Gate.io ブログ Tether、Tornado Cashに対する米国の制裁を支持せず

Tether、Tornado Cashに対する米国の制裁を支持せず

09 September 23:02

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Tornado Cashに関連するウォレットに制裁を課しました。

特定のウォレットアドレスに対する制裁は、米国人および組織が取引を行わないことを意味します。

政府が組織や個人ではなく、スマートコントラクトに制裁を加えるのは初めてのことです。

Tetherは、米国の規制当局から直接その旨の連絡があった場合、制裁を遵守することを約束しています。

ブロックチェーンと暗号通貨に関する明確な規制がないことは、時としてこのセクターに不確実性を生み出します。たとえば、現在、Tether USDTと米国財務省が、特定のブロックチェーン取引の背後にある当事者の身元を隠すのに役立つ分散型組織であるTornado Cashに後から課した制裁に対処するための根拠が明確でないことに関して不信感があります。

Tornado Cashに対する米国の制裁措置

デジタル資産およびセキュリティ資産の取引を監視する責任を負う米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、オープンソースの暗号通貨ミキサーであるTornado Cashに制裁を課しました。この米国連邦機関は、Tornado Cashが4億5,500万ドル以上の暗号通貨を外部化したことを非難しています。

引用元：Utoday

OFACは、Tornado Cashが、Lazarus Groupとして知られる北朝鮮とつながりのあるハッキングシンジケートなどの悪質な暗号通貨アクターが、暗号資産ハッキングによって数百万ドルを盗むのを助けていると非難しています。Chainanalysisによると、Tornado Cashは2019年に運用を開始して以来、76億円以上の収益をあげています。また、この金額の約30％がLazarus Groupなどの悪質なアクターと関連しているとしています。

米国財務省外国資産管理局は、不正行為として、Axie Infinity社のRonin Bridge Protocol、Harmony Bridge、Nomad Bridgeから盗まれた暗号通貨を移動させていると指摘しています。OFACは、複数のデジタルアドレス、ルーティングアドレス、プロキシアドレスに制裁を課しました。

米国内の個人や組織が取引すべきでないアドレスは、全部で44個あります。米国政府はこの機関を通じて、暗号通貨を扱う企業に対して、「制裁コンプライアンスプログラム」について更新するよう求めています。

Tornado Cashとは

Tornado Cashのブロックチェーン分野での貢献を実感すると、この根拠も理解しやすくなるはずです。

Tornado Cashは、分散型暗号資産ミキサーで、ユーザーの身元を隠して取引を行うのが主な役割です。暗号資産ミキサーの目的は、ユーザーの取引履歴を隠すことで、高いプライバシーを維持することです。

主に、このプロトコルは、受け取った暗号通貨をすべてシャッフルし、ある時点でその保管場所に存在させます。これは、スマートコントラクトがいつでも保有する全暗号資産量をプールして、宛先アドレスに再分配するようなものです。受信側のウォレットアドレスは、送信元のアドレスではなく、他のアドレスから暗号通貨を取得します。そのため、第三者はどのアドレスに行く暗号通貨の出所を確認することができません。

引用元：Postsen

暗号通貨の出所を隠すプロセスは、特定の個人の暗号資産活動を追跡したいと考える独裁的な政府のある国に住む人々に効果があります。一方、ミキサーは、ハッキング活動で有名なLazarus Groupのような犯罪組織の活動を隠してしまうという悪い面もあります。米国政府は、Tornado Cashが2019年以降、70億ドル以上の価値のある暗号通貨のロンダリングを促進したと考えています。

しかし、Tornado Cashはスマートコントラクトを使用しているため、保護されない方法で動作します。つまり、Tornado Cashはユーザーの資産を保有しないのです。ユーザーは自分の望む方法で取引を行う力があります。その結果、そのシステムを通過する暗号通貨を完全に制御することはできません。

TetherとTornado Cashの関係

暗号通貨を扱う他の多くの組織と同様に、TetherはTornado Cashと業務提携を結んでいます。たとえば、TetherユーザーはTornado Cashに暗号通貨を送ることができ、逆もまた然りです。このことは、Tetherが米国によりTornado Cashに課した制裁を支持する場合、ルーティング、ウォレット、プロキシのいずれであっても、当該アドレスをブラックリスト化する必要があることを意味します。ちなみに、Tetherはブログを通じて、米国が同社と提携する当事者に課した制裁を支持することを約束しました。

TetherがOFACの制裁を支持しない理由

現在、Tetherは、OFACが制裁したアドレスをまだブラックリスト化していません。それにはさまざまな理由があります。

国家政府がスマートコントラクトコードに制裁を加えるのは初めてのことで、組織がそれにどう対処するかに混乱が生じています。暗号資産の専門家によると、制裁はブロックチェーンシステムに刻み込まれた取引のプライバシーと匿名性の価値への挑戦です。その結果、一部の企業は、そのような制裁を支持することが困難であると判断しています。

また、ブロックチェーン技術は、政府や他の中央当局の支配や検閲に反対するものであるため、多くの人が評価しています。Tetherがこれらのウォレットをブラックリスト化した場合、分散化の中核的な原則に逆行することになります。制裁を支持すれば、そのユーザーと暗号資産コミュニティ全体がパニックに陥ることになります。一部のアナリストは、スマートコードコントラクトに制裁を加えることは、メールをブロックするようなもので、社会が期待していないものであると指摘しました。

Tetherはブログで、OFACがブラックリストに掲載したアドレスに対して行動を起こすと約束しました。また、そのようなウォレットの資産を凍結するだけでなく、ウォレットへの暗号資産預金やウォレットからの引き出しをスクラビングすると述べています。言い換えれば、制裁を受けたウォレットとの取引を行わないことを確認しています。

引用元：Cointelegraph

しかし、Tetherは、OFACまたは米国の担当政府機関から連絡があった場合のみ、そのようなアドレスに対する措置を取ることができると明言しました。

Tetherは、「当社は、主要な法執行官とほぼ毎日連絡を取っており、彼らの要求に迅速に対応することに誇りを持っています。弊社は、確認された法執行機関から個人所有のウォレットを凍結するための該当する/正当な要求を受け取った場合、その凍結に従います」と記しています。

したがって、コンプライアンス違反の主な理由は、連邦政府から必要な連絡を受けていないことです。

さらに、リストアップされたアドレスに対して、恣意的に行動を起こすことはできないとしています。そうすることで、無謀にもユーザーの活動を妨害することになるためです。また、米国政府が行っている捜査の妨げになる可能性もあります。

Tetherによるコンプライアンスの監督

現在、TetherはTornado Cashの件に関連する監督プログラムを公表していません。しかし、ブログの中で、国際的なコンプライアンスプログラムがあることを述べています。それは、「弊社は世界レベルのコンプライアンスプログラムの一部としてOFACの制裁を考慮しています」というものです。

結論

米国財務省外国資産管理局は、44個のアドレスに対して制裁を課しました。これにより、米国の企業や個人は、該当するアドレスとの取引を停止するよう強制されます。また、暗号通貨を扱う他の組織に対しても、制裁遵守プログラムに関する最新情報を提供するよう要請しました。

執筆者　Gate.io研究員　Mashell C
本記事は、研究者の見解を述べたものであり、投資に関する示唆を与えるものではありません。
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