Sebelumnya kami telah melaporkan bahwa di jalan menuju kebebasan mata uang kripto, Turki telah menghadapi semakin banyak masalah. Yang paling disayangkan adalah perilaku ilegal beberapa proyek kripto lokal yang telah menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah melakukan operasi besar-besaran terhadap proyek penipuan mata uang kripto di Ankara, dengan menahan 127 tersangka, menyita sejumlah besar aset dan beberapa senjata.
Proyek yang terlibat disebut Smart Trade Coin. ** Sejak tahun 2021, investor Turki terus memprotes dan mengutuk praktik proyek ini, dengan dugaan bahwa proyek ini adalah proyek penipuan. Menurut pengacara korban, jumlah pengguna yang tertipu oleh proyek ini mencapai 50.000, dengan kerugian melebihi 2 miliar dolar. **
Apa itu Smart Trade Coin (STC)?
Smart trade coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang terhubung ke beberapa pertukaran mata uang kripto. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola akun pertukaran mata uang kripto dari satu aplikasi, sehingga memungkinkan mereka untuk:
Menggunakan semua pertukaran melalui antarmuka tunggal,
Mengatur robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan otomatis, dan memperoleh keuntungan melalui perbedaan harga di antara pertukaran arbitrase, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Apakah Smart Trade Coin (STC) adalah eyewash?
Pada tahun 2023, Analis Utama AI Multiple Cem Dilmegani berbagi artikel penelitian tentang proyek tersebut di platform Ai Multiple, di mana artikel tersebut berulang kali menyatakan bahwa proyek tersebut kemungkinan besar merupakan sebuah eyewash mata uang kripto, dan ada banyak pengguna yang mengaku telah ditipu jumlah dana yang besar.
Di toko aplikasi, sekitar separuh pengulas menyebut aplikasi itu adalah sebuah eyewash.
Banyak pengguna melaporkan bahwa mereka kehilangan 95% tabungan mereka, pengguna kehilangan tabungan mereka dan tidak dapat memverifikasi bahwa dana tersebut tidak diambil oleh tim Smart Trade Coin (STC).
Melalui analisis rantai Beosin KYT, kami mengunci beberapa alamat yang diduga digunakan oleh pihak penipuan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri.
Karena arah dana curian dan alamat tidak diungkapkan secara publik, kami melakukan analisis pencucian uang dan pelacakan dana curian berdasarkan nama proyek Smart Trade Coin menggunakan Beosin KYT.
Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa kontrak token STC mendistribusikan dana utama melalui alamat 0x5f45 ke alamat 0xc12c. Berdasarkan cara transaksi yang diperluas, kita dapat melihat bahwa alamat ini melakukan banyak transaksi keluar ETH satu arah, yang melibatkan dana besar, hampir sama dengan jumlah kerugian yang diestimasikan, dan biaya transaksi alamat yang terlibat dalam arus keluar ETH semuanya berasal dari alamat 0xc12c, sehingga kita memiliki alasan untuk mencurigai bahwa alamat ini adalah alamat distribusi dana yang dicuri.
Grafik hanya menunjukkan sebagian kecil arus dana, alamat ini terlibat dalam 20000 lebih transaksi keluar. Berdasarkan sebagian kecil transaksi ini, dapat dilihat bahwa setelah alamat yang diduga penipuan ini mendistribusikan dana, sebagian dana langsung mengalir ke berbagai pertukaran, sementara sebagian melalui transfer multi-lapisan, pengumpulan, dan penyebaran, akhirnya tetap mengalir ke pertukaran.
Apakah pemerintah setempat seharusnya membangun kerangka regulasi yang sesuai
"Koran Kojaeli" melaporkan puluhan tuntutan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan mata uang kripto ini. Pada tahun 2021, 50 orang berkumpul di depan Pengadilan Ankara untuk protes terhadap Smart Trade Coin dan timnya.
Pengacara korban Yagiz Kaya menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menipu lebih dari 50.000 orang di Turki. Pada saat itu, meskipun banyak keluhan telah diajukan, dan kerugian dana investor diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS, perusahaan tersebut tidak mengambil tindakan apa pun.
Selain itu, beberapa korban mengatakan bahwa mereka didorong untuk meminjam uang dan menjual rumah atau mobil untuk mendapatkan “keuntungan 36% setiap bulan”.
Sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan besar, tetapi akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan berhutang banyak.
Analisis Utama AI Multiple, Cem Dilmegani, mengatakan bahwa klaim perusahaan tersebut tidak realistis. Situs web yang sudah tidak lagi online ini mengklaim 'menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa pertukaran mata uang kripto' dan 'membantu pengguna mengelola akun pertukaran mata uang kripto dari satu aplikasi'.
Meskipun perusahaan ini mengembangkan teknologi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui arbitrase, mereka tidak akan memasarkannya kepada investor ritel. Mereka akan mengumpulkan dana dan melakukan arbitrase dalam skala besar.
Terakhir, analis menekankan bahwa perilaku bisnis yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dari awal merupakan sebuah eyewash.
Peristiwa ini membuat semua kalangan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mencari kebebasan mata uang kripto saja tidak cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri mata uang kripto dapat benar-benar dipercaya dan diadopsi oleh masyarakat umum.
Oleh karena itu, dalam jalur regulasi mata uang kripto di Turki, pemerintah dan industri perlu saling bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan melindungi pengembangan inovatif. Hanya dengan menjaga operasi yang sesuai dengan peraturan, mata uang kripto dapat benar-benar menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan pertumbuhan nilai.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Menganalisis Skema Ponzi Enkripsi Turki: Diduga Melibatkan Miliaran Dolar, 127 Tersangka Ditahan
Sebelumnya kami telah melaporkan bahwa di jalan menuju kebebasan mata uang kripto, Turki telah menghadapi semakin banyak masalah. Yang paling disayangkan adalah perilaku ilegal beberapa proyek kripto lokal yang telah menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah melakukan operasi besar-besaran terhadap proyek penipuan mata uang kripto di Ankara, dengan menahan 127 tersangka, menyita sejumlah besar aset dan beberapa senjata.
Proyek yang terlibat disebut Smart Trade Coin. ** Sejak tahun 2021, investor Turki terus memprotes dan mengutuk praktik proyek ini, dengan dugaan bahwa proyek ini adalah proyek penipuan. Menurut pengacara korban, jumlah pengguna yang tertipu oleh proyek ini mencapai 50.000, dengan kerugian melebihi 2 miliar dolar. **
Apa itu Smart Trade Coin (STC)?
Smart trade coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang terhubung ke beberapa pertukaran mata uang kripto. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola akun pertukaran mata uang kripto dari satu aplikasi, sehingga memungkinkan mereka untuk:
Menggunakan semua pertukaran melalui antarmuka tunggal,
Mengatur robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan otomatis, dan memperoleh keuntungan melalui perbedaan harga di antara pertukaran arbitrase, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Apakah Smart Trade Coin (STC) adalah eyewash?
Pada tahun 2023, Analis Utama AI Multiple Cem Dilmegani berbagi artikel penelitian tentang proyek tersebut di platform Ai Multiple, di mana artikel tersebut berulang kali menyatakan bahwa proyek tersebut kemungkinan besar merupakan sebuah eyewash mata uang kripto, dan ada banyak pengguna yang mengaku telah ditipu jumlah dana yang besar.
Di toko aplikasi, sekitar separuh pengulas menyebut aplikasi itu adalah sebuah eyewash.
Banyak pengguna melaporkan bahwa mereka kehilangan 95% tabungan mereka, pengguna kehilangan tabungan mereka dan tidak dapat memverifikasi bahwa dana tersebut tidak diambil oleh tim Smart Trade Coin (STC).
Melalui analisis rantai Beosin KYT, kami mengunci beberapa alamat yang diduga digunakan oleh pihak penipuan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri.
Karena arah dana curian dan alamat tidak diungkapkan secara publik, kami melakukan analisis pencucian uang dan pelacakan dana curian berdasarkan nama proyek Smart Trade Coin menggunakan Beosin KYT.
Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa kontrak token STC mendistribusikan dana utama melalui alamat 0x5f45 ke alamat 0xc12c. Berdasarkan cara transaksi yang diperluas, kita dapat melihat bahwa alamat ini melakukan banyak transaksi keluar ETH satu arah, yang melibatkan dana besar, hampir sama dengan jumlah kerugian yang diestimasikan, dan biaya transaksi alamat yang terlibat dalam arus keluar ETH semuanya berasal dari alamat 0xc12c, sehingga kita memiliki alasan untuk mencurigai bahwa alamat ini adalah alamat distribusi dana yang dicuri.
Grafik hanya menunjukkan sebagian kecil arus dana, alamat ini terlibat dalam 20000 lebih transaksi keluar. Berdasarkan sebagian kecil transaksi ini, dapat dilihat bahwa setelah alamat yang diduga penipuan ini mendistribusikan dana, sebagian dana langsung mengalir ke berbagai pertukaran, sementara sebagian melalui transfer multi-lapisan, pengumpulan, dan penyebaran, akhirnya tetap mengalir ke pertukaran.
Apakah pemerintah setempat seharusnya membangun kerangka regulasi yang sesuai
"Koran Kojaeli" melaporkan puluhan tuntutan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan mata uang kripto ini. Pada tahun 2021, 50 orang berkumpul di depan Pengadilan Ankara untuk protes terhadap Smart Trade Coin dan timnya.
Pengacara korban Yagiz Kaya menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menipu lebih dari 50.000 orang di Turki. Pada saat itu, meskipun banyak keluhan telah diajukan, dan kerugian dana investor diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS, perusahaan tersebut tidak mengambil tindakan apa pun.
Selain itu, beberapa korban mengatakan bahwa mereka didorong untuk meminjam uang dan menjual rumah atau mobil untuk mendapatkan “keuntungan 36% setiap bulan”.
Sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan besar, tetapi akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan berhutang banyak.
Analisis Utama AI Multiple, Cem Dilmegani, mengatakan bahwa klaim perusahaan tersebut tidak realistis. Situs web yang sudah tidak lagi online ini mengklaim 'menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa pertukaran mata uang kripto' dan 'membantu pengguna mengelola akun pertukaran mata uang kripto dari satu aplikasi'.
Meskipun perusahaan ini mengembangkan teknologi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui arbitrase, mereka tidak akan memasarkannya kepada investor ritel. Mereka akan mengumpulkan dana dan melakukan arbitrase dalam skala besar.
Terakhir, analis menekankan bahwa perilaku bisnis yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dari awal merupakan sebuah eyewash.
Peristiwa ini membuat semua kalangan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mencari kebebasan mata uang kripto saja tidak cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri mata uang kripto dapat benar-benar dipercaya dan diadopsi oleh masyarakat umum.
Oleh karena itu, dalam jalur regulasi mata uang kripto di Turki, pemerintah dan industri perlu saling bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan melindungi pengembangan inovatif. Hanya dengan menjaga operasi yang sesuai dengan peraturan, mata uang kripto dapat benar-benar menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan pertumbuhan nilai.