BTC Whale Holders: É possível saber quem eles são?

[TL;DR]

1. Compreender a Bitcoin Baleia: O que é uma Bitcoin Baleia?
2. indivíduos considerados como baleias BTC
3. Instituições consideradas como baleias BTC
4. Trocas consideradas como baleias BTC

As baleias possuem moedas criptográficas suficientes para serem capazes de controlar as taxas de câmbio da moeda.

As baleias são grandes detentoras de bitcoins cujas acções perturbam as águas em que nadam os pequenos peixes. Os 20% do topo da Bitcoin possuem mais de 80% do valor de Bitcoin em dólares americanos, de acordo com a regra 80-20 (também conhecida como o princípio de Pareto). De acordo com BitInfoCharts, a partir do segundo trimestre de 2021, apenas três Bitcoin carteiras possuíam 3,07% de todas as bitcoins em circulação, no valor de cerca de 27,8 mil milhões de dólares, e as 100 principais carteiras possuíam cerca de 18% de todas as bitcoins, no valor de cerca de 150 mil milhões de dólares.

As baleias podem ser um problema para Bitcoin devido à concentração da riqueza, especialmente se ficar ociosa numa conta, reduzindo a liquidez e aumentando a volatilidade dos preços. Se a baleia comercializa uma enorme quantidade de bitcoins de uma só vez, a volatilidade aumenta ainda mais. Se o vendedor tentar vender bitcoins em moeda nacional, a falta de liquidez e a grande dimensão da transacção pode colocar uma pressão descendente sobre o preço das bitcoins, à medida que outros participantes do mercado reparam na transacção e também tentam vender, resultando numa venda forçada.

Uma vez que os grandes proprietários podem tentar vender os seus bens em pequenos incrementos durante um longo período de tempo para evitar chamar a atenção para si próprios, podem ocorrer distorções do mercado, fazendo com que os preços subam ou caiam inesperadamente. As baleias encorajam os pequenos peixes a especular, o que pode levar a um círculo vicioso em que os preços estão desligados dos fundamentos subjacentes.

2. indivíduos considerados como baleias BTC

Bitcoin é pseudónimo, o que significa que os nomes dos titulares das contas não são óbvios, especialmente porque 100 carteiras contêm 32% de todas as bitcoins. Mas o livro razão mostra todos os endereços e transacções. Assim, apesar de Bitcoin fornecer pseudo-anonimato, é possível rastrear a identidade de algumas destas baleias. Podemos portanto especular com alguma certeza sobre a identidade de algumas Bitcoin baleias. Aqui estão alguns candidatos prováveis.

Satoshi Nakamoto

O enigma Satoshi Nakamoto ainda não foi satisfatoriamente explicado, embora a história tenha recentemente dado algumas voltas inesperadas. Craig Wright, um empresário australiano que afirmou ter concebido a moeda criptográfica com a ajuda do seu amigo Dave Kleiman, é um provável candidato ao 'verdadeiro' Satoshi Nakamoto.

A propriedade de Kleiman processou Wright em 2019 por metade dos seus alegados 1,1 milhões de bitcoins. Os detalhes do caso são complicados, especialmente porque Wright e Nakamoto permanecem em segredo, mas se Wright tem 1 milhão de bitcoins, ele provavelmente estaria no top três Bitcoin baleias.

Os fundadores da Bitcoin cryptomoeda vão pelo pseudônimo, Satoshi Nakamoto.

Embora o nome Satoshi Nakamoto seja frequentemente associado a Bitcoin, a pessoa real com o nome nunca foi identificada, levando muitos a assumir que é um pseudónimo para uma pessoa ou grupo de pessoas com uma identidade diferente.

Satoshi Nakamoto é a figura mais enigmática nas moedas criptográficas, de acordo com a maioria das pessoas. Ainda não se sabe se o nome se refere a uma única pessoa ou a um grupo de pessoas. O que é conhecido é que Satoshi Nakamoto escreveu um artigo em 2008 que catapultou o desenvolvimento de moedas criptográficas.

Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Electrónico Ponto a Ponto é um estudo que descreve o uso de uma rede ponto a ponto para resolver o problema da duplicação de gastos. Uma vez que uma nota ou moeda tangível só pode existir num lugar de cada vez, o problema de duplicar uma moeda digital ou ficha em muitas transacções não se coloca com as moedas físicas. Uma vez que as moedas digitais não existem num espaço físico, usá-las numa transacção não significa necessariamente que já não estejam na posse de alguém.

Barry Silbert

CEO e fundador do Digital Currency Group Barry Silbert investiu em mais de 75 Bitcoin- empresas relacionadas. CoinDesk, uma das principais fontes de informação Bitcoin , é também propriedade da Digital Currency Group.

Silbert esteve presente no mesmo leilão do governo dos EUA que a Draper, onde alegadamente obteve 48.000 bitcoins.

Os gémeos Winklevoss

Cameron e Tyler Winklevoss, que foram retratados por Armie Hammer no filme The Social Network, foram os primeiros utilizadores, apoiantes e apóstolos de Bitcoin. Diz-se que têm mais de 100.000 bitcoins, o que faz delas uma das três baleias de topo.

Os gémeos Winklevoss estão, portanto, entre as baleias. Eles devem o seu dinheiro a um grande acordo obtido por Mark Zuckerberg durante o julgamento em que se opuseram à criação do Facebook. Eles põem parte da sua fortuna em bitcoins. Isso foi em 2013. Eles tomaram a decisão certa. O valor destas moedas criptográficas compradas num momento não confiável faria o CEO do Facebook desmaiar, embora ele próprio não esteja a ir muito bem.

Tim Draper

fonte da imagem:

Draper Fisher Jurvetson, Draper University, Draper Venture Network, Draper Associates, e Draper Goren Holm foram todos fundados por Tim Draper, um capitalista de risco americano.

Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, Twitter, Ancestry.com, Os contratempos, etc., estão entre os investimentos da Draper. Ele também foi um dos primeiros investidores em Bitcoin, comprando 42.000 Bitcoins por $6 cada e mantendo-as na agora extinta bolsa Mt Gox. Todos os bens da Draper foram perdidos após o hack do Monte Gox.

Draper ganhou notoriedade em Julho de 2014 após a compra de cerca de 30.000 bitcoins apreendidos no site do mercado da Rota da Seda num leilão realizado pelo US Marshals Service. Com as suas actuais participações, ele está no topo dos 15% de todos os investidores Bitcoin .

3. Instituições consideradas como baleias BTC

A estratégia Microst é uma das instituições que se destaca. Em Agosto de 2020, fez a sua primeira aquisição de bitcoins. Tem agora mais de 105,000 bitcoins na sua carteira, incluindo 92,000 BTC detidos pela sua subsidiária MacroStrategy LCC. Fazendo Bitcoin a reserva principal da companhia provou ser um vencedor para Michael Saylor.

4.Trocas consideradas como baleias BTC