Então, o que é dinheiro inteligente?

Em termos simples, dinheiro inteligente em criptomoedas refere-se a participantes do mercado que alcançam os maiores retornos. Na minha perspectiva, as carteiras de dinheiro inteligente podem ser divididas em dois tipos principais:

1. carteiras de baleias: pertencem a instituições, fundos e indivíduos influentes.
2. carteiras regulares com altas taxas de sucesso em transações: esta categoria inclui carteiras que se destacam em negociações, agricultura de rendimento, staking e recebimento de airdrops. Existem também ferramentas disponíveis para analisar smart money, como o popular Nansen, que oferece funções de consulta e rastreamento. Veja a imagem abaixo para um exemplo.

mas recursos semelhantes ao nansen requerem pagamento. Existem alguma ferramenta gratuita que possa ajudar?

deve haver alguma. por exemplo, você pode usar ferramentas como dune para procurar por carteiras de baleias e ver o que elas têm feito (comprando/vendendo) recentemente. como mostrado abaixo.

Em seguida, você pode usar ferramentas como Debunk ou Arkham, que discutimos em artigos anteriores, para procurar os registros históricos de transações e as participações atuais de endereços de carteira específicos. Veja a imagem abaixo para um exemplo.

no entanto, as baleias sabem que muitas pessoas rastreiam suas carteiras, por isso muitas vezes usam carteiras menores para negociação a fim de evitar detecção. Portanto, pode ser mais eficaz rastrear diretamente carteiras com altas taxas de sucesso de transações.

passo 1: encontrar carteiras inteligentes

como podemos encontrar endereços de carteira com altas taxas de sucesso de transação? podemos usar a ferramenta Dextools, que foi mencionada em artigos anteriores. Por exemplo, para localizar dinheiro inteligente na cadeia Solana, vá para o Dextools, selecione a categoria Solana e classifique por ganhos. Veja a imagem abaixo para referência.

basta entrar numa página de moeda, em seguida, encontrar a coluna de histórico de negociação, clicar no botão de data no interior para ordenar por data, e verá uma lista de todos os endereços de carteira que negociaram o token mais cedo. como mostrado abaixo.

em geral, para uma moeda com um aumento relativamente grande, se essas carteiras puderem descobrir e comprar essa moeda no primeiro momento, existem duas possibilidades principais: uma é insiders (como partes do projeto ou insiders internos); ele é uma pessoa inteligente que pode descobrir novas oportunidades de forma proativa.

em seguida, verificamos os endereços das carteiras que negociaram o token mais cedo. clicando no botão na coluna de outros à direita (o número no botão mostra quantas transações essa carteira fez com o token), podemos verificar o pnl (lucro e perda) dessas carteiras. veja a imagem abaixo para mais detalhes.

em seguida, encontre os endereços da carteira com alto pnl e clique no botão criador para copiar o endereço. esta pode ser a carteira inteligente que você está procurando. além do dextools, você também pode usar o dex screener, mencionado no artigo anterior. ele oferece funções semelhantes ao dextools, mas possui uma seção separada de principais traders na parte inferior da página do token, listando diferentes endereços da carteira por pnl. você pode selecionar diretamente de lá. veja a imagem abaixo para um exemplo.

passo 2: analisar carteiras inteligentes

após identificar potenciais endereços de carteira, o próximo passo é analisar esses endereços mais a fundo. Embora o uso de exploradores on-chain como o solscan possa fornecer dados detalhados, eles podem não oferecer a melhor experiência do usuário para a maioria das pessoas. Portanto, podemos usar ferramentas de análise de carteira, como solsniffer e coinstats. Primeiro, verifique a taxa de sucesso histórica da transação da carteira com o solsniffer. Se você descobrir que a carteira tem uma taxa de sucesso geral de 65% ou mais e um lucro líquido superior a $300.000 (você pode ajustar esses limites com base na sua tolerância ao risco), então parabéns, você pode ter encontrado uma carteira inteligente que vale a pena rastrear. Veja a imagem abaixo para um exemplo.

Admitidamente, o processo pode ser um pouco mais complicado devido à condição pnl, mas a exploração pode ser bastante interessante. Em seguida, use coinstats para verificar quais tokens a carteira ainda possui e o preço de compra de cada token. Veja a imagem abaixo para um exemplo.

até agora, você deveria ter os endereços de algumas carteiras inteligentes e descoberto algumas das moedas que elas possuem. então, devemos seguir as ordens diretamente e comprar algumas dessas moedas?

não se preocupe, vamos continuar a ler.

Passo 3. Rastrear transações da carteira

existem duas ideias principais para rastrear carteiras:

a primeira coisa é seguir diretamente a ordem de compra da moeda atualmente mantida pela carteira correspondente.

por exemplo, após os dois passos acima, você já tem uma lista de tokens alternativos, então você pode fazer mais duas verificações básicas antes de considerar a compra de cópia.

o primeiro é a inspeção de segurança.Para evitar cair em possíveis armadilhas, é necessário realizar uma verificação de segurança no contrato do token antes de considerar a cópia da ordem.. a ferramenta que podemos usar aqui é o rugcheck, que é uma ferramenta usada especificamente para detectar a segurança dos contratos de token solana.

o uso específico desta ferramenta também é muito simples. basta inserir o endereço do contrato (ca) do token correspondente para pesquisar. se o resultado exibido for perigoso, então seja mais cuidadoso. como mostrado abaixo.

A seguir, é feita uma análise das tendências sociais. Se um projeto tem uma comunidade boa e ativa, então, de certa perspectiva, terá a vantagem da publicidade. A ferramenta que podemos usar aqui é o twitterscore, que é uma plataforma que gera automaticamente pontuações para contas do Twitter com base no número de seguidores. Também pode classificar e ordenar várias contas de projetos do Twitter e exibir fundos (VC). Está a seguir este projeto? Como mostrado abaixo.

e se achar que os dados sobre projetos de segurança e tendências sociais são bons, então pode considerar comprar este projeto com uma pequena quantia (recomenda-se que para transações de alto risco, o investimento não deve exceder 1% da sua posição total).

o segundo tipo rastreia diretamente as próximas transações da carteira correspondente e realiza automaticamente o acompanhamento de sniper.

este tipo de operação é geralmente realizada com a ajuda de robôs de negociação (bots do telegram). atualmente, muitos robôs podem monitorar as últimas transações de carteiras designadas em tempo real e realizar automaticamente operações de compra de sniper.

hoje em dia, existem muitos tipos de bots. A seguir está uma lista de alguns dos bots mais comumente usados, conforme mostrado abaixo.

note que diferentes robôs suportam cadeias diferentes, basta escolher de acordo com a sua preferência pessoal. Além disso, o site oficial de cada robô geralmente fornece instruções operacionais detalhadas. Amigos interessados podem visitar o site oficial correspondente para saber mais ou pesquisar no Google. Aqui não entraremos em detalhes.

no final deste artigo, vamos dar uma olhada em que outras informações merecem atenção nos últimos dias:

30 de junho, a Ethereum na semana passada experimentou o seu preço médio de gás mais baixo desde novembro de 2016, com 9 dos 10 períodos mais baratos ocorrendo na semana passada, como mostrado abaixo.

desde a atualização dencun (cancun) em meados de março deste ano, que trouxe blobs ao ethereum e reduziu o custo das transações na rede l2, o preço médio das taxas de gás na verdade tem caído constantemente. Mas, por outro lado, isso indica que a atividade ecológica diminuiu recentemente.

embora a taxa de gás mais baixa também tenha causado a taxa de destruição do ethereum cair para o ponto mais baixo em 12 meses, o crescimento do fornecimento nos últimos 7 dias é de 0,62%/ano (a inflação ligeira continua), mas se estendermos o tempo, o eth ainda será deflacionário.

por outro lado, porque as expectativas atuais para o ethereum ponto etf ainda estão lá, julgando pelos dados da opção de compra (c), alguns investidores parecem estar relativamente otimistas sobre eth em setembro. como mostrado abaixo.

29 de junho, a receita de mineração de bitcoin por th/s (média móvel de 7 dias) continua a atingir novos mínimos, e a tendência ascendente que começou em junho foi quebrada novamente, como mostrado abaixo.

desde outubro de 2023, o saldo de btc nas carteiras dos mineiros de bitcoin continuou a diminuir em 30.000 unidades, e o total atual é de aproximadamente 1,8 milhões de unidades. As principais razões para isso podem ser que, em primeiro lugar, os custos operacionais das empresas de mineração aumentaram após o halving do bitcoin, e elas precisam vender bitcoins para obter capital de trabalho; em segundo lugar, empresas de mineração menores podem não ter sobrevivido e só podem escolher vender bitcoins. Lucro da moeda.

por outro lado, de acordo com reportagens relevantes da mídia, o número de caixas eletrônicos de criptomoeda instalados globalmente aumentou 17,8% nos últimos 12 meses para 38.279 unidades. Somente este ano (janeiro a junho), o número de novas máquinas atingiu 2.564. Dessas, 82% dos caixas eletrônicos de criptomoeda estão localizados nos Estados Unidos, com o Canadá em segundo lugar, com 7,7%. Há 169 caixas eletrônicos em Hong Kong. Atualmente, 72 dos 193 países reconhecidos pelas Nações Unidas em todo o mundo têm caixas eletrônicos de criptomoedas. Como mostrado abaixo.

globalmente, o sentimento de mercado está passando por uma reinicialização positiva após atingir um pico periódico (bolha) em abril deste ano. Pessoas pessimistas sempre veem decepção no presente, enquanto pessoas otimistas encontram uma nova esperança nas leis dos ciclos.

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