No desafiador e repleto de oportunidades mundo das criptomoedas, escolher o investimento certo pode ser mais crucial do que simplesmente trabalhar duro. O dinheiro inteligente sempre foi um foco chave para os investidores de criptomoedas. Ao rastrear e utilizar o dinheiro inteligente, os investidores podem melhorar sua tomada de decisão e aumentar suas chances de resultados lucrativos. Então, como um investidor médio pode identificar e rastrear o dinheiro inteligente?

O que é Smart Money?

"Smart Money" refere-se a capital controlado por investidores bem informados e experientes que possuem acesso a melhores dados e habilidades analíticas mais fortes nos mercados financeiros. Estes investidores normalmente se destacam em fazer chamadas de mercado precisas, aproveitar oportunidades no momento certo e evitar riscos, o que resulta em maiores taxas de sucesso e maiores retornos de investimento.

Os principais atores por trás do dinheiro inteligente incluem os principais traders, figuras influentes (KOLs), grandes investidores, baleias e investidores institucionais.

Por que você deve rastrear o Smart Money?

Seguir o dinheiro inteligente pode ser uma estratégia altamente eficaz para aqueles que desejam maximizar os retornos e minimizar os riscos no mercado de criptomoedas.

Descubra oportunidades de investimento cedo

No mercado de criptomoedas, a assimetria da informação pode criar riqueza significativa. O dinheiro inteligente tende a ter acesso a informações melhores e mais oportunas sobre projetos. Esses investidores frequentemente obtêm insights críticos de mercado e notícias de última hora antes dos investidores regulares, permitindo-lhes identificar oportunidades potenciais mais cedo. Ao rastrear o dinheiro inteligente, os investidores regulares podem aproveitar essas informações valiosas e obter uma vantagem inicial.

Aumentar o potencial de lucro e mitigar o risco

O comportamento de negociação do dinheiro inteligente pode influenciar o mercado, especialmente em ambientes de estágio inicial ou baixa liquidez. Rastrear esses movimentos permite que os investidores aproveitem a onda e capitalizem nas mudanças de mercado. Por exemplo, quando um KOL influente ou um grande investidor compra um ativo específico, muitas vezes impulsiona os preços a curto prazo, criando uma janela de lucro potencial para outros.

Da mesma forma, se o dinheiro inteligente está vendendo um ativo específico em grandes volumes, isso pode sinalizar lucro ou uma iminente queda. Seguir a saída deles pode ajudar a mitigar riscos.

Aprenda estratégias bem-sucedidas e desenvolva sua abordagem de investimento

Embora o dinheiro inteligente não garanta lucros em todas as negociações, ele geralmente opera com estratégias e métodos bem desenvolvidos. Ao observar as movimentações e escolhas de investimento do dinheiro inteligente na cadeia, os investidores do dia a dia podem aprender e aprimorar sua abordagem de investimento, seja dominando a gestão de riscos, mantendo a compostura durante a volatilidade do mercado ou identificando ativos com potencial de crescimento a longo prazo.

Como Identificar Dinheiro Inteligente?

Usando Ferramentas de Análise Blockchain

Graças à transparência da tecnologia blockchain, podemos rastrear cada transação. À medida que a infraestrutura de negociação de criptomoedas melhora, até mesmo investidores comuns podem usar ferramentas on-chain para encontrar e seguir o dinheiro inteligente.

Plataformas como Nansen, GMGN.AI e DexScreener fornecem várias ferramentas e serviços. Os usuários podem visualizar dados das principais blockchains e projetos populares e acompanhar de perto o dinheiro inteligente para receber atualizações de transações em tempo real.

Por exemplo, a GMGN.AI oferece uma seção de "Dinheiro Inteligente" na guia "Explorar", onde os usuários podem visualizar classificações de endereços de dinheiro inteligente com base em métricas como lucro e prejuízo (PnL) de 1 dia, 7 dias e 30 dias.

Origem: GMGN.AI

Ao clicar em um endereço de dinheiro inteligente, você pode visualizar detalhes como lucros recentes, taxas de ganho, participações atuais de tokens e uma série de atividades de transação.

Você pode ver detalhes como o tempo de compra, lucros totais, posições atuais e custos médios para cada transação.

Origem: GMGN.AI

Além de rastrear o dinheiro inteligente, os investidores precisam avaliar o potencial dos projetos. Na seção 'Quente', os projetos são classificados com base em fatores como tamanho do pool, número de negociações e volume de negociação. Ícones como chamas verdes indicam alta atividade de negociação na última hora, avisos vermelhos sinalizam pools com liquidez abaixo de $4K e megafones cinzas indicam anúncios pagos no DEXScreener. Esses detalhes ajudam os investidores a avaliar a viabilidade do projeto.

Origem: GMGN.AI

Uma vez que os projetos Meme frequentemente incluem endereços de golpes ou phishing, é essencial verificar a segurança de um contrato de transação antes de negociar. A GMGN.AI oferece verificações de segurança de tokens, incluindo detalhes como se a permissão de criação foi revogada, configurações de lista negra, pools bloqueados, a porcentagem de lavagem de dinheiro e até mesmo a probabilidade de um rug pull com base nos endereços de detenção de tokens. No entanto, essas verificações são apenas para referência. Certifique-se de usar várias ferramentas de detecção de segurança para proteger seu capital.

Ao avaliar um projeto específico, verifique dados adicionais como as participações dos 70 principais compradores ou a atividade dos primeiros compradores (snipers).

Fonte: GMGN.AI

Uma vez que você encontrou os endereços de dinheiro inteligente, você pode adicioná-los à sua lista de observação para acompanhamento a longo prazo. No GMGN.AI, os usuários podem seguir o dinheiro inteligente e receber notificações sobre suas atividades de negociação, incluindo quando abrem ou fecham posições. O GMGN.AI também oferece um TGBot para ajudá-lo a acompanhar.

Origem: GMGN.AI TGBot

Existem diferentes bots para atender a diversas necessidades, como o Degen Hot Search Notification Bot ou o Smart Money Tracking Bot. Se você tem habilidades de programação, pode até mesmo usar a API do Telegram para alimentar endereços de contrato de token para o bot, permitindo a compra automática ou a configuração de ordens de limite para transações rápidas.

Evite Copiar Cegamente o Dinheiro Inteligente

Agora que você sabe como rastrear dinheiro inteligente, é importante lembrar que nem todo dinheiro inteligente é tão confiável quanto parece. Alguns endereços de dinheiro inteligente obtêm seus grandes retornos por meio de tokens distribuídos por meio de airdrop, não de compras ativas. Isso pode ser verificado por meio de dados on-chain. Da mesma forma, alguns endereços pertencem a insiders do projeto que apenas compram, mas nunca vendem ou compram grandes quantidades logo após o lançamento de um projeto. Esses tipos de projetos e endereços devem levantar bandeiras vermelhas para os investidores.

Além disso, a extrema volatilidade das criptomoedas significa que as condições de mercado estão sempre mudando. Normalmente, o dinheiro inteligente entra em projetos em estágios muito iniciais, o que lhes dá uma vantagem significativa com preços de entrada mais baixos. Se investidores comuns tentarem segui-los mais tarde, poderão enfrentar preços significativamente mais altos e maiores riscos.

Avaliando a Influência Social de um Projeto

A popularidade de um projeto e o engajamento da comunidade são indicadores-chave do seu potencial de crescimento. Ao usar ferramentas como o TweetScout, os investidores de criptomoedas podem avaliar rapidamente a influência, a reputação e o nível de atividade de um projeto dentro da comunidade, ajudando-os a acompanhar as tendências do mercado e identificar projetos promissores.

Fonte: TweetScout

Compreendendo os diferentes estilos de negociação do Smart Money

Além de rastrear memes e projetos em tendência, também é útil considerar as atividades de negociação e portfólios de KOLs bem conhecidos, grandes detentores, baleias e empresas de capital de risco.

Para KOLs orientados por insights, os investidores podem obter perspectivas valiosas do mercado, mas é importante lembrar que suas opiniões podem ser subjetivas, com vieses pessoais ou conflitos de interesse. Use suas ideias como referência, mas sempre pense criticamente e de forma independente.

Da mesma forma, para empresas conhecidas de capital de risco e grandes endereços, precisamos adotar uma abordagem equilibrada. Ao acompanhar as atividades de investimento de empresas de ponta como ConsenSys Ventures, Polychain Capital, Paradigm, Protocol Labs, a16z, ou figuras influentes como o co-fundador da Ethereum Vitalik Buterin e o Grupo 100x & CIO, co-fundador Arthur Hayes, os investidores podem analisar dados públicos para identificar tendências e oportunidades potenciais.

Fonte: Cryptorank.io

No entanto, enquanto as instituições e as baleias podem fornecer insights valiosos, os investidores comuns precisam permanecer racionais e evitar seguir cegamente. Esses investidores maiores muitas vezes podem investir a longo prazo, e suas decisões de compra e venda podem não visar ganhos a curto prazo. Portanto, é importante combinar suas informações com sua análise e tolerância ao risco.

O dinheiro inteligente precisa ser cuidadosamente selecionado, rastreado ao longo do tempo e estudado minuciosamente. Os investidores comuns devem usar ferramentas e estratégias e ajustar sua abordagem de negociação com base em diferentes tipos de dinheiro inteligente. Por exemplo, o dinheiro inteligente do projeto Meme tende a ser acelerado e é mais adequado para aqueles com alta tolerância ao risco. Por outro lado, o dinheiro inteligente institucional e de baleias costuma focar na estabilidade a longo prazo, tornando-o melhor para aqueles que preferem investimentos a longo prazo e estão confortáveis com flutuações de curto prazo.

Investidores comuns de criptomoedas podem melhorar suas chances de lucro seguindo as negociações do dinheiro inteligente, até mesmo replicando-as integralmente. No entanto, não há garantia de vitória no mercado e seguir cegamente o dinheiro inteligente pode ser arriscado. Os investidores devem encontrar um estilo de negociação que lhes convém, aprender com os métodos do dinheiro inteligente e gradualmente construir e aprimorar seus sistemas de negociação.

Conclusão

Identificar o dinheiro inteligente é um processo contínuo que requer paciência, observação aguçada e um forte senso de dinâmica de mercado dos investidores do dia a dia. Como ferramenta para nos ajudar a identificar o Alpha criptográfico mais rapidamente, o dinheiro inteligente pode ajudar os investidores a trabalhar com mais eficiência e obter acesso às últimas e mais valiosas informações. No entanto, é importante entender que devido às rápidas mudanças no mercado criptográfico, o dinheiro inteligente e os investidores regulares frequentemente operam sob condições diferentes, então seguir cegamente não é uma abordagem sábia.

Além disso, ao analisar o dinheiro inteligente, os investidores devem focar em aprender habilidades-chave como gerenciamento de risco, aprimorar suas técnicas de investimento e aperfeiçoar suas estratégias de negociação com feedback contínuo do mercado. Dessa forma, eles podem construir seu sistema de investimento e lógica ao longo do tempo.