Бывший продакт менеджер OpenSea был задержан по обвинениям в инсайдерской торговле NFT

Коротко

В рамках первого в истории регулирующего действия подобного рода в сфере NFTs Министерство юстиции обвинило Натаниэля Честейна, бывшего сотрудника OpenSea, в инсайдерской торговле.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, который в то время был менеджером по продуктам на OpenSea, торговой площадке по продаже NFT, отвечал за выбор NFT для размещения на домашней странице компании.

Обычно, когда NFT занимает центральное место на платформе, цена на него немедленно растет, как и на другие произведения того же художника. Министерство юстиции утверждает, что Честейн, который отвечал за выбор этих NFT, использовал свою инсайдерскую информацию для покупки токенов в соответствующей категории незадолго до листинга. Позже, когда цены резко выросли, он продал свои работы и обналичил вдвое или даже в пять раз больше суммы своих первоначальных инвестиций.

Честейн занимался этой мошеннической деятельностью более 3 месяцев с июня по сентябрь 2021 года, заметая свои следы, используя несколько анонимных учетных записей и кошельков. Таким образом, ответчик приобрел 45 NFT в 11 различных случаях.

Следовательно, 1 июня Министерство юстиции арестовало его и предъявило ему обвинения в отмывании денег и мошенничестве, по обоим обвинениям максимальное наказание составляет 20 лет тюремного заключения.

Позже в тот же день Натаниэль Честейн не признал себя виновным и был отпущен после внесения залога в размере 100 000 долларов.

Читайте дальше, чтобы узнать все подробности.

Ключевые слова: сотрудник OpenSea, инсайдерская торговля, Бывший сотрудник OpenSea, первая в истории NFT инсайдерская торговля, Натаниэль Честейн, Nathaniel Chastain OpenSea.

Натаниэль Честейн, бывший сотрудник OpenSea, обвиняется в инсайдерской торговле.

В пресс-релизе в первый день этого месяца Министерство юстиции объявило, что оно предъявило обвинение и арестовало Натаниэля Честейна, бывшего сотрудника OpenSea, за инсайдерскую торговлю на указанной платформе.

Согласно пресс-релизу, ответчик использовал конфиденциальную информацию компании для получения прибыли для себя вопреки своим обязательствам в качестве сотрудника платформы цифровых активов.

Обычная функция домашней страницы OpenSea

---

По-видимому, Честейн был менеджером по продуктам компании OpenSea, когда произошло предполагаемое преступление. Основываясь на обвинительном заключении, обнародованном 1 июня, OpenSea регулярно размещала различные NFT на своей домашней странице. Это придавало работам известность и популярность, что приводило к резкому росту цен на эти NFT. Другие произведения выбранных художников также, как правило, росли в течение этого периода.

Источик: PageOne

Однако информация о том, какое NFT займет центральное место на платформе, остается конфиденциальной до тех пор, пока не обновится домашняя страница в соответствии с политикой OpenSea.

Более того, предполагаемому мошеннику было поручено каждый раз выбирать произведение искусства для показа.

Министерство юстиции обвинило Честейна в том, что он неправомерно воспользовался этой инсайдерской информацией, купив выбранные NFT или другие у художников непосредственно перед тем, как они попали на главную страницу. Таким образом, когда цена поднималась, он продавал их и получал солидную прибыль.

В обвинениях против Честейна говорилось, что он делал это в период с июня по сентябрь 2021 года. За этот период 31-летний обвиняемый купил 45 NFT, в общей сложности 11 раз, и продал их в среднем в 2-5 раз дороже их себестоимости.

В обвинительном заключении содержалось несколько отмеченных случаев, в том числе:

- Один из них, 2 августа, был связан с NFT, "The Brawl 2", где он купил 4 NFT, а затем продал их за двойную цену.

- Еще один, неделю спустя, 9 августа, включал 10 предметов из коллекции NFTs "Flipping and Spinning". На этот раз он продал свою коллекцию в среднем на 250% дороже, чем заплатил за нее.

- И в третий раз 14 сентября он продал "Spectrum of a Ramenfication Theory" вместе с другими работами того же автора.

Чтобы скрыть свои действия, г-н Честейн совершал транзакции с различных безымянных учетных записей на OpenSea и нескольких анонимных криптокошельков на блокчейне Ethereum.

Адвокат Дэмиан Уильямс из Нью-Йорка объяснил, что, хотя NFT являются довольно новым изобретением, инсайдерская торговля таковой не является. Он также заявил, что предполагаемые действия Честейна представляют собой серьезное нарушение доверия. Главным образом потому, что он подписал соглашение с компанией, основанной на блокчейне, которое его действия нарушили.

Уильямс подчеркнул приверженность ФБР искоренению всех форм инсайдерской торговли, независимо от того, где она обнаруживается: на фондовом рынке или в цифровом мире.

Детали обвинительного акта Честейна

Выдвинутые против него обвинения заключаются в следующем:

Одно обвинение в мошенничестве с инсайдерской торговлей, и

Одно обвинение в отмывании денег.

Оба из которых имеют максимальный срок заключения в 20 лет. Однако Натаниэль Честейн не признал себя виновным и вышел на свободу в тот же день после внесения залога в размере 100 000 долларов.

Это дело является первым в своем роде, которому было официально предъявлено обвинение в сфере NFTs.

Майкл Дж. Дрисколл, помощник главного директора ФБР, подтвердил, что с появлением любой новой технологии мошенники будут стремиться использовать ее. Тем не менее он подтвердил, что ФБР будет энергично преследовать и привлекать к ответственности любые подобные случаи, которые они обнаружат.

Децентрализованные финансы и централизованные правительства

Децентрализованный характер цифровой валюты и других цифровых активов стал проблемой для центральных органов власти во всем мире с тех пор, как новая технология начала набирать обороты.

Некоторые из них категорически против криптовалюты и всего, за что она выступает, вплоть до запрета или ограничения ее использования в своих странах.

Среди тех стран, где криптовалюта запрещена, есть:

Бангладеш

Непал

Алжир и т.д.

Источник: Cryptonews.

Некоторые, такие как Сальвадор, полностью приняли криптовалюту до такой степени, что сделали цифровую валюту законным платежным средством.

Тем не менее, другие пошли совершенно другим путем, просто регулируя использование технологии в своей стране. США — одна из последних стран. Например, 9 марта этого года президент Байден подписал Исполнительный указ, в котором основное внимание уделяется ответственному развитию цифровых активов.

Этот приказ продиктован необходимостью защиты инвестиций предприятий и частных лиц, правительства, а также мировой экономики. Она направлена на смягчение действий злоумышленников и мошенников и поддержание лидерских позиций Америки в мировой финансовой системе, а также предоставление доступных финансовых услуг гражданам США.

Правительство США понимает важность того, чтобы идти в ногу с миром технологий, особенно когда речь идет о цифровых активах. Таким образом, оно делает все возможное, чтобы снизить риски, связанные с его в значительной степени нерегулируемым характером.

Вывод

Долгое время злоумышленники пользовались децентрализованным и нерегулируемым качеством цифровых активов, чтобы обналичивать средства от различных незаконных действий и мошенничества.

Дело Честейна раз и навсегда доказало, что, несмотря на децентрализацию, цифровые активы не смогут долго уклоняться от регулирования со стороны правительственных учреждений, таких как Министерство юстиции и ФБР. Это первое успешно раскрытое дело об инсайдерской торговле, вероятно, приведет криптовалюты и NFT в состояние повышенной готовности и предотвратит повторение подобных мошеннических случаев в будущем.

Автор: Gate.io, Аналитик: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.