En los últimos años, Turquía se ha convertido en uno de los jugadores importantes en el mercado global de criptomonedas con su enorme volumen de negociación de criptomonedas. Según las estadísticas, Turquía se ha convertido en el cuarto mercado de negociación de criptomonedas más grande del mundo, después de los Estados Unidos, India y el Reino Unido.

El entusiasmo de Turquía por las criptomonedas se debe a la inestabilidad económica del país y a la depreciación de la moneda. Frente a la alta inflación y la continua debilidad de la lira, cada vez más turcos consideran las criptomonedas como una herramienta importante para cubrir los riesgos económicos y preservar el valor.

*La lira turca se depreció en más del 300% entre finales de 2020 y finales de 2023 (Fuente: Kaiko）

El 23 de agosto, afectado por factores como la alta inflación doméstica, el tipo de cambio de la lira turca frente al dólar estadounidense cayó por debajo de 34 a 1, alcanzando un nuevo mínimo. El mismo día, en el mercado de divisas turco, el tipo de cambio de la lira frente al dólar estadounidense cayó una vez a 34,049 a 1, para luego recuperarse ligeramente. Según informes de medios locales, el tipo de cambio de la lira turca frente al dólar estadounidense ha caído alrededor del 15,2% este año.

Aunque el mercado de criptomonedas de Turquía es grande, ha carecido de un marco regulatorio claro durante muchos años, lo que ha mantenido la industria de criptomonedas del país en un área legal gris.

Aunque el Banco Central de la República de Turquía ha emitido una prohibición en 2021 sobre el uso de criptomonedas como Bitcoin para el pago, esta medida no ha podido regular completamente todo el mercado. Con la creciente atención global a la regulación de criptomonedas, Turquía también ha comenzado a fortalecer gradualmente su gestión en este campo.

La regulación de cripto de Türkiye aclara

La reforma de la Ley de Mercados de Capitales, aprobada por el Parlamento turco en junio y que entró en vigor en julio, ha llamado la atención del sector cripto. La Junta de Mercados de Capitales (CMB) del país ha destacado que el contenido establece un marco regulatorio preliminar para los proveedores de servicios de activos cripto en Turquía. Específicamente, incluye:

1. El CMB está designado como el organismo regulador de la industria cripto, con el poder de autorizar operaciones, supervisar, sancionar y tomar medidas.

2. Establecer la responsabilidad penal por actos delictivos como la operación no autorizada de negocios de criptomonedas, la apropiación indebida de activos de los usuarios y el fraude.

3. Las plataformas de negociación necesitan establecer un sistema de monitoreo para identificar, prevenir, restringir e informar sobre la manipulación del mercado y los incidentes de seguridad.

En la actualidad, aunque hay una falta de un sistema regulatorio integral de criptomonedas, las regulaciones actuales de Turquía aún tienen cierto poder regulatorio en el mercado, incluida la prohibición del banco central del país de utilizar pagos con criptomonedas y el requisito del Comité de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) de que los intercambios recopilen datos KYC para mantener medidas contra el lavado de dinero.

Sin embargo, el Ministro de Finanzas de Turquía, Mehmet Şimşek, también reveló a principios de este año que un proyecto de ley regulatoria de cripto más amplio ha llegado a la etapa final de evaluación, que se dice que proporcionará una base legal clara para "billeteras de cripto, proveedores de servicios de activos de cripto, custodios de activos de cripto" y otros operadores.

Interpretación de la política: Enmienda recientemente revisada de la Ley del Mercado de Capitales

El 2 de julio de 2024, el gobierno turco aprobó oficialmente la Enmienda No. 7518 de la Ley de Mercados de Capitales, que estableció un marco legal claro. Esta enmienda marca el comienzo de una nueva era de cumplimiento en el mercado turco de criptomonedas.

1. Turquía: Antecedentes de la Enmienda de la Ley de Mercados de Capitales

Desde 2021, Turquía ha sido incluida en la lista gris del GAFI debido a riesgos de lavado de dinero. Para deshacerse de esta situación desfavorable y aclarar la política de tributación de las criptomonedas, Turquía comenzó a aumentar la supervisión en este campo. Ahora, Turquía ha sido eliminada con éxito de la lista gris, y se ha introducido un nuevo marco regulatorio, sentando las bases para el desarrollo estandarizado del mercado de criptomonedas.

II. Nuevas reglas emitidas por la Junta de Mercados de Capitales (CMB)

El 2 de julio de 2024, la Junta de Mercados de Capitales (CMB) de Turquía anunció oficialmente la Enmienda de la Ley de Mercados de Capitales No. 7518, que incluía las disposiciones de los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos (CASPs) en el ámbito de la legislación. Esto marca una nueva etapa en la regulación de criptomonedas en Turquía. Todos los proveedores de servicios de activos criptográficos deben obtener una licencia de la CMB y cumplir con los estándares establecidos por TUBITAK. Además, las actividades relacionadas con los bancos también deben ser aprobadas por la Autoridad de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK). Estas regulaciones no solo fortalecen la supervisión, sino que también brindan garantías para el desarrollo saludable de la industria de activos criptográficos.

III. Condiciones para establecer una plataforma de activos criptográficos

Según las nuevas regulaciones, el establecimiento de una plataforma de activos cripto debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. La plataforma debe establecerse como una compañía de acciones conjuntas con un capital mínimo pagado de 50 millones de liras turcas.

2. Todas las acciones serán emitidas y registradas en efectivo.

3. Los fundadores y gerentes deben cumplir con las disposiciones de la Ley del Mercado de Capitales y otras leyes pertinentes, y poseer suficiente solidez financiera, honestidad y confiabilidad.

4. El alcance comercial de la plataforma de activos cripto debe ser claro y cubrir actividades como compra, venta, emisión inicial, distribución, liquidación, transferencia y custodia.

IV. Transición y Liquidación de Operaciones de la Plataforma

Las nuevas regulaciones requieren que los proveedores de servicios de activos criptográficos que operan actualmente en Turquía deben presentar los documentos requeridos a la CMB dentro de un mes, y las empresas que no presenten solicitudes deben tomar una decisión de liquidación dentro de un mes. Las plataformas de operación temporal deben presentar una solicitud de licencia de operación de plataforma antes del 8 de noviembre de 2024, de lo contrario se enfrentarán a la liquidación.

Durante el período de transición, un total de 76 intercambios fueron otorgados con permiso temporal para continuar operando y se les exigió cumplir con los requisitos de las nuevas regulaciones. Al mismo tiempo, ocho intercambios que no cumplieron con las condiciones requeridas tuvieron que retirarse.

V. Medidas estrictas de supervisión y castigo

Las nuevas regulaciones establecen sanciones severas para las personas e instituciones que realicen servicios de activos de cripto no autorizados. Las personas y entidades legales que violen las regulaciones enfrentarán de 3 a 5 años de prisión y una multa de 5,000 a 10,000 días. La apropiación indebida de fondos o activos encomendados resultará en sanciones aún más severas, hasta 14 años de prisión y una multa considerable.

Para los delincuentes que cometan fraude para encubrir apropiaciones indebidas, enfrentarán de 14 a 20 años de prisión y una multa de hasta 20,000 días. Además, las personas que utilicen ilegalmente los recursos de un proveedor de servicios de activos criptográficos cuya licencia ha sido revocada también enfrentarán hasta 22 años de prisión y una multa de 20,000 días.

Impacto y perspectivas del marco regulatorio

La Ley de Modificación de la Ley de Mercados de Capitales marca un paso clave adelante en la regulación de la criptomoneda en Turquía. La enmienda establece un marco legal claro para los proveedores de servicios de activos criptográficos (CASPs), lo que hace que el mercado de criptomonedas esté más regulado y transparente.

Mayor confianza y estabilidad en el mercado: al establecer estándares regulatorios estrictos, la enmienda introduce una mayor transparencia y responsabilidad en el mercado de criptomonedas, lo que no solo ayudará a mejorar la confianza de los inversores en el mercado, sino también a prevenir comportamientos impropios, sentando así las bases para la estabilidad a largo plazo del mercado.

Promoviendo el cumplimiento y el desarrollo estandarizado: La enmienda requiere que los proveedores de servicios de activos criptográficos obtengan una licencia de la CMB y cumplan con estrictas normas operativas. Este requisito promoverá el desarrollo estandarizado de la industria, eliminará a los participantes del mercado no conformes y alentará a más empresas conformes a participar en la competencia del mercado.

Entrada y competencia de empresas internacionales: Después de la introducción de la enmienda, muchas exchanges de renombre internacional han solicitado licencias, lo que demuestra la atracción del mercado turco para las empresas internacionales. Esta tendencia puede intensificar la competencia en el mercado, al tiempo que trae tecnologías y servicios más avanzados, promoviendo aún más el desarrollo del mercado de cripto en Turquía.

Supervisión fortalecida e integración del mercado: La enmienda no solo establece estándares de supervisión más estrictos, sino que también establece sanciones severas por violaciones. Esto ayudará a limpiar las actividades ilegales en el mercado, hacer que el mercado sea más saludable y transparente, y atraer a más empresas formales a participar.

Potencial de crecimiento del mercado: Turquía es el cuarto país con mayor volumen de operaciones de criptomonedas en el mundo, y con la implementación de esta enmienda, el mercado de criptomonedas puede abrirse a nuevas oportunidades de crecimiento. Beneficiándose de un marco legal más claro, los participantes en el mercado turco tendrán la oportunidad de desarrollar y expandir sus negocios en un entorno más estable.

La enmienda de la Ley de Mercados de Capitales no solo establece un nuevo orden y normas para el mercado de criptomonedas de Turquía, sino que también sienta una base sólida para su desarrollo futuro. Con la participación de más empresas y la madurez gradual del mercado, se espera que el mercado de criptomonedas de Turquía inicie una nueva etapa de prosperidad.

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