As Investigações em curso nos Laboratórios Terraform e o fundador do Do Kwon após o colapso da LUNA/UST

A Polícia Sul Coreana investiga os Laboratórios Terraform por fraude e branqueamento: No dia 8 de Junho, a Polícia Metropolitana de Seul anunciou que iniciou uma investigação oficial sobre os Laboratórios Terraform e um funcionário que aparentemente tinha falsificado a quantidade de Bitcoin que a empresa tinha na sua tesouraria. A investigação começou depois de mais de 100 investidores em Seul terem apresentado queixas de que a Terra falsificou informações relativas ao seu equilíbrio algorítmico entre a LUNA e a UST com detalhes falsos na sua tesouraria.

US SEC lança investigação sobre Do Kwon e Terraform Labs devido ao facto do fundador levantar 80 milhões de dólares por mês antes do escândalo: Em 10 de Junho de 2022, a SEC revelou oficialmente que estão a investigar tanto a Terraform Labs como o seu fundador, não só por fraude antes do escândalo, mas também por estarem cientes de quando e como o acidente iria acontecer. A investigação centra-se nos interrogatórios realizados aos funcionários da Terraform Labs, a empresa fundada por Do Kwon. De acordo com estes empregados, Kwon começou a levantar exactamente 80 milhões de dólares por mês do tesouro do protocolo e dos seus próprios fundos - que depois foram para várias carteiras criptográficas diferentes.

Os procuradores sul-coreanos investigaram especificamente Do Kwon por gerir um esquema Ponzi: Os advogados envolvidos no caso sugerem que Do Kwon e o seu parceiro Daniel Shin estavam plenamente conscientes de que o sistema era insustentável desde o início e usaram-no para reunir o dinheiro de investidores de retalho não conscientes.

A Terraform Labs perde recurso contra a SEC e deve fornecer informações sobre o Protocolo Mirror: O raciocínio por detrás da investigação alega que a Terraform Labs fez parcerias legais em solo americano para anúncios relacionados com o Protocolo Mirror, o que seria ilegal uma vez que a fundação não está registada nos Estados Unidos. Portanto, os Laboratórios Do Kwon e Terraform devem fornecer os supostos contratos do seu envolvimento com empresas americanas.

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Na segunda semana de Maio de 2022, Após uma série de erros programáticos e estruturas co-dependentes no protocolo, o Terra (LUNA), um grande jogador de criptografia, deixou de ser de $86 dólares para se tornar virtualmente inútil - em questão de dias.

Seguiu-se o caos nos mercados criptográficos e na comunidade do Terra, à medida que as pessoas tentavam perceber o que tinha acontecido. Agora, um mês após o desastre, a controvérsia está longe de ter terminado. A fundação responsável pelos projectos LUNA e UST, Terraform Labs, está a ser investigada por várias agências juntamente com o fundador Do Kwon.

Neste artigo, detalhamos as investigações actuais sobre os Laboratórios Terraform e o envolvimento de Do Kwon neles após a queda da LUNA/UST.


A polícia sul-coreana investiga a Terraform Labs por fraude e lavagem

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Menos de uma semana após a queda da LUNA e da UST stablecoin, o governo sul-coreano anunciou através da sua agência reguladora financeira que iria tomar medidas contra a Terraform Labs e possivelmente o fundador Do Kwon em relação à queda. O momento chegou finalmente, com a agência a anunciar que está oficialmente a tomar medidas em tribunal - mais especificamente em Seul, o local de residência de Kwon.

A 8 de Junho, a Polícia Metropolitana de Seul anunciou que iniciou uma investigação oficial sobre os Laboratórios Terraform e um funcionário que aparentemente tinha falsificado a quantidade de Bitcoin que a empresa tinha na sua tesouraria. A investigação começou depois de mais de 100 investidores em Seul terem apresentado queixas de que a Terra falsificou informações sobre o seu equilíbrio algorítmico entre a LUNA e a UST com detalhes falsos sobre a sua tesouraria - que seria usada como fonte de financiamento de reserva no caso da UST perder a sua paridade em dólares.

O co-fundador do Terra, Daniel Shin, negou as alegações, enquanto que Do Kwon ainda não comentou sobre o assunto. De acordo com Daniel Shin reportando ao Financial Times, eles "[...] não estavam cientes de quaisquer falhas no algoritmo das moedas e não houve nenhuma tentativa de manipular os seus preços".

Desde o início desta investigação, o Gabinete do Distrito Sul de Seul anunciou que está também a investigar os Laboratórios Terraform num âmbito mais alargado de fraude e lavagem de dinheiro. Enquanto apenas centenas de queixas foram oficialmente registadas com a política, como mencionado, o Gabinete estima que pelo menos 280 mil cidadãos sul-coreanos foram afectados pelo acidente.


US SEC lança investigação sobre Do Kwon e Terraform Labs devido ao facto do fundador levantar $80 milhões por mês antes do escândalo

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Logo após a queda da LUNA/UST, a Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos (SEC) já tinha anunciado aos representantes que estavam a analisar a questão e a melhor forma de abordar a situação. Em 10 de Junho de 2022, a SEC revelou oficialmente que estão a investigar tanto a Terraform Labs como o seu fundador, não só por fraude antes do escândalo, mas também por estarem cientes de quando e como o acidente iria acontecer.

A investigação centra-se nos interrogatórios realizados aos funcionários da Terraform Labs, a empresa fundada por Do Kwon. De acordo com estes empregados, Kwon começou a levantar exactamente 80 milhões de dólares por mês do tesouro do protocolo e dos seus próprios fundos - que depois foram para várias carteiras criptográficas diferentes. Estes empregados, e a SEC, especulam que Do Kwon estava muito consciente do fiasco que estava prestes a chegar, por isso ele começou a tirar alguns lucros e bens do tesouro da organização para si próprio.

Embora muitos empregados estejam a afirmar que Do Kwon estava ciente do acidente meses antes dele acontecer, há também declarações daqueles que acreditam que Do Kwon é inocente e que não houve procedimentos ou pagamentos oficiais feitos pela empresa para com ele ou que há quaisquer "fichas estabelecidas para ele".

A respeito destas alegações, Kwon tweeted que "Há muita desinformação e falsidade lá fora, e nós [Terraform Labs] prometemos fazer a nossa parte em assegurar que o máximo possível de informação seja correcta".


Os procuradores sul-coreanos estão a investigar especificamente o Do Kwon por gerir um esquema Ponzi

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Ainda no lado sul-coreano da controvérsia, alguns procuradores da região estão a investigar mais profundamente o Do Kwon para além da consciência das falhas do protocolo e eventual ruptura - eles acreditam que o Do Kwon estava a gerir um esquema Ponzi completo. Um esquema Ponzi é uma estratégia ilegal onde o líder do esquema tenta levar o maior número possível de pessoas a investir num determinado produto sob o pretexto de ganhos acima da média. Com um número suficiente de pessoas a investir, o esquema é suficientemente grande para continuar indefinidamente com o líder a lucrar ao mesmo tempo que paga àqueles muito poucos que desejam descontar.

Portanto, de acordo com tais procuradores, o emparelhamento LUNA/UST não foi de todo feito para funcionar. O UST pertence ao Protocolo Anchor que prometia um APY de cerca de 20% por ano, algo inaudito para qualquer outro rendimento passivo com moedas estáveis. Os advogados envolvidos no caso, tais como Kim Hyun-Kwon, sugerem que Do Kwon e o seu parceiro Daniel Shin estavam plenamente conscientes de que o sistema era insustentável desde o início e usaram-no para juntar dinheiro de investidores de retalho não conscientes.

Esta investigação ganhou mais força recentemente quando um promotor do núcleo do Protocolo Anchor se apresentou para afirmar que a equipa do Anchor tinha avisado Do Kwon sobre uma estrutura tão insustentável mas o fundador do Terraform Labs decidiu ignorar os avisos. "Pensei que ia entrar em colapso desde o início (fui eu que o desenhei), mas entrou em colapso a 100%", disse o criador a um meio de comunicação sul-coreano.


A Terraform Labs perde o recurso contra a SEC e deve fornecer informações sobre o Protocolo Mirror

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O desenvolvimento mais recente do caso, actualizado em 10 de Junho, estava também relacionado com um antigo caso entre a SEC e a Terraform Labs. A fundação Terraform, juntamente com o fundador Do Kwon, perdeu o seu apelo para não fornecer documentos legais sobre o Protocolo Mirror - um dos muitos projectos Terra como a LUNA e a UST onde os utilizadores podem comprar versões sintéticas de acções tradicionais como a Tesla e a Apple.

O raciocínio por detrás da investigação alega que a Terraform Labs fez parcerias legais em solo americano para anúncios relacionados com o Protocolo Mirror, o que seria ilegal uma vez que a fundação não está registada nos Estados Unidos. Portanto, os Laboratórios Do Kwon e Terraform devem fornecer os supostos contratos do seu envolvimento com empresas americanas.






Autor: Gate.io Researcher: Victor Bastos
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