Giới thiệu loại coin

Trong thế giới tài chính năng động, sự ổn định của thị trường thường bị thách thức bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn thực hiện các giao dịch mà trong hầu hết các trường hợp đều làm gián đoạn thị trường do khối lượng lớn. Để giải quyết vấn đề này, lệnh Iceberg nổi lên như một kỹ thuật giao dịch chiến lược nhằm che giấu quy mô lệnh thực sự khỏi thị trường. Bằng cách chia một đơn đặt hàng lớn thành các phần nhỏ hơn, ẩn, chiến lược Iceberg giảm thiểu tác động đến thị trường và tạo điều kiện thực hiện giao dịch hiệu quả.

Bài viết này đi sâu vào sự phức tạp của chiến lược giao dịch Iceberg và tầm quan trọng của nó trong việc điều hướng thị trường tài chính. Ngoài ra, cần xem xét kỹ hơn cách đặt hàng tảng băng trôi bằng cách sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Gate.io.

Chiến lược tảng băng trôi là gì?

Chiến lược tảng băng trôi, còn được gọi là lệnh tảng băng trôi hoặc lệnh đảo ngược, là một chiến lược giao dịch phổ biến của các nhà đầu tư tổ chức lớn. Nó mô tả quy trình tự động thực hiện một lệnh mua hoặc bán một số lượng lớn giao dịch thay vì được thực hiện dưới dạng một lệnh lớn, đơn lẻ nhưng được chia thành nhiều lệnh nhỏ hơn. Đây là một phương pháp phổ biến được các nhà đầu tư tổ chức lớn sử dụng để mua hoặc bán tiền điện tử hoặc các tài sản khác vì mỗi đơn hàng nhỏ chiếm một phần nhỏ trong tổng quy mô đơn hàng hoặc “phần nổi của tảng băng chìm”.

Lệnh tảng băng trôi che giấu kích thước lệnh ban đầu thông qua nhiều phần của một lệnh lớn, thường chỉ ra rằng sau lệnh hiện tại sẽ có số lượng lệnh nhỏ hơn sẵn sàng được thực hiện, lệnh đầu tiên chỉ là một phần của giao dịch tiềm năng lớn hơn. Lệnh giới hạn đang chờ thực thi này có thể được gọi là “lệnh đảo ngược”.

Ngoài ra, lệnh tảng băng trôi còn được gọi là lệnh ẩn được thực hiện sau khi hoàn thành các lệnh hiển thị, tuy nhiên, nó yêu cầu phí môi giới hoặc phí giao dịch riêng để thực hiện mỗi lệnh. Hơn nữa, các lệnh này được thực hiện một cách có cấu trúc bởi một nhà môi giới hoặc thuật toán trao đổi. Hơn nữa, chiến lược giao dịch này đã được chứng minh là một công cụ thực sự trong tay các nhà đầu tư tổ chức lớn và các nhà giao dịch quyền chọn giao dịch nhiều lô. Các nhà giao dịch trung bình hoặc bán lẻ chỉ giao dịch với một vài lô không nên sử dụng chiến lược này.

Tại sao nó lại quan trọng?

Lệnh tảng băng trôi đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự gián đoạn thị trường tài chính của các nhà đầu tư tổ chức và mang đến cho các nhà giao dịch bán lẻ cơ hội kiếm được lợi nhuận tốt khi có thể phát hiện và tận dụng chiến lược giao dịch thông minh này - họ có thể mua một loại tiền điện tử cụ thể ngay trên mức giá mức độ được hỗ trợ bởi một trật tự tảng băng trôi. Ngoài việc giảm thiểu sự gián đoạn thị trường, chiến lược tảng băng trôi còn tìm cách thực hiện các lệnh ở mức giá mong muốn của nhà đầu tư mà không nhất thiết phải gây chú ý, điều này có thể dẫn đến tăng hoặc giảm giá thị trường.

Chiến lược giao dịch tảng băng trôi hoạt động như thế nào?

Như đã nêu trước đó, chiến lược tảng băng trôi là một loại lệnh giảm các lệnh có kích thước hoặc giá trị lớn thành các lệnh giới hạn nhỏ hơn, thường thông qua việc sử dụng các chương trình hoặc thuật toán tự động và nhằm mục đích che giấu kích thước lệnh thực tế.

Chẳng hạn, giả sử một quỹ đầu tư muốn mua BTC trị giá 50 triệu đô la trên thị trường giao ngay. Tin tức về khoản đầu tư có thể khiến giá BTC tăng đột biến trong một thời gian ngắn. Hoặc hãy tưởng tượng việc bán khống giá bitcoin ở mức 41.000 USD và có tin tức nổ ra rằng BlackRock sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào việc mua lại BTC trong ứng dụng Bitcoin Spot ETF của mình sau khi được SEC phê duyệt. Tin tức này sẽ đẩy giá bitcoin lên cao hơn vì sẽ có nhiều người mua hơn người bán tận dụng động thái của BlackRock để mua thêm bitcoin, do đó thanh lý các vị thế hiện có trên thị trường.

Để tránh sự gián đoạn như vậy và giảm thiểu những biến động đáng kể về giá thị trường, quỹ đầu tư sử dụng lệnh tảng băng trôi để chia số lượng đặt hàng ban đầu thành một loạt các lệnh mua nhỏ hơn, trải rộng, giới hạn 500 triệu USD hoặc 1 tỷ USD mỗi lệnh, do đó, tránh được áp lực mua hàng của người phục vụ. Tương tự, nếu nhà đầu tư tổ chức có ý định mua tài sản ở mức giá thấp nhất có thể hoặc giá thị trường hiện tại (CMP), họ có thể muốn tránh đặt một lệnh mua lớn duy nhất mà các nhà giao dịch có thể phát hiện và đặt giá thầu.

Nói chung, đây là các bước về cách đặt hàng tảng băng trôi:

• Đơn hàng ban đầu: Đặt một đơn hàng ban đầu nhỏ với số tiền nhỏ. Điều này sẽ kiểm tra thị trường và cho bạn ý tưởng về mức giá hiện tại.
• Lệnh ẩn: Đặt một loạt lệnh ẩn cho các tài sản hoặc tiền điện tử còn lại. Các lệnh này sẽ bị ẩn khỏi thị trường và chỉ được thực hiện nếu giá thuận lợi.
• Giá kích hoạt: Đặt giá kích hoạt cho mỗi lệnh ẩn. Giá kích hoạt là mức giá mà tại đó lệnh sẽ hiển thị trên thị trường và sẽ bắt đầu được thực hiện.
• Thuật toán thực thi: Sử dụng thuật toán thực thi sẽ giải phóng dần các lệnh ẩn theo thời gian. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tác động của đơn hàng lớn lên thị trường.

Hãy cùng khám phá cách sử dụng chiến lược giao dịch này để đặt lệnh tảng băng trôi trên sàn giao dịch tiền điện tử Gate.io.

Cách sử dụng chiến lược tảng băng trôi

Chiến lược Iceberg có thể là một công cụ quan trọng trong tay các nhà giao dịch lành nghề, những người có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích biến động giá và xác định các điểm vào hoặc thoát tiềm năng. Các chỉ báo như đường trung bình động, Dải Bollinger và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

Cách đặt hàng tảng băng trôi trên Gate.io

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách đặt hàng Iceberg trên sàn giao dịch tiền điện tử Gate.io:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gate.io của bạn và nhấp vào [Giao dịch] ở trên cùng bên trái của giao diện web.

Bước 2: Bật [Giao dịch] để chọn [Giao ngay] hoặc [Ký quỹ], tùy theo sở thích của bạn.

Bước 3: Tiếp theo, nhấp vào chức năng tìm kiếm ở phía trên bên phải màn hình và nhập cặp giao dịch bạn muốn vào hộp tìm kiếm, (Ví dụ: BTC/USDT).

Bước 4: Tiếp theo, điều hướng đến “Tùy chọn nâng cao” ở dưới cùng bên phải màn hình của bạn và chọn “Iceberg Pro”.

Bước 5: Trong phần này, loại lệnh mặc định là [Giới hạn]. Bằng cách chuyển đổi tùy chọn, bạn có thể chọn [Bot nâng cao] trong số các tùy chọn. Bạn có thể chuyển sang tùy chọn để chọn [Iceberg Pro].

Bước 6: Nhập chênh lệch giá đơn đặt hàng, giá kích hoạt, tổng tài sản (BTC) và số tiền trên mỗi đơn hàng.

Bước 7: Khi bạn đã điền chính xác các thông tin cụ thể, bạn có thể xác nhận đơn hàng tảng băng trôi của mình bằng cách nhấp vào [Mua]. Lệnh của bạn sẽ được thực hiện tự động khi lệnh của bạn đạt đến giá kích hoạt.

Ngoài ra, nếu bạn muốn hủy đơn hàng tảng băng trôi hiện có, chỉ cần làm theo các bước:

Bước 1: Bấm vào [Mở đơn hàng] ở phía dưới bên trái giao diện web.

Bước 2: Tìm và chọn lệnh Iceberg Pro Strategy mà bạn muốn hủy.

Bước 3: Bấm vào [Hủy đơn hàng].

Ví dụ thực tế về việc sử dụng Chiến lược Iceberg Pro trên Gate.io

Để đặt hàng tảng băng trôi bằng cách sử dụng Gate.io “Chiến lược Iceberg Pro”, bạn sẽ phải chia đơn hàng thành các đơn hàng nhỏ hơn, ẩn dần và được phát hành dần dần theo thời gian. Điều này giúp giảm thiểu tác động của đơn hàng lớn lên thị trường và tăng khả năng nhận được mức giá ưu đãi.

Đây là đoạn trích từ Chiến lược Iceberg Pro của Gate.io về cách bạn thực hiện lệnh tảng băng trôi cho cả lệnh mua và lệnh bán trên sàn giao dịch.

Ví dụ về mua

• Bên: Mua
• Giá hiện tại: 20.000 USD
• Giá kích hoạt: 18.000 USD
• Chênh lệch giá đặt lệnh: 0,2%
• Tổng số tiền: 10 BTC
• Số tiền mỗi đơn hàng: 1 BTC
• Giá đặt lệnh: Mua 1 giá x (1 - 0,2%)
• Số tiền mỗi đơn hàng: 1 BTC nhân với hệ số ngẫu nhiên. Nếu hệ số ngẫu nhiên là 0,8 thì số tiền đặt hàng là 0,8 BTC.

Khi giá thị trường giảm xuống còn 18.000 USD, chiến lược Iceberg Pro sẽ được kích hoạt.

Lệnh đầu tiên: Nếu giá mua là 18.000 USD thì lệnh mua được đặt ở mức 17.964 USD cho 0,8 BTC.

Lệnh thứ hai: Sau khi lệnh 0,8 BTC được thực hiện đầy đủ, lệnh tiếp theo sẽ được đặt. Nó được tính bằng 1 BTC nhân với hệ số ngẫu nhiên (từ 0,5 đến 1). Giá đặt lệnh là giá mua 1 lần mới nhất nhân với (1 - 0,2%).

Ví dụ về bán hàng

• Bên: Bán
• Giá hiện tại: 20.000 USD
• Giá kích hoạt: 21.000 USD
• Chênh lệch giá lệnh: 5 USDT
• Tổng số tiền: 10 BTC
• Số tiền mỗi đơn hàng: 1 BTC
• Giá đặt lệnh: Bán 1 giá + 5 USDT
• Số tiền mỗi đơn hàng: 1 BTC nhân với hệ số ngẫu nhiên. Nếu hệ số ngẫu nhiên là 0,8 thì số tiền cho mỗi đơn hàng là 0,8 BTC.

Khi giá thị trường tăng lên 21.000 USD, chiến lược Iceberg Pro sẽ được kích hoạt.

Lệnh đầu tiên: Nếu giá bán là 21.000 USD thì lệnh bán được đặt ở mức 21.005 USD cho 0,8 BTC.

Lệnh thứ hai: Sau khi lệnh 0,8 BTC được thực hiện đầy đủ, lệnh tiếp theo sẽ được đặt. Nó được tính bằng 1 BTC nhân với hệ số ngẫu nhiên (từ 0,5 đến 1). Giá đặt lệnh là giá bán mới nhất + 5 USDT. Quá trình này tiếp tục cho đến khi tất cả các lệnh được thực hiện, kết thúc chiến lược.

Hãy tham khảo liên kết này để hiểu sâu hơn về Gate.io Iceberg Pro và cách đặt lệnh tảng băng trôi trên sàn giao dịch.

Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ chiến lược tảng băng trôi?

Kiếm lợi nhuận từ các lệnh tảng băng trôi bao gồm việc hiểu cơ chế của chiến lược và nhận ra các cơ hội để tận dụng việc thực hiện nó. Dưới đây là các chiến lược để có thể kiếm lợi nhuận từ các đơn đặt hàng tảng băng trôi:

• Hiểu Động lực của lệnh tảng băng trôi: Làm quen với khái niệm về lệnh tảng băng trôi, mục đích của chúng và cách chúng được thực hiện. Điều này bao gồm việc hiểu được sự phân chia các đơn hàng lớn thành các đơn hàng nhỏ hơn có thể nhìn thấy và ẩn giấu.
• Xác định các cơ hội thị trường: Theo dõi các điều kiện thị trường và xác định các kịch bản đặt hàng tảng băng trôi tiềm ẩn. Tìm kiếm các tình huống trong đó các nhà đầu tư tổ chức lớn có thể tham gia hoặc thoát khỏi một vị thế trong một loại tiền điện tử cụ thể.
• Quan sát Sổ đặt hàng cấp 2: Sử dụng sổ đặt hàng cấp 2 để quan sát hoạt động đặt hàng và xác định các đơn đặt hàng tiềm năng. Tìm kiếm các đơn đặt hàng lớn với số lượng ẩn đáng kể.
• Phân tích biến động giá: Phân tích biến động giá và xác định các xu hướng có thể cho thấy việc thực hiện lệnh tảng băng trôi. Biến động giá đột ngột mà không có sự thay đổi khối lượng đặt hàng tương ứng có thể gợi ý hoạt động đặt hàng tảng băng trôi.
• Dự đoán việc thực hiện lệnh: Dự đoán việc thực hiện các lệnh ẩn bằng cách phân tích mức giá và xu hướng thị trường. Xác định các điểm vào hoặc ra tiềm năng dựa trên hiểu biết của bạn về động lực của trật tự tảng băng trôi.
• Thực hiện giao dịch một cách chiến lược: Thực hiện giao dịch một cách chiến lược dựa trên dự đoán của bạn về việc thực hiện lệnh và phân tích kỹ thuật. Hãy xem xét việc mua hoặc bán ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá đặt lệnh tảng băng trôi có thể nhìn thấy được một chút.
• Quản lý rủi ro và thời gian: Quản lý cẩn thận rủi ro và thời gian khi giao dịch dựa trên các lệnh tảng băng trôi. Điều kiện thị trường có thể thay đổi và việc thực hiện lệnh dự kiến có thể không thành hiện thực như mong đợi.
• Tìm kiếm hướng dẫn chuyên nghiệp: Hãy cân nhắc tìm kiếm hướng dẫn từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hoặc chuyên gia tài chính chuyên về chiến lược đặt lệnh tảng băng trôi. Chuyên môn của họ có thể giúp cải tiến cách tiếp cận của bạn và nâng cao tiềm năng lợi nhuận của bạn.
• Thực hành và sàng lọc: Liên tục thực hành và cải tiến các chiến lược giao dịch theo lệnh tảng băng trôi của bạn. Kiểm tra lại các chiến lược của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và phân tích hiệu suất của bạn để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Hãy nhớ rằng, giao dịch dựa trên các lệnh tảng băng trôi tiềm ẩn rủi ro cố hữu và không có gì đảm bảo về lợi nhuận. Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và việc thực hiện lệnh dự kiến có thể không thành hiện thực như mong đợi. Luôn thận trọng, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và quản lý mức độ chấp nhận rủi ro của bạn một cách thích hợp.

Điểm nổi bật

Thứ tự Gate.io Spot Iceberg của API V4

Trước ngày 20 tháng 12 năm 2022, Gate.io đã kích hoạt tổng số lệnh ẩn trên API V4, cho phép các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư tổ chức ẩn hoàn toàn các lệnh Iceberg của họ. Tuy nhiên, với việc điều chỉnh “Spot Iceberg Order của API V4”, nền tảng giao dịch hiện cho phép các lệnh ẩn một phần. Nói cách khác, việc ẩn toàn bộ số tiền hoặc kích thước đơn hàng thực tế sẽ không còn được phép nữa.

Gate.io ra mắt Iceberg Pro

Nguồn: Gate.io

Trong một đợt phát triển gần đây, Gate.io đã ra mắt “Iceberg Pro” cung cấp các phương thức giao dịch linh hoạt hơn, tập trung vào quyền riêng tư và hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu tác động của thị trường. Dành riêng cho người dùng Gate.io, Iceberg Pro được sử dụng đặc biệt trong các giao dịch lớn để che giấu ý định của nhà giao dịch hoặc quy mô đơn hàng thực tế.

Các nhà giao dịch có ý định thực hiện giao dịch lớn chẳng hạn như số lượng lớn lệnh mua và bán có thể chia nó thành nhiều lệnh nhỏ hơn. Mỗi số tiền đặt lệnh nhỏ được nhân với một số ngẫu nhiên (từ 0,5 đến 1) khiến các nhà giao dịch khác khó phát hiện chỉ bằng cách liếc qua độ sâu thị trường và sổ lệnh giao dịch. Do đó, Iceberg Pro giúp kiểm soát tác động kèm theo của các giao dịch lớn trên thị trường tiền điện tử, che giấu ý định giao dịch và giảm thiểu những biến động đáng kể về giá thị trường.

Phần kết luận

Chiến lược Iceberg là một kỹ thuật giao dịch phức tạp, chủ yếu phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức lớn, những người thường xuyên thực hiện các giao dịch lớn. Khả năng che giấu quy mô lệnh thực sự và giảm thiểu tác động của thị trường khiến nó trở thành một công cụ có giá trị để điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính. Tuy nhiên, các nhà giao dịch bán lẻ có quy mô đặt hàng nhỏ hơn nên hạn chế sử dụng chiến lược này vì nó có thể dẫn đến tác động thị trường không đáng kể và có khả năng tăng phí môi giới hoặc trao đổi.

Trước khi cố gắng sử dụng chiến lược Iceberg, việc nghiên cứu sâu rộng và thử nghiệm kỹ lưỡng là rất quan trọng để nắm bắt đầy đủ cơ chế của nó và những rủi ro vốn có liên quan. Bằng cách xem xét cẩn thận các yếu tố này, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt và sử dụng chiến lược giao dịch này để điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính.