2025年新しいAML法が導入される予定ですが、これはバイタルマネー市場にどのような波風を起こすでしょうか？

新しいAML法の施行に伴い、バイタルマネー取引の監視がさらに厳格になります。これは、デジタルマネーを使用したマネーロンダリングの不法行為を企図する者が逃れる余地がないことを意味します。最高検察院は、AMLが国際的な義務を果たすだけでなく、国家安全と法治を維持する重要な任務であることを明確に述べています。すべての機関は協力して、法の有効な施行を確保しなければなりません。

新しい法律の施行により、マネーロンダリング犯罪の定義が拡大され、バイタルマネー取引が監視の対象となりました。これは、デジタルマネーを不正な活動に利用しようとする悪徳な人々に対して警鐘を鳴らすものです。最近の労働争議事件は、これをはっきりと示しています。エンジニアの周某はUSDTで給与を支払おうと試みましたが、裁判所に却下されました。理由は証拠不十分であり、現行の法律に合致していないためです。この判決は、給与支払いで暗号資産を使用しようとする人々に対して警鐘を鳴らすものです。

同時、新法の施行後、バイタルマネー取引プラットフォームはより厳格なAML審査に直面することになります。ユーザーの身分確認と資金の流れの追跡が監督の重点となります。個人および企業はデジタル通貨取引に参加する際により慎重になり、一時の疎忽による法的リスクに巻き込まれないようにする必要があります。これは個人資産の保護だけでなく、金融市場の秩序の維持にも関わります。


新法の実施に直面して、投資家はコンプライアンス意識を高め、資金の出所と用途の合法性を確保する必要があります。しかし、同時に、ブル・マーケットでホットなプロジェクトのチャンスを見逃すことはできません。リスクとリターンの間でバランスを見つける必要があります。法律を順守するだけでなく、機会をつかむことも大切です。