Dois homens presos por alegado NFT "Rug Pull" Esquema

Em 24 de Março, dois homens, Ethan Nguyen e Andre Llacuna foram acusados de fraude e lavagem de dinheiro, de acordo com uma libertação pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ). A dupla fez um esquema de tapete "e puxou" num projecto da NFT chamado "Frosties."

Eles tiraram o dinheiro que as pessoas investiram no projecto e encerraram-no imediatamente. Em seguida, transferiram os fundos para outras carteiras para uma corrida.
A acusação foi capaz de os apanhar seguindo as pistas nos seus endereços de e-mail, identificações governamentais, números de telefone, e na troca da Coinbase.


A acusação dos Estados Unidos tem acusado dois homens de lavagem de dinheiro e fraude na sequência de um esquema de "Non-fungible token" (NFT) "rug pull". Os nomes destes homens são - Ethan Nguyen e Andre Llacuna. Estes dois ganharam cerca de $1.1 milhões com a venda de NFTs baseados em personagens de desenhos animados chamados "Frosties." Infelizmente, estes dois fecharam imediatamente o projecto e fizeram transferências dos fundos para várias carteiras de divisas criptográficas.

De acordo com a queixa apresentada contra eles , o IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation) e o HSI (Homeland Security Investigations) têm vindo a investigar o projecto Frosties desde Janeiro. Isto foi depois de receber a queixa sobre o esquema.


O Projecto Frosties

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O Projecto Frosties tinha cerca de 8.888 colecções de NFT, que se esgotaram dentro de uma hora após o lançamento público. As NFTs foram vendidas a um equivalente de Ethereum de $130.

De acordo com Protocolo , os criadores do projecto abandonaram-no, deixando os compradores a ganhar apenas alguns dólares com a revenda da colecção. Como resultado, os entusiastas do mercado perderam a esperança de obter qualquer recompensa do projecto, incluindo avatares 3D do jogo Frosties. No entanto, os alegados culpados foram presos em Los Angeles, Califórnia.


Ao receber a mensagem acima, os operadores comunitários do Frosties mantiveram-se firmes no plano de criar uma série de seguimento chamada "Embers." O Projecto Embers foi planeado para ser lançado em Março. O plano para Embers era criar um caminho - gerando um rendimento de cerca de 50.000 dólares que seria dado à caridade, e uma carteira controlada pela comunidade para segurar os fundos. Infelizmente, embora a Cruz Vermelha tenha confirmado que a doação foi recebida, a promessa de ter uma carteira controlada pela comunidade pareceu um esquema.


Os investigadores do caso compararam os dados das contas discordantes Nguyen e Llacuna, endereços IP, endereços de e-mail, e números de telefone com outras contas na troca de Coinbase. Além disso, as contas na Coinbase estavam ligadas a um cartão do Citibank e a uma identificação governamental.

Estas provas abriram o caminho para os agentes da lei os localizarem. Os oficiais também rastrearam as transferências que o par fez para lavar dinheiro. Foi sobre esta prova que foram acusados de lavagem de dinheiro.

Os esquemas Rug Pull no mundo criptográfico são muito comuns. No entanto, há muito menos casos criminais. Até recentemente , as identidades legais da equipa por detrás da grande série NFT não se revelavam. Um bom exemplo é a série Bored Ape Yacht Club. Os fundadores usaram pseudónimos, mesmo até à data.

No entanto, o Departamento de Justiça é muito claro na sua posição de que o Frosties é um esquema. De acordo com Thomas Fattorusso, Agente Especial do IRS-CI, os NFT são investimentos financeiros e, portanto, devem ser tratados como qualquer outro investimento. Ele diz, "Você não pode solicitar fundos para um negócio, abandonar esse negócio, e depois fugir com os fundos que recebeu dos investidores." No entanto, se o vai fazer, não o admita no Discord.


Em Conclusão

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O boom do mercado NFT no ano anterior, uma vez que atraiu vendas multimilionárias de bens digitais, tais como música, e coleccionáveis de arte. Isto pode ser associado às propriedades únicas, ou seja, certificados de autenticidade que não podem ser replicados.

Em 2021, o criptograma no valor de 44 mil milhões de dólares foi enviado para contratos inteligentes ligados às NFTs na cadeia de bloqueio Ethereum, mais de 106 milhões de dólares no ano anterior, de acordo com dados da Chainalysis.

Este relatório também chamou a atenção de reguladores como a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). A agência está a inspeccionar os criadores de NFTs, bem como as trocas de divisas criptográficas onde eles negoceiam para determinar se algum dos bens está a atravessar a linha dos seus regulamentos.

Ao longo dos últimos meses, os membros da unidade de fiscalização da SEC emitiram intimações exigindo informações sobre ofertas simbólicas. Esta investigação visa determinar se determinados tokens não fungíveis, bens digitais estão a ser utilizados da mesma forma que os títulos tradicionais.
Sob o quadro de teste Howey, uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA de 1946, um activo geralmente cai sob a alçada da agência quando envolve investidores a darem pontapés em dinheiro para financiar uma empresa com a intenção de lucrar com os esforços da liderança da organização. - bloomberg

Assim, a maioria dos NFTs está sob a jurisdição da SEC, disse o comissário mais amigável da SEC, Hester Peirce. Embora muitos entusiastas do NFT e do crypto possam criticar o envolvimento da SEC, mas a sua regulamentação é vital para travar acções ilegais, tais como esquemas de puxar tapetes. De acordo com coindesk, o caso de Ethan Nguyen e Andre Llacuna, é um dos primeiros exemplos de aplicação da lei dos EUA a processar um alegado puxão de tapete NFT "."



Autor: Gate.io Observer: M. Olatunji
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