Coinbase está envolvida em negociação de informações privilegiadas novamente

Resumo

A SEC acusou mais uma vez a Coinbase de insider trading. Isso vem depois que um ex-funcionário da plataforma de câmbio foi acusado à Justiça por fraude bancária ao lado de outras duas pessoas.

A Coinbase teve várias alegações de insider trading e aproveitando informações confidenciais para obter lucros.

Um exemplo é quando um usuário de criptomoedas do Twitter, Cobie, descobriu uma carteira ETH que fazia compras de tokens e as listou na Coinbase um dia depois.

Outras evidências do envolvimento da Coinbase no insider trading também estão ressurgindo online.

O advogado de defesa do ex-funcionário afirmou que o caso deve ser descartado, pois os tokens em questão não são títulos.

O Diretor Jurídico da exchange também escreveu um post no blog para explicar em detalhes que os tokens envolvidos não são títulos.

Em notícias chocantes, houve evidências de negociação de informações privilegiadas na Coinbase AGAIN. Isso vem após a investigação sobre as negociações da UPI, e os tokens AVT mostraram traços claros de insider trading.

Desta vez, as alegações foram feitas contra um ex-funcionário da plataforma de câmbio que foi acusado de fraude bancária ao lado de outros dois indivíduos. De acordo com os promotores dos EUA, os indivíduos planejavam lucrar com o lançamento de novos tokens na Coinbase antes do anúncio público.

O histórico de alegações na Coinbase

Esta não é a primeira vez que a Coinbase será pega em alegações de insider trading. Em 2019, a Coinbase foi acusada de insider trading quando lançou a XLM. Isso veio depois que uma dica de "alguém" ligado à bolsa mostrou que a bolsa teve algum lucro decente com o anúncio. No entanto, essa recente alegação enfatiza ainda mais o ponto como o anúncio da Aventus (AVT), e Pawtocol (UPI) viu a bolsa ter algum lucro.

Gorjeio

A SEC acredita que, para uma organização que se coloca como especuladora, eles parecem ter algum lucro decente com esses anúncios. Além disso, evidências das investigações mostraram que o "alguém" estava ciente e pronto para o anúncio. Assim, aproveitou ao máximo a bomba gerada pelo anúncio.

Outras alegações anteriores contra a Coinbase

Na esteira das recentes alegações sobre a Coinbase, houve mais revelações de mais alegações na plataforma de câmbio. Um exemplo é uma acusação de um usuário do Twitter (Cobie) que descobriu que um endereço Ethereum destacado como uma listagem de ativos da Coinbase adquiriu milhares de dólares em tokens.

Twitter

Outro usuário do Twitter, um detetive cripto em cadeia (Zachxbt), falou sobre sua descoberta de um endereço vinculado que comprou alguns tokens antes da Coinbase anunciar o lançamento.

Twiter

Como você pode inferir a partir dos dados obtidos, a exchange obteve os nomes dos tokens antes do tempo. Também é muito provável que o comprador tenha trabalhado em um ou ambos os projetos antes dos anúncios serem feitos.

Apresentar alegações contra a Coinbase

Ishan Wahi, 32, ex-gerente de produtos da Coinbase, foi preso no mês passado em Seattle sob a acusação de ter divulgado informações confidenciais para seu irmão Nikhil e seu amigo em comum Sameer Ramani sobre novos ativos digitais que a Coinbase ofereceria aos usuários.

Nikhil Wahi declarou-se inocente da acusação em sua acusação no tribunal federal de Manhattan perante a juíza distrital dos EUA Loretta Preska.

Os promotores alegam que Nikhil Wahi e Ramani foram negociados pelo menos 14 vezes antes da Coinbase anunciar as aquisições de ativos em junho de 2021 e abril de 2022 usando carteiras blockchain Ethereum. Estima-se que os anúncios levaram a pelo menos US$ 1,5 milhão em ganhos ilícitos e um aumento no custo dos ativos.

O advogado de Ishan Wahi, David Miller, disse que este caso não envolve valores mobiliários ou mercadorias e que o comércio de informações privilegiadas precisa ser descartado. Além disso, Miller diz que a Coinbase testa novos tokens antes de listá-los publicamente, de modo que as informações que seu cliente foi acusado de divulgar não eram confidenciais.

A resposta da Coinbase às alegações

De acordo com um post no blog intitulado "Coinbase não lista valores mobiliários, fim da história", o diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, negou alegações de fraude contra seu ex-funcionário.

Coinbase

Segundo ele, sete dos nove ativos listados pela SEC em suas acusações contra a Coinbase não são títulos. Ele enfatizou que a empresa Coinbase tem um rigoroso processo de análise e revisão de cada um de seus ativos digitais listados antes de listá-lo em sua plataforma de câmbio.

Coinbase

A questão de listar alguns tokens como criptomoedas ou títulos tem sido uma questão controversa entre reguladores e formulários cripto.

Recentemente, a SEC entrou com um processo contra a Ripple, uma empresa de blockchain com sede em São Francisco, alegando que ela deveria ser tratada como uma garantia para sua criptomoeda XRP.

Historicamente, o Teste Howey determinou se um ativo atende a determinados critérios para ser considerado um segurança. Nas palavras da SEC, a segurança é um investimento financeiro com uma expectativa razoável de geração de lucro.

A SEC acredita que a Coinbase pode ter que classificar algumas de suas criptomoedas como instrumentos financeiros se quiser permanecer como uma exchange.

É um fato popular que a Coinbase é mais conservadora sobre como os tokens são listados do que outras exchanges.

Por exemplo, de acordo com dados do CoinGecko, Binance e FTX listam mais de 300 moedas, enquanto a Coinbase lista pouco mais de 200. No entanto, a SEC não está convencida de que a Coinbase não hospeda títulos não regulamentados. A Coinbase, no entanto, refuta essa afirmação.

A comissária da CFTC, uma organização que supervisiona os mercados cambiais, a comissária Caroline Pham, também ponderou sobre o caso na quinta-feira, descrevendo o caso como um "exemplo marcante de 'regulação por aplicação'.

Twitter

Como Pharm afirmou, os reguladores precisam ser mais críticos do que nunca.

Twitter

Grewal corroborou essa avaliação ao escrever no post do blog que a SEC conta com ações pontuais de execução para trazer todos os ativos digitais sob sua jurisdição, em vez de elaborar regras personalizadas de forma inclusiva e transparente.

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Conclusão

O resultado deste caso ainda é conhecido como mantemos nossos dedos cruzados. Isso, no entanto, exige cautela e avaliação crítica de tokens de reguladores e empresas de criptomoedas.

Uma observação atenta das alegações contra a Coinbase mostra um padrão que retrata uma abordagem sistemática preocupante para o anúncio de tokens na plataforma ou insider trading. No entanto, o mercado de Criptomoedas é um mercado em crescimento. Por isso, só podemos esperar aprender com isso.

Autor: Gate.io. Observador: M. Olatunji.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.