На яких проектах зосереджені мисливці за десантуванням глибокого копання? Як це перевіряється?

Question

Автор: X-explore, дзеркало (оригінальний текст спільно опубліковано X-explore та WuBlockchain); Упорядник: angelillu, Foresight News

З тих пір, як у 2020 році Uniswap почав використовувати стратегію airdrop для винагороди перших користувачів, airdrop спричинив величезний сплеск у Web3. Це вплинуло на те, що серед багатьох проектів відбулося сплеск кількості людей, які шукають наступний «безкоштовний обід» (шукають нові проекти airdrop). Сьогодні минуло майже три роки після аірдропу Uniswap, і за цей час багато великих проектів наслідували їхній приклад, використовуючи аірдропи для винагороди користувачів або привернення уваги. За оцінками X-explore, понад 20% десантів Arbitrum у березні цього року було взято так званими «вільними вершниками», які використовували атаки Sybil. Таким чином, ми сподіваємося відповісти на наступні два запитання шляхом глибокого аналізу користувачів, які багато разів успішно вимагали airdrops:

Хто ці «експерти» з аірдропу?
Яка їхня наступна «ціль»?

Щоб відповісти на запитання вище, ми ретельно відібрали 5 проектів із «понад 100 000 адресами отримання airdrop» і «загальною вартістю airdrop понад 140 мільйонів доларів США» серед багатьох проектів Ethereum та його рівня 2. Це Uniswap, ENS, Optimism, Blur і Arbitrum. Користувачі цих п’яти проектів будуть детально досліджені нижче, з особливим акцентом на «експертах», які отримали численні аірдропи від цих проектів.

Примітка: Розрахунок курсу валюти в цій статті базується на даних CoinMarketCap станом на 7 червня 2023 року. Більшість скріншотів у цій статті датуються 14 червня 2023 року, тому ціни можуть дещо відрізнятися.

Хто такий Airdrop Hunter?

Ми класифікуємо адреси, які отримали принаймні три скидання з п’яти проектів, як шукачів за скиданнями**; ті, хто отримав три-чотири скидання, класифікуються як стандартні мисливці за скиданнями, тоді як адреси, які отримали всі п’ять скидань, людей називають просунутими мисливцями за скиданнями. У цьому аналізі ми знайшли загалом 34 547 стандартних адрес шукачів розсилки, кожна з яких має середній дохід від розсилки 9384 долари США та середній дохід від розсилки 6497 доларів США. Що стосується просунутих шукачів розсилки, ми знайшли загалом 932 адреси із середнім доходом від розсилки 18 935 доларів США на адресу та середнім доходом від передачі даних у розмірі 14 288 доларів США на адресу. З точки зору середнього та середнього доходу, слово «просунутий» справді стосується просунутих мисливців за десантуванням.

Аналіз адресних міток X-explore

Для того, щоб краще виявити характеристики адрес шукача airdrop, ми об’єднали власну систему маркування X-explore у ланцюжку, щоб провести поглиблений аналіз вищезазначених адрес з точки зору поведінки, активів, діяльності та прибутковості транзакцій. Ми з’ясували, що незалежно від того, чи це стандартні шукачі за розсилками, чи просунуті мисливці за розсилками, їхній обсяг торгів на децентралізованих біржах (DEX) і незамінних токенах (NFT) значно перевищує обсяг звичайних користувачів.

Середній трейдер DEX: 10% користувачів з найбільшим обсягом торгів DEX
Середній NFT-трейдер: 10% найкращих користувачів за обсягом торгів NFT
Heavy Dex Trader: 1% користувачів із найбільшим обсягом торгівлі DEX або кількістю транзакцій
Великі трейдери NFT: користувачі, які входять до 2,5% лідерів за обсягом торгів NFT або кількістю транзакцій.

Ці дані свідчать про те, що «мисливці за аірдропом» більш активні, ніж звичайні користувачі на ринку криптовалют, виявляючи більший ентузіазм щодо транзакцій цифрових активів, особливо транзакцій DEX і NFT.

Початковий час активності шукача аірдропів у ланцюжку Ethereum

Об’єднавши час аірдропів проектів у ланцюжку та час найранішої активності аірдроп-хантерів на Ethereum, ми виявили, що більшість аердроп-хантерів насправді є ранніми користувачами Ethereum. На момент аірдропу Uniswap (вересень 2020 року) більше половини шукачів еірдропу вже були активні в Ethereum. Найперший розподіл часу активності просунутих мисливців за десантуванням також значно раніше, ніж у стандартних мисливців за десантуванням.

Рівні активності шукачів airdrop у мережі Ethereum

Використовуючи випадкову вибірку облікових записів користувачів, створених до червня 2021 року, ми відібрали понад 30 000 адрес і порівняли їхні рівні активності з рівнями десантників. Як показано на малюнку, ловці за аірдропом є активними користувачами Ethereum, серед яких просунуті ловці за аірдропом проводять у середньому понад 50 транзакцій на Ethereum на місяць, а стандартні ловці за аірдропом також проводять більше 21 транзакції на місяць. Для порівняння, наші випадково відібрані адреси здійснюють у середньому лише 0,16 транзакцій на місяць на Ethereum. Ці результати ще більше підкреслюють ентузіазм і активність мисливців за десантуванням у мережі. За кількістю транзакцій вони значно кращі за звичайних користувачів.

Поведінка шукача аірдропу після аірдропу проекту

Після відстеження активності одержувачів airdrop (включаючи звичайних користувачів і шукачів airdrop) після airdrop п’яти проектів ми виявили, що після airdrop проекту активність усіх користувачів має тенденцію до зниження, особливо для звичайних користувачів. Часом мисливці за десантуванням незмінно активніші, ніж звичайні користувачі.

Однак Optimism є винятком: до появи Optimism активність звичайних користувачів у ланцюжку OP фактично перевищувала активність просунутих шукачів airdrop. Однак після еірдропу Optimism активність звичайних користувачів продовжила падати. Навпаки, активність високоякісних ердроп-хантерів у мережі OP показала тенденцію до зростання після отримання ердропу, і їхня активність перевищила активність звичайних користувачів через місяць після ердропу. Завдяки поглибленому аналізу ми виявили, що це в основному спричинено правилами airdrop OP, які враховують активність адрес в Ethereum. Результати показали, що багато раніше неактивних високоякісних шукачів аірдропу зацікавилися OP після отримання аірдропу та почали активно взаємодіяти з різними проектами в ланцюжку OP.

Підведіть підсумки

Після вибірки та аналізу детальної поведінки в ланцюжку кількох адрес шукача airdrop ми виявили, що наведений вище аналіз був додатково підтверджений. Характеристики діяльності Airdrop Hunter у мережі можна підсумувати таким чином:

Більшість шукачів аірдропів зацікавлені в транзакціях DEX або NFT.
Airdrop Hunter в основному складається з перших користувачів.
Активність airdrop hunters значно вище, ніж у звичайних користувачів.
Добре розроблені правила десантування можуть позитивно вплинути на мисливців за десантуванням.

Яка «наступна мета» мисливця за десантуванням?

Дізнавшись трохи про Airdrop Hunters, яка їх «наступна мета»? До яких проектів вони налаштовані оптимістично? Щоб відповісти на це запитання, ми розглянули проекти, в яких вони беруть участь, і їх моделі поведінки під час взаємодії з проектами через дані в мережі. Допомагаючи читачам зрозуміти, з якими мережевими проектами варто взаємодіяти, він також показує, як шукачі airdrop взаємодіють із цими проектами. Варто зазначити, що ми включили цих мисливців за десантуванням у нашу систему моніторингу. У майбутньому X-explore продовжуватиме приділяти увагу останнім розробкам цих мисливців за десантуванням і надавати читачам більш цінний аналіз.

Ми розділили проекти, які віддають перевагу ловцям десантування, на кілька треків, відсортували кожен трек відповідно до рівня участі досвідчених мисливців за десантуванням і відібрали проекти з рівнем участі понад 25%**. Якщо проект має кілька смарт-контрактів, ми виберемо той, у якого найвищий рівень участі. Ось треки та категорії проектів:

DeFi: Uniswap、SushiSwap、0x、MetaMask Swap、Balancer、1inch、Paraswap、Aave、Rarible、InstaDApp、dydx、Compound
NFT: Opensea、Blur、LooksRare、X2Y2、Foundation
Рішення рівня 2 і міжланцюгові протоколи: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Optimism, HOP, ZkSync Era, Starknet
Децентралізовані програми (DApps): DeBank

Проекти, виділені жирним шрифтом і червоними колами, вказують на те, що проект ще не проводив airdrop або не випускав жетони. Ми детально зануримося в поведінку дроп-хантерів у цих проектах.

Трек DeFi: MetaMask, маршрутизація транзакцій

Після нашого аналізу загальний обсяг транзакцій шукачів розсилки на Metamask становить 191 438 051 дол. США, а середній обсяг транзакцій на ловців розвантажень становить 1255 доларів США**. Крім того, ми видалили шукачі airdrop з усіх 1 811 782 користувачів Metamask Swap і взяли таку ж кількість інших користувачів Metamask з цих 1 776 303 адрес. Ми виявили, що їхній загальний обсяг транзакцій на Metamask склав 205 673 503 долари США із середнім обсягом транзакцій у 474 долари США. Хоча різниця в загальному обсязі транзакцій невелика, медіана вказує на більш рівномірний обсяг серед мисливців за аірдропом, причому більшість транзакцій перевищує 1000 доларів США. Нижче наведено інформацію про торгові пари Airdrop Hunter та інших користувачів:

Ми виявили, що шукачі аірдропів мають дуже схожі переваги щодо торгівлі парами на Metamask Swap і Uniswap. Порівняно зі звичайними користувачами, мисливці за аірдропом більше схильні торгувати стабільними монетами та більш популярними криптовалютами: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC тощо. Ці стабільні монети та основні криптовалюти мають високу ліквідність і відносно стабільні ціни, що знижує ризики транзакцій. Крім того, стабільні монети та основні криптовалюти також легше передавати та торгувати між платформами, підвищуючи гнучкість коштів. Це свідчить про те, що шукаючи прибуток, шукачі airdrop також приділяють увагу контролю ризиків і гнучкому використанню коштів.

Трек NFT: Foundation

Ми випадковим чином вибрали трьох мисливців за десантуванням, які брали участь у Foundation, і виявили, що їхня взаємодія у Foundation була нечастою. Більшість взаємодій включали ставки на NFT, хоча двоє шукачів airdrop фактично придбали NFT.

Правила airdrop Blur можуть надихнути нас. Хоча деякі люди ніколи не купували NFT, вони можуть отримати значний дохід від airdrop, просто обмінюючи монети та роблячи ставки. Тож під час взаємодії з проектом ми можемо спробувати різні функції проекту, які можуть принести неочікувану користь.

Рівень 2 赛道：zkSync lite、zkSync Era、Starknet

zkSync (lite): ми випадковим чином вибрали 4 шукачів airdrop, які були підключені до zkSync lite, а потім ми розповімо вам про моделі поведінки цих шукачів airdrop на zkSync зі знімками екрана та поясненнями. Якщо ви хочете дізнатися повну поведінку Airdrop Hunter, перейдіть за посиланням, яке ми додаємо.

Airdrop Hunter 1:

Перша трансакція першого мисливця за ірдропом відбулася 1 листопада 2021 року, і він переказав суму з іншої адреси. Примітно, що інтервал між двома наступними транзакціями Swap становив лише 15 секунд. Спочатку він обміняв ETH на USDT, а потім обміняв USDT назад на ETH. Ця швидка та безперервна поведінка транзакцій виглядає як спроба збільшити його активність у zkSync.

Ми пропустили кілька міжланцюжкових операцій і операцій передачі адреси в середині. Airdrop Hunter 1 знову провів подібну торгову операцію 8 місяців тому, 20 жовтня 2022 року. Цього разу стейблкойн перейшов з USDT на USDC з інтервалом близько 30 секунд.

Два місяці тому адреса виконала серію подібних транзакцій (загалом 39 транзакцій) з інтервалом приблизно 20 секунд між кожною транзакцією.

Airdrop Hunter 2:

Поведінка другого шукача аірдропів була відносно простою: він підключився до основної мережі 10 листопада 2021 року та здійснив свою першу транзакцію (обмін ETH на USDC) три місяці тому. Потім ця адреса має іншу транзакцію, яка з'єднується з основною мережею, і після цього немає інших транзакцій.

Airdrop Hunter 3:

Поведінка третього airdrop hunter на zkSync lite дуже схожа на першу airdrop hunter. Усі вони переходять від основної мережі до zkSync наприкінці 2021 року, а потім використовують функцію Swap zkSync для конвертації ETH у стабільні монети, а потім конвертують стабільні монети назад у ETH (ETH USDT). Крім того, усі вони виконували кілька транзакцій, усі з інтервалом близько 20 секунд. Це може свідчити про те, що вони намагаються збільшити активність за допомогою частих торгів.

Ігноруючи кілька розрізнених транзакцій посередині, Hunter 3 виконав низку подібних операцій 25 травня 2022 року з інтервалом транзакцій приблизно 20 секунд.

Airdrop Hunter 4:

Після мостового підключення до zkSync lite Hunter 4 виконав кілька транзакцій, а потім знову підключився через деякий час. Така модель поведінки, ймовірно, означає, що вони намагаються підтримувати рівень активності на zkSync і переказувати та розподіляти кошти за потреби.

zkSync Era: на додаток до zkSync lite, багато шукачів airdrop також обирають взаємодію в основній мережі zkSync Era через міжланцюгові транзакції. Варто зазначити, що за два дні до запуску основної мережі zkSync Era велика кількість шукачів airdrop почала взаємодіяти, демонструючи свій високий інтерес та активну участь у проекті zkSync Era.

Airdrop Hunter 1:

Airdrop Hunter 1 демонструє майже однакову модель поведінки на zkSync lite та zkSync Era. Після запуску zkSync Era 24 березня 2023 року Airdrop Hunter 1 підключився до zkSync Era відразу наступного дня, продемонструвавши високий інтерес і швидку реакцію на цей новий проект. Потім він виконує операцію заміни маркера за допомогою контракту SyncSwap.

Airdrop Hunter 1 знову провів подібну транзакцію через 7 днів після початкової взаємодії (2 квітня 2023 року), щоб збільшити активність. Час дуже розумний і, здається, збільшує рівень активності адреси в різні тижні.

Остання операція Airdrop Hunter 1 на zkSync Era відбулася місяць тому (19 травня 2023 року), і ця операція все ще передбачає використання SyncSwap для завершення операції обміну між ETH і USDC.

Airdrop Hunter 2:

Як і Airdrop Hunter 1, Airdrop Hunter 2 поєднав zkSync Era в день запуску основної мережі zkSync Era, що свідчить про високий рівень уваги та активності до проекту. Багато з його транзакцій в zkSync Era були зроблені через проект Mute. На відміну від Airdrop Hunter 1, який обмінювався між криптовалютами, Airdrop Hunter 2 обмінював ETH на ETH через контракт. Таким чином можна не тільки сплачувати нижчі комісії, уникнути ризику коливання цін, але й залишати активні сліди на zkSync.

Airdrop Hunter 3:

AirDrop Hunter 3 і AirDrop Hunter 1 були підключені до zkSync Era того самого дня (25 березня 2023 року), а операції в ланцюжку дуже схожі на AirDrop Hunter 1. Єдина відмінність полягає в тому, що Airdrop Hunter 3 використовує SpaceFi для обміну між ETH і USDC.

Через тиждень після першої взаємодії (3 квітня 2023 року) Airdrop Hunter 3 знову працював на zkSync Era та використовував SyncSwap замість SpaceFi. Можна побачити, що, збільшуючи свою активність, він також брав участь у кількох проектах в екосистемі zkSync Era.

Airdrop Hunter 3 продовжував здійснювати перекази та інші дії, а також брав участь у проекті iZUMi та здійснював перекази між ETH та ETH. Варто зазначити, що 15 травня 2023 року за цією адресою було кілька записів про переказ.

StarkNet: Оскільки до Starknet під’єднано менше шукачів для розсилки, а поведінка транзакцій шукачів для розсилки дуже схожа на zkSync, ми вибираємо репрезентативну адресу для аналізу та ілюстрації.

Airdrop Hunter:

Приблизно два місяці тому (12 квітня 2023 р.) шукач аірдропів перейшов до Starknet і використав проект myswap у Starknet для проведення транзакції між ETH і USDC того дня.
На Starknet він також викарбував кілька NFT.
25 днів тому (1 червня 2023 року) він знову торгував між ETH і USDT через myswap.

Трек Dapp: DeBank

DeBank — це платформа аналізу даних децентралізованого фінансування (DeFi) і управління активами, яка надає користувачам комплексне уявлення про їхні інвестиції та зобов’язання в різних проектах DeFi. Він надає дані про проект у реальному часі, історію транзакцій та оцінку ризиків, щоб допомогти користувачам приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Нещодавно DeBank розширив свої послуги DeFi, включивши функції торгівлі. Спільнота з нетерпінням чекає роздачі DeBank. Однак, на відміну від членів спільноти, які користуються DeBank інструкціями з airdrop, більшість шукачів airdrop просто реєструються в DeBank. Вони не використовували функцію Swap від DeBank, як запропоновано в підручнику з airdrop. Нижче ми показуємо, як Airdrop Hunter взаємодіє з DeBank:

Судячи з поведінки цих високоякісних мисливців за airdrop, схоже, що вони більше схожі на реєстрацію в DeBank, щоб увімкнути його функцію аналізу, а не на використання функції DeBank Swap для збільшення ймовірності потенційних airdropів.

Підведіть підсумки

Завдяки поглибленому аналізу проектів airdrop, з якими вирішують взаємодіяти онлайн-хантери airdrop, ми визначаємо ключові чинники їхнього вибору:

Вплив галузі: Більшість мисливців за космосом, як правило, обирають проекти з великим впливом і репутацією у своїй галузі. За винятком DeBank, контрактна взаємодія цих проектів на Ethereum перевищила приголомшливі 700 000 разів.
Надавайте перевагу рішенням рівня 2: Мисливці за десантуванням явно віддають перевагу проектам рівня 2, таким як Arbitrum, zkSync lite та zkSync Era. Рішення рівня 2 забезпечують швидший час підтвердження транзакцій і менші комісії за транзакції, що, очевидно, дуже важливо для мисливців, які часто беруть участь у проектах DeFi і NFT.

Завдяки поглибленому аналізу X-explore ми виявили, що в той час як мисливці за скиданням на Arbitrum і Optimism демонструють високоякісну поведінку взаємодії, *на zkSync і Starknet вони, здається, навмисно штучно збільшують обсяг транзакцій і активність *. Це тісно пов’язане з цілісністю екосистеми в ланцюзі. Optimism і Arbitrum мали деякий час для розробки та встановлення перед оголошенням про аірдроп, тоді як zkSync оприлюднив інформацію про аірдроп до запуску основної мережі Era. Ці висновки змусили команду проекту переосмислити: у чому полягає справжній сенс airdrop? Як визначити справді цінних користувачів під час формулювання правил airdrop, а не тих користувачів, які використовують лише airdrop і беруть участь у безглуздих взаємодіях?

Думки про Airdrop Hunter

Мисливці за аердропом — це в основному справжні високоякісні користувачі: вони активно беруть участь у різних блокчейн-проектах, здійснюють міжланцюгові транзакції та підтримують послідовну діяльність на кількох платформах. Незважаючи на жваве обговорення «адрес Сибіл», ми не помітили значного «безкоштовного» поведінки серед мисливців за десантуванням. Навпаки, їх моделі поведінки відображають глибоку участь у проекті та ентузіазм щодо світу блокчейнів, а не лише короткострокових переваг airdrop.

Ви можете посилатися на успішні приклади під час встановлення правил аірдропу: аналізуючи сліди аірдроп-хантерів на Optimism, ми виявили, що є багато високоякісних аердроп-хантерів, які отримали велику кількість OP airdrop-ів через свою активність на Ethereum , а згодом став OP Лояльними користувачами мережі. Тому, формулюючи правила airdrop, сторона проекту може розглянути поведінку airdrop hunters, щоб забезпечити більш ефективне розповсюдження airdrop серед таких високоякісних користувачів. Це також допомагає сторонам проекту використовувати airdrops як механізм заохочення для збільшення участі в проекті та лояльності користувачів.

Хороший airdrop має відповідати двом основним умовам: розумний дизайн правил airdrop і надійна екосистема. Відповідно до добре розроблених правил розсилки та міцної екосистеми ми стали свідками того, як високоякісні користувачі Arbitrum/Optimism продовжують бути активними. Але якщо ви поспішаєте оприлюднити інформацію про десантування до того, як екологія стане ідеальною, це може призвести до поверхневого процвітання. Навіть високоякісні мисливці за десантуванням можуть брати участь у «навмисному посиленні» на zkSync/Starknet.

Переглянути оригінал