Mantan Desainer Produk OpenSea Telah Dibebankan Dengan NFT Inside Trading

[TL;DR]
Dalam tindakan pengaturan pertama semacam itu di ruang NFT, Departemen Kehakiman telah mendakwa Nathaniel Chastain mantan Karyawan OpenSea dengan perdagangan orang dalam.

Menurut dakwaan, terdakwa yang merupakan manajer produk di OpenSea, pasar NFT pada saat itu, bertanggung jawab untuk memilih karya seni NFT untuk ditampilkan di beranda perusahaan.

Biasanya, ketika NFT menjadi pusat perhatian seperti itu di platform, harganya langsung melonjak, begitu juga dengan karya lain dari artis yang sama. DoJ menuduh bahwa Chastain, yang bertanggung jawab memilih NFT ini, menggunakan informasi orang dalam untuk membeli token dalam kategori yang bersangkutan sesaat sebelum listing. Setelah itu, ketika harga melonjak, dia menjual potongannya dan menguangkan dua kali lipat atau bahkan lima kali lipat dari investasi awalnya.

Chastain telah terlibat dalam aktivitas penipuan ini selama lebih dari 3 bulan dari Juni hingga September 2021 menutupi jejaknya dengan menggunakan beberapa akun dan dompet anonim. Dengan cara ini, terdakwa telah membeli 45 NFT pada 11 kesempatan yang berbeda.

Akibatnya, pada tanggal 1 Juni, Departemen Kehakiman menangkap dan mendakwanya dengan pencucian uang dan penipuan kawat, keduanya dengan hukuman maksimum 20 tahun penjara.

Nathaniel Chastain mengaku tidak bersalah kemudian pada hari yang sama dan dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar $100.000.
Baca terus untuk detail lengkapnya.

Kata kunci: Karyawan OpenSea, perdagangan orang dalam, Mantan karyawan OpenSea, perdagangan orang dalam NFT pertama, Nathaniel Chastain, Nathaniel Chastain OpenSea.


Nathaniel Chastain, Mantan Karyawan OpenSeas yang dituduh melakukan perdagangan orang dalam.

Dalam siaran pers pada hari pertama bulan ini, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka telah mendakwa dan menangkap Nathaniel Chastain, mantan karyawan OpenSea, untuk perdagangan orang dalam di platform tersebut.

Per rilis, terdakwa telah menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai karyawan platform Aset Digital.


Fitur NFT Homepage Rutin OpenSea.

---

Rupanya, Chastain adalah manajer produk untuk OpenSea ketika dugaan kejahatan itu terjadi. Berdasarkan dakwaan yang disegel pada 1 Juni, OpenSea secara rutin menampilkan berbagai karya seni NFT di beranda mereka. Ini memberikan keunggulan pekerjaan dan publisitas yang menyebabkan NFT melonjak harga. Karya lain dari seniman terpilih juga cenderung mengalami kenaikan harga selama periode tersebut.


Informasi tentang karya seni mana yang menjadi pusat perhatian di platform, bagaimanapun, dirahasiakan sampai setiap karya seni naik sesuai kebijakan OpenSea.
Selain itu, tersangka penipu ditugaskan untuk memilih karya seni yang akan ditampilkan setiap kali.

DoJ menuduh Chastain mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari informasi orang dalam ini dengan membeli NFT terpilih atau lainnya dari artis yang sama sebelum mereka terdaftar. Dengan begitu, ketika harganya naik, dia akan menjualnya dan mendapat untung besar.

Tuduhan terhadap Chastain menyatakan bahwa dia telah melakukan ini antara Juni dan September 2021. Selama periode ini, terdakwa 31 tahun membeli 45 NFT, total 11 kali, dan menjualnya rata-rata 2-5 kali harga biayanya.
Dakwaan yang tidak disegel termasuk beberapa contoh yang dicatat termasuk:

- Satu pada 2 Agustus, melibatkan NFT, "The Brawl 2" di mana dia membeli 4 NFT dan menjualnya dua kali lipat sesudahnya.
- Lainnya, seminggu kemudian pada 9 Agustus, melibatkan 10 buah koleksi NFT "Flipping and Spinning". Kali ini, dia menjual koleksinya rata-rata 250% di atas harga yang dia bayarkan untuk itu.
- Dan kesempatan ketiga pada tanggal 14 September adalah di mana ia memperdagangkan "Spektrum Teori Ramenfikasi" bersama dengan orang lain oleh pencipta yang sama.

Untuk menyembunyikan tindakannya, Tuan Chastain melakukan transaksi dari berbagai akun tanpa nama di OpenSea dan beberapa dompet kripto anonim di Ethereum BlockChain.

Pengacara Damian Williams dari New York menjelaskan bahwa meskipun NFT adalah penemuan yang cukup baru, perdagangan orang dalam tidak. Dia juga menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan Chastain merupakan pelanggaran kepercayaan yang serius. Terutama karena dia menandatangani perjanjian dengan perusahaan berbasis BlockChain yang dilanggar oleh tindakannya.
Williams menekankan komitmen FBI untuk membasmi semua bentuk perdagangan orang dalam di mana pun itu ditemukan; di pasar saham atau di dunia digital.


Rincian Dakwaan Chastain

---

Tuduhan terhadapnya adalah sebagai berikut:

Satu hitungan penipuan kawat, dan
Satu hitungan Pencucian Uang.

Keduanya diancam hukuman maksimal 20 tahun. Namun, Nathaniel Chastain mengaku tidak bersalah dan dia keluar pada hari yang sama setelah membayar jaminan sebesar $100.000.

Kasus ini adalah yang pertama dari jenisnya yang secara resmi dibebankan di ruang NFT.
Michael J. Driscoll, asisten Direktur-in-chief FBI menegaskan bahwa dengan munculnya teknologi baru, aktor jahat akan berusaha untuk mengeksploitasinya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa FBI akan gigih mengejar dan mengusut kasus-kasus seperti itu yang mereka temukan.


Keuangan Terdesentralisasi dan Pemerintah Terpusat.

---

Sifat mata uang digital yang terdesentralisasi dan aset digital lainnya telah menjadi masalah bagi otoritas pusat di seluruh dunia sejak teknologi baru mulai berkembang.
Beberapa dari mereka benar-benar menentang crypto dan semua itu berarti melarang atau membatasinya di negara mereka.

Di antara negara-negara di mana crypto dilarang adalah:
Bangladesh
Nepal
Aljazair, dll.


Beberapa seperti El Salvador telah sepenuhnya memeluk cryptocurrency sampai membuat mata uang digital menjadi alat pembayaran yang sah.

Namun, yang lain telah mengambil taktik lain sepenuhnya hanya dengan mengatur penggunaan teknologi di negara mereka. AS adalah salah satunya. Misalnya, Presiden Biden menandatangani perintah Eksekutif pada 9 Maret tahun ini yang berfokus pada pengembangan aset digital yang bertanggung jawab.

Perintah tersebut berasal dari kebutuhan untuk melindungi investasi bisnis dan individu, pemerintah, dan juga ekonomi dunia. Ini bertujuan untuk mengurangi tindakan aktor jahat dan penipu dan mempertahankan posisi kepemimpinan Amerika dalam sistem keuangan global sambil juga menyediakan layanan keuangan yang terjangkau bagi warga AS.

Pemerintah AS melihat pentingnya mengikuti perkembangan dunia teknologi terutama dalam hal aset digital. Karena itu mereka melakukan segala kemungkinan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh sifatnya yang sebagian besar tidak diatur.


Sebagai penutup.

---

Selama ini, aktor jahat telah memanfaatkan kualitas aset digital yang terdesentralisasi dan tidak diatur untuk menguangkan dari berbagai aktivitas dan penipuan ilegal.

Kasus Chastain telah membuktikan sekali dan untuk semua bahwa meskipun terdesentralisasi, aset digital tidak akan lama menghindari regulasi lembaga pemerintah seperti Departemen Kehakiman dan FBI. Kasus perdagangan orang dalam pertama yang berhasil didakwa ini kemungkinan akan menempatkan ruang crypto-verse dan NFT dalam kewaspadaan tinggi dan mengurangi pengulangan kasus penipuan semacam itu di masa depan.






Penulis: Gate.io Pengamat: M. Olatunji
Penafian:
* Artikel ini hanya mewakili pandangan para pengamat dan bukan merupakan saran investasi.
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini. Pengeposan ulang artikel akan diizinkan asalkan Gate.io dirujuk. Dalam semua kasus lain, tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta.