15 MAIORES PIRATAS CRIPTOGRÁFICOS E ASSALTOS

As moedas criptográficas têm servido como uma melhoria significativa para o sistema digital e financeiro. A criptografia como forma de pagamento digital tornou as transacções online mais rápidas, mais baratas, e mais acessíveis. As pessoas já não se preocupam com a segurança dos seus fundos porque são bastante seguras quando são guardadas como moedas criptográficas. Tem havido um aumento constante de actos fraudulentos no espaço criptográfico ao longo das últimas duas décadas. Por mais seguras que sejam as moedas criptográficas, terceiros não podem acompanhar eficazmente as transacções, o que pode representar uma grande desvantagem para os investigadores quando lidam com casos de fraude. Cyber hacks e assaltos têm tomado conta de muitas contas, sujeitando os seus proprietários e investidores a enormes perdas. Recentes reclamações registaram mais de 4,5 mil milhões de dólares de perdas de activos criptográficos devido a transacções ilícitas não autorizadas.

A triste notícia é que a aplicação da lei não pode facilmente rastrear estes fundos, tornando difícil encontrar o cérebro por detrás do assalto.

Há uma necessidade de providenciar medidas de segurança ainda mais elevadas nas plataformas criptográficas para prevenir pirataria e roubos criptográficos. Vamos verificar alguns dos maiores golpes e roubos criptográficos, aprender sobre estas actividades, e como proteger as contas contra tais eventos.

O POLYNETWORK HEIST--$610 milhões

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Em 2021, a Polynetwork- uma plataforma de troca de moedas criptográficas, sofreu um grande assalto na história dos assaltos criptográficos. Sob o chapéu anónimo - branco, o hacker roubou até $610 milhões da plataforma. O roubo deixou os desenvolvedores de redes de poli em desordem, uma vez que os grandes investidores já estão à procura de uma saída, uma vez que a sua segurança foi comprometida. No entanto, devido a acções rápidas, a plataforma poderia controlar cerca de $330 milhões dos bens roubados e ter congelado moedas estáveis no valor de $33 milhões pertencentes ao hacker. Foram feitos esforços e contactos para negociar os termos com o hacker, mas até agora não foi alcançado nenhum acordo mútuo.

THE RONIN HACK--$625 milhões

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Um relatório analítico da Elliptic relatou que Ronin- o criador de blocos responsável pelo jogo Axie, perdeu 173.600 fichas Ethereum e 25,5 milhões de fichas de moedas USDC que somam mais de $625 milhões.

De acordo com um relatório do Tesouro dos EUA, este hack foi levado a cabo pelo grupo norte-coreano Lazarus. Os hackers contornaram as chaves de acesso privado e levaram os bens. Não houve muitos progressos na recuperação das moedas, mas foram emitidas acções legais e mandados para investigar as contas suspeitas. Este hack pode ter sido o maior hack da DeFi na história.


2022 Q1 tem sido impulsionado principalmente por hacks na Ponte Ronin e na Rede Wormhole. Fonte: Análise da cadeia

O COINCHECK HACK--$500 milhões

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Em 2018, o sistema de segurança Coincheck foi violado e levou à perda de mais de $500 milhões de moedas digitais. Relatórios internos provaram que uma força externa fez o assalto. Os fundos roubados foram guardados numa carteira quente, ligada a uma carteira externa para retirada pelo hacker. Até agora, os promotores Coincheck têm sido capazes de localizar contas suspeitas de possuir os fundos roubados. Outras acções são postas em prática para controlar a transferência suspeita de moedas duvidosas de qualquer conta.

MT. GOX HACK--$460 milhões

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Este hack continua a ser um mistério até à data. No início de 2014, os hackers tinham acesso às chaves privadas do Monte Gox e roubavam as moedas dos clientes e da empresa. Os hackers tiraram partido da popularidade da empresa na altura e exploraram a sua fraqueza. Eles roubaram cerca de 740.000 bitcoins dos clientes e 100.000 da própria empresa. Monte. A empresa Gox sofreu um grande golpe e foi à falência depois deste evento. Embora, os relatórios criptográficos se refiram à primeira vez que o Mt. As chaves privadas de Gox foram roubadas. Depois, foram tomadas medidas para subjugar o hack, mas não foi suficiente para reduzir os danos já feitos. O valor total de moedas roubadas em 2014 valia mais de $460 milhões a um preço médio.

THE WORMHOLE HACK-- $325 milhões

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A wormhole é uma plataforma de moeda digital que permite a troca de moedas criptográficas de diferentes plataformas. Um relatório recente da ciber-segurança relatou que os sistemas de wormhole tinham sido comprometidos. O hacker forjou um signatário e cunhou 120.000 Ethereum embrulhado, equivalente a 325 milhões de dólares. Foram feitas tentativas para acompanhar a conta do hacker, mas pode demorar algum tempo a recuperar as moedas.

O KUCOIN HACK-- $150milhões

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Kucoin é uma das recentes plataformas de troca de moedas criptográficas com protocolos de segurança robustos. Uma investigação confidencial sobre o hack KuCoin provou a existência de uma ligação com a Coreia do Norte. O roubo realizado no seu sistema levou à perda de aproximadamente 150 milhões de dólares no total das contas dos utilizadores. Este hack continua por resolver uma vez que os mestres não foram localizados. Acredita-se que os perpetradores se esconderam após invadirem o KuCoin. Kucoin permanece activo, mesmo com mais investidores, apesar da pirataria. Eles têm agora algoritmos e medidas de segurança melhorados para os proteger de futuros hacks.

O BITMART HEIST-- $190 milhões

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A plataforma BitMart Exchange foi vítima de um grande assalto quando a sua chave privada foi roubada. Os cibercriminosos acederam à cadeia de bloqueio Ethereum e Binance para roubar moedas criptográficas no valor de cerca de 190 milhões de dólares. Os criminosos apagaram os seus passos usando uma plataforma de troca descentralizada conhecida como 1 polegada para converter as moedas para Ethereum. As moedas alteradas do Ethereum são transferidas para uma plataforma misturadora privada conhecida como Tornado cash. Por enquanto, pode ser impossível rastrear e recuperar as moedas perdidas; no entanto, a empresa tomou disposições para reembolsar os clientes afectados pelo roubo. Foram implementadas medidas de segurança de higiene adequadas para evitar futuros hacks na plataforma.

O HACK BITGRAIL-- $2 milhões

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O Bitgrail sofreu perdas devido a um hack realizado na sua plataforma no início de 2018. Este hack levou a casos de suspeita entre o CEO, Firano Francesco, e NANO, o promotor. Acções legais e investigações mais tarde provaram que o CEO, Firano, esteve envolvido numa série de levantamentos feitos na plataforma. Estes levantamentos foram redireccionados para o sistema NANO. Outras investigações provaram que Firano tinha uma conta privada com mais de 200 BTC, no valor de cerca de 2 milhões de dólares a partir de 2018. Outros fragmentos de provas mostraram que o CEO facilitou o hack para contornar o pagamento dos utilizadores e acumular moedas para si próprio.

THE DAO HEIST-- $70 milhões

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No início de 2016, foi lançada uma plataforma conhecida como A Organização Autónoma Descentralizada (DAO). O objectivo da plataforma era servir como uma plataforma de investimento para projectos de criptografia. Como qualquer outra plataforma descentralizada, funcionaria sem acesso central; assim, funcionaria apenas com base em contratos inteligentes acordados pelos interessados.

Antes do seu lançamento, este projecto satisfez o interesse de muitos investidores, e eles contribuíram com muito dinheiro numa fase inicial. A campanha de financiamento da multidão gerou cerca de 12,7 milhões de dólares de Ethereum. Infelizmente, uma pessoa não autorizada colocou um bug no contrato inteligente; isto serviu como um ponto de entrada para o hack. Mais de 70 milhões de dólares de Ethereum foram retirados do contrato inteligente do DAO.

Embora alguns investidores pudessem recuperar parte do seu investimento, o projecto DAO acabou por cair e foi por água abaixo. Por mais fascinante que o projecto fosse, a inovação sofreu uma perda significativa que fez com que os utilizadores questionassem a sua credibilidade e segurança.

O BITFINEX HACK-- $78 milhões

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Após o lançamento do Bitcoin, o Bitfinex foi uma das primeiras plataformas de troca. O seu funcionamento e credibilidade a partir de 2016 levou muitos comerciantes para a sua plataforma. Infelizmente, um roubo de phishing foi realizado na sua plataforma; os hackers entraram na sua comunicação e obtiveram acesso aos dados dos utilizadores. Este acesso facilitou uma quebra na segurança que levou à perda de aproximadamente 120.000 BTC. Isto valeu mais de 78 milhões de dólares em 2016.

Mais investigações sobre o assalto levaram à prisão dos hackers, mas Bitfinex já tinha perdido alguns investidores antes que o equilíbrio pudesse ser restaurado no seu sistema. O Bitfinex ofereceu a cada utilizador 1BFX por cada $1 BTC perdido na sua plataforma para resolver o problema. A ficha BFX, a partir de então, poderia ser trocada por outras moedas criptográficas ou acções iFinex.

THE QUADRIGA HEIST-- $190 milhões

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Houve um assalto no QuadrigaCX, uma plataforma de troca de criptogramas baseada no Canadá, onde o número de fichas perdidas provavelmente permanecerá um mistério para sempre. O proprietário da QuadrigaCX, Gerald Cotten, morreu devido a uma doença fatal que não conseguiu encontrar uma cura para o seu tratamento. Com a sua morte, a gerência descobriu que os bens da empresa tinham sido guardados em depósitos privados aos quais apenas o Gerald tinha acesso.

Consequentemente, uma vez que a única pessoa com acesso ao bem já não estava disponível, os utilizadores começaram a entrar em pânico e a solicitar levantamentos e trocas pelos seus tokens. Isto causou um grande tumulto no sistema porque eles não podiam pagar a todos os utilizadores com fichas acumuladas de mais de 190 milhões de dólares a partir de 2019. Após mais investigação, foi descoberto que várias contas falsas foram alegadamente criadas pelo CEO - Gerald. A perda estimada de 190 milhões de dólares continua por pagar e por resolver porque não há acesso à chave privada.

A REDE PAGADA - $3 milhões

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Por volta de Março de 2021, a rede PAGA, uma plataforma Defi, sofreu um problema com o seu algoritmo e um hacker criou milhões de fichas pessoais enquanto a rede PAGA estava vulnerável. Os utilizadores investiram sem conhecimento de causa nestas fichas mas a rede PAID foi capaz de refrear a acção numa fase inicial. As fichas falsas criadas pelo hacker valiam mais de 180 milhões de dólares; devido à intervenção precoce, algumas destas fichas foram convertidas em Ethereum em forma de embrulho, enquanto as restantes foram perdidas como resultado da inflação. O hacker só conseguiu escapar com 3 milhões de dólares em fichas da plataforma.

O PANCAKEBUNNY HEIST-- $200 milhões

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Em meados de 2021, a segurança do PancakeBunny foi violada, e a exploração levou à perda de mais de 200 milhões de dólares de moedas criptográficas da plataforma. Os tokens drenados pelo hacker foram lançados no mercado a uma taxa ridiculamente baixa, causando um declínio de até 95% no valor do preço inicial. O hacker ganhou cerca de $3milhões com este assalto; uma investigação mais aprofundada não foi capaz de produzir o cérebro por detrás deste assalto.

O HACK PARITY-- $30 milhões

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Fonte: crowdfund insider

Em 2017, um utilizador anónimo chamado 'devops199' explorou o contrato Parity smart e transferiu 44.000ETH das carteiras da paridade. Este hack foi semelhante ao ataque ao projecto DAO. O hack Paridade foi abordado numa fase inicial. Quando este hack foi descoberto, o CEO, Xavier, protegeu os grandes investidores de perderem os seus fundos transferindo mais de 377.000ETH para uma conta segura e acessível. Quando o bug do contrato inteligente Parity foi corrigido, cerca de 150, 000 ETH (cerca de 30 milhões de dólares) já tinham sido roubados.

O SCAM PLUSTOKEN-- MAIS de 2 biliões de dólares

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Este roubo foi personalizado e realizado por proprietários privados em utilizadores ingénuos. Alguns autores de fraudes lançaram uma plataforma falsa chamada Plus token. A plataforma permitiu aos utilizadores criar contas e negociar em seu nome com os investimentos. Muitos utilizadores foram vítimas desta causa e investiram muito dinheiro na plataforma. Eles foram convencidos pelas imagens falsas carregadas pelos autores das fraudes.

Estas capturas de ecrã mostraram uma série de levantamentos bem sucedidos realizados por outros investidores. Mal sabiam eles que as capturas de ecrã eram falsas. Depois de acumular mais de $2 biliões na plataforma (Bitcoin, Ethereum, e EOS), os autores das fraudes transferiram o dinheiro para as suas contas privadas e creditaram alguns dos primeiros investidores para evitar suspeitas. Mais tarde eles deixaram os investidores em desordem e levaram os seus fundos para longe. A autoridade chinesa foi capaz de prender alguns dos autores da fraude mas não conseguiu recuperar o dinheiro para pagar aos investidores.

CONCLUSÃO

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Há um aumento de piratas criptográficos e assaltantes. Mesmo com medidas de segurança em constante melhoria, os hackers ainda encontram uma forma de enganar os utilizadores e roubar os seus fundos. A protecção dos detalhes da carteira e da conta deve ser priorizada para evitar mais roubos criptográficos. No entanto, a fraude pode ser reduzida ao permitir uma chave privada que protege uma conta contra terceiros não autorizados.



Autor: Gate.io Observer M. Olatunji
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