.

Ключевые слова: сотрудник OpenSea, инсайдерская торговля, Бывший сотрудник OpenSea, первая в истории NFT инсайдерская торговля, Натаниэль Честейн, Натаниэль Честейн OpenSea.

Натаниэль Честейн, бывший сотрудник компании OpenSeas, обвиняется в инсайдерской торговле.

В пресс-релизе в первый день этого месяца Министерство юстиции объявило, что оно предъявило обвинение и арестовало Натаниэля Честейна, бывшего сотрудника OpenSea, за инсайдерскую торговлю на указанной платформе.

Согласно релизу, ответчик использовал конфиденциальную информацию компании для извлечения прибыли для себя вопреки своим обязательствам как сотрудника платформы Digital Assets.

Обычная функция NFT на домашней странице OpenSea.

По всей видимости, Честейн был менеджером по продуктам в компании OpenSea, когда произошло предполагаемое преступление. Согласно обвинительному заключению, обнародованному 1 июня, OpenSea регулярно отображал различные произведения искусства NFT на своей домашней странице. Это придавало работам известность и публичность, что привело к резкому росту цен на NFT. Другие работы выбранных художников также обычно повышаются в цене в этот период.

Источник: PageOne

Информация о том, какое произведение искусства занимает центральное место на платформе, однако, остается закрытой до тех пор, пока каждое произведение не подорожает, согласно политике OpenSea.

Более того, предполагаемому мошеннику было поручено каждый раз выбирать произведения искусства для показа.

Минюст обвинил Честейна в том, что он неправомерно воспользовался этой инсайдерской информацией, купив выбранные NFT или другие от того же исполнителя непосредственно перед тем, как они попали в листинг. Таким образом, когда цена вырастет, он сможет продать их и получить хорошую прибыль.

В обвинениях против Честейна говорится, что он сделал это в период с июня по сентябрь 2021 года. В течение этого периода 31-летний обвиняемый купил 45 NFT, в общей сложности 11 раз, и продал их в среднем в 2-5 раз дороже себестоимости.

Неопубликованное обвинительное заключение включало несколько отмеченных случаев, в том числе:

- один раз 2 августа, с участием NFT, "The Brawl 2", где он купил 4 NFT и затем продал их за двойную цену.

- еще один случай, неделей позже, 9 августа, включал 10 экземпляров коллекции "Flipping and Spinning" NFT. На этот раз он продал свою коллекцию в среднем на 250% дороже, чем заплатил за них.

- И третий случай произошел 14 сентября, когда он торговал "Spectrum of a Ramenfication Theory '' вместе с другими произведениями того же автора.

Чтобы скрыть свои действия, г-н Честейн совершал транзакции с различных безымянных счетов на OpenSea и многочисленных анонимных криптокошельков на блокчейне Ethereum.

Адвокат Дамиан Уильямс из Нью-Йорка объяснил, что хотя NFT - довольно новое изобретение, инсайдерская торговля таковой не является. Он также заявил, что предполагаемые действия Честейн представляют собой серьезное нарушение доверия. В основном потому, что он подписал соглашение с компанией, основанной на блокчейне, которое его действия нарушили.

Уильямс подчеркнул стремление ФБР искоренить все формы инсайдерской торговли, независимо от того, где она проявляется: на фондовом рынке или в цифровом мире.

Подробности обвинительного заключения против Честейна

Обвинения против него следующие:

Один пункт обвинения в мошенничестве и

Один пункт обвинения в отмывании денег.

В обоих случаях максимальное наказание составляет 20 лет. Однако Натаниэль Честейн не признал себя виновным и вышел на свободу в тот же день после внесения залога в размере 100 000 долларов.

Этот случай является первым в своем роде, когда в пространстве NFT было предъявлено официальное обвинение.

Майкл Дж. Дрисколл, помощник главного директора ФБР, подтвердил, что с появлением любой новой технологии злоумышленники будут стремиться использовать ее в своих целях. Тем не менее он подтвердил, что ФБР будет энергично преследовать и привлекать к ответственности всех, кого найдет.

Децентрализованные финансы и централизованные правительства.

Децентрализованная природа цифровой валюты и других цифровых активов стала проблемой для центральных органов власти во всем мире с тех пор, как новая технология начала набирать силу.

Некоторые из них полностью против криптовалют и всего, за что они выступают, вплоть до запрета или ограничения их использования в своих странах.

Среди стран, где криптовалюты запрещены:

- Бангладеш

- Непал

- Алжир и др.

Источник: Cryptonews.

Некоторые страны, такие как Сальвадор, полностью приняли криптовалюту, сделав ее законным платежным средством.

Другие же пошли по другому пути, просто регулируя использование технологии в своей стране. США относится к последним. Например, 9 марта этого года президент Байден подписал распоряжение, которое посвящено ответственному развитию цифровых активов.

Приказ обусловлен необходимостью защиты инвестиций предприятий и частных лиц, правительства, а также мировой экономики. Его цель - смягчить действия злоумышленников и мошенников и сохранить лидирующие позиции Америки в мировой финансовой системе, а также обеспечить доступные финансовые услуги для граждан США.

Правительство США считает важным идти в ногу с миром технологий, особенно когда речь идет о цифровых активах. Поэтому они делают все возможное, чтобы уменьшить риски, возникающие из-за его в значительной степени нерегулируемого характера.

В заключение.

В течение долгого времени злоумышленники пользовались преимуществами децентрализованного и нерегулируемого качества цифровых активов для получения прибыли от различных незаконных действий и афер.

Дело Честейн раз и навсегда доказало, что цифровые активы, несмотря на их децентрализованность, не смогут долго уклоняться от регулирования со стороны государственных органов, таких как Министерство юстиции и ФБР. Это первое успешное обвинение в инсайдерской торговле, вероятно, приведет крипто индустрию и NFT пространство в состояние повышенной готовности и смягчит повторение подобных мошеннических случаев в будущем.

Автор: Gate.io Обозреватель: M. Олатунджи

Отказ от ответственности:

* Данная статья представляет только мнение обозревателей и не является инвестиционным предложением.

*Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепечатка статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. Во всех остальных случаях будут предприняты юридические действия в связи с нарушением авторских прав.