Ruholamin Haqshanas

Terakhir diperbarui:

31 Juli 2024, 10:36 EDT | 2 menit membaca

Departemen Institusi Keuangan Wisconsin (DFI) telah meluncurkan pelacak penipuan investasi yang dapat diakses publik dalam upaya untuk memerangi penipuan keuangan dan kripto.

Menurut laporan dari DFI, warga Wisconsin menjadi korban penipuan senilai sekitar $3.55 juta antara Januari 2022 dan Juni 2024.

Untuk mencegah kerugian di masa depan, pelacak baru yang baru diungkapkan bergantung pada keluhan konsumen untuk mengumpulkan data ancaman penting, dengan tujuan utama untuk mengingatkan masyarakat tentang penipuan saat ini dan membuatnya semakin sulit bagi penipu untuk menipu lebih banyak investor.

Katalog Pelacak Wisconsin Mencatat 22 Entri untuk Keluhan Lampau

Pelacak tersebut sudah mencatat 22 entri yang berasal dari keluhan-keluhan sebelumnya, dengan jumlah korban yang signifikan menjadi terjerumus ke dalam skema pemotongan babi atau platform perdagangan cryptocurrency yang curang.

“Melalui pelacak penipuan investasi baru kami, yang dikombinasikan dengan upaya penegakan hukum yang ketat, DFI berkomitmen untuk menerangi para predator kejam ini dan melindungi konsumen dan investor,” kata Sekretaris DFI Cheryll Olson-Collins.

Sementara DFI menahan diri dari memverifikasi detail-detail spesifik dan kerugian yang dilaporkan oleh pelapor, pelacak tersebut berfungsi sebagai alat penting untuk memperingatkan dan melindungi investor kripto dari ancaman potensial.

Terus diperbarui dan dapat dicari berdasarkan nama perusahaan, jenis penipuan, atau kata kunci, pelacak ini bertujuan untuk memberdayakan individu dengan informasi untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Hari ini @WIS_DFI mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan pelacak penipuan investasi untuk membantu warga Wisconsin mengidentifikasi dan menghindari penipuan investasi keuangan, termasuk penipuan kriptokurensi. Pelajari lebih lanjut di: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

— Departemen Keuangan Wisconsin (@WIS_DFI) 30 Juli 2024

Sekretaris Olson-Collins juga memperingatkan warga tentang sifat cryptocurrency yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dilacak, menyarankan agar tidak berbagi uang dengan entitas online yang tidak dikenal atau memberi mereka akses ke rekening bank atau dompet digital.

Dengan berhati-hati dan menghindari interaksi dengan pihak yang tidak dikenal yang menjanjikan pengembalian yang tidak realistis pada investasi kripto, warga Wisconsin dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap menjadi korban penipuan cryptocurrency.

FBI Mengecam Penipuan Kripto yang Meningkat

Pada bulan Maret, Biro Investigasi Federal menggambarkan sentimen yang serupa, mengeluarkan peringatan yang menekankan pentingnya menggunakan bisnis jasa uang kripto terdaftar yang mematuhi regulasi Know Your Customer dan Anti Pencucian Uang.

Pada saat itu, FBI mengatakan kerugian investasi terkait cryptocurrency meningkat dari $2,57 miliar pada tahun 2022 menjadi sekitar $3,94 miliar pada tahun 2023, mewakili peningkatan yang cukup besar sebesar 53%.

Kerugian-kerugian ini menyumbang bagian terbesar dari penipuan investasi di negara ini, sekitar 86% dari total kerugian penipuan investasi, yang mencapai $4,57 miliar untuk tahun tersebut.

FBI menyoroti tren mengkhawatirkan korban menjadi mangsa penipuan kripto, tergoda oleh janji pengembalian substansial pada investasi mereka.

“Penipuan-penipuan ini dirancang untuk memikat orang-orang yang ditargetkan dengan janji pengembalian investasi yang menguntungkan,” tekankan FBI.

Perlu dicatat bahwa salah satu jenis penipuan kripto yang paling umum menimpa individu adalah penipuan percintaan.

Dalam skema ini, para penjahat mengadopsi identitas online palsu dan membangun kepercayaan dengan korban sebelum meyakinkan mereka untuk mengirimkan cryptocurrency, hanya untuk menghilang setelahnya.

Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain, melaporkan bahwa penipuan romansa sendiri bertanggung jawab atas setidaknya $374 juta dalam crypto curian yang dicurigai pada tahun 2023.

Penipuan phishing juga menjadi ancaman besar bagi pengguna kripto, dengan lebih dari 324.000 individu jatuh korban dari penipuan semacam itu pada tahun 2023, yang mengakibatkan kerugian sekitar $295 juta dalam aset digital.

Ikuti Kami di Google News