O BTC está se aproximando da marca de $100.000, e é importante destacar o poder institucional por trás das mais de 2,7 milhões de Participações em BTC.

Autor: Nancy, PANews

BTC hoje quebrou fortemente a marca dos 97 mil dólares, mais uma vez atualizando o recorde histórico. Com o contínuo aumento do preço do BTC, o chamado para incluir o BTC como ativo de reserva nacional está aumentando em todo o mundo, ao mesmo tempo que muitas instituições estão acelerando a aquisição de BTC.

Neste artigo, a PANews enumera as participações em BTC das principais instituições com base nos dados mais recentes do BitcoinTreasuries.com. Até 21 de novembro, um total de 93 entidades (ETFs, países, empresas listadas e empresas privadas, entre outras) possuem publicamente mais de 2,728 milhões de BTC, representando quase 13% do fornecimento total de BTC. Essa tendência indica ainda mais que, nesta alta do mercado, os investidores institucionais estão gradualmente substituindo os investidores de retalho como a força dominante do mercado.

ETF: O valor dos ativos ultrapassa 110 bilhões de dólares, a participação da IBIT é superior a 38%

BitcoinPontoETF já é um canal importante de Participações para instituições. Os dados do BitcoinTreasuries.com mostram que, até 21 de novembro, o número de BTC detidos pelo BTCPontoETF ultrapassou 1.231.000, com um valor atual superior a 116,89 bilhões de dólares, representando mais de 5,8% do fornecimento total de BTC. Ao mesmo tempo, os dados do The Block mostram que, desde o seu lançamento no início deste ano, o volume acumulado do BTCPontoETF nos EUA já ultrapassou 520 bilhões de dólares.

Do ponto de vista do tamanho do ativo, atualmente, os três principais BTCPontoETFs são iShares IBIT, Grayscale GBTC e Fidelity FBTC.

Entre eles, o iBIT da BlackRock detém o maior suporte de ETF, com um valor de posição de cerca de 47,5 mil BTC, avaliado em aproximadamente 45,05 mil milhões de dólares, representando cerca de 38,6% do total de suportes de ETF. Dados estatísticos da Fintel mostram que o iBIT tem suporte de 698 instituições, com um total de quase 160 milhões de ações, incluindo a Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley e Graham Capital Management, entre outros.

A Grayscale GBTC detém mais de 218 mil BTC, no valor de mais de 20,71 bilhões de dólares. De acordo com os dados estatísticos da Fintel, há 647 instituições detentoras do GBTC, com um total de 44,459 milhões de ações. Os acionistas do GBTC incluem fundos fiduciários da HorizonKinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group e HighTower Advisors, entre outros.

O Fidelity FBTC, com 194 mil bitcoins, é seguido de perto pelo Bitcoin, com um valor de 18,42 bilhões de dólares. Os dados estatísticos da Fintel mostram que a FBTC tem o suporte de 246 instituições, com um total de participações superiores a 5168,8 ações, incluindo acionistas como Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Hana International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs e Pine Ridge Advisers.

País: detém quase 530.000 BTC, com EUA, China e Reino Unido somando quase metade

Vários países em todo o mundo tornaram-se um suporte importante para o Bitcoin. Além disso, a PANews relatou anteriormente que um número crescente de governos está reavaliando o valor desse ativo e muitos até promovem publicamente a inclusão do Bitcoin nas reservas nacionais.

De acordo com os dados do BitcoinTreasuries.com, até 21 de novembro, nove países conhecidos detêm um total de mais de 529 mil BTC (no valor aproximado de 50,24 bilhões de dólares), representando 2,5% do total de BTC. Entre esses países, os Estados Unidos, a China e o Reino Unido são os principais, detendo, respectivamente, 207 mil, 194 mil e 61 mil BTC, totalizando 46,2% das participações desses países. No entanto, a maioria dos BTC detidos por esses países foi obtida por meio de ações de aplicação da lei, enquanto apenas Butão e El Salvador adquiriram BTC por meio de mineração ou compra direta.

País detentor de Bitcoin

Empresas listadas: detêm um valor superior a 422 mil milhões de dólares, com a MicroStrategy a representar quase oitenta por cento

As empresas listadas estão a tornar-se uma força importante na alocação de BTC. Os dados do BitcoinTreasuries.com mostram que, até 21 de novembro, 43 empresas listadas detêm diretamente quase 445.000 BTC, avaliados em cerca de 42,22 mil milhões de dólares, incluindo a MicroStrategy, a Marathon Digital, a Riot Platforms, a TSL, a Hut 8 e a Coinbase Global, entre outras.

Por exemplo, a MicroStrategy possui mais de 331.000 BTC (no valor de mais de 31,43 bilhões de dólares), representando quase 74,4% do total de participações em BTC da empresa listada. Com base no preço atual do BTC de cerca de 97.000 dólares, a Participações da MicroStrategy tem um lucro flutuante de mais de 14,6 bilhões de dólares. Com a estratégia de investimento em BTC, a MicroStrategy se tornou uma das 100 principais empresas listadas nos EUA em termos de capitalização de mercado e impulsionou o aumento do preço das ações. De acordo com os dados da Tradingview, suas ações MSTR registraram um volume de negociação de 33,27 bilhões de dólares ontem (20 de novembro), ficando atrás apenas da NVIDIA. Atualmente, a MicroStrategy não parou de comprar BTC e anunciou recentemente um aumento de 2,6 bilhões de dólares em sua emissão de notas conversíveis sem juros, parte dos lucros líquidos será usada para comprar BTC. Além disso, foi revelado que ainda há 15,3 bilhões de dólares em capacidade não utilizada para comprar BTC através da emissão e venda de ações.

A empresa de mineração de BTC Marathon Digital detém quase 26.000 BTC, com um valor atual de cerca de 2,46 bilhões de dólares. O BTC da Marathon Digital é principalmente proveniente da mineração e da aquisição de fundos. Apenas o relatório financeiro do terceiro trimestre mostrou que ela produziu um total de 2070 BTC e comprou 6210 BTC durante o trimestre. Além disso, a Marathon Digital está a emitir 850 milhões de dólares em notas conversíveis, com a opção de aumentar para 1 bilhão de dólares, para recomprar dívidas e adquirir BTC.

Após a TSL anunciar a compra de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoins em 2021, ela vendeu apenas 4.320 Bitcoins em março de 2021 e, em seguida, vendeu 29.160 Bitcoins em 2022, vendendo cerca de 75% das Participações em Bitcoins. Atualmente, a TSL ainda possui 9.720 Bitcoins, valendo mais de 920 milhões de dólares, mas representando menos de 0,7% do total de ativos da TSL (119,8 bilhões de dólares) e apenas 0,046% do total de Bitcoins.

As dez principais empresas listadas em moeda

Empresas Privadas: Reservas no valor de mais de 348 biliões de dólares

Muitas instituições de encriptação privadas também possuem uma grande quantidade de BTC. De acordo com dados do BitcoinTreasuries.com, até 21 de novembro, 12 empresas privadas, incluindo a Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX e Mt. Gox, possuíam um total de cerca de 367.000 BTC, com um valor atual de mais de 34,81 bilhões de dólares, representando 1,7% do total de BTC.

Por exemplo, a Block.one detém 140.000 BTC, no valor de mais de 13,28 bilhões de dólares. A principal fonte de BTC da Block.one é a arrecadação de fundos ICO. Desde que a Tether anunciou em 2022 que o BTC é seu ativo de reserva, ela já detém mais de 82.000 BTC, no valor de mais de 7,82 bilhões de dólares; O banco de encriptação Xapo Bank detém quase 34.000 BTC, no valor de mais de 3,69 bilhões de dólares, e se tornou o primeiro banco do Reino Unido a lançar uma conta bancária com juros em BTC e moeda fiduciária este ano.

Empresa privada com moeda mantida publicamente

Empresas de mineração de BTC: menos de 0,3% da quantidade total de BTC em posse

encriptaçãoA mineração de Bitcoin também é um suporte importante para o BTC. Os dados do BitcoinTreasuries.com mostram que, até 21 de novembro, 14 empresas de mineração de BTC detêm um total de mais de 61.000 BTC, avaliados em 5,84 bilhões de dólares, representando menos de 0,3% do total de BTC. Entre elas, a Marathon Digital, mencionada anteriormente, tem a maior quantidade de BTC, muito mais do que outras empresas semelhantes; em segundo lugar está a Riot Platforms, com cerca de 10.000 BTC, mas de acordo com seu último relatório financeiro trimestral, a empresa teve grandes perdas, embora a maior parte da receita venha da mineração de BTC; a Hut 8, com 9.109 BTC, ocupa o terceiro lugar. Após receber um investimento de 150 milhões de dólares em junho deste ano, a empresa está dedicada a construir infraestruturas relacionadas à IA e adquiriu uma grande quantidade de Equipamento de mineração da Bitmain, além de colaborar no lançamento de novos Equipamento de mineração.