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米国司法省は、Bitfinexハックの詳細を公開しています
15 February 17:45
【ティッカー】DR】
1. 2月8日、米国司法省は、2016年8月のBitfinexハッキング事件が解決したと発表しました。
2 容疑者2人は、資金洗浄と米国政府を欺く陰謀で告発され、25年の懲役刑を宣告される。
3. 約94,000の盗まれたビットコインが回収され、元の所有者に返還される予定です。
4. 2人の容疑者は、長年にわたって主に闇のネットワーク上の小さな取引を通じて徐々にお金をロンダリングしてきました。 これまでのところ、彼らは約25,000ビットコインの譲渡を完了し、合計290万ドルの利益を上げています。
5.暗号通貨は犯罪者にとって安全な避難所ではありません。 暗号通貨のトレーサビリティに基づいて、多くの暗号化分析ツールは、このようなケースを解決する上で重要な役割を果たしてきました。
2月8日、米国司法省(DOJ)は、2016年8月に発生したBitfinexハッキング事件を解読し、ニューヨークでイリヤ・リキテンスタイン(34歳)と妻のヘザー・モーガン(31歳)の2人の容疑者を逮捕したと発表した。
この場合、最大119,756ビットコインがBitfinexアカウントから約7,000万ドルの現在の価格で盗まれました。 ビットコイン価格の上昇に伴い、盗まれたビットコインの価値は45億ドルに上昇しました。このケースは、2014年のMt.Goxコイン盗難事件に次ぐ、史上2番目に大きい ビットコイン 損失事件でもあります。
司法省のリサ・O・モナコ司法副長官は、この事件は司法省の歴史の中で最大の金融差し押さえだと述べた。 2人の容疑者は、金洗浄と米国政府を騙す陰謀で告発され、25年の刑を宣告される。 裁判所のスタッフは、2人の容疑者が保有するデジタルウォレットから約94,000の盗まれたビットコインを回収し、押収しました。 これらの盗まれた資産は、裁判所によって元の所有者に返還される予定です。 現在、2人の容疑者はそれぞれ500万ドルと300万ドルの保釈金で釈放されている。
ストーリー全体
裁判所が 公開した文書によると、2016年8月上旬、2人のハッカーがステーブルコインプラットフォーム テザーの取引所であるBitfinexシステムに侵入し、2072の不正な ビットコイン 取引を開始し、合計119,754.8121ビットコインを2072アドレスを含む外部ウォレット(ウォレット1CGA4s)に転送しました。 ハッキングの影響を受け 、ビットコイン価格は1日で20%以上急落しました。 損失を被ったユーザーのために、Bitfinexはオムニプロトコルを通じて債務トークンBFXトークンを提供しました。 各BFXの額面金額は、額面1米ドルでBitfinexによって徐々に買い戻され、買い戻しは2017年4月まで完了しませんでした。
その後、2人のハッカーはマネーロンダリングの複雑で長いプロセスを開始しました。 メインチャネルはダークネットワークであり、盗まれたBitcoinsをチェーンに痕跡を残さずに別のウォレットに転送することができます。 2017年1月以来、ウォレット1CGA4sの ビットコイン は、ダークネットワーク市場のAlphaBay、次に複数の取引所の所有者のないアカウント、そして2人の容疑者によって制御されている複数のアカウントに段階的に流れていました。
最も困難なステップは、ダークネットを使用して資金を洗浄することでした。 疑惑を呼び起こさないようにするために、マネーロンダリングプロセスは小さな送金の形でゆっくりと完了しなければなりませんでした。 2人の容疑者は、偽の身元で口座を登録し、高頻度で小規模な取引を開始し、徐々にマネーロンダリングを完了するためのコンピュータ自動化プログラムを準備しました。 二人はまた、何度も資金を流用し、視線を混乱させるために頻繁に資金を転送しました。 2017年1月以来、両者は約25,000ビットコインの譲渡を完了し、合計290万ドルの利益を上げています。
2人の容疑者のアパートを捜索した後、法執行官は容疑者のクラウドディスクに2000以上のアドレス(ウォレット1CGA4)と秘密鍵情報を含むファイルを見つけ、そのアドレスに残りの94643ビットコインを見つけました。 この十分に文書化されたファイルは、事件を解明するために使用される決定的な証拠の1つになりました。
仮想通貨は犯罪の安全な避難所ではない
仮想通貨の普及に伴い、仮想通貨関連の犯罪も相次いで発生し始めています。 セキュリティと匿名性は、暗号通貨とブロックチェーン技術の2つの主要な特徴であり、規制当局の調査と証拠収集に新たな課題をもたらします。
暗号化されたウォレットはKYC検証を必要としないため、秘密鍵がある限りノードのウォレットを使用できます。 これにより、一般的にユーザーの実際の身元を確認することが難しくなります。 ただし、ハッカーが仮想通貨を法定通貨に変換する必要がある場合、必然的に最終的にKYCプロトコルを通過する必要があります。 2人の容疑者の身元は、彼らが使用した取引所の口座で最終的に明らかになりました。
法務省の司法副長官が言ったように、暗号通貨は犯罪者にとって安全な避難所ではありません。 暗号通貨のトレーサビリティに基づいて、多くの暗号化分析ツールもこのようなケースを解決する上で重要な役割を果たしてきました。 2人の容疑者は複雑な転送ネットワークを編もうと最善を尽くしましたが、最終的に失敗し、逮捕されました。 2月12日、Netflixは事件の経過を詳述したドキュメンタリーを撮影することも発表した。 しかし、現在の証拠によると、2人の容疑者がハッカー自身であるかどうか、そして事件にまださらなる調査中の他の秘密があるかどうかを証明するだけでは不十分です。
著者: Gate.io オブザーバー: エドワード・H
免責事項：
*この記事はオブザーバーの見解のみを表しており、投資提案を構成するものではありません。
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