SEC processa o esquema Ponzi Forsage

RESUMO

- Em 1º de agosto de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA divulgou uma declaração à imprensa sobre suas acusações contra 11 membros da Forsage.io por seu papel na criação e promoção de atividades que supostamente se assemelham a um esquema de pirâmide de criptomoedas.

- Até agora, ações para parar suas operações tinham sido trazidas por instituições de valores mobiliários financeiros nos países das Filipinas e Montana.

- A Forsage foi capaz de realizar suas atividades por tanto tempo devido ao status anônimo de contratos inteligentes e blockchain concedido aos usuários.

- O acusado enganou milhões de investidores de varejo globalmente para depositar mais de US $300 milhões na plataforma Forsage.

- Esses ativos foram usados para compensar os primeiros investidores e indivíduos mais altos na pirâmide com lucros.

Sec processa esquema Ponzi Forsage

Fonte: Usanewslab.com

A Forsage começou a operar em janeiro de 2020 como uma tecnologia de contrato inteligente que ajudou milhões de investidores de varejo a transaccionar através de contratos inteligentes, que operavam nas blockchains Ethereum, Tron e Binance. Desde então, levantou mais de US $300 milhões através de investidores em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos da América. Para começar na plataforma, novos " investidores" são obrigados a abrir novas "carteiras de criptoativos" e comprar slots dos contratos inteligentes da plataforma. O dinheiro é ganho da plataforma através de referências, conhecidas como downlines, em que os retornos de novos investidores são usados para pagar antigos investidores em um estilo típico de esquema Pyramid Ponzi. Como é agora, a Forsage foi apelidada de "o maior esquema ponzi blockchain do mundo".

De acordo com as acusações apresentadas contra a Forsage perante o Tribunal Distrital de Illinois pela SEC, se a Forsage não pretende vender nenhum produto em sua plataforma, ela depende apenas do dinheiro de novos investidores para pagar antigos investidores. É um esquema Ponzi.

Ações de cessação e desistência foram movidas contra Forsage em 2020 e 2021

Antes das acusações, uma ação de cessar e desistir foi movida contra a Forsage em setembro de 2020 e março de 2021 pela SEC das Filipinas e pelo Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana, respectivamente. No entanto, a plataforma continuou a aceitar novos investidores. Agora, as páginas do Twitter ainda estão ativas. O canal do YouTube conta com marketing e vídeos promocionais e tem mais de 47.000 inscritos.

Entre os acusados estão Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (também conhecida como Lola Ferrari), Mikhail Sergeev, e Sergey Maslakov, fundadores da plataforma que foram confirmados pela última vez para viver na Rússia, República da Geórgia e Indonésia. Outros são três ativistas norte-americanos que endossam o Forsage em seus sites e plataformas de mídia social, bem como vários membros do grupo ostensivo 'Crypto Crusaders' operando em cinco estados dos EUA.

Por que a Forsage conseguiu manter-se até agora com o esquema de contrato inteligente?

Fonte: criptoeconomia.com

O benefício de contratos inteligentes e tecnologia blockchain para esquemas de pirâmide está em sua natureza descentralizada, garantindo assim o anonimato. Para encerrar qualquer outro esquema Ponzi é muito mais fácil, as autoridades podem rastrear transações para uma fonte como um banco, mas as tecnologias blockchain podem ser mais difíceis.

Os contratos inteligentes foram construídos pela primeira vez no Ethereum e, portanto, tornou-se o lar de muitos esquemas de pirâmide. O contrato inteligente desses esquemas Ponzi emite a geração automática de código, um recurso que pressupõe autenticidade a usuários desavisados. Também dá a impressão de transparência, pois o código pode ser auditado pelo público. No entanto, de acordo com um estudo realizado em 2019, 184 contratos de pirâmide foram encontrados na blockchain Ethereum.

Forsage foi projetado para beneficiar alguns poucos escolhidos

Ainda que os fundadores da Forsage se gabam da transparência de sua plataforma, foi preciso a renomada analista de blockchain Sarah Meiklejohn e uma equipe de semanas de pesquisa para de_script_ografar o código por trás de seu contrato inteligente, o que significa que nenhum uso da plataforma poderia o ter auditado.

Além disso, descobriu-se que seu contrato ethereum x3/x4 de US $240 milhões foi criado de tal forma que apenas alguns podem se beneficiar dele, com os fundadores no topo da pirâmide. Por exemplo, outros usuários eram obrigados a comprar slots para receber o pagamento. Após receber 3 árbitros, uma vaga foi bloqueada, e o usuário (referência) teve que pagar para reabri-lo antes de receber os pagamentos. Além disso, até 2022, Okhotnikov havia desviado mais de 1000 ETH para uma carteira com uma identidade diferente da Forsage, denunciando a alegação de que todos os investimentos foram pagos aos investidores.

Conclusão

Com as acusações contra a Forsage pela SEC dos EUA, os investidores podem ser dissuadidos de usar a plataforma. Vale ressaltar que a MetaForce, o mais novo contrato inteligente de Okhotnikov hospedado na Polygon Network, sofreu um declínio nos depósitos desde o anúncio sobre as acusações. Para evitar que os vulneráveis sejam atacados por esquemas Ponzi semelhantes, a SEC e outras instituições reguladoras financeiras devem utilizar o maior número possível de meios de comunicação e mídia social para expor suas atividades.

Autor: Gate.io. Observador: M. Olatunji.

Tradução em PT-BR por João Gab. Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores. Ele não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser citada. Nos outros casos, tomaremos as medidas por violação de direito autoral.