เจ้าหน้าที่มาเลเซียกำลังกดดันนักลงทุนคริปโตที่พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตัวแทนทางกฎหมายของ Ripple ขอให้ถูกต้องสักนิดเรื่องคดีล่าสุดที่ SEC ยื่นร้องคดีต้าน Terraform Labs และเสนอให้ปรับให้มีค่าปรับเล็กน้อยกว่า อย่างไรก็ตามวันถัดมา ผู้กำกับกฎหมายได้โต้แย้งคำอ้างไปยัง Juez Torres ในจดหมายของเขา

มาเลเซียกำลังต่อสู้กับนักภาษีหลีกเลี่ยงภาษีเงินดิจิทัล

หน่วยงานภาครัฐในมาเลเซีย กรมรายได้ภายใน (IRB) ดำเนินการด้วยการทำธุรกรรมเหรียญดิจิทัลชื่อว่า "Ops Token" เพื่อลดการรั่วไหลของรายได้ภาษีที่เกิดจากการซื้อขายเหรียญดิจิทัล

ตามรายงานท้องถิ่น พนักงานตำรวจราชการมาเลเซียและผู้ดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ของมาเลเซีย (CSM) จัดการสืบค้นในสถานที่ 10 แห่งใน Klang Valley พร้อมกับ 38 คน องค์กรราชการในด้านภาษีแห่งชาติ (IRB) ได้กล่าวว่า:

“ด้วยการดำเนินงาน พบข้อมูลการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์และประเมินค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกซื้อขายอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการรั่วไหลของรายได้จากภาษีที่สำคัญมาก”

ประธานบริหาร IRB Datuk Abu Tariq Jamaluddin เตือนผู้ซื้อขายคริปโตว่าจะต้องประกาศภาษีคริปโตให้ถูกต้องที่สำนักงาน IRB ใกล้เคียงโดยทันทีที่ IRB มีมาตรการป้องกันความสอดคล้อง

SEC ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดของ Ripple ที่ต่ำกว่า

คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาวิจัยข้อวิจารณ์สุดท้ายของ Ripple Labs เกี่ยวกับโทษที่ต่ำลงว่ามันไม่เพียงพอ

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Ripple อ้างอิงถึงข้อตกลงระหว่าง SEC และ Terraform Labs เมื่อ SEC ขอให้มีการปรับปรุงเงินบาทไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์จากคดีศาลท้องถิ่นนิวยอร์กซึ่งของท่านผู้พิพากษาอานาลีซา โทเรส ซึ่งน้อยกว่าค่าปรับ 876.3 ล้านดอลลาร์ที่หน่วยงานกำหนด

อย่างไรก็ตาม SEC ได้แสดงความคิดเห็นในจดหมายถึงผู้พิพากษา Torres เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนว่าคดีสองคดีนี้ไม่ใช่ "การเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ล" และโต้แย้งว่าโทษที่เสนอมีความหมายที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา

ผลรวมของโทษที่ SEC แนะนำสำหรับ Ripple ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมี 198.2 ล้านดอลลาร์เป็นดอกเบี้ยตั้งต้น 876.3 ล้านดอลลาร์เป็นโทษทางกฎหมาย และ 876.3 ล้านดอลลาร์เป็นค่าชดเชย

คู่ค้า, SEC ได้สู้คดีกับ Ripple ตั้งแต่ปี 2020 หลังจากที่ Juez Torres ยอมรับว่าสิ่งที่ Ripple ทำคือการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพียงแต่สำหรับนักลงทุนสถาบันเท่านั้น

ทนาย Ripple ต้องการโทษทางอาญาพลเรือนที่เหมาะสมในคดีที่ยังคงดำเนินอยู่

ที่ปรึกษากฎหมายของ Ripple ได้ขอให้ศาลพิจารณาค่าปรับที่ "เหมาะสม" ในคดีของตนกับสํานักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกา ตามการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนในเขตทางใต้ของสหรัฐอเมริกาของนิวยอร์กทนายความของ Ripple ได้ยื่นหนังสือแจ้งเขตอํานาจศาลเพิ่มเติมโดยให้เหตุผลว่าคําขอของ SEC สําหรับค่าปรับจํานวนมากนั้น "ไม่สมเหตุสมผล"

ในขณะที่ทนายความนำเสนอคดีของพวกเขา SEC ได้อ้างถึงข้อตกลงมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ที่ทำไว้ในตอนเริ่มต้นของสัปดาห์ระหว่าง Terraform Labs และ หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ ในขณะที่บริษัทบล็อกเชนยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าปรับมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์

ทนายของ Ripple กล่าวว่า "ตามที่การค้าตรงข้ามของ Ripple ได้กล่าวถึง คดีที่เปรียบเทียบได้ (และอาจแย่ลง) ในกรณีต่างๆ ที่ SEC ยอมรับโทษเงินร้อยละ 0.6 ถึง 1.8 ของรายได้ขั้นต้นของผู้ถูกฟ้อง "Terraform ตรงในรูปแบบนี้ ในที่นี้ SEC ต้องการโทษเงินที่สูงมากในช่วงนี้ โดยที่ไม่มีข้อกล่าวหาการฉ้อโกงใด ๆ ในคดีนี้และไม่ว่า Kurumsal Alıcı ก็ยังไม่ได้รับความเสียหายอย่างจริงจัง

บทความนี้ไม่ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอในการลงทุน ทุกการลงทุนและการซื้อขายมีความเสี่ยง และผู้อ่านควรทำการวิจัยของตนเองเมื่อตัดสินใจ