Trader Sa Bi Ge of Dialogue: Buy $MOODENG and earn 5000 times, how to capture Alpha through token insider analysis?

O texto abaixo é uma compilação da série de Twitter Spaces #TraderTalk, apresentado por FC, sócio fundador da SevenX Ventures, no Twitter @FC_0X0

Convidado deste episódio: Sa Bi Ge, fundador do CashCashBot, Twitter @SaBiBro666

A estrada comercial de Sacoingo:从交易所到链上策略的转型

Sa Bi Ge, o pioneiro no campo das transações impulsionadas por dados on-chain. Nascido em Taiwan, ele entrou no campo de criptomoedas em 2017 e ingressou na exchange da China em 2019, trabalhando no departamento de listagem, concentrando-se na análise de dados on-chain e devido à diligência (Due Diligence, abreviado como DD) do projeto. Essa experiência lhe proporcionou um profundo conhecimento da indústria, ao mesmo tempo em que estabeleceu uma base sólida para análise de dados.

Em 2022, ele optou por deixar a bolsa de valores e começar um negócio independente. Inicialmente, concentrou-se no desenvolvimento de projetos de aplicação de NFT. No entanto, à medida que o mercado de NFT começou a esfriar, ele observou de forma perspicaz o surgimento do comércio de Memecoin e rapidamente ajustou a sua estratégia, concentrando-se em transações on-chain e decisões de investimento impulsionadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar as atividades dos endereços on-chain e gerar sinais de negociação.

A estratégia de negociação do Brother Sa Mo tem características distintas: não se preocupa com a avaliação narrativa, mas sim com a monitorização on-chain e regras rigorosas de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de stop loss e take profit, as negociações podem se libertar das interferências emocionais subjetivas.

Ao mesmo tempo, ele também enfatizou a necessidade de otimização contínua da lógica de negociação. Inicialmente, ele se concentrou nas transações de dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para as operações de manipulação em equipe (grupos conspiratórios) e, em seguida, para o comportamento-chave do endereço principal de um único token. Através de uma análise profunda dessas atividades na cadeia, ele constantemente melhora a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, a principal posição de Sa Bi inclui BTC, ETH e SOL. Esses ativos compõem a base de sua carteira de investimentos. Além disso, #Moodeng, que teve um desempenho excepcional recentemente, se tornou um marco importante para ele: alcançou um retorno de 5000 vezes em curto prazo. No entanto, para Sa Bi, o significado de $MOODENG vai além do lucro.

O verdadeiro valor da MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia baseada em dados. Ao rastrear o comportamento on-chain dos principais endereços da MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de 'seguir os principais'. Esse resultado prático não só aumenta a credibilidade de sua estratégia, mas também fornece suporte valioso para futuras decisões de negociação.

Como usar dados e disciplina para ter sucesso nas negociações?

Durante o processo de negociação, a Sa Bi Ge enfatiza a estratégia padronizada de 'dobrar o investimento e parar a perda' como o núcleo de sua gestão de risco. Essa estratégia evita interferências emocionais do mercado com regras claras e verifica a viabilidade do valor esperado positivo (EV) por meio de modelos matemáticos.

Durante as negociações, basta manter uma taxa de vitória de 33% ou mais para obter um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: Venda total dos ativos após dobrar o valor, alcançando um lucro de 100%. Cenário de Stop Loss: Vender tudo após a metade do ativo ter sido cortado, resultando em uma perda de 50%.

Com base nessas suposições, quando a taxa de vitória atinge ou excede 33%, os lucros a longo prazo dos traders aumentam. A estratégia do irmão Sacar Moedas é baseada em probabilidade, com foco na estabilidade mental e evitando que as decisões de negociação sejam abaladas por flutuações de curto prazo no mercado.

Ao mesmo tempo, a equipe do SaBiGe desenvolveu uma série de ferramentas que têm como centro os dados, fornecendo aos usuários uma visão profunda dos pontos quentes do mercado e do comportamento dos principais players:

Análise Interna de Tokens (CashCash Bot)

Através de big data, analisa a estrutura de retenção de tokens e o comportamento dos endereços. Suas principais funções incluem:

• Identificação de comportamento principal: Filtra os endereços que possuem características de transferência relacionadas ou transações coletivas e os classifica como 'grupos' ou 'agrupamentos principais'.
• Instantâneos e análises de tendências: avaliar qualitativa e quantitativamente a concentração de posições de tokens e identificar se as principais forças estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes intercadeias ou misturadores) e as tendências de fluxo de fundos on-chain, para formar previsões precisas das principais operações.

Sinal de Chamada de FOMO

Esta é uma ferramenta de sinal de negociação em tempo real desenvolvida com base em milhares de bases de dados de endereços inteligentes acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com histórico de excelentes desempenhos no mercado compra coletivamente um token em um curto período de tempo, o FOMO CALL emite um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e avaliar se o token tem potencial para um aumento a curto prazo.

Estas ferramentas fornecem aos utilizadores um sistema completo de suporte de transações. Por exemplo, quando as ferramentas de análise interna da moeda mostram que o nível de absorção principal de uma determinada moeda atingiu o pico, ao mesmo tempo que o sinal FOMO CALL captura a compra coletiva de dinheiro inteligente, isso geralmente indica que a moeda pode tornar-se um ponto quente no mercado. Os utilizadores podem estabelecer posições e rastrear tendências com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de duplicação de saída e de corte de perda.

Como capturar o sentimento do mercado de forma eficaz e tomar medidas?

No mercado de criptomoedas, os principais jogadores mudam suas posições na cadeia durante o processo de captação e distribuição de lucros. A chave para uma estratégia de negociação bem-sucedida é capturar os padrões de comportamento dos principais jogadores por meio de dados. Por exemplo, durante o período de captação, os principais jogadores exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e transformados em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais intervenientes podem ajustar ou mesmo ocultar comportamentos. Portanto, a eficácia da estratégia de negociação requer ajustes e otimizações contínuos para identificar possíveis comportamentos ocultos dos principais intervenientes. O Sa Bi Ge acredita que este é um jogo contínuo, e um modelo de monitorização dinâmica otimizado é fundamental para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A estratégia do irmão Sacar Moedas começa rastreando o 'dinheiro inteligente', esses endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória de 40% ou mais no mercado e obtêm lucros significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e sua equipe criaram seu próprio DAO e lista de monitoramento, monitorando continuamente um grupo de clusters de endereços com excelente desempenho.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

• Identificação de Ações Coletivas: A equipe de monitoramento identifica que certos endereços formam clusters e realizam operações em conjunto, incluindo arrecadação coletiva e distribuição. Esse padrão se torna a base da estratégia.
• Controlo da posição: Ao seguir os principais jogadores, evite entrar no top 100 das posições em aberto e mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de negociação dos principais jogadores. Normalmente, a posição de compra não excede 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta de Sinal: Quando os clusters na lista de monitoramento mostram um fenômeno coletivo de entrada em um token específico, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar a exposição precoce de seu próprio comportamento.

Exemplo de Estratégia: Processo de Negociação da Moodeng

O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe do Sa Bi Ge. Em setembro de 2024, a equipe detectou a entrada em massa de um cluster de endereços de desempenho excepcional na MOODENG e rapidamente arrecadou fundos. Com base nas táticas de negociação anteriores da equipe principal, eles mantiveram compras em pequenas quantidades e acompanharam gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais jogadores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias elevações e correções, ao mesmo tempo em que garantem que a concentração de fichas não seja diluída. O irmão Sa Bi monitora em tempo real as mudanças nas proporções de posse desses endereços principais e descobriu que os principais jogadores estão se reabastecendo a cada correção. Esse fenômeno fortaleceu a confiança da equipe na MOODENG.

No final, MOODENG passou de uma pequena capitalização inicial para uma capitalização de mercado de vários bilhões, e a equipe não apenas obteve lucros substanciais, mas também validou a teoria de negociação 'seguir os principais jogadores' durante esse processo.

Como aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado criptográfico?

As mudanças cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. De acordo com os ciclos de longo prazo, os pontos de atenção dos fundos variam em diferentes momentos:

Rotação de moedas principais: Os fundos podem se concentrar em ativos principais como BTC e ETH, o que leva a uma falta de liquidez on-chain e baixo volume de negociação.

Transição entre novas blockchains e pontos quentes: Os pontos quentes do ecossistema irão alternar entre blockchains públicas, como a recente migração de ETH para Base, BSC e agora Solana. Devido ao alto TPS e baixas taxas de gás, Solana tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Meme Track and Narrative Shift: In more segmented tracks, such as Meme tokens, funds will also rotate due to updates to the launchpad or changes in the narrative. For example, from the high-frequency PVP market of Solana to new projects on the Base chain, the focus of market funds continues to shift.

A equipe do Sa Bi Ge monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos na cadeia por meio de ferramentas de dados on-chain, como o Dune, para auxiliar na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual em cadeia emergente, como AI Agent e Virtuals, está se tornando popular, o que sugere que a equipe precisa ajustar suas posições e seguir as tendências de fundos.

Por que a calma e a disciplina podem determinar o sucesso ou fracasso do comércio?

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também traz consigo altos riscos. Em um mercado como esse, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:

Julgamento independente: O irmão Sabei enfatizou que as transações devem ter como foco a estratégia de verificação, e não atender às emoções do mercado. Ele apontou que as oscilações emocionais durante um mercado em alta podem levar os negociantes a serem confundidos pela narrativa do 'mercado infinitamente em alta', resultando em um otimismo excessivo.

Realização de lucros oportuna: Uma grande armadilha em um mercado de alta é 'não querer vender'. Mesmo que o mercado esteja subindo, sair com parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que você perca pontos mais altos, o controle de risco sempre tem prioridade sobre a busca por maiores retornos.

Suporte a fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é uma âncora para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de operações principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de curto prazo no mercado, tornando as negociações mais tranquilas.

No mercado em alta, os traders costumam enfrentar ansiedade, que inclui o medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e oscilações emocionais causadas por recuos de curto prazo. Nesse sentido, o irmão da moeda também compartilhou sua forma de lidar com isso:

Foco no quadro de negociação: Negociações que vão além do quadro de negociação não são consideradas bem-sucedidas, mesmo que gerem lucro. O cerne da negociação é a validação da estratégia e a extração de conhecimento, e não o lucro imediato.

Criar um ambiente de comunicação calmo: Evitar ser perturbado por sinais emocionais e manter uma comunicação tranquila e racional com parceiros de negociação. Especialmente durante um mercado em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da natureza cíclica do mercado: O irmão SabeiDabi apontou que o mercado de alta não é 'eterno', mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um sentimento forte de alta, é importante estar atento aos riscos, especialmente quando o mercado é dominado por uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.

Como aumentar rapidamente o nível de consciência?

Sabi Brother believes that the core of personal growth lies in the upgrading of circles, and communication with people with high cognition can significantly accelerate their own cognitive iteration. He emphasized that breaking through the social comfort zone and actively interacting with outstanding people is an important way to improve oneself.

Durante o processo de negociação e empreendedorismo, ele procura constantemente pontos de viragem próprios, aprendendo continuamente com as experiências e métodos bem-sucedidos de outros. A influência da comunicação imperceptível. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e aperfeiçoar ainda mais o seu próprio caminho. Ele advoga o "socializar para cima", interagindo com pessoas mais talentosas para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que 'Pai Rico, Pai Pobre' é um livro que teve um impacto significativo em seu pensamento financeiro. O livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar na gestão financeira a partir da perspectiva de 'fazer o dinheiro trabalhar para si'. Ele mencionou que o livro desafiou a noção tradicional de 'trabalho estável' na educação e o inspirou a explorar possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além de livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise On-Chain KOL

• Ai 姨 @ai_9684xtpa: Com análise de dados de cadeia como o núcleo, fornecemos insights de mercado aprofundados.
• 麥總 @Michael_Liu93: Com base na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explicar a lógica do comportamento principal a partir de outra perspectiva.

2. Mídias sociais e comunidade: capturar rapidamente as tendências do mercado seguindo traders ativos no Twitter e Telegram, e discutir novas oportunidades de negócios e pistas com membros da equipe.

Além disso, o irmão Sa Bi acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios em Web2 para explorar como replicar seus modelos de sucesso em Web3. Esse tipo de pensamento interdisciplinar o mantém à frente na descoberta de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Data-Driven and Continuous Optimization: Data-driven trading strategies have been proven to be feasible in practice, but they require continuous dynamic tuning. In addition, whether it is the rotation of on-chain hotspots or the switch of track narratives, sensitivity and adaptability need to be maintained.

Paciência e disciplina: O sucesso da negociação depende não apenas da estratégia, mas também de uma mentalidade estável. Seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente, quer seja num mercado em alta ou num mercado em baixa, é fundamental para obter uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer a base do conhecimento e do fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com mais calma. Através da "aprendizagem contínua" e da "atualização do círculo", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.