在传统金融中，我们经常听到假银行警报、假收据、假支票等骗局。这些都是诈骗者用来骗取个人血汗钱的工具。值得注意的是，我们在加密货币生态系统中有类似虚假警报的东西，它们就是Flashcoin。

数字诈骗者使用Flashcoin来操纵毫无戒心的交易者。有意思的是，这里有坏消息，也有好消息。坏消息是——Flashcoin诈骗可针对任何人。好消息是您可以成功避免Flashcoin诈骗。但如何做到这一点呢？请阅读本文做出的详细解释。

究竟什么是Flashcoin诈骗？

Flashcoin可以是发送到您钱包中的任何加密货币（包括比特币、以太坊或任何其他硬币），但一段时间后它们就会消失。Flashcoin因此得名。您会收到一条通知，告知您您的钱包已收到加密货币。这些币甚至合计达到您现有的余额，但它们不会久留，会在毫无戒心的交易者在意识到自己的钱被骗走之前就消失了。

Flashcoin诈骗如何运作？

通常，骗子和欺诈者使用点对点交易方法来让Flashcoin骗局持久进行。例如，交易者可能打算将法定货币兑换为加密货币。诈骗者将目标加密货币发送到买家的钱包地址。买家会收到表明交易成功的通知。但过了一会儿，硬币就消失了。发生这种情况是因为发送的硬币无效并被加密货币的网络节点拒绝。

加密货币的工作原理如下：节点批准有效的区块链交易。节点监督并记录区块链网络上的所有交易。此外，交易在区块链“区块”中得到确认。但这些区块如何促进交易确认呢？

区块链交易如何得到确认？

区块链交易一旦启动，就必须经过确认才能被视为是有效和最终的。有效的交易包含在一个区块中。当矿工成功地将新区块添加到区块链时，就会进行确认。

因此，区块内的交易经验证并成为区块链的一部分。添加到网络的后续块确认了先前的块。因此，例如，如果块A包含您的交易，并且在您的交易之后有后续的块 B、C 和 D，则您将有四个确认。

因此，交易的区块确认越多，它就越安全。交易越安全，交易被逆转（不可逆转）的机会就越小。零确认的交易是可以撤销的，Flashcoin就属于这类范畴的交易。

更多的确认消除了“双花”的可能性。当诈骗者试图多次发送相同的加密货币时，就会发生双重支出。发送Flashcoin来诈骗他人的骗子可能会使用双花手段。他们修改区块链，以达到两次花费相同加密货币的目的。

如何区分延迟的区块链交易和Flashcoin骗局？

但有时，有效的交易可能会因各种原因而延迟。要区分Flashcoin和延迟交易，就需要了解这两种情况的特征。

确认时间

在合法的区块链交易中，可以在区块链网络上跟踪交易的进度。延迟通常是由技术问题（例如网络升级和交易量增加）或网络拥塞引起的。

然而，尽管在区块链浏览器上检查时，闪现币交易最初可能显示为待处理交易，但它要么只有一个确认，要么没有。大多数时候，它没有得到确认。

透明度和交易信息

即使延迟，也可以在区块链上追踪合法交易，并提供导致延迟的信息。

然而，Flashcoin骗局不提供有关交易的透明或准确信息。有时，甚至没有Flashcoin交易的信息。区块链浏览器可能会通知您交易出现错误，最终该交易将消失。

无论哪种情况，当您检查区块链网络以验证有效交易时，即使延迟，也会明确说明交易延迟的原因。

Flashcoin诈骗场景

我们假设Daniel可能成为Flashcoin骗局的受害者。他想将自己的法定货币兑换成价值2,000美元的比特币。在他将钱包地址发送给发件人后，发件人发送了价值2美元的BTC以建立“假定的”信任。由于金额较低，Daniel完成了支付。随后，发件人发送了价值2000美元的BTC并要求付款。但这一次，Daniel等待确认，并要求发件人等待他稍后付款。一段时间后，Daniel检查并看到 RBF 警告，表明交易出现问题。

RBF 警告截图 (来源：[medium.com/@Dexfiat])

Daniel试图在付款前等待至少两次确认，但确认从未到达。于是他决定将自己的地址粘贴到区块链浏览器上，并发现交易因双花企图而判定无效。

截图来自区块链浏览器中显示的无效交易的信息

(来源：[medium.com/@Dexfiat]

Daniel发现发件人刚刚试图向他发送Flashcoin，如果他不等待确认就进行付款，那么他将损失资金。但是，要如何避免Flashcoin诈骗呢？

如何避免Flashcoin诈骗？

遭受Flashcoin诈骗已经很糟了。但更糟糕的是，除非诈骗者有风度而决定退还您的资金，否则通过这种方式损失的资金将无法收回。因此，最好学会识别和避免Flashcoin诈骗，不要落入陷阱。

确认交易

第一个保护点是在区块链网络上确认交易的真实性。有两种方法可以做到这一点：

• 如果发件人声称已发送加密货币，并且您已收到凭证通知，那么请复制您的钱包地址并将其粘贴到区块链浏览器上。在那里，您可以检查钱包地址上的活动并检查确认信息。以下是您在加密货币交易中可遵循的三个确认原则：

  1. 如果交易金额低于1000美元，一两次确认可能就足够了。因此，最好等待至少两个确认。
  2. 如果交易金额在1000美元到10,000美元之间，最好等待不少于3次确认。
  3. 如果交易金额超过10,000美元及以上，那么等待三到四次甚至更多确认会更安全。

以下是如何使用 Polygonscan 检查钱包地址的交易详细信息的示例：

来源：Polygonscan.com

通过检查您的钱包地址的交易详情，您可以确认您是否收到了任何加密货币并查看包含该交易的区块。您还可以查看待处理交易是否存在问题。

• 或者，您可以向发送方请求交易哈希/哈希 ID（缩写为 tx 哈希或 txn 哈希）。交易哈希/哈希 ID 提供交易已发生的证据或记录。它就像您从商店购买商品后收到的收据。
• 交易哈希可用于跟踪交易的状态和详细信息，例如发送者和接收者的地址、发送金额、转账日期、区块、支付的费用以及区块确认的数量等。

以下是如何使用交易哈希来验证使用etherscan.io的交易是否成功的示例。

来源：Etherscan.io

上图还显示，发起此交易后已有1428012个区块确认。根据确认规则，您应该看到至少两个或更多区块确认来验证您的交易。

要确认交易，更好选择是向发送者请求交易哈希并在区块链上进行验证。毕竟，如果发生购买，就无法生成收据。

使用信誉良好的点对点交易所

要减少与骗子接触的可能性，还有另一种方法是在 Gate.io 等加密货币交易所的可信点对点平台上进行交易。在 Gate.io 上，供应商在获批能够在平台上进行交易之前，都要经过严格审查。此外，该交易所会确保执行既定程序，以确保交易过程中出现任何问题时能够顺利解决。

避免与匿名者交易

仅与信誉良好的交易商进行交易。避免与完全陌生的人进行交易，尤其是在社交媒体应用程序上。如果您仍然想在不使用加密货币交易所的情况下进行点对点交易，那么请最好与您认识和信任的人进行交易。

常见问题

Flashcoin诈骗从我的钱包骗走钱并消失后可以夺回资金吗？

区块链网络节点通常会拒绝无效交易。Flashcoin从您的钱包中消失后，将无法撤销，因为它们已失效。

如果我成为Flashcoin骗局的受害者，我该怎么办？

如果您遭到Flashcoin诈骗，您可以采取以下措施：

1. 如果您在使用交易平台进行交易时遭受Flashcoin诈骗，那么请停止交易并报告该事件。交易平台可以提供信息并采取进一步措施禁止诈骗者并阻止诈骗者将来使用他们的服务。
2. 如果您未使用交易平台而在进行的外部交易中成为诈骗受害者，那么请向相关执法部门报告该事件。虽然挽回资金很困难，但举报有助于当局追踪诈骗者并防止将来发生类似的诈骗事件。
3. 教育他人。与社区中的其他人分享您的经验，以提高认识并帮助其他人避免将来成为类似诈骗策略的受害者。

结语

由于加密货币普遍存在匿名性，这让Flashcoin诈骗有机可乘并严重威胁了资金安全。本文详细介绍了Flashcoin诈骗的运作方式，并提供了保护自己的简单策略。

请确认交易、使用可信的交易平台，并选择安全的钱包。此外，通过分享您的经验、报告事件和随时了解情况，您可以为加密货币领域做出贡献，打造更安全的社区。