野蛮重生
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現金取引U背後の法的な罠、うっかりすると刑務所に入ってしまいます!


現金での取引が今年明らかに増えています。2025年にはさらに増えるでしょう。現金取引に移行する人が増えています。
最近、多くの現金での売買が行われ、逮捕された家族が弁護士に相談するケースも多いです。多くは相手との約束どおりに車で現金を購入し、取引が完了すると数日後に警察が訪れ、資金の出所が詐欺の収益であるとしてマネーロンダリング容疑で拘留され、隠避罪で告訴されることがあります。
これは典型的な現金取引であり、電子詐欺資金です。電子詐欺資金とは、取引が完了したかどうかにしか興味を持たず、資金の出所を審査しません。さらには、単に取引が成立すればよいと考える業者もいます。このような場合、電子詐欺資金に遭遇すると説明が非常に困難であり、説明がつかない場合、相手の資金出所を審査しないことが罪を隠蔽する可能性があります。10万を超える詐欺資金は、3〜7年の懲役刑に直面することになります。 #BTC#
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