Web3 Popularização Legal丨Crime comercial ilegal, por que se tornou um crime comum para os U-empresários no círculo monetário?

01. Fatos básicos do caso

Após pesquisa, o caso não foi publicado online, pelo que os factos deste caso só podem ser compreendidos através do conteúdo da conta oficial do tribunal.

O Tribunal Popular do Condado de Dabu concluiu que os réus Chen e Li usaram a forma de compra e venda de moedas virtuais para comprar e vender divisas disfarçadas, o que constituiu o crime de operações comerciais ilegais.

No artigo escrito pelo autor, “O comércio OTC de moeda digital é crime?” “O artigo lista detalhadamente as situações específicas que envolvem o crime empresarial ilegal de “negociação de câmbio”. De acordo com a regulamentação, entre as quatro situações de compra e venda ilegal de moeda estrangeira (compra e venda privada, compra e venda disfarçada, compra e venda e introdução e venda ilegal), apenas dois atos: compra e venda de moeda estrangeira ou compra e venda disfarçada de moeda estrangeira são expressamente definidas como atos criminosos. Neste caso, o comportamento dos dois arguidos foi definido como “compra e venda disfarçada de divisas”.

02. Análise do caso

Como o tribunal emitiu uma descrição relativamente simples do caso, não explicou a relação entre Chen, Zou e Huang e os detalhes específicos da transação, apenas usou a palavra “colaboração” para resumir todo o histórico do caso, e Zou e Huang Alguém ainda não chegou.

O autor acredita que é impossível determinar que o comportamento de Chen constitui crime de negócio ilegal simplesmente por causa da mera transação de U por Chen e Huang. Porque, de acordo com as políticas relevantes do meu país sobre moedas virtuais, moedas virtuais como Bitcoin e USDT são definidas como mercadorias virtuais, e a troca de moedas virtuais e moedas legais entre pessoas singulares não é proibida no país. Se a negociação OTC for ilegal, todos os que trocaram moeda virtual não se tornariam criminosos?

Portanto, os comerciantes de balcão ou especuladores de moeda não precisam ficar excessivamente alarmados com este caso. A chave para saber se este caso constitui um crime reside precisamente no histórico da transação e no modo de transação entre os vários sujeitos que não são mencionado no artigo, em vez de simplesmente a transação em si.

03. Método de interpretação gráfica

Para facilitar a compreensão, utilizamos diagramas para ilustrar:

B está envolvido no negócio de um banco clandestino "knock-on" (ou seja, os fundos circulam em uma direção no país e no exterior sem fluxo físico, e o "equilíbrio entre os dois lugares" é geralmente alcançado na forma de reconciliação). C encontrou B e pediu a C que o ajudasse a transformar o RMB que tinha em mãos em dólares americanos.

Assim, B pegou o RMB dado por C ao comerciante de balcão A e disse a A que queria comprar U. Depois que A recebeu o RMB de B, ele transferiu U para o endereço designado por B.

Então, B converte o U recebido de A em dólares americanos. Finalmente, B transfere os dólares americanos para C.

Desta forma, a transação entre B e C terminou perfeitamente.

O que é o comércio disfarçado de divisas? Refere-se ao acto de reembolsar RMB com divisas ou reembolsar divisas com RMB, e realizar a conversão do valor da moeda através da troca de divisas e RMB (não uma compra e venda directa entre RMB e divisas).

No processo mostrado acima, B concluiu o processo de transação de recebimento de RMB, convertendo-o em U e convertendo U em dólares americanos. Neste processo, U atua como meio de troca.

Não é ilegal comprar e vender moedas virtuais, mas B alcançou o objetivo de converter RMB em dólares americanos por meio de transações em moeda virtual, razão pela qual cometeu o crime comercial ilegal de "compra e venda de moeda estrangeira". Portanto, se Chen, no processo judicial acima, comprou moedas TEDA de outros como B, então não há muita controvérsia sobre o crime de negócios ilegais.

E daí se a identidade de Chen for a de A na transação acima? Por exemplo, A, como comerciante U, obteve lucro comprando e vendendo arbitragem de moeda virtual USDT durante muitos anos.Para dar a B a quantidade de U exigida por A, ele comprou uma grande quantidade de outros. B esteve envolvido no crime de operações comerciais ilegais e implicou A. Neste momento, A constitui cúmplice no crime de operações comerciais ilegais de “comércio cambial”?

Aqui pode ser dividido em três situações:

①A sabe conscientemente que B opera um banco clandestino e troca B por U apenas para obter lucro com a diferença de preço;

②A não sabe que B opera um banco clandestino. Ele coopera com B porque a demanda de B é grande e A pode obter margens de lucro maiores dependendo do volume;

③Como a cotação de B é superior ao preço de mercado, além de grande quantidade, A também pode obter uma renda de maior diferença de preço para cada pedido, então ele opta por cooperar com B;

**No primeiro caso, A sabe claramente que B opera um banco clandestino e compra e vende moeda estrangeira, e seu ato de fornecer U a B é equivalente a um cúmplice e, portanto, constitui um cúmplice no crime de ** operações comerciais ilegais;

A segunda situação, A opta por cooperar com B, só porque B pode lhe dar mais negócios e não conhece o próprio negócio de B. Aqui penso em um caso encontrado antes, a parte envolvida estava em um cliente virtual de um comerciante de U que negocia na bolsa de moeda é um estudante chinês que estuda na Coreia do Sul. O estudante coreano comprou dele uma grande quantidade de U por mais de um ano. Embora uma vez ele tenha perguntado ao estudante internacional por que ele precisava tanto de U, A outra parte também não explicou a ele. Como o estudante internacional foi preso, o empresário U também foi detido por crimes comerciais ilegais.

O autor acredita que se o próprio negócio U não estiver ciente do comportamento cambial específico do parceiro e de sua empresa superior, o negócio U demonstra objetivamente o comportamento de ajudar indiretamente a contraparte a trocar moeda, e não tem a intenção subjetiva de cometer o crime de negócio ilegal. Portanto** Não deve constituir o crime de negócio ilegal**. Além disso, ele não tem intenção subjetiva de ajudar outras pessoas sabendo que podem trocar moeda estrangeira ilegalmente, por isso não deve constituir o crime de ajudando os outros. Por outras palavras, o comportamento do U-empresário não constitui crime;

A terceira situação, A opta por cooperar com B porque B oferece um preço mais alto. Na prática judicial, pode-se inferir que A sabe que outras pessoas estão envolvidas em atos ilegais e criminosos. Então, com base nos registros de bate-papo, a transação registros, depoimentos de testemunhas, etc. de ambas as partes, Determinar se o nível de conhecimento de A atinge a mesma intenção criminosa do infrator principal (crimes de operações comerciais ilegais) ou intenção criminosa geral (crimes de cartas de ajuda, etc.) .

Escrito no final:

No que diz respeito ao caso encaminhado pelo Tribunal Superior de Guangdong, onde o comércio de moeda virtual foi condenado por operações comerciais ilegais, há muito pouca informação disponível a partir de materiais públicos, pelo que as opiniões relevantes neste artigo não constituem o julgamento do autor sobre o caso em si. Este artigo toma este caso como exemplo para analisar possíveis situações na prática.

O negócio de compra e venda de moedas virtuais para arbitragem não é ilegal. A razão pela qual o risco de envolvimento criminoso é elevado é que os comerciantes U não podem penetrar na transação em si e ver a história por trás da cadeia de transações**.