Mempopulerkan Hukum Web3丨Apakah benar-benar aman bagi Web3ers untuk pergi ke luar negeri secara fisik?

Dengan perkembangan bertahap dan kematangan teknologi, jaringan blockchain yang diwakili oleh rantai publik seperti Ethereum, sebagai infrastruktur publik global yang dapat mewujudkan transmisi data point-to-point, akses tanpa biaya, keterbukaan informasi, transparansi dan non-gangguan, secara bertahap menunjukkan potensi besarnya sebagai generasi berikutnya dari nilai Internet. Namun, karakteristik teknis inti dari desentralisasi juga membuat seluruh lingkungan jaringan tidak memiliki pengawasan yang efektif, dan berbagai kejahatan seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang sering terjadi, dan mereka semakin internasional dan tersembunyi. Saat ini, yurisdiksi kriminal lintas batas yang lama dan sistem penegakan hukum untuk kejahatan tradisional secara bertahap menjadi tidak dapat secara efektif mengatur kejahatan baru.

Tim Sister Sa melihat bahwa status quo ini telah mulai memaksa negara-negara untuk melakukan reformasi signifikan terhadap yurisdiksi kriminal lintas batas tradisional dan sistem penegakan hukum, jadi hari ini kami akan mulai dari hukum dan peraturan China yang relevan dan berbicara dengan Anda tentang apakah Web3ers dapat diandalkan untuk pergi ke luar negeri secara langsung.

01. Apa itu yurisdiksi kriminal lintas batas dan penegakan hukum?

Sebelum berbicara tentang yurisdiksi kriminal lintas batas dan penegakan hukum, tim Sister Sa harus menjelaskan konsep dasar kepada semua orang: kedaulatan. Dalam seluruh sistem aturan hukum internasional, kedaulatan adalah konsep yang paling inti, dan pada dasarnya dapat dikatakan bahwa sistem hukum internasional modern didirikan atas dasar mengakui, menghormati, dan melindungi kedaulatan negara. Subjek hak berdaulat adalah "negara", dan penikmatan kedaulatan berarti bahwa negara dapat menikmati kekuasaan tertinggi dan terakhir di dalam wilayahnya sendiri. Namun, hak ini juga tunduk pada "prinsip kesetaraan", yang berarti bahwa kedaulatan harus dihormati secara setara apakah Anda negara besar atau kecil, negara kuat atau negara lemah, yang memberi negara kewajiban hukum internasional untuk "tidak mengganggu kedaulatan Negara lain".

Kemudian, berdasarkan interpretasi kedaulatan di atas, pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi dua konsep: "pelaksanaan hak internal" dan "pelaksanaan hak eksternal" suatu negara. Namun, pelaksanaan hak eksternal berbeda, jika suatu negara dapat menggunakan haknya secara eksternal tanpa batasan dan menjalankan yurisdiksi lengan panjang, itu pasti akan menyebabkan terjadinya pelanggaran kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, yurisdiksi kriminal lintas batas dan penegakan hukum, sebagai latihan eksternal "yurisdiksi penegakan hukum", pasti akan sangat dibatasi.

Dalam perjalanan dekade terakhir ini (terutama dalam beberapa tahun terakhir), negara-negara maju yang dipimpin oleh negara Barat utama telah mengambil keuntungan dari posisi koersif ekonomi mereka untuk secara sewenang-wenang memperluas yurisdiksi mereka sendiri, dan penggunaan yurisdiksi lengan panjang untuk melaksanakan yurisdiksi kriminal dan penegakan hukum terhadap perusahaan dan individu di luar negeri adalah penyalahgunaan yurisdiksi kriminal lintas batas dan penegakan hukum.

02. Bagaimana Tiongkok melakukan yurisdiksi kriminal lintas batas dan penegakan hukum?

Dari sudut pandang praktis, jika organ peradilan Tiongkok ingin melakukan yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum, mereka harus terlebih dahulu menentukan bahwa Tiongkok memiliki yurisdiksi atas tersangka kriminal yang relevan dan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Kedua, perlu meminta bantuan peradilan pidana dari luar negeri melalui prosedur bantuan peradilan pidana, sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku saat ini, perjanjian bilateral atau multilateral tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dan preseden timbal balik peradilan.

1. Penentuan Yurisdiksi

Secara umum, ada tiga dasar untuk yurisdiksi kriminal lintas batas di Tiongkok, yaitu, yurisdiksi pribadi terhadap warga negara Tiongkok, yurisdiksi perlindungan terhadap warga negara asing, dan yurisdiksi universal yang timbul dari perjanjian internasional atau kewajiban lain berdasarkan hukum internasional.

Jika seorang warga negara Tiongkok melakukan tindak pidana di negara asing, yurisdiksi umumnya diperoleh sesuai dengan prinsip yurisdiksi pribadi, sesuai dengan Pasal 7 Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok: "Jika seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok melakukan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang ini di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang ini akan berlaku, tetapi jika hukuman maksimum yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah hukuman penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari tiga tahun, itu tidak dapat dituntut." Undang-Undang ini berlaku bagi pejabat Negara dan personel militer Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok. "

Jika seorang warga negara asing melakukan tindak pidana terhadap Republik Rakyat Tiongkok atau warga negaranya di negara asing, Pasal 8 Hukum Pidana menetapkan: "Jika orang asing melakukan kejahatan terhadap Negara atau warga negara Republik Rakyat Tiongkok di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, dan hukuman minimum yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah penjara jangka waktu tetap tidak kurang dari tiga tahun, Undang-Undang ini dapat berlaku, kecuali jika ia tidak dihukum sesuai dengan hukum tempat kejahatan itu dilakukan." "

Karena ruang lingkup penerapan yurisdiksi universal yang sangat sempit, tim Sister Sa tidak akan memperkenalkannya untuk saat ini.

Selain mendapatkan yurisdiksi sesuai dengan hukum, organ peradilan Tiongkok juga perlu meninjau apakah kejahatan yang dilakukan oleh tersangka kriminal dapat diatur oleh hukum Tiongkok sebelum meminta bantuan peradilan asing. Secara khusus, "prinsip kriminalitas ganda" harus digunakan sebagai kriteria untuk ditinjau. Prinsip kriminalitas ganda, yang merupakan bagian penting dari hukum kebiasaan internasional, adalah prinsip dasar bantuan peradilan internasional dalam masalah pidana, yaitu, pemberian bantuan peradilan oleh Negara yang diminta kepada Negara pemohon dibenarkan hanya ketika tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kriminal dievaluasi sebagai kejahatan berdasarkan hukum domestik Negara pemohon dan Negara yang diminta.

"Prinsip kriminalitas ganda" telah banyak dipraktikkan dalam prosedur penting seperti "investigasi dan pengumpulan bukti", "layanan dokumen hukum", "adopsi tindakan wajib", "ekstradisi" dan "transfer kasus pidana" dalam yurisdiksi kriminal lintas batas dan penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus ekstradisi Meng Moumou yang terkenal, putri pengendali yang sebenarnya, Pengadilan Tinggi British Columbia, Kanada, dikonfirmasi melalui putusan bahwa perilaku Meng Moumou memenuhi standar "kriminalitas ganda" Kanada + Amerika Serikat, dan terus mendengar kasus tersebut secara hukum.

2. Pengajuan Permintaan Bantuan Peradilan Pidana dan Kemajuan Kasus

Pada awal 2007, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengeluarkan Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters untuk menyediakan kerangka kerja legislatif dan model referensi bagi negara-negara untuk mengembangkan hukum domestik yang sesuai. "Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional" Tiongkok dirumuskan dengan undang-undang ini sebagai referensi penting.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional, "bantuan peradilan pidana" mengacu pada: "Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara asing memberikan bantuan timbal balik dalam penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan penegakan kasus pidana, termasuk layanan dokumen, penyelidikan dan pengumpulan bukti, mengatur saksi untuk bersaksi atau membantu dalam penyelidikan, menyegel, menyita dan membekukan aset yang terlibat dalam kasus ini, menyita dan mengembalikan keuntungan yang melanggar hukum dan properti lain yang terlibat dalam kasus ini, mentransfer terpidana dan bantuan lainnya. " Dapat dilihat bahwa semua yurisdiksi kriminal lintas batas dan tindakan penegakan hukum di Tiongkok harus diselesaikan melalui bantuan peradilan.

Dalam praktiknya, subjek bantuan peradilan pidana perlu ditentukan oleh adanya perjanjian bantuan peradilan pidana antara Tiongkok dan negara yang diminta. Di mana ada perjanjian bantuan, umumnya diusulkan oleh Kementerian Kehakiman, Komisi Pengawasan Negara, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, dan organ lain untuk kontak asing dalam lingkup kewenangan mereka. Dengan tidak adanya perjanjian bantuan, itu akan diselesaikan melalui kontak diplomatik.

Perlu dicatat bahwa pada awal tahun 2000, sebuah negara Barat utama menandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Bantuan Yudisial dalam Masalah Pidana (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Tiongkok-AS tentang Bantuan Yudisial dalam Masalah Pidana") dengan Tiongkok, dan Tiongkok telah bekerja sama dengannya berkali-kali.

03. Yurisdiksi kriminal lintas batas China dan praktik penegakan hukum dari perspektif kasus penipuan aset kripto lintas batas baru-baru ini

Menurut kasus penipuan lintas batas yang melibatkan aset kripto yang dirilis oleh Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an, Shanghai, pada awal Desember 2022, geng penipuan luar negeri berskala besar melakukan penipuan dengan menarik korban ke dalam kelompok spekulasi saham, berpura-pura menjadi "mentor senior" untuk memperkenalkan pasar saham, dan mengajari orang cara menghasilkan banyak uang dengan membeli saham dan mata uang kripto.

Setelah menerima petunjuk, Biro Keamanan Umum Jing'an Shanghai segera meluncurkan penyelidikan, dan melalui penelusuran dana dan penyelidikan lintasan tersangka, organ keamanan publik menilai bahwa ini kemungkinan besar adalah geng penipuan jaringan telekomunikasi lintas batas. Setelah penyelidikan lebih lanjut, organ keamanan publik menemukan bahwa geng kriminal lintas batas, atas nama "Perusahaan XX", mendirikan sejumlah situs web "game" terkait atau platform investasi seperti "XX International" dan "XX City", dan memikat korban untuk berinvestasi dan menipu korban dana investasi di bawah berbagai spanduk seperti "bimbingan mentor" dan "keuntungan tetap tanpa kerugian".

Dilihat dari penyelidikan dan penanganan kasus yang sebenarnya, organ penanganan kasus tidak mengajukan bantuan dari negara asing seperti Biro Keamanan Umum dan unit lain yang memiliki hak untuk mengajukan bantuan peradilan pidana ke negara asing, tetapi melakukan kontrol ketat di Tiongkok, dan antara Februari dan April 2023, 59 tersangka kriminal yang kembali ke Tiongkok ditangkap di seluruh negeri.

Dari kasus ini, kita dapat menemukan bahwa meskipun Tiongkok telah menandatangani perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan banyak negara, tingkat penggunaannya tidak tinggi dalam praktiknya, yang mungkin disebabkan oleh ketidakefisienan bantuan peradilan pidana, prosedur yang rumit, dan ketidaktahuan personel penanganan kasus yang relevan dengan ketentuan.

04, ditulis di akhir

Untuk lebih jelasnya, tim Sister Sa tidak percaya bahwa Web3ers adalah "penjahat terlahir", juga tidak percaya bahwa bisnis yang terkait dengan aset kripto harus merupakan kejahatan di bawah hukum Tiongkok. Faktanya, justru karena "Pemberitahuan tentang Perbaikan Kegiatan "Penambangan" Mata Uang Virtual "" dan dokumen normatif lainnya yang memiliki sikap yang relatif negatif terhadap aset kripto berdasarkan teknologi blockchain, serta "penegakan hukum mencari keuntungan" yang sering dan sering di lingkungan peradilan China saat ini, masyarakat telah membentuk "kesalahpahaman" tentang Web3ers. Namun, jika warga China menggunakan aset kripto sebagai gimmick sejak awal untuk melakukan kejahatan yang relevan terhadap warga China di luar negeri, maka akan sulit untuk lepas dari sanksi hukum pidana China bahkan jika mereka meninggalkan negara itu secara fisik.