Apa itu Wash Trading di NFT dan Bagaimana Anda Mengenalinya

Wash Trading adalah bentuk lain dari Insider trading karena investor menjual komoditas kepada dirinya sendiri. Dia mungkin juga menjualnya dengan kerugian, kemudian membeli komoditas dalam jumlah yang sama dari tempat yang sama dan menjualnya kembali dengan untung dalam waktu yang sangat singkat. Dengan ini, ilusi yang seharusnya dibuat bahwa volume perdagangan untuk komoditas itu telah meningkat.

Turun ke NFT, Wash trading adalah cara membuat NFT tampak lebih berharga daripada permintaan yang mendasarinya. Ini bekerja dalam bentuk ketika seseorang melakukan banyak pembelian dan penjualan NFT bolak-balik untuk diri mereka sendiri untuk menaikkan harga dan akhirnya menjualnya ketika harganya telah meningkat banyak; orang yang bodoh melihat NFT di pasar dan berpikir ini adalah NFT yang berharga karena volume pasar dan harga yang ditampilkan oleh platform sebagai hasil dari beberapa transaksi. Dia membeli NFT dengan harga tinggi sementara orang yang menawarkan untuk dijual mendapat keuntungan yang lebih baik dan meninggalkan pembeli baru dengan NFT yang memang kurang berharga. Menurut penelitian oleh Chainalysis, Sebagian besar perdagangan pencucian tidak berhasil, tetapi tingkat keuntungan yang cukup besar biasanya diperoleh ketika berhasil.

Sumber: Chainalysis

Wash Trading di NFTs adalah Proses dimana penjual NFT melakukan beberapa transaksi dengan dirinya sendiri, yaitu baik membeli dan menjual secara bersamaan, untuk memberikan kesan yang salah atau menipu tentang Likuiditas dan Nilai NFT. Melalui aktivitas ini, volume perdagangan NFT meningkat dengan harga dasar di lain waktu. Tujuan ini biasanya untuk membuat NFT tampak jauh lebih berharga daripada yang sebenarnya.


Sebagian besar Platform NFT adalah platform P2P terdesentralisasi untuk transaksi NFT. Pengguna dapat berdagang dengan membuat dompet dan terhubung langsung ke platform. Karena pengguna tidak memerlukan verifikasi KYC sebelum berdagang di pasar NFT, Pengguna dapat membuat beberapa dompet dan menautkan ke Pasar NFT yang sama untuk mengambil bagian di kedua ujung transaksi NFT.

Individu ini menggunakan dompet yang berbeda untuk membeli dan menjual NFT yang tepat beberapa kali, secara otomatis meningkatkan volume perdagangan aset. Sebagai hasil dari implementasi perdagangan ini, aset dasar tampaknya sangat diminati.

Mengidentifikasi perdagangan pencucian di NFT membutuhkan keterampilan seperti analisis Blockchain; dengan ini, kita dapat melacak perdagangan pencucian dengan melihat penjualan NFT ke alamat yang didanai sendiri. Artinya; mereka didanai oleh alamat penjualan atau alamat yang awalnya mendanai alamat penjualan.


Contoh perdagangan cuci NFT yang luar biasa adalah CryptoPunk, proyek NFT yang diluncurkan Larva Labs. Aktivitas tersebut terjadi pada Oktober 2021 ketika Cryptopunk 9998 dijual seharga 124.467 ETH (Lebih dari $532Million) dalam beberapa jam antara 3 dompet di Ethereum Blockchain.

Sumber: www.ultcube88.com

Bloomberg melaporkan pada 5 April 2022, bahwa statistik dari pelacak NFT CryptoSlam mengungkapkan bahwa perdagangan pencucian menyumbang $18 miliar, atau 95% dari volume perdagangan keseluruhan di pasar NFT LooksRare.


Menurut SEC, perdagangan Wash di pasar keuangan tradisional adalah ilegal dan dilihat sebagai sarana pencucian uang dan penghindaran pajak. Namun dalam cryptocurrency dan NFT, legalitas perdagangan pencucian masih belum ditetapkan.

Meskipun beberapa pemerintah tidak menyukai cryptocurrency dan perdagangan pencucian NFT, sifat platform NFT yang terdesentralisasi menimbulkan tantangan signifikan bagi penegak hukum dalam menangkap mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut. Namun, menurut Chainalysis, perdagangan Wash di NFT dapat menciptakan pasar yang tidak adil bagi individu yang membeli token yang digelembungkan secara artifisial, dan keberadaannya dapat mengikis kepercayaan pada ekosistem, membatasi pertumbuhan di masa depan.

Mereka juga mengkonfirmasi bahwa di Ekosistem NFT, 262 pengguna telah menjual NFT lebih dari 25 kali ke alamat yang dibiayai sendiri. Mayoritas pedagang pencuci NFT telah kehilangan uang, tetapi pedagang pencuci NFT yang sukses telah menghasilkan begitu banyak uang sehingga kelompok 262 ini memiliki 110 individu yang menghasilkan Laba $8,9 Juta secara keseluruhan.

Juga diyakini bahwa perdagangan pencucian NFT terutama digunakan sebagai sarana pencucian uang dan juga mensponsori beberapa kejahatan dunia maya ilegal di dunia NFT.

Sumber: Chainalysis

Pendekatan terbaik untuk mencegah pembelian NFT dengan nilai nominal nilai palsu adalah untuk membelinya dari sumber yang dapat dipercaya. Langkah lebih jauh dapat diambil dengan membuat analisis blockchain pada alamat dompet yang mendanai atau terikat dengan NFT yang ingin Anda miliki.

Dengan munculnya Kejahatan Dunia Maya di ekosistem NFT, platform NFT harus mengambil tindakan untuk memberikan sanksi dan mencegah praktik semacam itu. Ini juga akan sangat bermanfaat jika undang-undang Anti-penipuan ditegakkan secara ketat untuk mencegah penjahat dari investor kreatif yang membuat frustrasi dan kepercayaan yang dijamin oleh platform.


Penulis: Gate.io Peneliti M. Olatunji
Penafian:
* Artikel ini hanya mewakili pandangan pengamat dan bukan merupakan saran investasi.
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini. Pengeposan ulang artikel akan diizinkan asalkan Gate.io dirujuk. Dalam semua kasus lain, tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta.