トルコ暗号化 ポンジスキーム分析:数億ドルの疑いで127人の容疑者が拘束された

以前、トルコは暗号資産の自由を追求する道路上で、いくつかの問題が浮上しています。最も批判されているのは、現地の一部の暗号化プロジェクトが違法行為を行い、投資家に巨大な損失をもたらしたことです。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラである暗号資産詐欺のプロジェクトに対して大規模な捜査を行い、127人の容疑者を拘束し、多額の資産と複数の銃を押収したことを明らかにしました。

関連するプロジェクトの名前はSmart Trade Coinです。2021年から、トルコの投資家はこのプロジェクトの行動に抗議し、非難しています。このプロジェクトは詐欺であると疑われています。被害者の弁護士によると、このプロジェクトに騙されたユーザー数は5万人に上り、損失額は20億ドルを超えています。

スマートトレードコイン(STC)とは?

スマートトレード通貨は、ロング 暗号資産 取引所に接続するソフトウェアを提供すると主張しています。 ユーザーが 1 つのアプリでロング 暗号資産 取引所 アカウントを管理できるようにし、次のことを可能にすると主張しています。

すべての取引所を単一のインターフェースで使用する

自動取引ロボットを設定して自動取引を行い、アービトラージ取引所間の価格差を利用して収益を得る、次のようになります：

スマートトレードコイン(STC)は詐欺ですか?

2023年、AI Multipleの主席アナリストCem DilmeganiがAi Multipleプラットフォームでプロジェクトに関する研究論文を共有しました。記事の中で、このプロジェクトはおそらく暗号資産の詐欺である可能性が高いと何度も述べており、多くのユーザーが大金を騙し取られたと述べています。

アプリストアでは、約半数のレビュアーがこのアプリを目薬と呼んでいます。

多数のユーザーが95％の貯蓄を失ったと報告しており、ユーザーは貯蓄を失い、これらの資金がSmart Trade Coin（STC）チームによって奪われていないことを検証できなくなっています。

Beosin KYTチェーン分析によると、私たちはいくつかの疑わしい詐欺者のアドレスを特定し、盗まれた資金を保管および転送するために使用されている可能性があります。

被盗資金の流れやアドレスが公開されていないため、弊社はSmart Trade Coinというプロジェクト名を基にBeosin KYTを使用して、関連するマネーロンダリング分析と追跡を行いました。

図から、0x5f45アドレスを介してSTCトークン契約が主に資金を0xc12cアドレスに配布したことがわかります。拡張トランザクションの方法に基づいて、このアドレスで大量のETHが一方向に流出する取引が行われ、関連する資金は巨額であり、公表された損失額に近く、流出したETHに関連する取引手数料はすべて0xc12cアドレスから支払われていることから、このアドレスが盗まれた資金の分配先として機能している可能性が高いと推測されます。

図には資金の一部しか示されておらず、このアドレスに関連する出金取引は20000件以上に及びます。この一部の取引からは、疑わしい詐欺アドレスが資金を配布した後、一部の資金が直接各取引所に流れ、他の資金は多層移転、集約、分散を経て最終的には依然として取引所に流入していることがわかります。

現地に監視フレームワークを設置すべきかどうか

『科贾埃利報』によると、この暗号資産取引プラットフォームに対して数十件の刑事訴訟が提起されました。2021年、50人がアンカラの裁判所前でスマートトレードコインとそのチームに抗議しました。

被害者弁護士のYagiz Kayaは、この会社がトルコで5万人以上を騙したと述べています。当時、何度も苦情が提出されたにもかかわらず、投資家の資金の損失は20億ドルに達すると推定されていましたが、同社は何の行動も取りませんでした。

また、被害者の中には、「月利36%を稼ぐためにローンを組んで家や車を売るよう勧められた」と証言しています。

ほとんどの顧客は巨額な利益を得るどころか、最終的には手ぶらのまま、多額の負債を抱えることになります。

AI MultipleのチーフアナリストであるCem Dilmeganiは、同社の主張は現実的ではないと指摘しています。この既にオフラインになったウェブサイトは、「複数の暗号資産取引所に接続するソフトウェアを提供し」、ユーザーが「1つのアプリケーションで複数の暗号資産取引所アカウントを管理するのを支援する」と主張していました。

その会社は、持続的な収益を得るためのアービトラージ技術を開発していたとしても、個人投資家に自社を売り込むことはありません。資金を調達し、大規模なアービトラージを行います。

最後、アナリストは、その企業の不透明な商業活動、欺瞞的なマーケティング、情報の不足は、その企業が最初から詐欺であることを示していると強調しています。

今回の事件により、トルコ社会の各界は、単なる暗号資産の自由追求だけでは不十分であり、適切な監視枠組みを構築する必要があることを認識した。規制と透明性のある環境でのみ、暗号資産業界は本当に一般大衆に信頼され、採用されることができる。

したがって、トルコの暗号資産の規制の道筋では、政府と業界が協力し合い、投資家の権益を保護し、金融リスクを防ぎ、革新的な発展を促進するためのバランスを見つける必要があります。合規運営の前提の下でのみ、暗号資産は本当に経済の自由を促進し、リスク回避と価値の向上を図る力強いツールとなります。