Gate.io ブログ米国シークレットサービス、1億ドル以上の暗号資産を押収

米国シークレットサービス、1億ドル以上の暗号資産を押収

08 July 17:49

概要

暗号資産犯罪は、近年増加し続けています。

チェーンアナリシスのレポートによると、暗号資産犯罪はすべての犯罪活動の約140億ドルを占めており、関与する金額は2021年には79％に増加します。

2022年4月、シークレットサービスは、1億200万ドルの違法な暗号資産関連のお金を押収したと発表しました。

2015年以来、シークレットサービスは約254件の犯罪を取り下げました。

シークレットサービスは、暗号資産犯罪との戦いは継続的で堅牢なプロセスであり、迅速かつ迅速な行動が必要であることを繰り返し述べています。

米国シークレットサービスは、過去にルーマニアの国家警察と協力して、偽の暗号資産詐欺を取り締まりました。

シークレットサービスはまた、暗号資産取引所を使用してマネーロンダリングを行ったロシアの犯罪シンジケートの背後にいる男を逮捕しました。

シークレットサービスは、暗号資産犯罪、特にビットコインランサムウェアの支払いとの戦いにおける相乗効果を高めています。

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本文

何年もの間、暗号資産は犯罪者や詐欺師の手に渡る搾取のツールでした。チェーンアナリシスのレポートによると、暗号資産犯罪は約140億ドル、すべての犯罪活動の79％に増加し、関与する金額は2021年に史上最高の成長を遂げています。

暗号資産は、トランザクションを追跡することが難しく、トランザクションが非常に迅速に処理されるため、マネーロンダリング、テロ資金供与、フィッシング攻撃、詐欺などの犯罪活動で使用されます。

近年、暗号資産犯罪が急増し続けていますが、政府当局は、犯罪者を捕まえ、関係するお金を確実に回収するために、あらゆる努力、計画、および方針を講じています。

米国シークレットサービスは最近のエクスプロイトを特定し、暗号資産エコシステムでの不正な個人とその活動に対抗しています。

米国シークレットサービスが1億ドル相当の暗号資産を押収

画像：CryptoPotato

2022年4月、シークレットサービスは、1億200万ドルの違法な暗号資産関連のお金を押収したと発表しました。政府機関は、2015年に暗号資産犯罪の綿密な監視と監視を開始して以来、約254件の事件をなんとか取り下げたと述べています。

「デジタル通貨ウォレットを追跡している場合、それは何らかの識別子が関連付けられた電子メールアドレスと同じです」と米国シークレットサービスの調査アシスタントディレクターであるデビッドスミス氏は述べています。

これらの暗号資産犯罪者を捕まえるには、より多くの努力とある程度のステルスが必要です。シークレットサービスは前述の声明を発表しなければならず、暗号資産取引を追跡するのは簡単であり、ほとんどのアカウントはしばらくの間監視されていたと説明しました。

デビッド・スミスはさらに、「私たち(シークレットサービス)がやりたいのは、継続的に可能な限り迅速かつ積極的に追跡することです」と説明しました。

専門家は、犯罪活動に入る暗号資産取引とウォレットを追跡することは相当大変なプロセスであると言っています。

暗号資産取引は従来の金融取引よりも高速であるため、迅速な調査とタイムリーなフォローアップが重要です。すぐに行動しない場合、詐欺師らの違法行為はすでに完了し、手配をしている間に再び隠れるようになる可能性があります。

シークレットサービスが2015年以来約254の暗号資産犯罪を首尾よく取り締まった方法を調べた後、米国で起こった信じられないほどの暗号資産犯罪のいくつかを調査する価値があります。

注目すべき暗号資産関連の犯罪活動

出典：The Coin Republic

最初の事件は、米国シークレットサービスとルーマニア国家警察が共同で処理した特別事件でした。この事件には、偽造の高級品をアップロードし、さまざまな販売サイトやオークションサイトに宣伝するという違法行為が含まれていました。

次に、偽の詐欺の参加者が被害者に偽の請求書を提供しました。これにより、取引は合法的であるように見せました。売却が合法であると信じていた多くの人をだまし取った後、犯罪者は犯罪の収益をデジタル資産に変えました。

幸いなことに、シークレットサービスはこれらの詐欺師を捕まえ、そして得られなかった利益は暗号資産の1億ドルの一部分を押収しました。

もう一つの事件は、シークレットサービスが暗号資産交換を使用してマネーロンダリングを行っているロシアの犯罪グループに関する情報を受け取った。北朝鮮とロシアの犯罪者にビットコインの身代金を支払うことを伴うため、犯罪はより複雑でした。

Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)によると、ビットコインの身代金支払いは、ビットコインを身代金として支払うことを含む盛んな犯罪活動です。2011年1月から2021年6月の間に、この暗号資産犯罪により、約520万ドル相当のビットコインがランサムウェアとして使用されました。

特に、2021年5月、ガソリンとジェット燃料のロジスティクスサービスを提供する米国の石油パイプラインシステム(コロニアルパイプライン)がランサムウェアのサイバー攻撃に見舞われました。攻撃に応じて、コロニアルパイプラインはすべてのパイプライン運用サービスを停止する必要がありました。

ハッカーグループは75ビットコイン(BTC)または440万ドルの身代金を要求しています。身代金が支払われた直後に、システムの通常の動作を復元するためのITツールが提供されました。

この特定の事件により、米国政府は暗号資産関連の犯罪、特にランサムウェア攻撃と戦うための努力を倍加するようになりました。

まとめ

画像：CoinQuora

米国シークレットサービスは、主に大統領やその他の政府高官を保護する責任があります。暗号資産犯罪との戦いを主導しているそのような強力な治安機関を見ることは、暗号資産犯罪が困難な問題であり、その傲慢さを抑制する緊急の必要性があることを示しています。

CNBCによると、2015年以来、シークレットサービスは、暗号資産に関連する約1億ドル相当の犯罪収益を押収し、254の暗号資産関連の不正行為の背後にある謎を明らかにすることに成功しました。

米国政府は、他国との相乗効果を構築することに加えて、米国と30か国以上が参加する最近開催されたサミットを含む他の措置を講じました。

焦点は、ランサムウェア攻撃やその他の形式の暗号資産関連の犯罪と戦う方法であると思われます。

著者：Gate.ioの研究者Valentine A.

翻訳者：AkihitoY.

免責事項：

*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。

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