FBI Meluncurkan Unit Perlawanan Kejahatan Crypto

Menurut Forbes，kejahatan terkait crypto telah meningkat dari 0.34% pada 2020 menjadi 0.62% pada tahun 2021。

Investopedia mengatakan bahwa penjahat crypto memegang sekitar $8 milyar dalam aset digital pada tahun 2020 dan sekarang menampung sekitar $11 milyar pada tahun 2021。

Pada catatan ini，Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa FBI membentuk tim khusus untuk mengatasi kejahatan mata uang crypto。

Pada bulan Februari 2022，Lisa Monica mengumumkan peluncuran National Cryptocurrency Enforcement Team （NCET）。

NCET akan bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan crypto dan kegiatan terlarang lainnya。

Lisa Monaco mengatakan unit baru akan melakukan analisis blockchain dan menyita aset yang dianggap sebagai hasil kejahatan crypto。

Pada bulan Februari，Departemen Kehakiman menuntut pasangan New York karena mencuci Bitcoin terkait dengan peretasan Bitfinex yang terjadi pada tahun 2016。

Demikian juga，gugus tugas Pemerintah AS menyita sekitar $2 juta aset digital yang dibayarkan sebagai tebusan oleh sistem colonial pipeline AS setelah infrastrukturnya diretas。

Unit perlawanan kejahatan Crypto yang baru di bawah Federal Bureau of Investigation （FBI）。

Pemerintah AS berencana untuk membuat inisiatif mata uang virtual internasional untuk menyelesaikan dan memfasilitasi kolaborasi penegakan hukum global bersama。

Kata kunci：FBI，mata uang crypto，crypto，kejahatan，unit，penegakan， AS，Pemerintahan，NCET。

Kejahatan terkait crypto menjadi lazim dari hari ke hari。Menurut Forbes，kejahatan Crypto berdiri di 0.34% pada tahun 2020 dan telah meningkat menjadi 0.62%。Demikian juga， Investopedia melaporkan bahwa penjahat crypto memiliki aset senilai sekitar $11 milyar dari sumber-sumber ilegal pada tahun 2021，setelah pindah dari $8 milyar pada tahun 2020。

Karena berbagai lembaga pemerintah merancang cara untuk menangkap，mengatasi，dan mengekang kejahatan ini seminimal mungkin，Departemen Kehakiman tidak tertinggal。 Departemen Kehakiman telah mengumumkan bahwa Federal Bureau of Investigation （FBI） membentuk tim khusus untuk mengatasi kejahatan mata uang crypto。

Tidak perlu khawatir，artikel ini akan menyorot detail dan aktivitas unit FBI yang baru diluncurkan ini yang akan melawan kejahatan crypto。

Mari mulai！

National Cryptocurrency Enforcement Team （NCET）

---

Gambar：Merkle Science

Pada tanggal 17 Februari 2022，Lisa Monica，wakil jaksa agung Departemen Kehakiman， mengumumkan bahwa unit baru akan dibuat di Federal Bureau of Investigation。Cabang baru akan disebut National Cryptocurrency Enforcement Team （NCET）dan akan dibebani dengan pertanggung jawaban dalam menyelidiki dan menuntut kejahatan crypto dan kegiatan terlarang lainnya。

Di sebuah pidato utama yang disampaikan oleh Monaco di Konferensi Keamanan Cyber Munich，Lisa Monaco mengatakan unit baru akan melakukan analisis blockchain dan menyita aset yang dianggap sebagai hasil dari kejahatan tersebut。Ketika ditanyakan pertanyaan，Lisa Monaco berkata，“Saya pikir kami mengirim pesan bahwa mata uang crypto dan mata uang virtual tidak boleh dianggap sebagai surga”。

Pernyataan ini menunjukkan fakta bahwa penjahat sekarang menggunakan aset digital untuk menjaga hasil kegiatan ilegal。Baru-baru ini，kita telah melihat penculik meminta tebusan dalam mata uang crypto。Mereka berpegang pada aset yang berharga seperti orang atau informasi dan permintaan tebusan sebelum membaca aset yang ditahan。Para korban dipaksa untuk membayar aset crypto。

Pelaku pencuci uang telah merancang cara untuk mentransfer dana publik yang dicuri ke dompet crypto anonim。Para penjahat ini dan kaki tangan mereka dapat memindahkan dana ini dari satu dompet crypto ke dompet lainnya。Melalui metode ini，peretas cyber telah menyedot aset digital yang luas dengan sedikit atau tanpa jejak。

Misalnya，pada bulan Februari，Departemen Kehakiman menuntut pasangan New York untuk mencuci Bitcoin terkait dengan peretasan Bitfinex 2016，pertukaran mata uang crypto digital。Setelah sekitar empat tahun melakukan pelacakan，pejabat penegak hukum menemukan hampir $3.6 milyar dana curian，dan Departemen Kehakiman menganggapnya sebagai penyitaan keuangan terbesar。

Demikian juga，gugus tugas Pemerintah AS menyita sekitar $2 juta dalam aset digital setelah sistem Colonial Pipeline Amerika Serikat membayar jumlah tebusan serangan dunia maya。 Serangan dunia maya mempengaruhi peralatan terkomputerisasi yang mengelola infrastruktur ini dan melumpuhkan pengoperasian mereka。

Kelaziman dari masalah ini ialah mengharuskan perlunya memiliki unit yang kuat seperti，National Cryptocurrency Enforcement Team，sebagai unit lengkap di bawah Federal Bureau of Investigation dan Virtual Asset Exploitation Unit （VAXU）。

Selain Federal Bureau of Investigation akan mengejar penjahat dan menuntut mereka di pengadilan， NCET yang baru dibuat hanya akan fokus pada kejahatan crypto。Memiliki unit terpisah untuk memantau dan menangkap kejahatan crypto akan membawa efisiensi dan penangkapan cepat terhadap penjahat crypto。

Gambar：Coinscreed

Menariknya，tim FBI ini akan dipimpin oleh Eun Young Choi，seorang ahli dalam penanganan kejahatan dan jaksa penuntut yang sudah lama di bidang ini。Menurut Lisa Monaco，tim yang baru diluncurkan akan fokus pada pertukaran crypto，mixer，tumblers，dan platform infrastruktur aset digital lainnya yang dapat membantu penggunaan mata uang crypto ilegal dan kriminal （penyalahgunaan）。

Dia lanjut menambahkan bahwa akan ada fokus yang signifikan pada ransomware。“Pejabat penegak hukum harus menghancurkan model bisnis untuk meluncurkan serangan jenis ini”， ucap Lisa Monaco。

Aspek ransomware dari kejahatan crypto menjadi perhatian yang signifikan karena berbagai serangan terhadap dompet crypto individu terus berulang。Selama bertahun-tahun，protokol blockchain juga mengalami serangan phishing yang menyebabkan kerugian yang tidak dapat ditebus。Penyerang ini meminta sejumlah besar aset digital，dan protokol blockchain atau platform pertukaran dipaksa untuk melakukan pembayaran。

Unit National Cryptocurrency tersebut juga akan memperkuat upaya berkelanjutan dari divisi kriminal yang ada untuk memerangi kejahatan crypto。Menurut siaran pers yang merinci peluncuran unit FBI baru ini，bagian dari fungsi unit perlawanan crypto baru tersebut ialah untuk “meningkatkan upaya divisi kriminal yang ada untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada penegakan hukum federal，negara bagian，lokal dan internasional untuk membangun kapasitas，secara agresif menyelidiki dan menuntut kejahatan serius yang melibatkan mata uang crypto dan aset digital di Amerika Serikat dan di seluruh dunia”。

Pada akhirnya，Lisa Monaco mengatakan pemerintah berharap untuk mendirikan inisiatif mata uang virtual internasional untuk memfasilitasi kolaborasi penegakan hukum global bersama。 Inisiatif ini akan mengambil pertarungan dan kegiatan di luar perbatasan AS；saat ini menjadi upaya bersama。

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan teknik dan kemampuan dalam investigasi kejahatan crypto bersama dengan inovasi alat crypto dan analisis blockchain untuk menjaga terhadap ancaman cyber yang akan segera terjadi。

Kesimpulan

Tidak diragukan lagi，National Cryptocurrency Enforcement Team yang baru dibentuk akan memenuhi tugasnya，menangkap aktor kriminal，menyita hasil dan mengurangi kejahatan crypto ke minimum paling berani di Amerika Serikat dan di seluruh dunia。

Penulis：Valentine. A, Peneliti：Gate.io Penerjemah：Tasya A.

Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。

Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain， tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。