Nos últimos anos, a Turquia se tornou um dos importantes players no mercado global de criptomoedas, com seu enorme volume de negociação de criptomoedas. De acordo com as estatísticas, a Turquia se tornou o quarto maior mercado de negociação de criptomoedas do mundo, seguindo os Estados Unidos, Índia e Reino Unido.

O entusiasmo da Turquia pelas criptomoedas decorre da instabilidade econômica do país e da desvalorização da moeda. Diante da alta inflação e do enfraquecimento contínuo da lira, cada vez mais turcos consideram as criptomoedas como uma ferramenta importante para proteger os riscos econômicos e preservar o valor.

*A lira turca se desvalorizou mais de 300% entre o final de 2020 e o final de 2023 (Fonte: Kaiko)

Em 23 de agosto, afetada por fatores como a alta inflação doméstica, a taxa de câmbio da lira turca em relação ao dólar dos EUA caiu abaixo de 34 para 1, atingindo uma nova mínima. No mesmo dia, no mercado de câmbio turco, a taxa de câmbio da lira em relação ao dólar dos EUA caiu para 34,049 para 1 e depois se recuperou ligeiramente. Segundo relatos da mídia local, a taxa de câmbio da lira turca em relação ao dólar dos EUA caiu cerca de 15,2% este ano.

Embora o mercado de criptomoedas da Turquia seja grande, tem faltado um quadro regulamentar claro por muitos anos, o que manteve a indústria de criptomoedas do país em uma área legal cinzenta.

Embora o Banco Central da República da Turquia tenha emitido uma proibição em 2021 sobre o uso de criptomoedas como o Bitcoin para pagamento, essa medida não tem sido capaz de regular completamente todo o mercado. Com a crescente atenção global à regulamentação de criptomoedas, a Turquia também começou a fortalecer gradualmente sua gestão nesse campo.

Regulação de Cripto da Türkiye esclarece

A Emenda da Lei dos Mercados de Capitais, que foi aprovada pelo Parlamento Turco em junho e entrou em vigor em julho, atraiu a atenção generalizada da indústria de cripto. A Junta de Mercados de Capitais (CMB) do país enfatizou que o conteúdo estabeleceu um arcabouço regulatório preliminar para provedores de serviços de ativos cripto na Turquia. Especificamente, inclui:

1. CMB é designado como o órgão regulador para a indústria de cripto, com o poder de autorizar operações, supervisionar, sancionar e tomar medidas.

2. Estabelecer responsabilidade penal por atos criminosos, como operação não autorizada de negócios de criptografia, apropriação indébita de ativos do usuário e fraude.

3. Plataformas de negociação precisam estabelecer um sistema de monitoramento para identificar, prevenir, restringir e relatar manipulação de mercado e incidentes de segurança.

Atualmente, embora haja falta de um sistema regulatório abrangente para criptomoedas, as regulamentações atuais da Turquia ainda possuem certa força regulatória no mercado, incluindo a proibição do banco central do país de uso de pagamentos com criptomoedas e a exigência do Comitê de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) para as exchanges coletarem dados KYC para manter medidas contra lavagem de dinheiro.

No entanto, o Ministro das Finanças da Turquia, Mehmet Simsek, também revelou mais cedo neste ano que um projeto de lei regulamentar mais abrangente sobre criptomoedas chegou à fase final de avaliação, o que se diz que fornecerá uma base legal clara para "carteiras de criptomoedas, provedores de serviços de ativos criptográficos, custodiantes de ativos criptográficos" e outros operadores.

Interpretação da Política: Emenda Recém-Revisada da Lei do Mercado de Capitais

Em 2 de julho de 2024, o governo turco aprovou oficialmente a Emenda nº 7518 da Lei dos Mercados de Capitais, que estabeleceu uma clara legalidade. Essa emenda marca o início de uma nova era de conformidade no mercado de criptomoedas turco.

1. Turquia: Antecedentes da Alteração da Lei dos Mercados de Capitais

Desde 2021, a Turquia foi incluída na lista cinza do GAFI devido aos riscos de lavagem de dinheiro. Para se livrar dessa situação desfavorável e esclarecer a política de tributação das criptomoedas, a Turquia começou a aumentar a supervisão nesse campo. Agora, a Turquia foi removida com sucesso da lista cinza, e um novo arcabouço regulatório foi introduzido, lançando as bases para o desenvolvimento padronizado do mercado de criptomoedas.

II. Novas regras emitidas pela Comissão de Mercados de Capitais (CMB)

Em 2 de julho de 2024, a Capital Markets Board (CMB) da Turquia anunciou oficialmente a Emenda nº 7518 da Lei dos Mercados de Capitais, que incluiu as disposições dos Prestadores de Serviços de Ativos Criptográficos (CASPs) no escopo da legislação. Isso marca uma nova etapa na regulamentação de criptomoedas na Turquia. Todos os prestadores de serviços de ativos criptográficos devem obter uma licença da CMB e cumprir as normas estabelecidas pela TUBITAK. Além disso, as atividades relacionadas a bancos também devem ser aprovadas pela Autoridade de Regulação e Supervisão Bancária (BDDK). Essas regulamentações não apenas fortalecem a supervisão, mas também fornecem garantias para o desenvolvimento saudável da indústria de ativos criptográficos.

III. Condições para estabelecer uma plataforma de ativos cripto

De acordo com as novas regulamentações, o estabelecimento de uma plataforma de ativos cripto deve cumprir as seguintes condições:

1. A plataforma deve ser estabelecida como uma sociedade anônima com um capital social mínimo de 50 milhões de Liras turcas.

2. Todas as ações serão emitidas e registradas em dinheiro.

3. Os fundadores e gestores devem cumprir as disposições da Lei do Mercado de Capitais e de outras leis pertinentes e possuir força financeira suficiente, honestidade e confiabilidade.

4. O escopo de negócios da plataforma de ativos de cripto deve ser claro e abranger atividades como compra, venda, emissão inicial, distribuição, liquidação, transferência e custódia.

IV. Transição e Liquidação das Operações da Plataforma

As novas regulamentações exigem que os provedores de serviços de ativos de cripto atualmente operando na Turquia devem enviar os documentos necessários à CMB dentro de um mês, e as empresas que não enviarem as solicitações devem tomar uma decisão de liquidação dentro de um mês. As plataformas de operação temporária devem enviar uma solicitação de licença de operação de plataforma antes de 8 de novembro de 2024, caso contrário, enfrentarão liquidação.

Durante o período de transição, um total de 76 exchanges recebeu permissão temporária para continuar operando e foi exigido que cumprissem os requisitos das novas regulamentações. Ao mesmo tempo, oito exchanges que não atenderam às condições foram obrigadas a se retirar.

Medidas rigorosas de supervisão e punição

As novas regulamentações estabelecem penalidades severas para indivíduos e instituições que se envolvem em serviços de ativos de cripto não autorizados. Indivíduos e entidades legais que violarem as regulamentações enfrentarão de 3 a 5 anos de prisão e uma multa de 5.000 a 10.000 dias. A apropriação indébita de fundos ou ativos confiados resultará em penalidades ainda mais severas, até 14 anos de prisão e uma multa pesada.

Para os infratores que cometem fraude para encobrir a apropriação indébita, enfrentarão de 14 a 20 anos de prisão e multa de até 20.000 dias. Além disso, indivíduos que usam ilegalmente os recursos de um provedor de serviços de ativos de cripto cuja licença foi revogada também enfrentarão até 22 anos de prisão e multa de 20.000 dias.

Impacto e perspectivas do quadro regulamentar

A Lei de Alteração da Lei dos Mercados de Capital marca um passo importante no regulamento de criptomoedas da Turquia. A alteração estabelece um quadro legal claro para os provedores de serviços de ativos de criptomoedas (CASPs), tornando o mercado de criptomoedas mais regulamentado e transparente.

Confiança e estabilidade do mercado aprimoradas: Ao estabelecer padrões regulatórios rigorosos, a emenda introduz maior transparência e responsabilidade no mercado de criptomoedas, o que não só ajudará a melhorar a confiança dos investidores no mercado, mas também evitará comportamentos impróprios, lançando assim as bases para a estabilidade de longo prazo do mercado.

Promovendo conformidade e desenvolvimento padronizado: A emenda exige que os provedores de serviços de ativos de cripto obtenham uma licença da CMB e cumpram com rigorosos padrões operacionais. Este requisito promoverá o desenvolvimento padronizado da indústria, eliminará os participantes de mercado não conformes e incentivará mais empresas conformes a participar da competição de mercado.

Entrada e competição de empresas internacionais: Após a introdução da emenda, muitas bolsas internacionalmente reconhecidas solicitaram licenças, mostrando a atratividade do mercado turco para as empresas internacionais. Essa tendência pode intensificar a concorrência no mercado, ao mesmo tempo em que traz tecnologias e serviços mais avançados, promovendo ainda mais o desenvolvimento do mercado cripto turco.

Supervisão reforçada e integração de mercado: A emenda não apenas estabelece padrões de supervisão mais rigorosos, mas também impõe penalidades severas para violações. Isso ajudará a limpar as atividades ilegais no mercado, tornar o mercado mais saudável e transparente e atrair mais empresas formais para participar.

Potencial de crescimento do mercado: A Turquia é o quarto maior país do mundo em negociação de criptomoedas e, com a implementação desta emenda, o mercado de criptomoedas pode abrir novas oportunidades de crescimento. Beneficiando-se de um quadro legal mais claro, os players no mercado turco terão a oportunidade de desenvolver e expandir seus negócios em um ambiente mais estável.

A Emenda da Lei dos Mercados de Capitais não só traz nova ordem e normas para o mercado de criptomoedas da Turquia, mas também lança uma base sólida para seu futuro desenvolvimento. Com a participação de mais empresas e a maturidade gradual do mercado, espera-se que o mercado de criptomoedas da Turquia inicie uma nova rodada de prosperidade.

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