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韓国は暗号資産調査と規制を強化

01 January 08:00

[TL; DR]

韓国は、世界で最も重要な暗号資産のユーザーと保有者を持つ国の一つです。

国の人口の 10% がデジタル通貨を保持しており、国は 2021 年に世界の暗号資産取引量の 9% を占めることになります。

韓国には、世界で最も厳しい暗号資産ライセンスと運用法があります。

金融サービス委員会 (FSC) の下で、韓国金融情報部 (KoFIU) は、暗号資産の監視機能を担当する最高の政府機関です。

KoFIU は、韓国におけるマネーロンダリング防止要件の遵守と施行を調査する責任を負っています。

最高検察庁はまた、犯罪捜査を実施し、マネーロンダリング関連の犯罪を起訴する権利を有します。

韓国の暗号資産規制の大部分は、暗号資産サービスプロバイダー (VASP) 向けに調整されています。

エンティティが韓国で暗号資産サービスプロバイダーと見なされる前に、さまざまなガイドラインがあります。

韓国で活動する VASP は、承認された企業として登録し、銀行口座を持ち、リスクベースのアプローチを利用し、顧客デューデリジェンスを実施し、情報セキュリティ管理システムを取得する必要があります。

2022 年 3 月、韓国政府は今後のデジタル資産委員会の発足を発表しました。

委員会は、Terra/Luna の墜落を調査し、VASP に一時的な構造を提供します。

キーワード:韓国、暗号資産、仮想通貨、規制、調査、法律、暗号資産サービスプロバイダー (VASP)

本文

韓国は、世界で最も重要な暗号資産のユーザーと保有者を持つ国の一つです。2017 年に初めて暗号資産ブームが起きて以来、「暗号資産のホットスポット」となっています。調査によると、この国は世界トップ 5 の最大の暗号資産市場の 1 つであり、2021 年の世界の取引量の約 9% を占めています。

そのような国では、政府が暗号資産エコシステムの活動を調査し、規制する必要があります。国の人口の約 10% が暗号資産エコシステムに積極的に参加しているため、注意深く監視することをお勧めします。

時間の経過とともに、韓国政府は暗号資産を監督するためのいくつかの法律と規制を公布しました。最近、これらの規制が強化されています。

この記事では、既存の規制と、政府がどのように調査と規制を強化しているかを明らかにします。

韓国で暗号資産を規制する政府当局

画像：ヤフーファイナンス

韓国には、世界で最も厳格なライセンスおよび運用法があります。金融サービス委員会 (FSC) の下に設立された韓国金融情報局 (KoFIU) は、暗号資産やその他のデジタル資産を監督する最高の政府機関です。この政府機関は、韓国におけるマネーロンダリング防止要件の遵守と施行を調査する責任を負っています。

最高検察庁は、犯罪捜査を実施し、反マネーロンダリング関連の犯罪を訴追する独占的な権利を有する別の政府機関です。この機関は、韓国国家警察と並んで、マネーロンダリングなどの暗号資産関連の犯罪の捜査と訴追を担当しています。

同様に、国税庁は、暗号資産税違反の調査と税規制の執行を担当する機関です。

韓国の暗号資産の規制と法律

画像：IFLR

韓国では、これらの規制によって直接影響を受ける主要な関係者または業界のプレーヤーは、暗号資産サービスプロバイダーです。ユーザーは、これらのプロバイダーと比較して少し負担がかかります. これらの規制の強化により、韓国の暗号資産市場にはほんの一握りの暗号資産サービスプロバイダー (VASP) しか存在しません。

韓国では、ビジネスまたは技術エンティティを暗号資産サービスプロバイダーと見なす前にガイドラインがあります。そのようなエンティティは、次の業務に従事する必要があります。

-暗号資産の売買と取引、および保存と管理

-暗号資産間の交換

-取引目的での移転

-デジタル資産の販売または購入に関連する仲介および仲介サービスの提供

上記の事業に従事する事業体は、韓国では暗号資産サービスプロバイダーと見なされ、規制されます。新たに導入された法律は、暗号資産の取引、暗号資産間の交換、暗号資産の転送、および暗号資産の管理に従事するエンティティは、暗号資産サービスプロバイダー (VASP) と見なされることを追加しています。

韓国の VASP 規制により、これらの事業体は次の規則に従うことが義務付けられています。

- 顧客のデューデリジェンスや疑わしい報告取引を含むリスクベースのアプローチを利用し、2020 年 3 月の改正に沿って改訂されたアンチマネーロンダリング/顧客確認 (AML/KYC) 手順を実施します。

- 顧客の個人データを取引相手と交換できるようにする技術を開発または統合します。

- 新しい規制では、これらの企業は、韓国インターネットおよびセキュリティエージェンシー (KISA) から情報セキュリティ管理システム (ISMS) 証明書を取得する必要があることが追加されています。

- 最後に、企業は、会社名、代表者名、連絡先情報、会社の住所、銀行の詳細などの身元の詳細を金融サービス委員会 (FSC) とその金融情報部門に提供する必要があります。

暗号資産サービスプロバイダーに固有の韓国のもう 1 つの規制は、アンチマネーロンダリング (AML) 規制です。新たに強化された暗号資産法により、韓国を拠点とする VASP は、政権の法律を順守しない場合、厳しい制裁を受けることが義務付けられました。この法律は、2020 年の FTRA 改正で定義された金融会社に適用されます。

同様に、2020 年 3 月 5 日に既存の暗号資産規制の修正案が可決されました。この修正案では、すべての暗号資産、暗号資産サービスプロバイダー、および企業が、金融サービス委員会 (FSC) の Financial Intelligence Unit から運用ライセンスを取得することが義務付けられています。

最後に、2022 年 5 月 31 日、韓国政府は今後のデジタル資産委員会の発足を発表しました。この委員会は、暗号資産業界に構造を提供し、FSS の活動を補完するための一時的な解決策として設立されます。委員会は、新たに上場された資産のスクリーニング基準の設定、市場と取引の監視、開示レベル、およびその他の投資家保護基準など、発表されたガイドラインに従って機能します。

委員会の設置前に、テラスコインがクラッシュしました。クラッシュ事件を受けて、韓国政府は 2022 年 5 月 24 日にドグォンに対する調査を開始しました。

政府は暗号資産取引所に対し、出金を防止し、ルナ財団ガードに関連する資金を隔離するよう通知を発行しました。ただし、これらの暗号資産取引所は、遵守するか、政府の次の行動を待つかのいずれかに任されています。

結論

韓国の暗号資産法と規制は厳格です。暗号資産サービスプロバイダーと見なされるものには、従うべき多数の条件とガイドラインがあります。これらの規制により、暗号資産取引は国内で増加し続けています。

この記事には、既存の規制と新たに導入された規制が含まれます。したがって、韓国で暗号資産関連サービスを提供する事業体は、制裁を回避するためにこれらの規制を遵守する必要があります。

著者：Gate.ioの研究者Valentine A.

翻訳者：AkihitoY.

免責事項：

*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。

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