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À medida que o Bitcoin atinge novos recordes, o FBI emitiu um aviso de criptomoeda de um alto funcionário!
Bitcoin atingiu novos picos este ano, enquanto o FBI observou um aumento acentuado em fraudes relacionadas a criptomoedas, incluindo planos de investimento fraudulentos e fraudes de emprego.
O agente especial David Paniwozik do FBI do escritório de Baltimore, ao destacar a tendência crescente, disse: "Os criminosos veem as criptomoedas como uma maneira rápida e fácil de ganhar dinheiro. Infelizmente, muitos investidores ainda não estão familiarizados com a tecnologia, o que os torna alvos principais."
Segundo Paniwozik, uma das principais dificuldades é a natureza ininterrupta e sem fronteiras das transações de criptomoeda. 'Seja 1 dólar ou bilhões de dólares, o dinheiro pode ser transferido instantaneamente de uma carteira sob controle dos EUA para uma no exterior', explicou. Os golpistas geralmente convencem as vítimas de que estão investindo em bolsas de criptomoeda falsas, onde seus investimentos estão crescendo rapidamente, ou solicitam pagamentos em criptomoedas para 'desbloquear' propostas de negócios lucrativas.
O FBI adverte que essas fraudes estão se tornando cada vez mais sofisticadas e difíceis de detectar, aproveitando a empolgação do público com criptomoedas e seu potencial de alto retorno.
Além de fraudes de investimento, o FBI está vendo um aumento em fraudes de emprego que envolvem criptomoedas. Apenas em Maryland, houve perdas significativas, com as perdas relatadas subindo surpreendentemente de US$ 32.033 entre janeiro e outubro de 2023 para US$ 3,8 milhões entre janeiro e outubro de 2024. Paniwozik observou que o cidadão médio de Maryland perde entre US$ 15.000 e US$ 20.000 nesse tipo de fraude.
De acordo com o Relatório de Fraude de Criptomoeda de 2023 do FBI, as reclamações relacionadas a criptomoedas representam apenas 10% de todos os relatórios de fraudes financeiras, mas constituem cerca de 50% das perdas financeiras totais.
O FBI aconselha potenciais investidores e candidatos a emprego a terem cuidado ao lidar com oportunidades relacionadas a criptomoedas. As dicas principais incluem verificar a legitimidade das exchanges, desconfiar de promessas de altos retornos garantidos e evitar pagamentos em criptomoedas para ofertas de emprego.