Tiga Dibebankan Dalam Skema Tip Perdagangan Mata Uang Crypto Orang Dalam yang Pertama

【TL;DR】

Pada 21 Juli 2022，Darmian William，seorang pengacara AS，menagih tiga set individu untuk skema tip perdagangan orang dalam crypto pertama。

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York dan Securities and Exchange Commission mengajukan tuntutan terpisah terhadap ketiga orang tersebut。

Mereka yang merupakan Ishan Wahi，seorang mantan manajer produk di Coinbase， saudaranya Nikhil Wahi dan teman mereka，Sameer Ramani。

Nikhil dan Ishan Wahi，masing-masing 26 dan 32 tahun，tinggal di Seattle，sementara Sameer Ramani，33 tahun，tinggal di Houston。

Diyakini bahwa ketika Ishan Wahi bekerja di Coinbase，ia termasuk dalam tim daftar crypto dan memiliki akses ke informasi yang bersifat rahasia。

Informasi ini tersedia untuknya sehingga dia memberi tip kepada saudara-saudaranya dan teman-temannya untuk memperoleh aset crypto yang akan segera terdaftar dalam jumlah yang besar。

Segera setelah Coinbase mendaftarkannya secara publik，Nikhil Wahi dan Sameer Ramani menjual aset yang mereka peroleh dan menghasilkan keuntungan sekitar $1.5 juta。

Ishan Wahi，seorang mantan karyawan di Coinbase dan pemimpin tindak pidana，didakwa dengan tuduhan ganda penipuan wire dan konspirasi ganda terpisah penipuan wire dengan hukuman maksimum 20 tahun。

Nikhil Wahi dan Ramani Sameer dianggap sebagai kaki tangan dan didakwa dengan satu tuduhan penipuan wire dan tuduhan konspirasi lainnya ialah penipuan wire。

Kata kunci：Sameer Ramani，Ishan Wahi，Nikhil Wahi，crypto，perdagangan orang dalam，coinbase，kalimat，Amerika Serikat，kejaksaan

【Artikel Lengkap】

Selalu ada yang pertama untuk sesuatu；beberapa orang akan menjadi orang pertama yang terlibat dalam setiap aktivitas atau kejadian。

Pada 21 Juli 2022，Darmian William，seorang pengacara AS，menagih beberapa set individu untuk skema tip perdagangan orang dalam crypto pertama。

Menjadi yang pertama dari jenisnya, tindak pidana diikuti oleh pergumulan hukum yang membuktikan bahwa tiga orang yang terlibat ialah bersalah。Dalam artikel ini，kami akan menyoroti bagaimana orang-orang ini dapat melakukan perdagangan orang dalam crypto pertama dan detail keyakinan mereka。

Mari mulai！

Skema Perdagangan Crypto Orang Dalam Pertama

---

Gambar：IQ Stock Market

Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York dan Securities and Exchange Commission menuduh bahwa tiga orang berencana untuk menggunakan informasi rahasia Coinbase pada aset crypto terjadwal yang terdaftar di bursa Coinbase nanti。

Damian Williams，seorang Jaksa Amerika Serikat，mendakwa tiga orang：Ishan Wahi， seorang mantan manajer produk di Coinbase，saudaranya，Nikhil Wahi，dan teman mereka，Sameer Ramani。Ketiga orang tersebut didakwa dengan konspirasi dan penipuan terkait skema untuk melakukan perdagangan orang dalam di aset crypto。

Ishan Wahi dan saudaranya Nikhil Wahi 32 dan 26 tahun，masing-masing，adalah warga negara India yang tinggal di Seattle。Sameer Ramani，teman mereka，adalah seorang India-Amerika dan berusia 33 tahun，dan tinggal di Houston。

Pada tanggal 21 Juli，Damian Williams，Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York mengumumkan segel dakwaan terhadap Wahi bersaudara dan Sameer Ramani。

Demikian juga，Securities and Exchange Commission （SEC）mengumumkan tuduhan perdagangan orang dalam terhadap ketiga orang tersebut。Saat Ishan dan Nikhil Wahi ditangkap di Seattle，Ramani tidak bisa ditangkap。Akan tetapi，diyakini bahwa Ramani saat ini berada di India。

Menurut jaksa，ketiga pria itu melakukan skema tip perdagangan mata uang crypto orang dalam yang pertama。Para terdakwa melakukan perdagangan ilegal di setidaknya 25 aset crypto yang berbeda dalam tindakan kriminal ini dan mendapatkan keuntungan senilai $1.5 juta。

Ishan Wahi，yang diyakini telah memimpin skema tip perdagangan dan seorang mantan manajer produk di Coinbase，didakwa dengan dua tuduhan konspirasi penipuan wire dan dua tuduhan penipuan wire yang terpisah。Maksimum hukumannya untuk setiap pelanggaran ialah 20 tahun。

Di sisi lain，Nikhil Wahi dan Ramani Sameer，yang diyakini sebagai kaki tangan，didakwa dengan satu tuduhan konspirasi penipuan wire dan satu tuduhan penipuan wire。Masing-masing dakwaan diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun。

Bagaimana Tip Perdagangan Mata Uang Crypto Orang Dalam Pertama Terjadi

Gambar：The Deep Dive

Ishan Wahi mengambil peran sebagai manajer produk di coinbase dan ditugaskan ke tim daftar aset pada Oktober 2020。Dalam kapasitas itu，Ishan Wahi memiliki akses ke proses rahasia dan rincian daftar aset crypto di bursa Coinbase。

Dia kemudian menjadi anggota saluran pribadi Coinbase untuk membahas setiap detail aset crypto yang terdaftar di Coinbase。Rincian ini membuktikan bahwa Ihsan Wahi tahu segalanya mengenai skema daftar terjadwal Coinbase。

Untuk memulai perdagangan crypto orang dalam yang pertama，Ishan Wahi memberi tahu saudaranya dan terdakwa ketiga，Nikhil Wahi dan Sameer Ramani，mengenai informasi yang bersifat rahasia。

Maka sebelum Coinbase mengumumkan secara terbuka bahwa mereka mendaftarkan aset-aset tersebut，ketiga pria itu telah menggunakan dompet blockchain Ethereum secara anonim untuk memperoleh aset-aset crypto yang tepat yang akhirnya terdaftar di Coinbase。

Tak lama setelah Coinbase mendaftarkan aset-aset ini，Nikil Wahi dan Ramani Sameer menjual lebih dari 6 aset crypto yang berbeda-beda dan menghasilkan keuntungan sekitar $1.5 juta。 Untuk menyembunyikan pembelian mereka atas aset crypto ini sebelum Coinbase mengumumkan daftar publik mereka，Nikil Wahi dan Sameer Ramani menggunakan akun pertukaran yang tersentralisasi。

Akun ini dibuka atas nama orang lain dan mentransfer hasil skema penipuan mereka dari beberapa akun ini ke beberapa dompet blockchain Ethereum secara anonim。

Akan diingat bahwa Ramani dan komplotannya memperdagangkan aset crypto yang diperoleh sebelum 11 April，ketika Coinbase mengumumkan daftar tersebut secara terbuka。

Secara kebetulan，pada 12 April，sebuah akun Twitter men-tweet bahwa dompet blockchain Ethereum telah “membeli ratusan ribu dolar token yang ditampilkan secara eksklusif di pos daftar Aset Coinbase sekitar 24 jam sebelum diterbitkan”。Coinbase mendapatkan Tweet ini dan menggunakan akun Twitter resminya untuk menjawab bahwa mereka sudah mulai menyelidiki masalah yang diangkat secara publik tersebut。

Setelah penyelidikan itu，Coinbase menemukan bahwa aktivitas perdagangan yang dirujuk dalam tweet tersebut merupakan skema tip perdagangan mata uang crypto orang dalam yang dilakukan oleh Ishan Wahi，Niki Wahi，dan Sameer Ramani。

Tak lama setelah itu，Direktur Keamanan di Coinbase mengirim email kepada Ishan Wahi （mantan rekannya）untuk hadir secara langsung dalam sebuah pertemuan，dan Ishan Wahi berjanji untuk datang。Meski begitu，Ishan Wahi membeli tiket penerbangan ke India dalam usahanya untuk kawin lari，setelah memberi tahu saudaranya dan Sameer Ramani bahwa mereka sedang dalam penyelidikan Coinbase。

Ishan Wahi dihentikan oleh aparat penegak hukum dan dicegah berangkat ke India saat dia sudah berada di bandara。

Kesimpulan

Gambar：Cryptopolitan

Damian Williams，Jaksa AS，mengatakan，“Tuduhan hari ini adalah pengingatan lebih bahwa web3 bukanlah zona bebas hukum。。。Pesan kami dengan tuduhan ini jelas；penipuan adalah penipuan，baik terjadi di blockchain ataupun wall street”。

Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS tidak menoleransi kegiatan kriminal dan penipuan。Sesempurna atau sehalus apapun tindak pidananya，pasti akan terbongkar，dan mereka yang terlibat akan diadili。

Ketika Wahi bersaudara sudah dibawa ke hadapan hukum，Sameer Ramani masih buron dan kemungkinan akan segera ditangkap。

Penulis：Valentine. A, Peneliti：Gate.io Penerjemah：Tasya A.

Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。

Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain， tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。