Cinq promoteurs à l’origine du système de Ponzi IcomTech ont été condamnés à payer 5 millions de dollars d’amendes civiles et de dédommagement pour avoir fraudé les investisseurs via une fausse plateforme de trading de crypto-monnaies.
Selon un communiqué du 11 décembre, le fondateur d'IcomTech, David Carmona, ainsi que quatre promoteurs du plan, à savoir Juan Arellano Parra, Moses Valdez et David Brend, ont été poursuivis pour des violations de la loi sur les échanges de marchandises et des réglementations de la Commodity Futures Trading Commission.
Le tribunal leur a ordonné de payer conjointement plus de 1 million de dollars en restitution aux clients escroqués et a imposé une amende civile de 1 million de dollars à chacun des quatre individus.
De plus, Marco A. Ruiz Ochoa, qui a admis son rôle dans le schéma, s'est vu remettre un ordre de consentement l'obligeant à payer une restitution conjointement avec les autres, portant les pénalités totales à plus de 5 millions de dollars
De plus, l'accusé fait également face à une interdiction permanente de s'inscrire auprès de la CFTC et de négocier sur tous les marchés réglementés par la CFTC.
IcomTech a été présentée comme une société de minage et de négoce de bitcoins qui offrait des rendements périodiques allant jusqu’à 100 %. Le stratagème a été actif pendant un peu plus d’un an entre 2018 et 2019 et a réussi à escroquer des centaines de victimes en promettant des rendements quotidiens compris entre 0,9 % et 2,8 %.
Le schéma s'est effondré en 2019 lorsque l'entreprise n'a pas pu faire face aux demandes de retrait. Au lieu de cela, ils ont distribué un jeton appelé "Icoms" comme soi-disant solution, mais il s'est avéré être pratiquement sans valeur, laissant les investisseurs avec des pertes encore plus importantes.
La plainte allègue que cinq individus ont sollicité plus de 1 million de dollars auprès de 190 personnes, leur promettant de négocier du Bitcoin et d'autres actifs numériques en leur nom. Au lieu d'utiliser les fonds pour le trading comme annoncé, les accusés ont détourné l'argent, laissant les victimes avec des pertes importantes.
Pendant ce temps, les fonds ont été utilisés pour financer des modes de vie somptueux et organiser des expositions extravagantes pour attirer plus de victimes insoupçonnées dans leur plan.
La CFTC a initialement déposé une action de mise en application civile en mai 2023, entraînant des conséquences juridiques importantes, y compris des peines de prison et des sanctions pour les personnes impliquées.
Carmona et Brend ont été condamnés chacun à 10 ans de prison pour leur rôle dans le schéma de Ponzi IcomTech, tandis qu'Ochoa, qui a admis sa participation, a reçu une peine plus légère de 5 ans.
Ensemble, Carmona et Ochoa ont également renoncé à plus de 1,2 million de dollars de fonds obtenus illicitement, Carmona ayant renoncé à 329 450 dollars et Ochoa à 914 000 dollars, a noté le communiqué, ajoutant que Brend a été condamné à une amende de 40 000 dollars dans le cadre de sa condamnation.
En mars de cette année, Gustavo Rodriguez, qui gérait un portail en ligne pour IcomTech, a été reconnu coupable de son rôle dans la mise en place de forfaits d'investissement frauduleux et la manipulation des rendements quotidiens.
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Escrocs de la crypto condamnés à payer 5 millions de dollars pour l'escroquerie IcomTech Ponzi
Cinq promoteurs à l’origine du système de Ponzi IcomTech ont été condamnés à payer 5 millions de dollars d’amendes civiles et de dédommagement pour avoir fraudé les investisseurs via une fausse plateforme de trading de crypto-monnaies.
Selon un communiqué du 11 décembre, le fondateur d'IcomTech, David Carmona, ainsi que quatre promoteurs du plan, à savoir Juan Arellano Parra, Moses Valdez et David Brend, ont été poursuivis pour des violations de la loi sur les échanges de marchandises et des réglementations de la Commodity Futures Trading Commission.
Le tribunal leur a ordonné de payer conjointement plus de 1 million de dollars en restitution aux clients escroqués et a imposé une amende civile de 1 million de dollars à chacun des quatre individus.
De plus, Marco A. Ruiz Ochoa, qui a admis son rôle dans le schéma, s'est vu remettre un ordre de consentement l'obligeant à payer une restitution conjointement avec les autres, portant les pénalités totales à plus de 5 millions de dollars
De plus, l'accusé fait également face à une interdiction permanente de s'inscrire auprès de la CFTC et de négocier sur tous les marchés réglementés par la CFTC.
IcomTech a été présentée comme une société de minage et de négoce de bitcoins qui offrait des rendements périodiques allant jusqu’à 100 %. Le stratagème a été actif pendant un peu plus d’un an entre 2018 et 2019 et a réussi à escroquer des centaines de victimes en promettant des rendements quotidiens compris entre 0,9 % et 2,8 %.
Le schéma s'est effondré en 2019 lorsque l'entreprise n'a pas pu faire face aux demandes de retrait. Au lieu de cela, ils ont distribué un jeton appelé "Icoms" comme soi-disant solution, mais il s'est avéré être pratiquement sans valeur, laissant les investisseurs avec des pertes encore plus importantes.
La plainte allègue que cinq individus ont sollicité plus de 1 million de dollars auprès de 190 personnes, leur promettant de négocier du Bitcoin et d'autres actifs numériques en leur nom. Au lieu d'utiliser les fonds pour le trading comme annoncé, les accusés ont détourné l'argent, laissant les victimes avec des pertes importantes.
Pendant ce temps, les fonds ont été utilisés pour financer des modes de vie somptueux et organiser des expositions extravagantes pour attirer plus de victimes insoupçonnées dans leur plan.
La CFTC a initialement déposé une action de mise en application civile en mai 2023, entraînant des conséquences juridiques importantes, y compris des peines de prison et des sanctions pour les personnes impliquées.
Carmona et Brend ont été condamnés chacun à 10 ans de prison pour leur rôle dans le schéma de Ponzi IcomTech, tandis qu'Ochoa, qui a admis sa participation, a reçu une peine plus légère de 5 ans.
Ensemble, Carmona et Ochoa ont également renoncé à plus de 1,2 million de dollars de fonds obtenus illicitement, Carmona ayant renoncé à 329 450 dollars et Ochoa à 914 000 dollars, a noté le communiqué, ajoutant que Brend a été condamné à une amende de 40 000 dollars dans le cadre de sa condamnation.
En mars de cette année, Gustavo Rodriguez, qui gérait un portail en ligne pour IcomTech, a été reconnu coupable de son rôle dans la mise en place de forfaits d'investissement frauduleux et la manipulation des rendements quotidiens.