Autor: Revc, Golden Finance

Prefácio

Devido à emissão desenfreada de VC no mercado de criptomoedas, os investidores só podem se refugiar no 'último paraíso de riqueza encriptada' - mercado de criptomoedas MEME. No entanto, recentemente, algumas entidades do mercado de criptomoedas MEME também foram alvo de operações de pesca da FBI, da SEC dos EUA e de vários outros órgãos governamentais, que lançaram investigações sobre empresas de criptomoedas e criadores de mercado suspeitos de manipulação de mercado. As empresas e indivíduos relacionados foram acusados e se declararam culpados, lançando uma sombra de curto prazo sobre o mercado. Como os investidores devem aprender com isso e identificar o comerciante dominante de Token MEME?

FBI钓鱼执法揭露MEME市场乱象

A FBI conseguiu obter provas ao criar com sucesso o falso projeto de Criptomoeda NexFundAI, atraindo a participação de criadores de mercado como Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade MM, que foram acusados de envolvimento em manipulação de mercado e fraude. Empresas de Tokens envolvidas, como Saitama e Robo Inu, elevaram os preços dos Tokens através de propaganda falsa e negociação de Whipsaw, descartando-os em um ponto alto para obter lucros. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ) agiram em conjunto para processar essas empresas e indivíduos, com o objetivo de combater as atividades ilegais no mercado de criptografia e recuperar os ganhos ilícitos. Esse incidente não apenas revela fraudes e manipulações no mercado de criptografia, mas também demonstra a determinação e a eficácia da cooperação entre as agências reguladoras na repressão a essas práticas ilegais.

Autoaperfeiçoamento do sucker - como identificar a moeda MEME comerciante dominante

Para determinar se o MEME e outros Tokens estão sendo manipulados ou controlados por market makers dominantes, é necessário procurar por alguns sinais evidentes.

Estabilidade de preços anormal: Os Tokens controlados por market makers fortes geralmente exibem uma estabilidade de preços não natural, especialmente em um mercado volátil onde a maioria das criptomoedas experimentará flutuações significativas. Isso pode ser devido ao algoritmo de negociação de alta frequência que mantém o preço em uma faixa estreita.

Volume elevado contínuo: um volume contínuo e elevado sem uma clara ascensão ou queda pode indicar atividade de mercado. Os fabricantes de mercado precisam de volume para obter lucro, então eles podem aumentar artificialmente o volume por meio de negociação Whipsaw (compra e venda do mesmo ativo para criar a ilusão de atividade).

Livro de ordens de Profundidade: O livro de ordens de Profundidade contém um grande número de ordens de compra e venda próximas ao preço atual, indicando que há provedores de liquidez. Essa Profundidade pode evitar flutuações significativas de preço causadas por microtransações.

**PA em oposição à tendência de mercado: Se a PA do token MEME estiver em oposição à tendência de mercado mais ampla e sem uma razão óbvia, pode indicar manipulação. Os market makers podem usar estratégias de camuflagem ou engano para enganar outros traders sobre a oferta e demanda do token.

Modo de negociação anormal: procurar um padrão em que o preço sobe constantemente sem retração ou aumento repentino, que pode ser artificial.

Atividade Baleia Frequente: Grandes exchanges de tokens geralmente envolvem a entrada e saída de milhões de tokens, o que pode indicar a presença de Baleias (grandes suportes) ou atividades de market makers, especialmente quando essas transações ocorrem simultaneamente com a estabilidade de preços ou manipulação.

**Sinais antes de big dump: **

**volume下降：**Se o volume começar a diminuir drasticamente, pode indicar que os market makers estão a sair, o que pode sinalizar uma queda de preços à medida que a Liquidez se esgota.

Livro de ordens mais fino: O livro de ordens de repente diminuiu, especialmente o lado de compra, o que pode indicar que o nível de suporte está sendo retirado, sugerindo que o preço está prestes a cair.

Grande ordem de venda apareceu: Se uma grande ordem de venda aparecer de repente, especialmente uma venda abaixo do preço de mercado atual, isso pode ser um sinal de que grandes jogadores estão se preparando para sair.

Preço a cair: Se um Token estável começar a quebrar a sua faixa de negociação sem suporte de notícias fundamentais, isso pode ser o início de descartar controlado ou não controlado.

Taxa de juros elevada de futuros: Para Tokens no mercado futuro, uma taxa de juros elevada pode indicar uma taxa de alavancagem de posição muito alta. Se essas taxas começarem a cair rapidamente, isso pode indicar que os traders fecharão suas posições para evitar custos elevados, resultando em ajustes.

**Mídia social e sentimento da comunidade: Uma mudança clara no sentimento da comunidade, ou o silêncio repentino ou atitude negativa de influenciadores, às vezes pode ocorrer antes da queda de preços. Os market makers também podem usar as redes sociais para manipular o sentimento.

Modo de saque excepcional: Se o valor retirado da exchangeCarteira para a Carteira fria ou outras Carteiras aumentar repentinamente, isso pode indicar que o suporte ou o criador de mercado obtiveram lucro antes da queda.

Notícias regulatórias ou legais: Fatores externos causam uma grande queda, como repressão regulatória ou questões legais que afetam o ecossistema de Token.

**indicador técnico：**RSI（相对强弱指数）等指标显示Sobrecomprado状况，或价格和动量指标之间的分歧，可能表明逆转即将到来。

Conclusão

Este evento de aplicação da lei mais uma vez expõe o véu do mercado de criptomoedas, onde cada idiota encontrará seu próprio "LUNA e Capital Três Flechas". Atualmente, os especuladores estão imersos neste banquete de riquezas MEME, mesmo quando percebem o problema, sempre acreditam que são filhos da sorte e têm chance de ganhar.

A situação acima também reflete a face impotente atual do mercado de criptomoedas, considerando o desempenho econômico dos Estados Unidos, dados de inflação, etc., o mercado de criptomoedas pode não ter mais a liquidez avassaladora de 2021 no curto prazo. Em termos do valor dos ativos no mercado de criptomoedas, a ideia de depender de um ciclo macroeconômico flexível não é mais realista. Durante um período relativamente fraco, toda a indústria de criptomoedas precisa se concentrar na compressão do núcleo, no fortalecimento da vitalidade do projeto e no cultivo da força motriz interna, a fim de se libertar da erosão do capital e vislumbrar a luz no fim do túnel.

Para os investidores, é importante dominar algumas habilidades analíticas e abordar cada investimento com cautela.