Em quais projetos os caçadores de airdrop de escavação profunda estão se concentrando? Como é rastreado?

Question

Autor: X-explore, mirror (o texto original foi publicado em conjunto por X-explore e WuBlockchain); Compilador: angelillu, Foresight News

Desde que o Uniswap começou a usar a estratégia de lançamento aéreo para recompensar os primeiros usuários em 2020, os lançamentos aéreos causaram um grande aumento no Web3. Afetado por isso, houve um aumento no número de pessoas que procuram o próximo "almoço grátis" (procurando novos projetos de airdrop) entre muitos projetos. Hoje, quase três anos se passaram desde o airdrop do Uniswap, durante o qual muitos grandes projetos seguiram o exemplo, usando airdrops para recompensar usuários ou atrair atenção. De acordo com estimativas do X-explore, mais de 20% dos airdrops do Arbitrum em março deste ano foram feitos pelos chamados "caronas" que usaram ataques Sybil. Portanto, esperamos responder às duas perguntas a seguir por meio de uma análise aprofundada de usuários que reivindicaram airdrops com sucesso várias vezes:

Quem são esses “especialistas” em airdrop?
Qual é o próximo "objetivo" deles?

Para responder às perguntas acima, selecionamos cuidadosamente 5 projetos com "mais de 100.000 endereços de recebimento de airdrop" e "mais de 140 milhões de dólares americanos em valor total de airdrop" entre os muitos projetos Ethereum e sua Camada 2. Eles são Uniswap, ENS, Optimism, Blur e Arbitrum. Os usuários desses cinco projetos serão explorados em profundidade abaixo, com foco especial em “especialistas” que receberam vários airdrops desses projetos.

Observação: o cálculo do preço da moeda neste artigo é baseado nos dados do CoinMarketCap em 7 de junho de 2023. A maioria das capturas de tela neste artigo é de 14 de junho de 2023, portanto, os preços podem variar um pouco.

Quem é o Airdrop Hunter?

Nós classificamos os endereços que receberam pelo menos três airdrops de cinco projetos como airdrop hunters**; aqueles que receberam de três a quatro airdrops são classificados como airdrop hunters padrão, enquanto os endereços que receberam todos os cinco airdrops People são chamados de airdrop hunters avançados. Nesta análise, encontramos um total de 34.547 endereços de caçadores de airdrop padrão, cada um com uma receita média de airdrop de US$ 9.384 e uma receita mediana de airdrop de US$ 6.497. Quanto aos caçadores de airdrop avançados, encontramos um total de 932 endereços com uma receita média de airdrop de US$ 18.935 por endereço e uma receita mediana de airdrop de US$ 14.288 por endereço. Em termos de renda média e mediana, a palavra "avançado" realmente se aplica a caçadores avançados de airdrop.

Análise de etiqueta de endereço X-explore

Para melhor revelar as características dos endereços de caçadores de airdrop, combinamos o sistema de rotulagem on-chain proprietário da X-explore para conduzir uma análise aprofundada dos endereços acima em termos de comportamento, ativos, atividade e lucratividade da transação. Descobrimos que, sejam caçadores de airdrop padrão ou caçadores de airdrop avançados, seu volume de negociação em trocas descentralizadas (DEX) e tokens não fungíveis (NFT) excede em muito o de usuários comuns.

Median DEX Trader: Top 10% dos usuários de volume de negociação DEX
Median NFT Trader: 10% dos principais usuários por volume de negociação NFT
Heavy Dex Trader: Os 1% maiores usuários do volume de negociação DEX ou número de transações
Traders pesados de NFT: usuários classificados entre os 2,5% superiores em volume de negociação NFT ou número de transações

Esses dados mostram que os caçadores de airdrops são mais ativos do que os usuários comuns no mercado de criptomoedas, mostrando maior entusiasmo por transações de ativos digitais, especialmente transações DEX e NFT.

O tempo ativo inicial do airdrop hunter na cadeia Ethereum

Combinando o tempo de airdrop de projetos on-chain e o primeiro tempo ativo de caçadores de airdrop no Ethereum, descobrimos que a maioria dos caçadores de airdrop são, na verdade, os primeiros usuários do Ethereum. Na época do airdrop do Uniswap (setembro de 2020), mais da metade dos caçadores de airdrop já estavam ativos no Ethereum. A distribuição do tempo de atividade mais precoce dos caçadores avançados de lançamento aéreo também é significativamente anterior à dos caçadores padrão de lançamento aéreo.

Níveis de atividade dos caçadores de airdrop na cadeia Ethereum

Usando uma amostra aleatória de contas de usuários criadas antes de junho de 2021, selecionamos mais de 30.000 endereços e comparamos seus níveis de atividade com os de caçadores de airdrop. Conforme mostrado na figura, os caçadores de airdrop são usuários ativos no Ethereum, entre os quais os caçadores de airdrop avançados realizam uma média de mais de 50 transações no Ethereum por mês, e os caçadores de airdrop padrão também realizam mais de 21 transações por mês. Em comparação, nossos endereços amostrados aleatoriamente têm uma média de apenas 0,16 transações por mês no Ethereum. Esses resultados reforçam ainda mais o entusiasmo e a atividade dos caçadores de airdrop on-chain. Eles são significativamente melhores do que os usuários normais em termos de número de transações.

Comportamento do airdrop hunter após o airdrop do projeto

Depois de rastrear as atividades dos destinatários do airdrop (incluindo usuários comuns e airdrop hunters) após o airdrop de cinco projetos, descobrimos que após o airdrop do projeto, a atividade de todos os usuários tem uma tendência de queda, especialmente para usuários comuns. tempo, os caçadores de airdrop são consistentemente mais ativos do que os usuários regulares.

No entanto, o Otimismo é uma exceção: antes do airdrop do Optimism, a atividade dos usuários comuns na cadeia OP superou a dos caçadores avançados de airdrop. No entanto, após o airdrop do Optimism, a atividade dos usuários comuns continuou a diminuir. Pelo contrário, a atividade dos caçadores de airdrop de alta qualidade na cadeia OP mostrou uma tendência ascendente após receber o airdrop, e sua atividade excedeu a dos usuários comuns um mês após o airdrop. Por meio de uma análise aprofundada, descobrimos que isso é causado principalmente pelas regras de airdrop do OP, considerando a atividade de endereços no Ethereum. Os resultados mostraram que muitos caçadores de airdrop de alta qualidade anteriormente inativos se interessaram pelo OP depois de receber o airdrop e começaram a interagir ativamente com diferentes projetos na cadeia do OP.

Resumir

Após a amostragem e análise do comportamento on-chain detalhado de vários endereços airdrop hunter, descobrimos que a análise acima foi ainda mais corroborada. As características das atividades on-chain do Airdrop Hunter podem ser resumidas da seguinte forma:

A maioria dos caçadores de airdrops estão interessados em negociar DEX ou NFT.
Airdrop Hunter é composto principalmente por usuários iniciais.
A atividade dos caçadores de airdrop é significativamente maior do que a dos usuários comuns.
Regras de lançamento aéreo bem projetadas podem ter um impacto positivo nos caçadores de lançamento aéreo.

Qual é o "próximo objetivo" do airdrop hunter?

Depois de aprender um pouco sobre os Airdrop Hunters, qual é o "próximo objetivo" deles? Sobre quais projetos eles estão otimistas? Para responder a essa pergunta, analisamos os projetos dos quais eles participam e seus padrões de comportamento ao interagir com projetos por meio de dados on-chain. Ao ajudar os leitores a entender com quais projetos on-chain vale a pena interagir, ele revela ainda mais como os caçadores de airdrop interagem com esses projetos. Vale ressaltar que incorporamos esses caçadores de airdrop em nosso sistema de monitoramento. No futuro, o X-explore continuará prestando atenção aos últimos desenvolvimentos desses caçadores de airdrop e trazendo análises mais valiosas para os leitores.

Dividimos os projetos preferidos dos caçadores de airdrop em várias trilhas, classificamos cada trilha de acordo com a taxa de participação dos caçadores de airdrop avançados e selecionamos os projetos com taxas de participação acima de 25%**. Se um projeto tiver vários contratos inteligentes, escolheremos aquele com a maior taxa de participação. Aqui estão as faixas e categorias de projetos:

DeFi: Uniswap, SushiSwap, 0x, MetaMask Swap, Balancer, 1 polegada, Paraswap, Aave, Rarible, InstaDApp, dydx, Compound
NFT: Opensea, Blur, Looks Rare, X2Y2, Foundation
Soluções de camada 2 e protocolos de cadeia cruzada: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Optimism, HOP, ZkSync Era, Starknet
Aplicativos descentralizados (DApps): DeBank

Os projetos em negrito e círculos vermelhos indicam que o projeto ainda não realizou airdrops ou emitiu tokens. Vamos nos aprofundar no comportamento dos drop hunters nesses projetos.

Trilha DeFi: MetaMask, roteamento de transações

Após nossa análise, o volume total de transações de airdrop hunters no Metamask é de US$ 191.438.051, e o volume médio de transações por airdrop hunter é de US$ 1.255**. Além disso, removemos os caçadores de airdrop de todos os 1.811.782 usuários do Metamask Swap e amostramos o mesmo número de outros usuários do Metamask desses 1.776.303 endereços. Descobrimos que o volume total de transações no Metamask foi de US$ 205.673.503, com um volume médio de transações de US$ 474. Embora a variação no volume total de transações não seja grande, a mediana indica um volume mais uniforme entre os caçadores de airdrops, com a maioria das transações acima de US$ 1.000. A seguir estão as informações do par de negociação do Airdrop Hunter e outros usuários:

Descobrimos que os caçadores de airdrop têm preferências muito semelhantes para negociar pares em Metamask Swap e Uniswap. Em comparação com usuários comuns, os caçadores de airdrops estão mais inclinados a negociar moedas estáveis e criptomoedas mais convencionais: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC, etc. Essas stablecoins e criptomoedas tradicionais têm alta liquidez e preços relativamente estáveis, reduzindo os riscos das transações. Além disso, moedas estáveis e criptomoedas tradicionais também são mais fáceis de transferir e negociar entre plataformas, aumentando a flexibilidade dos fundos. Isso mostra que, ao buscar retornos, os caçadores de airdrops também prestam atenção ao controle de risco e ao uso flexível de fundos.

Faixa NFT: Fundação

Selecionamos aleatoriamente três caçadores de airdrop que participaram do Foundation e descobrimos que a interação deles no Foundation não era frequente. A maioria das interações envolveu lances em NFTs, embora dois caçadores de airdrop realmente tenham comprado NFTs.

As regras de airdrop do Blur podem nos dar alguma inspiração. Embora algumas pessoas nunca tenham comprado NFT, elas podem obter uma renda considerável de airdrop apenas trocando moedas e fazendo lances. Assim, ao interagir com o projeto, podemos experimentar diferentes funções do projeto, que podem trazer benefícios inesperados.

Layer 2 赛道：zkSync lite、zkSync Era、Starknet

zkSync (lite): Selecionamos aleatoriamente 4 caçadores de airdrop que foram vinculados ao zkSync lite, a seguir, iremos guiá-lo pelos padrões de comportamento desses caçadores de airdrop no zkSync com capturas de tela e explicações. Se você deseja conhecer o comportamento completo do Airdrop Hunter, consulte o link que anexamos.

Caçador de lançamento aéreo 1:

A primeira transação do primeiro airdrop hunter ocorreu em 1º de novembro de 2021, e ele transferiu um valor de outro endereço. Notavelmente, o intervalo entre suas duas transações de Swap subsequentes foi de apenas 15 segundos. Ele primeiro trocou ETH por USDT e depois trocou USDT de volta por ETH. Esse comportamento de transação rápido e contínuo parece uma tentativa de aumentar sua atividade no zkSync.

Omitimos várias operações de transferência de endereço e cadeia cruzada no meio. O Airdrop Hunter 1 realizou uma operação de negociação semelhante novamente há 8 meses, em 20 de outubro de 2022. Desta vez, a stablecoin mudou de USDT para USDC com um intervalo de cerca de 30 segundos.

Há dois meses, o endereço realizou uma série de transações semelhantes (um total de 39 transações), com intervalo de cerca de 20 segundos entre cada transação.

Caçador de lançamento aéreo 2:

O comportamento do segundo airdrop hunter foi relativamente simples, ele fez a ponte da rede principal em 10 de novembro de 2021 e fez sua primeira transação (trocando ETH por USDC) há três meses. Então, esse endereço tem outra transação que faz a ponte da rede principal e não há outras transações depois disso.

Caçador Airdrop 3:

O comportamento do terceiro caçador de airdrop no zkSync lite é muito semelhante ao primeiro caçador de airdrop. Todos eles fazem a ponte da rede principal para o zkSync no final de 2021 e, em seguida, usam a função Swap do zkSync para converter ETH em moedas estáveis e, em seguida, convertem as moedas estáveis de volta em ETH (ETH USDT). Além disso, todos realizaram múltiplas transações, todas com intervalos de cerca de 20 segundos. Isso pode indicar que eles estão tentando aumentar a atividade por meio de negociações frequentes.

Ignorando as poucas transações dispersas no meio, o Hunter 3 realizou um conjunto de operações semelhantes em 25 de maio de 2022, com um intervalo de tempo de transação de cerca de 20 segundos.

Caçador Airdrop 4:

Depois de fazer a ponte para o zkSync lite, o Hunter 4 fez algumas transações e, em seguida, fez a ponte novamente depois de algum tempo. Esse padrão de comportamento provavelmente significa que eles estão tentando manter um nível de atividade no zkSync e transferir e distribuir fundos conforme necessário.

zkSync Era: Além do zkSync lite, muitos caçadores de airdrops também optam por interagir na rede principal do zkSync Era por meio de transações cruzadas. Vale a pena notar que dois dias antes da rede principal do zkSync Era entrar em operação, um grande número de caçadores de airdrops começou a interagir, mostrando seu grande interesse e participação ativa no projeto zkSync Era.

Caçador de lançamento aéreo 1:

O Airdrop Hunter 1 exibe quase o mesmo padrão de comportamento no zkSync lite e no zkSync Era. Depois que o zkSync Era foi lançado em 24 de março de 2023, o Airdrop Hunter 1 foi conectado ao zkSync Era imediatamente no dia seguinte, mostrando grande interesse e resposta rápida a este novo projeto. Ele então executa a operação de troca de token usando o contrato SyncSwap.

O Airdrop Hunter 1 realizou uma transação semelhante novamente 7 dias após a interação inicial (2 de abril de 2023) para aumentar a atividade. O timing é muito inteligente e parece aumentar o nível de atividade do endereço em diferentes semanas.

A última operação do Airdrop Hunter 1 no zkSync Era ocorreu há um mês (19 de maio de 2023), e esta operação ainda envolve o uso do SyncSwap para concluir a operação de troca entre ETH e USDC.

Caçador de lançamento aéreo 2:

Assim como o Airdrop Hunter 1, o Airdrop Hunter 2 conectou o zkSync Era no dia em que a rede principal do zkSync Era foi lançada, o que mostra seu alto nível de atenção e atividade no projeto. Muitas de suas transações na era zkSync foram feitas por meio do projeto Mute. Ao contrário do Airdrop Hunter 1, que trocava entre criptomoedas, o Airdrop Hunter 2 trocava ETH por ETH por meio do contrato. Dessa forma, você pode não apenas pagar taxas mais baixas, evitar o risco de flutuações de preços, mas também deixar rastros ativos no zkSync.

Caçador Airdrop 3:

AirDrop Hunter 3 e AirDrop Hunter 1 foram conectados ao zkSync Era no mesmo dia (25 de março de 2023), com operações na cadeia muito semelhantes ao AirDrop Hunter 1. A única diferença é que o Airdrop Hunter 3 usa o SpaceFi para trocar entre ETH e USDC.

Uma semana após a primeira interação (3 de abril de 2023), o Airdrop Hunter 3 estava novamente operando na era zkSync e usando SyncSwap em vez de SpaceFi. Pode-se ver que, ao aumentar sua atividade, ele também participou de vários projetos no ecossistema zkSync Era.

Airdrop Hunter 3 continuou a realizar transferências e outras atividades, e também participou do projeto iZUMi e realizou transferências entre ETH e ETH. Vale ressaltar que em 15 de maio de 2023, houve vários registros de transferência para este endereço.

StarkNet: Como há menos caçadores de airdrop conectados ao Starknet, e o comportamento da transação dos caçadores de airdrop é muito semelhante ao zkSync, escolhemos um endereço representativo para análise e ilustração.

Caçador de lançamento aéreo:

Cerca de dois meses atrás (12 de abril de 2023), o airdrop hunter cruzou para Starknet e usou o projeto myswap em Starknet para conduzir uma transação entre ETH e USDC naquele dia.
Na Starknet, ele também cunhou alguns NFTs.
Há 25 dias (1º de junho de 2023), ele negociou entre ETH e USDT novamente por meio do myswap.

Faixa Dapp: DeBank

O DeBank é uma plataforma descentralizada de análise de dados financeiros (DeFi) e gerenciamento de ativos que fornece aos usuários uma visão abrangente de seus investimentos e passivos em diferentes projetos DeFi. Ele fornece dados de projeto em tempo real, histórico de transações e avaliação de risco para ajudar os usuários a tomar decisões de investimento informadas.

Recentemente, o DeBank expandiu seus serviços DeFi para incluir a funcionalidade de negociação. A comunidade aguarda ansiosamente o airdrop do DeBank. No entanto, ao contrário dos membros da comunidade que seguem os tutoriais de airdrop para usar o DeBank, a maioria dos caçadores de airdrops apenas se registra no DeBank. Eles não usaram a função Swap do DeBank, conforme sugerido no tutorial de airdrop. Abaixo, ilustramos como o Airdrop Hunter interage com o DeBank:

A julgar pelo comportamento desses caçadores de airdrop de alta qualidade, parece que eles são mais como registrar-se no DeBank para habilitar sua função de análise, em vez de usar a função Swap do DeBank para aumentar a chance de possíveis airdrops.

Resumir

Por meio de uma análise aprofundada dos projetos de airdrop com os quais os caçadores de airdrop on-chain escolhem interagir, identificamos os principais impulsionadores de sua seleção:

Influência da indústria: a maioria dos caçadores de espaço tende a escolher projetos com ampla influência e reputação em seu campo. Com exceção do DeBank, as interações contratuais desses projetos no Ethereum excederam 700.000 vezes.
Preferência por soluções de Camada 2: Os caçadores de Airdrop claramente preferem projetos de Camada 2, como Arbitrum, zkSync lite e zkSync Era. As soluções da camada 2 fornecem tempos de confirmação de transação mais rápidos e taxas de transação mais baixas, o que obviamente é muito importante para os caçadores que estão frequentemente envolvidos em projetos DeFi e NFT.

Por meio de uma análise aprofundada do X-explore, descobrimos que, enquanto os caçadores de airdrop no Arbitrum e no Optimism exibem um comportamento de interação de alta qualidade, *no zkSync e no Starknet, eles parecem estar aumentando artificialmente o volume de transações e a atividade de propósito *. Isso está intimamente relacionado à integridade do ecossistema on-chain. Otimismo e Arbitrum tiveram algum tempo de desenvolvimento e estabelecimento antes do anúncio do airdrop, enquanto o zkSync divulgou as informações do airdrop antes que a rede principal do Era fosse lançada. Essas descobertas forçaram a equipe do projeto a repensar: qual é o objetivo real de um lançamento aéreo? Como identificar usuários verdadeiramente valiosos ao formular regras de airdrop, em vez daqueles usuários que usam apenas airdrops e se envolvem em interações sem sentido?

Opiniões sobre Airdrop Hunter

Os caçadores de airdrop são principalmente usuários reais de alta qualidade: eles participam ativamente de vários projetos de blockchain, se envolvem em transações entre cadeias e mantêm atividades consistentes em várias plataformas. Apesar da discussão animada sobre "endereços Sybil", não vimos um comportamento significativo de "carona" entre os caçadores de lançamentos aéreos. Pelo contrário, seus padrões de comportamento refletem uma profunda participação no projeto e entusiasmo pelo mundo blockchain, não apenas por benefícios de airdrop de curto prazo.

Você pode consultar exemplos de sucesso ao definir regras de airdrop: Ao analisar os rastros de caçadores de airdrop no Optimism, descobrimos que existem muitos caçadores de airdrop de alta qualidade que receberam um grande número de airdrops OP por causa de sua atividade no Ethereum , e eventualmente se tornaram usuários OP Loyal da rede. Portanto, ao formular as regras de airdrop, a parte do projeto pode considerar o comportamento dos caçadores de airdrop para garantir que os airdrops sejam distribuídos de forma mais eficaz para usuários de alta qualidade. Isso também ajuda as partes do projeto a usar airdrops como um mecanismo de incentivo para aumentar a participação no projeto e a fidelidade do usuário.

Um bom airdrop precisa atender a duas condições principais: design de regra de airdrop razoável e um ecossistema sólido. Sob as regras de airdrop bem projetadas e um forte ecossistema, testemunhamos como usuários de alta qualidade no Arbitrum/Optimism continuam ativos. Mas se você se apressar para liberar informações de airdrop antes que a ecologia esteja perfeita, isso pode levar a uma prosperidade superficial. Mesmo os caçadores de airdrop de alta qualidade podem se envolver em "aumento intencional" no zkSync/Starknet.

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