O que é Wash Trading _Negociação de Lavagem_ em NFTs e como identificar

O Wash Trading é outra forma de negociação interna, porque um investidor vende uma mercadoria para si mesmo. Ele também pode vendê-lo com prejuízo, depois comprar a mesma quantidade de mercadoria no mesmo lugar e revendê-la com lucro, durante um período muito curto de tempo. Com isso, cria-se uma suposta ilusão de que o volume negociado para aquela commodity aumentou.

Chegando a NFTs, a negociação de Wash é uma maneira de fazer um NFT parecer mais valioso do que a demanda subjacente. Ele funciona quando alguém realiza várias compras e vendas de um NFT para cima e para baixo, visando aumentar o preço e, finalmente, o coloca para venda, quando ele subiu muito de preço. Uma pessoa ignorante vê o NFT no mercado e pensa que é um NFT valioso, já que existe o volume de mercado e o preço exibido pela plataforma como resultado de várias transações. Ele compra o NFT a um preço alto, enquanto a pessoa que o coloca à venda obtém um lucro melhor e deixa o novo comprador com um NFT realmente menos valioso. De acordo com uma pesquisa da Chainalysis, a maioria das negociações de lavagem não é bem-sucedida, mas um nível considerável de lucros geralmente é acumulado quando ela é bem-sucedido.

Fonte: Chainalysis.

O que é Wash Trading em NFT

O Wash Trading em NFTs é um processo pelo qual o vendedor de uma NFT realiza várias transações consigo mesmo, ou seja, compra e venda simultâneas, para apresentar uma impressão falsa ou enganosa da liquidez e valor da NFT. Por meio dessa atividade, o volume de negociação da NFT aumenta com o preço mínimo em outros momentos. Esse objetivo geralmente é fazer com que o NFT pareça muito mais valioso do que é.

Como funciona e como identificar uma

A maioria das plataformas NFT são plataformas P2P descentralizadas para transações NFT. Os usuários podem negociar, quando criarem uma carteira e se conectarem diretamente às plataformas. Como os usuários não exigem verificação KYC antes de negociar em um mercado NFT, um usuário pode criar várias carteiras e vincular-se ao mesmo NFT Marketplace, assim, poderá participar em ambas as extremidades de uma transação NFT.

Esse indivíduo usa carteiras diferentes para comprar e vender o NFT exato várias vezes, aumentando automaticamente o volume de negociação do ativo. Como resultado dessas implementações comerciais, o ativo subjacente parece estar em alta demanda.

Identificar a negociação de lavagem em NFTs requer habilidades como análise de Blockchain. Assim, podemos rastrear uma operação de lavagem analisando as vendas de NFTs para os endereços autofinanciados. Ou seja, eles foram financiados pelo endereço de venda ou pelo endereço que originalmente financiou o endereço de venda.

Exemplos de negociação de lavagem em NFTs

Um exemplo notável de negociação de lavagem de NFT é o CryptoPunk, um projeto de NFT lançado pela Larva Labs. A atividade ocorreu em outubro de 2021, quando o Cryptopunk 9998 foi vendido por 124.467 ETH (mais de US$ 532 milhões) em algumas horas, distribuído entre 3 carteiras no Ethereum Blockchain.

Fonte: www.ultcube88.com.

A Bloomberg informou, em 5 de abril de 2022, que as estatísticas do rastreador NFT CryptoSlam revelaram que o wash trading representou US$ 18 bilhões, ou 95% do volume total de negócios no mercado NFT LooksRare.

Implicações legais e outras do Wash Trading em NFTs

De acordo com a SEC, o Wash Trading nos mercados financeiros tradicionais é ilegal e visto como um meio de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. No entanto, quando se fala das criptomoedas e NFTs, a legalidade do wash trading ainda está estabelecida.

Embora alguns governos desaprovem o comércio de criptomoedas e negociação por lavagem de NFT, a natureza descentralizada das plataformas NFT representa um desafio significativo para a aplicação da lei, quando se busca a apreensão dos envolvidos no ato. No entanto, de acordo com a Chainalysis, a negociação de lavagem em NFTs pode criar um mercado injusto para indivíduos que compram tokens inflados artificialmente, e sua existência pode corroer a confiança no ecossistema, limitando o crescimento futuro.

Eles também confirmaram que, no Ecossistema NFT, 262 usuários venderam um NFT mais de 25 vezes para um endereço autofinanciado. A maioria dos operadores de lavagem de NFT perdeu dinheiro, mas os operadores de lavagem de NFT bem-sucedidos ganharam muito dinheiro, então esse grupo de 262 tem 110 indivíduos que obtiveram um lucro geral de US$ 8,9 milhões.

Acredita-se também que o comércio de lavagem NFT é usado principalmente como meio de lavagem de dinheiro e também patrocina vários crimes cibernéticos ilegais no mundo NFT.

Fonte: Chainalysis.

Como se prevenir contra um golpe de negociação de lavagem de NFT

A melhor abordagem para evitar a compra de NFTs com um valor nocional de valor falso é comprá-los de uma fonte confiável. Um passo adiante pode ser dado, basta fazer uma análise de blockchain nos endereços de carteira que financiam ou estão vinculados ao NFT que você deseja possuir.

Com o aumento do cibercrime no ecossistema NFT, as plataformas NFT devem tomar medidas para sancionar e desencorajar tais práticas. Também seria de grande benefício se as leis antifraude fossem rigorosamente aplicadas, porque evitariam que os malfeitores frustrem os investidores criativos e a confiança garantida pelas plataformas.

Autor: Gate.io. Pesquisador: M. Olatunji. Tradução em PT-BR: João G.

*Aviso legal: este artigo representa apenas as opiniões dos autores, observadores ou pesquisadores e não constitui qualquer sugestão de investimento. A Gate.io reserva todos os direitos sobre este artigo. A republicação do artigo será permitida, desde que a Gate.io seja devidamente citada. Em todos os outros casos, as medidas legais serão tomadas por violação de direitos autorais.