O Ex-Designer de Produto da OpenSea tem sido cobrado com o NFT Inside Trading

[TL;DR]
Na primeira acção regulamentar do género no espaço NFTs, o Departamento de Justiça acusou Nathaniel Chastain ex Empregado da OpenSea de tráfico de informação privilegiada.

De acordo com a acusação, o arguido que era gerente de produto no OpenSea, um mercado NFT na altura, estava encarregado de escolher as obras de arte NFT para serem apresentadas na página inicial da empresa.

Normalmente, quando um NFT toma o centro do palco como aquele na plataforma, ele sobe imediatamente de preço da mesma forma que outras peças do mesmo artista. O DoJ alega que Chastain, que estava encarregado de escolher estes NFTs, usou as suas informações internas para comprar fichas na categoria em questão pouco antes da listagem. Posteriormente, quando os preços subiram, ele vendeu as suas peças e levantou o dobro ou até cinco vezes o montante do seu investimento inicial.

Chastain tinha-se entregado a esta actividade fraudulenta durante mais de 3 meses, de Junho a Setembro de 2021, cobrindo os seus rastos através da utilização de múltiplas contas e carteiras anónimas. Desta forma, o arguido tinha adquirido 45 NFTs em 11 ocasiões diferentes.

Consequentemente, a 1 de Junho, o Departamento de Justiça prendeu-o e acusou-o de lavagem de dinheiro e fraude bancária, ambas acusações para as quais a pena máxima é de 20 anos de prisão.

Nathaniel Chastain confessou-se inocente mais tarde nesse mesmo dia e foi libertado após pagar uma fiança de 100.000 dólares.
Continue a ler para obter mais detalhes.

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Nathaniel Chastain, antigo funcionário do OpenSeas encarregado do comércio de informação privilegiada.

Num comunicado de imprensa no primeiro dia deste mês, o Departamento de Justiça anunciou que tinha acusado e prendido Nathaniel Chastain, antigo funcionário da OpenSea, por abuso de informação privilegiada na referida plataforma.

Pela libertação, o réu tinha usado a informação confidencial da empresa para obter lucros para si próprio, contrariamente às suas obrigações como funcionário da plataforma de Activos Digitais.


Página de Rotina do OpenSea NFTs Recurso.

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Aparentemente, Chastain era um gestor de produto para a OpenSea quando o alegado crime aconteceu. Com base na acusação não selada em 1 de Junho, o OpenSea exibia rotineiramente diferentes obras de arte da NFT na sua página inicial. Isto deu destaque ao trabalho e à publicidade, fazendo com que as NFTs subissem de preço. Outras peças dos artistas escolhidos também tendem a experimentar um aumento no preço durante esse período.


A informação sobre quais as obras de arte que ficam no centro do palco da plataforma, no entanto, é mantida em privado até que cada obra de arte suba de acordo com a política do OpenSea.
Além disso, o alegado defraudador foi designado com a selecção da obra de arte a ser exibida de cada vez.

O DoJ acusou Chastain de tirar vantagem indevida desta informação privilegiada ao comprar os NFTs escolhidos ou outros do mesmo artista imediatamente antes de serem listados. Dessa forma, quando o preço subia, ele vendia-os e fazia um bom lucro.

As acusações contra Chastain declararam que ele tinha feito isto entre Junho e Setembro de 2021. Durante este período, o arguido de 31 anos de idade comprou 45 NFTs, um total de 11 vezes, e vendeu-os por uma média de 2-5 vezes o seu preço de custo.
A acusação não selada incluiu alguns casos notáveis, incluindo:

- Um em 2 de Agosto, envolveu um NFT, "O Brawl 2" onde ele comprou 4 NFTs e vendeu-os por duas vezes depois.
- Outra, uma semana depois, a 9 de Agosto, envolveu 10 peças da colecção "Flipping and Spinning" NFTs. Desta vez, ele vendeu a sua colecção a uma média de 250% acima do que pagou por elas.
- E a terceira ocasião em 14 de Setembro foi onde ele negociou "Spectrum of a Ramenfication Theory '' juntamente com outros pelo mesmo criador.

Para esconder as suas acções, o Sr. Chastain fez as transacções de várias contas sem nome no OpenSea e múltiplas carteiras de criptografia anónimas no Ethereum BlockChain.

O advogado Damian Williams de Nova Iorque explicou que embora os NFTs sejam uma invenção bastante nova, o insider trading não é. Ele também declarou que as alegadas acções de Chastain constituem uma grave quebra de confiança. Principalmente porque ele assinou um acordo com a empresa baseada no BlockChain que as suas acções violaram.
Williams enfatizou o compromisso do FBI em erradicar todas as formas de abuso de informação privilegiada, independentemente de onde se encontre; na bolsa de valores ou no mundo digital.


Detalhes da Acusação de Chastain

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As acusações contra ele são as seguintes:

Uma acusação de fraude bancária, e
Uma acusação de Lavagem de Dinheiro.

Ambos têm uma pena de 20 anos no máximo. No entanto, Nathaniel Chastain declarou-se inocente e saiu no mesmo dia após pagar uma fiança de 100.000 dólares.

Este caso é o primeiro do seu género a ser oficialmente cobrado no espaço NFTs.
Michael J. Driscoll, Director Assistente-Chefe do FBI afirmou que com o advento de qualquer nova tecnologia, os maus actores irão procurar explorá-la. No entanto, ele afirmou que o FBI irá perseguir vigorosamente e trazer para a prisão todos os casos que encontrar.


Finanças Descentralizadas e Governos Centralizados.

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A natureza descentralizada da moeda digital e outros bens digitais tem sido um problema para as autoridades centrais em todo o mundo desde que a nova tecnologia começou a ganhar terreno.
Alguns deles são totalmente contra a criptografia e tudo o que significa ir tão longe quanto proibi-la ou restringi-la nos seus países.

Entre as nações onde a criptografia é proibida estão:
Bangladesh
Nepal
Argélia, etc.


Alguns como El Salvador abraçaram completamente a moeda criptográfica ao ponto de fazer da moeda digital uma moeda com curso legal.

Ainda assim, outros tomaram outra táctica, regulando simplesmente a utilização da tecnologia no seu país. Os Estados Unidos é um dos últimos. Por exemplo, o Presidente Biden assinou uma ordem executiva em 9 de Março deste ano que se centra no desenvolvimento responsável de activos digitais.

A ordem deriva da necessidade de proteger as empresas e os investimentos dos indivíduos, o governo e também a economia mundial. O seu objectivo é mitigar as acções de actores maliciosos e fraudadores e manter a posição de liderança da América no sistema financeiro global, ao mesmo tempo que fornece serviços financeiros acessíveis aos cidadãos dos EUA.

O governo dos EUA vê a importância de acompanhar o mundo da tecnologia, especialmente quando se trata de bens digitais. Como tal, estão a fazer tudo o que é possível para mitigar os riscos colocados pela sua natureza largamente não regulamentada.


A terminar.

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Durante tanto tempo, os maus actores tiraram partido da qualidade descentralizada e não regulamentada dos bens digitais para retirar dinheiro de várias actividades ilegais e fraudes.

O caso Chastain provou de uma vez por todas que, embora descentralizado, os bens digitais não escaparão por muito tempo à regulamentação de agências governamentais como o Departamento de Justiça e o FBI. Este primeiro caso acusado com sucesso de abuso de informação privilegiada irá provavelmente colocar o espaço cripto-verso e NFT em alerta máximo e mitigar futuras repetições de tais casos fraudulentos.






Autor: Gate.io Observer: M. Olatunji
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