Coreia do Sul aumenta investigações e regulamentos de criptomoedas

A Coreia do Sul tem um número de usuários e detentores de criptomoedas mais significativos do mundo.

10% da população do país detém uma moeda digital, e o país contribuirá com 9% do volume global de comércio de criptomoedas em 2021.

A Coreia do Sul tem uma das leis de licenciamento e operação de criptomoedas mais rigorosas do mundo.

De acordo com a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU) é a mais alta autoridade governamental responsável pelas funções de supervisão em criptomoedas.

O KoFIU é responsável por examinar a conformidade e a aplicação dos requisitos antilavagem de dinheiro na Coreia do Sul.

O Ministério Público também tem o direito de conduzir investigações criminais e processar crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

A maior parte das regulamentações cripto na Coreia do Sul é adaptada para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).

Existem várias diretrizes antes que uma entidade possa ser considerada uma provedora de Serviços de Ativos Virtuais na Coreia do Sul.

Um VASP que opera na Coreia deve se registrar como uma empresa reconhecida, ter uma conta bancária, utilizar uma abordagem baseada em riscos, realizar due diligence do cliente, adquirir um sistema de gerenciamento de segurança da informação, etc.

Em março de 2022, o Governo da Coreia do Sul anunciou o lançamento de um próximo Comitê de Ativos Digitais.

A comissão investigará o acidente de Terra/Luna e fornecerá uma estrutura temporária para VASPS.

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ARTIGO COMPLETO

A Coreia do Sul tem um número de usuários mais significativos e detentores de criptomoedas. Desde 2017, quando o país teve seu primeiro boom de criptomoedas, tornou-se um "hotspot cripto". Pesquisas mostram que o país é um dos 5 maiores mercados de criptomoedas do mundo, com cerca de 9% do volume de comércio global em 2021.

Para esse país, é necessário que o governo investigue e regule as atividades do ecossistema cripto. Com cerca de 10% da população do país participando ativamente do ecossistema cripto, é conveniente manter uma conta atenta.

Ao longo do tempo, o governo sul-coreano promulgou várias leis e regulamentos para supervisionar o espaço cripto. Recentemente, esses regulamentos foram endurecidos.

Este artigo lança luz sobre as regulamentações existentes e como o governo está aumentando as investigações e regulamentos.

Vamos começar!

Autoridades governamentais que regulam cripto na Coreia do Sul

Imagem: Yahoo Finance

A Coreia do Sul tem uma das leis de licenciamento e operação mais rigorosas do mundo. A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU), criada sob a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), é a mais alta autoridade governamental que supervisiona cripto e outros ativos digitais. A agência governamental é responsável por examinar o cumprimento e a aplicação dos requisitos anti-lavagem de dinheiro na Coreia do Sul.

Outro órgão do Governo que possui o direito exclusivo de conduzir investigações criminais e processar crimes relacionados à Lavagem de Dinheiro é o Ministério Público. A agência, ao lado do Serviço Nacional de Polícia coreano, é responsável por investigar e processar crimes criminais relacionados a criptoativos, como lavagem de dinheiro.

Da mesma forma, o Serviço Tributário Nacional é a autoridade responsável pela investigação de infrações fiscais cripto e aplicação de regulamentos fiscais.

Regulamentos e leis de criptomoedas na Coreia do Sul

Imagem: IFLR

Na Coreia do Sul, os atores significativos ou atores do setor diretamente afetados por essas regulamentações são os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais. Os usuários suportam um pouco de peso em comparação com esses provedores. Devido a essas regulamentações crescentes, apenas um punhado de VASPs (Virtual Asset Service Providers, provedores de serviços de ativos virtuais) existem no mercado cripto da Coreia.

Na Coreia do Sul, existem diretrizes antes de considerar uma entidade empresarial ou tecnológica como provedora de serviços de ativos virtuais. Tal entidade deve se engajar nos seguintes empreendimentos:

- Venda ou compra de ativos digitais, armazenamento ou gerenciamento de ativos virtuais.

- Intercâmbio ou troca de ativos digitais com outro ativo.

- Transferência de ativos virtuais para fins de transação, troca ou armazenamento mediante solicitação dos clientes.

- Atuação como agente, prestando intermediação e intermediando serviços relacionados à venda ou compra de ativos digitais.

Qualquer entidade envolvida nos empreendimentos acima será considerada uma Provedora de Serviços de Ativos Virtuais na Coreia e será regulamentada. A lei recém-introduzida acrescenta que as entidades que negociam criptomoedas, se envolvem em exchanges cripto-para-cripto, transferências cripto e gerenciamento de criptomoedas serão consideradas um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP).

O regulamento VASP da Coreia do Sul obriga essas entidades empresariais a cumprir as seguintes regras:

- Registre-se como uma conta bancária da empresa reconhecida pelo governo e forneça aos clientes contas bancárias em seu nome real no mesmo banco.

- Utilize uma abordagem baseada em riscos, incluindo due diligence de clientes e transações suspeitas de relatórios, e implemente os procedimentos revisados anti lavagem de dinheiro/ conheça seus clientes (AML/KYC) de acordo com as alterações de março de 2020.

- Desenvolver ou integrar uma tecnologia que permita a troca de dados privados dos clientes com as contrapartes comerciais.

- O novo regulamento acrescenta que essas empresas devem adquirir um certificado ISMS (Information Security Management System, sistema de segurança da informação) da Agência de Internet e Segurança da Coreia (KISA).

- Por fim, as empresas devem fornecer seus dados de identidade, incluindo nome da empresa, nome do representante, informações de contato, endereço de negócios e dados bancários à Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e sua Unidade de Inteligência Financeira.

Outra regulamentação na Coreia, que é peculiar aos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais, é a regulamentação antilavagem de dinheiro (AML). A legislação cripto recém-aumentada tornou obrigatório que os VASPs sul-coreanos enfrentem sanções rigorosas caso não cumpram as leis do regime. A legislação se aplica às empresas financeiras, conforme definido pela emenda do FTRA de 2020.

Da mesma forma, uma alteração na regulamentação cripto existente foi aprovada em 5 de março de 2020. A emenda determina que todos os Ativos Virtuais, provedores de serviços cripto e empresas obtenham uma licença de operação da Unidade de Inteligência Financeira da Comissão de Serviços Financeiros (FSC).

Finalmente, em 31 de maio de 2022, o Governo da Coreia do Sul anunciou o lançamento de um próximo Comitê de Ativos Digitais. O comitê será criado como uma solução temporária para fornecer estrutura para o setor de ativos virtuais e complementar as atividades da FSS. O comitê trabalhará de acordo com as diretrizes anunciadas, como a definição de critérios de triagem para ativos recém-listados, monitoramento de mercado e comércio, nível de divulgação e outros padrões de proteção ao investidor.

Antes da criação do comitê, a moeda Terra caiu. Em resposta ao acidente, o governo sul-coreano abriu uma investigação contra Do Kwon em 24 de maio de 2022.

O governo emitiu avisos para exchanges de criptomoedas para evitar saques e sequestros de fundos relacionados à Guarda da Fundação Luna. No entanto, essas exchanges de criptomoedas são deixadas para cumprir ou aguardar a seguinte linha de ação do governo.

Conclusão

As leis e regulamentos de criptomoedas na Coreia são rigorosos. Aqueles considerados Provedores de Serviços de Ativos Virtuais têm inúmeras condições e diretrizes a seguir. Com essas regulamentações, as transações cripto continuam a aumentar no país.

Este artigo abrange os regulamentos existentes e recém-introduzidos. Portanto, as entidades que prestam serviços relacionados a cripto na Coreia devem respeitar essas regulamentações para evitar sanções.

Autor: Valentine. A, pesquisador(a) da Gate.io.

Tradução em PT-BR por João Gab. Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores. Ele não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser citada. Nos outros casos, tomaremos as medidas por violação de direito autoral.