NFTのウォッシュ取引とは何ですか、そしてどのように1つを識別しますか

ウォッシュトレーディングは、投資家が商品を自分自身に売るため、インサイダー取引の別の形態です。彼はまた、損失でそれを売ってから、同じ場所から同じ量の商品を購入し、非常に短期間で利益で再販するかもしれません。これにより、その商品の取引量が増加したという幻想が生まれます。

NFTに言えば、ウォッシュ取引はNFTを根底にある需要よりも価値のあるものに見せる方法です。これは、誰かがNFTの複数の売買を自分自身に前後に実行して価格を上げ、最終的に価格が大幅に上昇したときに売りに出すという形で機能します。無知な人は、市場でNFTを見て、複数の取引の結果としてプラットフォームによって表示される市場規模と価格のために、これが貴重なNFTであると考えています。彼はNFTを高値で購入しますが、販売のために提供する人はより良い利益を得て、新しい買い手には確かに価値の低いNFTを残します。Chainalysisの調査によると、ほとんどのウォッシュ取引は成功しませんが、成功したときには通常かなりのレベルの利益が発生します。

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NFTのウォッシュ取引は、NFTの売り手がNFTの流動性と価値の虚偽または欺瞞的な印象を提示するために、自分自身といくつかの取引、すなわち同時に売買の両方を行うプロセスです。この活動を通じて、NFTの取引量は他の時期に最低価格とともに増加します。この目標は、通常、NFTをそれよりもはるかに価値のあるものにすることです。


ほとんどのNFTプラットフォームは、NFTトランザクション用の分散型P2Pプラットフォームです。ユーザーはウォレットを作成し、プラットフォームに直接接続することで取引できます。 ユーザーはNFTマーケットプレイスで取引する前にKYC検証を必要としないため、ユーザーは複数のウォレットを作成し、同じNFTマーケットプレイスにリンクしてNFTトランザクションの両端に参加することができます。

この個人は、異なるウォレットを使用して正確なNFTを数回売買し、資産の取引量を自動的に増加させます。これらの貿易実施の結果、原資産は高い需要があるようです。

NFTでウォッシュ取引を特定するには、ブロックチェーン分析などのスキルが必要です。これにより、自己資金によるアドレスへのNFTの販売を見ることによって、ウォッシュトレードを追跡することができます。つまり、彼らは、販売先住所または最初に販売住所に資金を提供した住所によって資金提供されました。


NFTウォッシュ取引の顕著な例は、Larva Labsが立ち上げたNFTプロジェクトであるCryptoPunkです。この活動は、Cryptopunk 9998がイーサリアムブロックチェーン上の3つのウォレット間の数時間以内に124,467 ETH(5億3,200万ドル以上)で販売された2021年10月に行われました。

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ブルームバーグは2022年4月5日、NFTトラッカーCryptoSlamの統計によると、洗濯取引は180億ドル、つまりNFTマーケットプレイスLooksRareの全体的な取引量の95%を占めていることを明らかにした。


SECによると、伝統的な金融市場でのウォッシュ取引は違法であり、マネーロンダリングと脱税の手段と見なされています。しかし、暗号通貨とNFTでは、ウォッシュ取引の合法性はまだ確立されていません。

一部の政府は暗号通貨とNFTウォッシュ取引に眉をひそめていますが、NFTプラットフォームの分散型の性質は、法律に関与している人々を逮捕する際に法執行機関に重大な課題をもたらします。 しかし、Chainalysisによると、NFTでのウォッシュ取引は、人工的に膨らんだトークンを購入する個人にとって不公平な市場を作り出す可能性があり、その存在はエコシステムへの信頼を損ない、将来の成長を制限する可能性があります。

彼らはまた、NFTエコシステムでは、262人のユーザーがNFTを自己資金のアドレスに25回以上販売したことを確認しました。NFTウォッシュトレーダーの大半はお金を失いましたが、成功したNFTウォッシュトレーダーは非常に多くのお金を稼いでいるので、262のこのグループには110人の個人がいて、全体で890万ドルの利益を上げました。

また、NFTウォッシュ取引は主にマネーロンダリングの手段として使用され、NFTの世界ではいくつかの違法なサイバー犯罪を後援していると考えられています。

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偽の価値の想定上の価値を持つNFTを購入するのを防ぐための最良のアプローチは、信頼できる情報源から購入することです。さらに一歩踏み出すには、所有したいNFTに資金を提供する、または結びついているウォレットアドレスでブロックチェーン分析を行うことができます。

NFTエコシステムにおけるサイバー犯罪の増加に伴い、NFTプラットフォームはそのような慣行を制裁し、阻止するための措置を講じる必要があります。また、詐欺師が創造的な投資家やプラットフォームによって保証された信頼を苛立たせるのを防ぐために、詐欺防止法が厳格に施行されれば、大きな利益になるでしょう。


著者: Gate.io 研究者 M. オラトゥンジ
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