CoinGecko: 「賢いお金」を見つけて追跡する方法は?

オリジナル著者: CoinGecko - Joel Agbo

オリジナルコンピレーション: BlockTurbo

重要なポイント

• 暗号通貨ウォレットの追跡には、ウォレットの取引を監視し、一定期間にわたる重要な取引や特定の資産に関係する取引を記録することが含まれます。
• ウォレット追跡は、主要保有者の取引追跡に基づいた資産変動情報を投資家に提供し、市場の動きを推測するために使用できます。
• ブロックチェーンエクスプローラーまたは特別なアプリケーションを使用して、選択したウォレットをフィルタリングまたは追跡する可能性。 *専用のウォレットトラッカーは、ウォレットの動きに関するより明確な情報を提供し、投資家に情報を提供するように設計されています。

暗号通貨ウォレットを追跡する方法

暗号通貨ウォレットの追跡には、ウォレットの検出、ウォレット チェーン上のトランザクションに関する詳細なデータの収集、最初の 2 つのステップで取得したデータを有用な情報に変換するという 3 つの主なステップがあります。これらを通じて、投資家は「賢い」投資家の行動について学び、場合によっては著名なウォレットによる行動からの手がかりを利用して市場の動きを予測することができます。

他のトレーダーは何を買っていますか、買い手は誰ですか、そして彼らは市場をどの程度理解していますか?彼らが市場についてよりよく理解しているように見える場合、彼らは現在何に投資しているのか、そして次に何に投資する可能性があるのでしょうか?もっと大きなスケールで見ると、このような人の行動は市場にどのような影響を与えるでしょうか?

これらの質問とその適用方法について疑問がある場合は、暗号通貨ウォレットの追跡についてさらに詳しく読んでください。

ウォレット追跡とは何ですか

ウォレット追跡は、クジラや著名なトレーダーのウォレットの動きを研究して、潜在的な取引上の意思決定を導くデータを取得することに重点を置いています。

暗号通貨ウォレット トラッカーは、トランザクションが発生するたびにアラートを送信するなど、個人が関心のあるウォレットを簡単に追跡できるように設計されています。これらのトラッカーを使用すると、選択したウォレットのアクティビティをリアルタイムで追跡できます。暗号通貨ウォレット トラッカーはサードパーティ API に接続し、さまざまなオンチェーン暗号通貨データ ソースにアクセスして取引に関する情報を取得します。この情報はパッケージ化され、より有用な形式でユーザーに表示されます。

暗号通貨ウォレット トラッカーは、追跡対象のウォレットがトランザクションを実行するたびにユーザーに警告するプッシュ通知などのカスタマイズ可能な機能を備えて設計されています。この設計によれば、暗号通貨ウォレット トラッカーは、トランザクションに関する基本情報 (トランザクションの種類や関係する金額など) を、Telegram などのメッセージング アプリケーションにインスタント アラートとして表示できます。これにより、ユーザーは Etherscan などのブロックチェーン ウォレット ブラウザを使用してトランザクションの詳細を検索することなく、迅速に対応できるようになります。

追跡するウォレットを見つける方法

ウォレットを追跡する前に何に注目すべきでしょうか?答えは、ウォレットを追跡する対象によって大きく異なりますが、投資家がウォレットを追跡する際によくチェックする点がいくつかあります。

過去の投資

スマートウォレットをウォレットトラッカーに追加することを検討する場合、その投資履歴をチェックして、過去にどのような資産が販売され、どのように管理されているかを確認できます。いつ買ったのか、いつ売ったのか、その結果どれだけ得したのか、どれだけ失ったのかを確認します。これは、財布が「賢いお金」かどうかを評価する良い方法です。このウォレットがこれまでのトランザクションのほとんどで大きな利益を上げている場合は、注目に値する可能性があります。

損益率

取引をコピーできるスマートウォレットを探している場合は、一定期間における勝ち取引の平均利益と負け取引の平均損失を測定する損益率を考慮することが重要です。保管されている資産とその価値を調査し、ウォレット内の資産に関連する取引を追跡して、ウォレットが利益か損失かを判断します。ウォレットが管理する資産から利益を得ている場合は、そのトランザクションを追跡する必要があるかもしれません。

トランザクション フロー

財布の中のお金はどこから来てどこへ行くのでしょうか？ウォレットがさまざまなウォレットからさまざまなサイズの入金を定期的に受け取る場合、それは交換ウォレットである可能性があります。ブロックチェーンエクスプローラーはこれらのトランザクションとウォレットにラベルを付けようとしますが、場合によってはそれらを見逃す可能性があります。権利確定ウォレットは、トランザクションのタグによっても識別できます。通常の状況では、個々のウォレットのトランザクション頻度は少なくなり、個人が所有するウォレットの数も少なくなります。

インタラクションプロトコル

個人ウォレットは通常、少数の取引所などとやり取りします。チームとプロジェクトのウォレットは、より特殊なプロトコルと対話し、ステーキング、大量配布、ステーキング報酬配布などのトランザクションを実行する可能性が高くなります。

追跡するウォレットを見つける

追跡するウォレットの選択は、目標とウォレットの可用性によって異なります。投資したい、または投資したスマートコントラクトプロジェクトのトップホルダーの動きを追跡したいだけの場合、追跡するウォレットを見つけるのは比較的簡単です。ただし、「賢いお金」投資家やその他の有名人を追跡したい場合は、手順が少し複雑になる可能性があります。

これまでの考慮事項に基づいて、追跡するウォレットをいくつか見つけてみましょう。

ブロックチェーン エクスプローラーを使用してトップ ホルダーを見つける方法

資産が実行されているブロックチェーン ネットワークのエクスプローラーを使用して、上位保有者のウォレットを見つけることができます。ビットコインやライトコインなどの古いブロックチェーンのエクスプローラーには、保管されている資産の順に保有者をランク付けする「リッチリスト」機能があることがよくあります。 EVM ネットワークには、スマート コントラクト トークンに対して同様の機能があります。

Web ブラウザを使用してスマート コントラクト トークンの上位所有者を見つけるには、まず資産のスマート コントラクト アドレスを取得し、ブラウザにアクセスして詳細を確認する必要があります。ここでは、例として Arbitrum レイヤ 2 ネットワーク上の Arbitrum トークンを使用します。

CoinGecko のアセット ページからスマート コントラクトをコピーしました。もちろん、プロジェクトの公式 Web サイトやソーシャル メディア プロフィールを通じてアセットのスマート コントラクト アドレスを取得することもできます。

Arbitrum Explorer にアクセスし、Arbitrum Tokens ページに移動し、次に Holders セクションに移動します。ここでは、保有者のリストが保有物ごとに並べ替えられています。最上位のウォレットは公式ウォレットと取引所ウォレットである可能性が高いことに注意してください。

「賢いお金」投資家を特定する

「賢いお金」投資家を見つけるには、プロセスを簡素化し、その有効性を高めるための追加のツールだけでなく、さらなる調査が必要になる場合があります。

ブロックチェーン エクスプローラーの使用

成功したスマート コントラクト プロジェクトのトップ ホルダーの一部は、「スマート マネー」投資家を探すための良い出発点となります。これを説明するために、時間の経過とともに価値が増加している Arbitrum ネットワーク上の Camelot トークン (GRAIL) を見てみましょう。

上位 50 のウォレットを見ると、ほとんどが取引所、権利確定ウォレット、およびプロジェクトに関連している可能性のある機関に属しているようです。これは、トランザクション ラベルとトランザクション頻度を使用して検出できます。ここでは、所有者リストの 33 位にあるウォレットを特定することができました (執筆時点)。

ウォレット (0xD956) を見ると、約 68 個の GRAIL トークンが彼の管理下にあります。これらのトークンのうち 22 個は、2023 年 1 月 17 日にそれぞれ約 241 ドルで購入されました。この記事の執筆時点で GRAIL は 1899 ドルで取引されており、これは 780% 以上の利益です。

0xD956 も、以前は 15 個の GRAIL を 480 ドル以上で販売しており、2 月 2 日に 62 個の GRAIL をそれぞれ約 550 ドルで購入し、最初の購入利益から約 100% を達成しました。

GRAIL トークンの現在の価値では、2 月の購入により現時点で 70,000 ドルを超える利益が得られています。これは「賢い」取引の一例です。この例は説明のみを目的としています。暗号通貨は変動しやすいため、これは財務上のアドバイスではありません。

＃＃＃＃ ソーシャルメディア

ソーシャルメディア、インターネット、ピアツーピアのやり取りも、追跡するウォレットを見つける優れた方法です。このようなプラットフォームの例としては Lookonchain があります。 Lookonchain は「スマート マネー」ウォレットを追跡し、その結果を Twitter プロフィールに表示します。これらのウォレットに興味がある場合は、追跡リストに追加することもできます。繰り返しますが、これは経済的なアドバイスではありません。

ウォレットを追跡する際に注目すべき指標

スマート ウォレットを見つけたので、ウォレットを追跡する際に留意すべき点をいくつか紹介します。

取引資産

賢明な投資家はどのような資産を保有、購入、または売却していますか?賢明な投資家が資産についてどのように感じているかに関する詳細データについては、これらをご覧ください。資産が賢明な投資家の間で人気がある場合、彼らはその資産の価値が長期または短期的に上昇すると考えるかもしれません。 *これは信頼できる強力なデータではないことに注意してください。資産についてさらに調査することをお勧めします。

トランザクション タイプ

追跡しているウォレットが売買、報酬の請求、またはプロジェクトやその他の信頼できる機関からのインセンティブの受け取りを行っているかどうかを確認してください。ウォレットを追跡する理由に応じて、このデータから金融取引やプロジェクトへの関与などについての洞察が得られます。

取引の方向

ウォレットが集中資産を集中取引所に送信している場合、利益を得ようとしている可能性があります。あなたが複数の「賢いお金」投資家をフォローしていて、彼らが同じ方向に進んでいる場合（特に資産価格が上昇している場合）、最も可能性の高い答えは利益確定であり、市場から撤退する途中である可能性があります。もし方向が逆であれば、「賢いお金」の投資家がその資産を買い始めている可能性があり、さらなる調査に値するものかもしれない。

取引金額

投資家の資産に対する信念や、その取引が市場全体に及ぼす影響を評価するには、トレーダーのポートフォリオにおける資産の割合、保有する資産の総供給量に占める割合、ウォレットのサイズに対する配分が注目に値する指標です。で。上記の 0xD956 のように、特に個人投資家にとって、40,000 ドルでの購入は確信の表れです。購入時に GRAIL が利用できる流動性によっては、そのような取引は市場に重大な影響を与える可能性があります。

トランザクション頻度

あなたのスマートマネーウォレットは、分散型取引所でデイトレードを行っているだけかもしれません。これは市場操作または通常のデイトレードである可能性がありますが、それを検出する良い方法は、特定の取引または取引サイクルがどのくらいの頻度で繰り返されるかを確認することです。単一の資産の売買を繰り返している場合、トレーダーは資産価値の短期的な変化を利用して利益を得ようとしているか、単に市場に影響を与えようとしている可能性があります。

詐欺を見分ける方法

詐欺プロジェクトは、いくつかの有名なウォレットに（一方的に）トークンを送信することで投資家の注意を盗み、人々がこれらのプロジェクト トークンを購入したり、スマート コントラクトを操作したりするように誘導しようとします。賢い投資家のウォレットを追跡する際には、これらのトークンを除外することが非常に重要です。ブロックチェーン探索者は、投資家を保護するためにこのタイプのトークンにラベルを付けようとします。この情報が利用できない状況では、取引履歴を追跡することは、ウォレット内の不正なコインを検出する優れた方法です。

スマート ウォレットがこのトークンをどのように取得したかを確認します。トークンは購入されたのか、要求されたのか、ピアから受け取られたのか?請求トランザクションは通常、EVM Web ブラウザ上でフラグが立てられます。請求トランザクションを特定するもう 1 つの方法は、トランザクションを追跡し、投資家が途中で手数料 (請求手数料) を支払ったことを確認することです。 「Claim Wallet」には同様のトランザクションが多数あるはずです。

投資家が分散型取引所または集中型取引所で資産を購入したのではなく、他の誰かによって送信されたものでもない場合、そのトークンはウォレット所有者の評判を悪用して詐欺を行っている可能性があります。このトランザクションのソース ウォレットを追跡し、このウォレットによって行われた他のトランザクションを観察します。また、スマート コントラクトのページに発行プロジェクトに関する詳細情報が提供されているかどうかを確認し、提供されている場合は、プロジェクトに関連するすべての情報を確認します。

暗号通貨トップトラッカー

大規模投資家は、独特の投資家層です。彼らは流動資産の大部分を保有しているだけでなく、ほとんどの場合、最も情報に通じた重要な投資家グループとみなされています。彼らは、その活動が市場に多大な影響を与えるため「最も重要」とみなされ、プロジェクトチームに近い、または他のほとんどの投資家よりもプロジェクトについて詳しいと考えられるため「最も情報を知っている」とみなされます。さらに、彼らはこのプロジェクトの最大の信者ともみなされています。

したがって、投資家はその動向を追跡し、それらを投資戦略に考慮しようとします。 Crypto Big Player Tracker は、投資家が大手プレーヤーを追跡するのに役立ちます。

ビッグアカウントトラッカーは通常のウォレットトラッカーと似ています。これらも同様に機能します。大規模保有者トラッカーは、ウォレット トラッカーと同様に、API エンドポイントを通じて集約されたオンチェーン データに接続します。ただし、大きな違いは、焦点を当てている情報です。

Big Holder Tracker は上位保有者による主要な取引のみに焦点を当てており、Big Holder Tracker によって提示される情報は通常、高額の取引と「裕福な」保有者による取引です。一方、通常のウォレット トラッカーは、ユーザーが選択したウォレットの取引情報を表示します。これらの取引は価値が高い場合も低い場合もあり、所有者リスト上の位置に関係なく、あらゆるウォレットを追跡できます。

優れたトラッカーの例としては、Whale があります。

ポートフォリオ トラッカー

もう 1 つの関連する投資ツールは、ポートフォリオ トラッカーです。ポートフォリオ トラッカーは、投資家が資産価格の推移を理解するのに役立ちます。一部のポートフォリオトラッカーは、追跡対象の資産に関するニュースや追加データをさらに集約し、投資家がこの情報を利用できるようにしています。 CoinGecko のような暗号ポートフォリオ トラッカーは、暗号通貨取引所のデータ フィードに接続して、各取引所の暗号通貨取引データを取得します。

投資家は、CoinGecko、Debank、Nansen などのプラットフォームのポートフォリオ追跡機能を使用して、暗号資産への投資を 1 か所にまとめ、暗号資産とその関連動向を簡単に追跡できます。ポートフォリオ トラッカーは、プッシュ通知や電子メールを通じて、投資家に大きな価格変更を通知することもできます。

暗号通貨ウォレット トラッカーとポートフォリオ トラッカーは同様のテクノロジーを使用していますが、ウォレット トラッカーは投資家の行動に焦点を当てているのに対し、ポートフォリオ トラッカーは資産の価格により重点を置いています。

＃＃＃ 最終的な考え

暗号通貨に投資するときは常に自分で調査を行ってください。オンチェーンデータ調査の一環としてウォレットを追跡することは、投資の意思決定に役立ちます。目標は成功の実績を持つ「賢い」投資家を追跡することなので、ウォレット追跡は投資家が利益を得る可能性を高める可能性があります。

ウォレットの追跡は、特に投資家が大規模な意思決定を行うために取得したデータを利用しようとしている場合には、難しい場合があります。なぜなら、このような決定には、財布に何が入っているかだけでなく、どのくらいの期間それを保持しているか、保持する予定であるか、またなぜ保持しているのかを知る必要があるからです。

賢明な投資家は、特定の資産を非営利目的の投資とみなしているため、利益を上げることに関心を持っていない可能性があります。しかし、これは、ウォレットを追跡する投資家が「スマート」ウォレットからのシグナルを待っている間に利益の機会を逃す可能性があることを意味します。また、ウォレット追跡を利用して、評判の良いウォレットに大量のトークンを送信して、そのウォレットを追跡する投資家の興味を引くことでトークンを宣伝しようとする詐欺トークンが存在する可能性もあります。

そうは言っても、仮想通貨への投資はリスクを伴う投資であることを忘れず、プロジェクトに投資する前に必ず自分で調査を行ってください。また、この記事は教育のみを目的としており、財務上のアドバイスではないことにも注意してください。