Designer de produto anterior da OpenSea foi acusado de negociação interna de NFT!

De acordo com a acusação, o réu, que era gerente de produto da OpenSea, um mercado de NFTs na época, era o responsável por escolher as obras de arte da NFT para serem exibidas na página inicial da empresa.

Normalmente, quando um NFT ocupa o centro do palco como aquele na plataforma, ele imediatamente aumenta de preço, assim como outras peças do mesmo artista. O DoJ alega que Chastain, encarregado de escolher esses NFTs, usou suas informações privilegiadas para comprar tokens na categoria em questão pouco antes da listagem. Depois, quando os preços subiram, ele vendeu suas peças e sacou o dobro ou até cinco vezes o valor de seu investimento inicial.

Chastain se entregou a essa atividade fraudulenta por mais de 3 meses, de junho a setembro de 2021, cobrindo seus rastros usando várias contas e carteiras anônimas. Dessa forma, o réu havia adquirido 45 NFTs em 11 ocasiões diferentes.

Consequentemente, em 1 de junho, o Departamento de Justiça o prendeu e o acusou de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, ambas as acusações com pena máxima de 20 anos de prisão.

Nathaniel Chastain se declarou inocente no mesmo dia e foi solto depois de pagar fiança de US$ 100.000.

Leia o artigo inteiro para os detalhes completos!

Palavras-chave: Funcionário da OpenSea, Insider Trading, Ex-funcionário da OpenSea, Primeira Negociação com Vantagens Internas de NFT, Nathaniel Chastain, Nathaniel Chastain, OpenSea.

Nathaniel Chastain, ex-funcionário da OpenSea, foi acusado de insider trading.

Em um comunicado à imprensa, que ocorreu no primeiro dia deste mês, o Departamento de Justiça anunciou que indiciou e prendeu Nathaniel Chastain, ex-funcionário da OpenSea, por uso de informações privilegiadas na referida plataforma.

De acordo com o comunicado, o réu havia usado as informações confidenciais da empresa para obter lucros para si mesmo, contrariando suas obrigações como funcionário da plataforma Digital Assets.

RECURSO DE NFTS DA PÁGINA INICIAL DE ROTINA DA OPENSEA

Aparentemente, Chastain era gerente de produto da OpenSea quando o suposto crime aconteceu. Com base na acusação revelada em 1 de junho, a OpenSea exibia rotineiramente diferentes obras de arte da NFT em sua página inicial. Isso deu destaque e publicidade ao trabalho, fazendo com que os NFTs subissem de preço. Outras peças dos artistas escolhidos também tendem a sofrer um aumento de preço nesse período.

Fonte: PageOne.

As informações sobre qual obra de arte ocupa o centro do palco na plataforma, no entanto, são mantidas em sigilo até que cada obra de arte seja lançada, mas de acordo com a política da OpenSea.

Além disso, o suposto fraudador foi designado para selecionar a obra de arte a ser exibida por mês.

O DoJ acusou Chastain de tirar vantagem indevida dessas informações privilegiadas, porque comprou os NFTs escolhidos ou outros do mesmo artista pouco antes de serem listados. Dessa forma, quando o preço subisse, ele os venderia e obteria um lucro considerável.

As acusações contra Chastain afirmavam que ele havia feito isso entre junho e setembro de 2021. Durante esse período, o réu de 31 anos comprou 45 NFTs, um total de 11 vezes, e os vendeu por uma média de 2 a 5 vezes o preço de custo

A acusação não selada incluiu alguns casos notáveis, incluindo:

- Um, que ocorreu em 2 de agosto, envolveu um NFT, "The Brawl 2", onde ele comprou 4 NFTs e os vendeu pelo dobro depois.

- Outra, uma semana depois, em 9 de agosto, envolveu 10 peças da coleção de NFTs "Flipping and Spinning". Ele vendeu sua coleção em média 250% acima do que pagou por elas.

- A terceira ocasião aconteceu em 14 de setembro. Ele negociou “Spectrum of a Ramenfication Theory” com outros do mesmo criador.

Para esconder suas ações, Chastain fez as transações de várias contas sem nome na OpenSea e usou várias carteiras de criptomoedas anônimas no Ethereum BlockChain. O advogado Damian Williams, de Nova York, explicou que, embora os NFTs sejam uma invenção relativamente nova, o uso de informações privilegiadas não é. Ele também afirmou que as supostas ações de Chastain constituem uma grave quebra de confiança. Principalmente porque ele assinou um acordo com a empresa baseada em BlockChain que suas ações violaram. Williams enfatizou o compromisso do FBI em acabar com todas as formas de abuso de informações privilegiadas, independentemente de onde sejam encontradas: tanto na bolsa de valores ou no mundo digital.

DETALHES DA ACUSAÇÃO DE CHASTAIN

As acusações contra ele são as seguintes: uma acusação de fraude eletrônica, e outra acusação de lavagem de dinheiro. Ambos têm uma pena de 20 anos no máximo. No entanto, Nathaniel Chastain se declarou inocente e saiu no mesmo dia, depois de pagar uma fiança de US$ 100.000. O caso é o primeiro de seu tipo a ser oficialmente cobrado no espaço NFTs. Michael J. Driscoll, diretor-chefe adjunto do FBI afirmou que, com o advento de qualquer nova tecnologia, os maus atores procurarão explorá-la. No entanto, ele afirmou que o FBI perseguirá vigorosamente e processará quaisquer casos que encontrem.

FINANÇAS DESCENTRALIZADAS E GOVERNOS CENTRALIZADOS

A natureza descentralizada da moeda digital e outros ativos digitais tem sido um problema para as autoridades centrais em todo o mundo, desde que a nova tecnologia começou a ganhar terreno. Alguns são totalmente contra a criptomoeda. Tudo isso significa banir ou restringi-la em seus países. Entre as nações onde a criptografia é proibida estão: Bangladeche, Nepal, Argélia, etc.

Fonte: Cryptonews.

Alguns, como El Salvador, adotaram totalmente a criptomoeda a ponto de tornar a moeda digital uma moeda legal.

Ainda assim, outros tomaram outra direção, simplesmente regulamentando o uso da tecnologia em seu país. Os EUA são um dos últimos. Por exemplo, o presidente Biden assinou uma ordem executiva, que ocorreu em 9 de março deste ano, que se concentra no desenvolvimento responsável de ativos digitais.

A ordem decorre da necessidade de proteger empresas e investimentos de indivíduos, o governo e também a economia mundial. O objetivo é mitigar as ações de atores mal-intencionados e fraudadores e manter a posição de liderança dos Estados Unidos no sistema financeiro global, além de fornecer serviços financeiros acessíveis para os cidadãos dos EUA.

O governo dos EUA vê a importância de acompanhar o mundo da tecnologia, especialmente quando se trata de ativos digitais. Como tal, eles estão fazendo todo o possível para mitigar os riscos representados por sua natureza, que é, em grande parte, não regulamentada.

ENCERRANDO

Por muito tempo, os maus atores aproveitaram a qualidade descentralizada e não regulamentada dos ativos digitais para lucrar com várias atividades ilegais e golpes.

O caso Chastain provou de uma vez por todas que, embora descentralizados, os ativos digitais não escaparão da regulamentação de agências governamentais como o Departamento de Justiça e o FBI por muito tempo. O primeiro caso indiciado com sucesso de insider trading provavelmente colocará o criptoverso e o espaço NFT em alerta máximo e mitigará futuras repetições de casos fraudulentos semelhantes.

Autor: Gate.io. Observador: M. Olatunji. Tradução em PT-BR: João Gab.

*AVISO LEGAL: este artigo representa apenas as opiniões dos pesquisadores, autores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. A Gate.io detém todos os direitos deste artigo. A republicação do artigo será permitida, mas a Gate.io deverá ser devidamente citada. Nos outros casos, as medidas legais serão tomadas por violação de direitos autorais.